SUNMUN TECHNOLOGY(300522)

Search documents
世名科技:苏州世名科技股份有限公司关于增补第五届董事会非独立董事的公告
2024-04-25 12:41
一、关于公司非独立董事辞职的情况 苏州世名科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近日收到公司非 独立董事王岩先生提交的书面辞职报告,王岩先生因工作原因,辞去其担任的公 司非独立董事职务及董事会下属专门委员会相关职务,其原定任期至第五届董事 会届满之日止。根据《公司法》《公司章程》等相关规定,王岩先生的辞职报告 自送达董事会之日起生效。根据《公司章程》的相关规定,王岩先生辞去公司非 独立董事职务后,将导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,其在新任董事 会成员任职前,将继续按照相关规定,履行董事职责。 二、关于公司增补非独立董事的情况 为保证公司董事会正常运转,公司第五届董事会第六次会议审议通过《关于 增补第五届董事会非独立董事的议案》。根据《公司法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定,经公司董事会提名委 员会对非独立董事候选人张华东先生进行了个人履历、教育背景、任职资格等进 行了审查,认为张华东先生均符合上市公司董事的任职条件,任职资格合法。公 司董事会同意提名张华东先生为公司第五届董事会非独立董事(简历详见附件), 任期自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日 ...
世名科技:苏州世名科技股份有限公司关于开展票据池业务的公告
2024-04-25 12:41
证券代码:300522 证券简称:世名科技 公告编号:2024-019 票据池业务是指合作银行向公司提供的票据托管、托收、票据质押融资、票 据贴现、票据代理查询、业务统计等功能的一揽子金融服务,主要解决公司在购 销活动中收付票据期限错配、金额错配问题,帮助公司实现票据资源的统筹使用。 2、业务实施主体 公司及公司子公司。 3、合作银行 本次拟开展票据池业务的合作银行为国内资信较好的商业银行。具体合作银 行由公司股东大会授权董事长根据公司与商业银行的合作关系、商业银行票据池 服务能力等综合因素进行选择。 苏州世名科技股份有限公司 关于开展票据池业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州世名科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月24日召开第 五届董事会第六次会议、第五届监事会第四次会议,审议通过了《关于开展票据 池业务的议案》。同意公司及各子公司开展票据池业务,共享不超过人民币3亿 元的票据池额度,业务期限内,上述额度可滚动使用。现将相关内容公告如下: 一、本次票据池概述 1、业务概述 2、票据池业务的开展能实现公司内部票据的统 ...
世名科技:董事会对独董独立性评估的专项意见
2024-04-25 12:41
经核查独立董事才华先生、孙红星女士的任职经历以及签署的相关自查文件 等内容,公司董事会认为上述人员在公司任职独立董事期间,未在公司担任独立 董事以外的任何职务,也未在公司主要股东担任任何职务,与公司以及主要股东 之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系,不存在其他影 响独立董事独立性的情况,因此,公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等相关法律法规及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。 苏州世名科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 26 日 苏州世名科技股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《苏州世名科技股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》")及《苏州世名科技股份有限公司独立董事工作制度》等 相关规定,苏州世名科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会就公司在任 独立董事才华先生、孙红星女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: ...
世名科技:监事会决议公告
2024-04-25 12:41
证券代码:300522 证券简称:世名科技 公告编号:2024-011 苏州世名科技股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 苏州世名科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第四次会议 于 2024 年 4 月 14 日以电话、电子邮件等方式通知全体监事,并于 2024 年 4 月 24 日以现场表决结合通讯表决的方式在公司会议室召开。 本次会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名,会议由监事会主席薛婷瑜女 士召集并主持。本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律 法规及《公司章程》的有关规定,合法有效。 二、监事会会议审议情况 表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 1、审议通过《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》 由公司监事会主席薛婷瑜女士代表公司监事会作《2023 年度监事会工作报 告》,经审议,监事会一致认为:报告期内公司监事会全体成员根据《公司法》 《证券法》及其他相关法 ...
世名科技:苏州世名科技股份有限公司关于计提信用及资产减值准备的公告
2024-04-25 12:41
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州世名科技股份有限公司(以下简称"公司"或"世名科技")根据《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及证监会《会计监管风险提示第8号——商誉 减值》等相关法律法规、业务规则的规定,现将公司2023年度计提减值准备的情 况公告如下: 一、本次计提信用及资产减值准备情况概述 (一)计提信用及资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定,基于谨慎性原则,为了 更加真实、准确的反映公司的资产与财务状况,公司对合并报表范围内的2023 年度末应收账款、其他应收款、应收票据、在产品、库存商品、无形资产、商誉 等资产进行了全面清查和资产减值测试,认为其中部分资产存在一定的减值损失 迹象,本着谨慎性原则,公司对可能发生资产减值损失的资产计提了减值准备。 证券代码:300522 证券简称:世名科技 公告编号:2024-024 苏州世名科技股份有限公司 关于计提信用及资产减值准备的公告 (二)计提信用及资产减值准备的范围和金额 经公司及子公司 ...
世名科技:苏州世名科技股份有限公司2023年度监事会工作报告
2024-04-25 12:41
报告期内,公司监事会共召开 6 次会议,会议的召开与表决程序均符合《公司法》 及《公司章程》等相关规定。具体情况如下: | 会议届次 | 召开时间 | 议案 | | --- | --- | --- | | 第四届监事会 | 2023.01.13 | (1)《关于募集资金投资项目结项并注销募集资金专户的议案》 | | 第十三次会议 | | | | 第四届监事会 | 2023.03.19 | (1)《关于引入员工持股平台对控股子公司增资扩股及公司放弃 | | 第十四次会议 | | 优先认购权暨关联交易的议案》 | | | | (1)《关于公司<2022 年度监事会工作报告>的议案》 | | | | (2)《关于公司<2022 年年度报告及摘要>的议案》 | | | | (3)《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》 | | | | (4)《关于公司 2022 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议 | | | | 案》 | | | | (5)《关于公司<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》 | | | | (6)《关于公司监事 2023 年度薪酬方案的议案》 | | | | (7)《关于公司<20 ...
世名科技:苏州世名科技股份有限公司关于与安徽华晟新能源科技股份有限公司签订战略合作协议的公告
2024-04-19 13:18
证券代码:300522 证券简称:世名科技 公告编号:2024-008 苏州世名科技股份有限公司 关于与安徽华晟新能源科技股份有限公司 一、协议的基本情况 (一)协议签署背景情况 签订战略合作协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次签署的《战略合作协议》(以下简称"本协议")为双方合作意愿和基 本原则的框架性约定,公司将根据战略合作事项的后续进展情况,严格按照相关 法律法规及《公司章程》等有关规定,履行相应的审批决策程序和信息披露义务。 本协议具体的实施内容和进度尚存在不确定性,敬请广大投资者谨慎决策,注意 投资风险。 2、本次签署的《战略合作协议》不涉及具体金额,预计对公司近期生产经 营及2024年经营业绩不会产生重大影响,对未来年度经营业绩的影响需视具体合 作的推进和实施情况而定,具有不确定性。 3、本次签署的《战略合作协议》不构成关联交易,也不构成《上市公司重 大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 4、公司最近三年所披露的战略合作协议及实施进展情况详见本公告"五、 其他相关说明"。 为适应新时代企业发展需要,面 ...
世名科技:苏州世名科技股份有限公司关于公司及子公司通过高新技术企业重新认定的公告
2024-03-14 10:07
1、苏州世名科技股份有限公司 企业名称:苏州世名科技股份有限公司 证书编号:GR202332003388 证券代码:300522 证券简称:世名科技 公告编号:2024-007 苏州世名科技股份有限公司 关于公司及子公司通过高新技术企业重新认定的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州世名科技股份有限公司(以下简称"公司")及全资子公司常熟世名化 工科技有限公司(以下简称"常熟世名"或"子公司")于近日分别收到了由江 苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局联合颁发的《高新 技术企业证书》,具体情况如下: 一、证书相关情况 有效期:三年 二、对公司的影响 本次系公司及常熟世名原《高新技术企业证书》有效期满后进行的重新认定。 根据相关规定,公司及子公司自本次通过高新技术企业重新认定后连续三年 (2023年、2024年、2025年),可继续享受国家关于高新技术企业的税收优惠政 策,即按15%的税率缴纳企业所得税。2023年公司及常熟世名已根据相关规定按 15%的税率预缴了企业所得税,本次取得高新技术企业资格的重新认定不影响公 司20 ...
世名科技:苏州世名科技股份有限公司关于聘任公司高级管理人员的公告
2024-02-29 07:52
证券代码:300522 证券简称:世名科技 公告编号:2024-006 苏州世名科技股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、财务总监离任情况 因个人原因,于梅女士申请辞去公司副总裁、财务总监职务,其原定任期至 第五届董事会届满之日止,辞任后于梅女士将不再担任公司其他任何职务。截至 本公告披露日,于梅女士未持有本公司股票。辞去上述职务后,于梅女士承诺将 继续遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股 份实施细则》等相关法律法规的规定。 于梅女士的辞职不会对公司的正常运作及经营管理产生影响,公司及董事会 对于梅女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢! 二、财务总监聘任情况 公司独立董事通过董事会提名委员会、审计委员会对此事项发表了同意的意 见:"经审阅,我们认为:苏卫岗先生具备与其行使职权相应的任职条件,不存 在《公司法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性 文件规定的不得担任上市 ...
世名科技:苏州世名科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告
2024-02-29 07:51
证券代码:300522 证券简称:世名科技 公告编号:2024-005 苏州世名科技股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 三、备查文件 1、本次董事会由董事长吕仕铭先生召集,会议通知于2024年2月24日以电话 通知、电子邮件等通讯方式发出。 2、本次董事会于2024年2月29日在公司办公楼十楼会议室召开,采取现场表 决结合通讯表决的方式进行表决。 3、本次董事会应出席董事5人,实际出席董事5人。 4、本次董事会由董事长吕仕铭先生主持,监事和高级管理人员列席了本次 会议。 5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和 《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》 因个人原因,于梅女士申请辞去公司副总裁、财务总监职务,辞任后将不再 担任公司其他任何职务。由公司总裁提名,经提名委员会、审计委员会审核,公 司董事会同意聘任苏卫岗先生为公司副总裁、财务总监,任期自本次董事会审议 通过之日起至第五届董事会任期届满之日止 ...