苏州世名科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 苏州世名科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善苏州世名科技股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理，改 善公司董事会结构，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《苏州世名科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第三条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公司及其主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系 的董事。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照相关法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交易所业务规则、 本制度和《公司章程》的要求，独立履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨 询作用，维护公司整体利益，保护中小股东的合法权益。 第二章 独立董事专门会议的议事规则 第五条 独立董事专门会议分为定期会议和临时会议，公司至少每半年召开一次定期会议， 由召集人 ...

苏州世名科技股份有限公司 董事会议事规则 苏州世名科技股份有限公司 董事会议事规则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步规范苏州世名科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）董 事会的议事规则和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科 学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《苏州世名科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本规则。 第二条 公司设董事会，董事会是公司的经营决策机构，对股东大会负责。 第二章 董事会构成 第三条 公司董事会由 5 人组成，设董事长 1 人，副董事长 1 人，其中独立董事 2 人，董 事会成员由股东大会选举产生。董事长和副董事长由董事会选举产生。董事可以由总裁或者其 他高级管理人员兼任，但兼任总裁或者其他高级管理人员职务的董事，总计不得超过公司董事 总数的二分之一。 第四条 公司董事会下设审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会等专 门委员会，各专门委员会对董事会负责，依照《公司章程》和董事 ...

证券代码：300522 证券简称：世名科技 公告编号：2023-097 苏州世名科技股份有限公司 关于召开2023年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 苏州世名科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 10 日召开 第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于召开公司 2023 年第三次临时股东 大会的议案》，同意公司于 2023 年 12 月 29 日召开公司第三次临时股东大会， 现将具体通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第三次临时股东大会。 2、股东大会召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第四次会议审议，同意 召开公司2023年第三次临时股东大会，会议召集程序符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023年12月29日（星期五）下午14:30。 （2）网络投票时间：2023年12月29日，其中： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为20 ...

苏州世名科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州世名科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 10 日召开 第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。 一、修订《公司章程》部分条款内容 为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据中国证券监督管 理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，公司拟对《公司章 程》相关条款进行修订，同时提请股东大会授权公司管理层办理本次工商登记变 更事宜。 | 修订前内容 | 修订后内容 | | --- | --- | | 【第四十一条】 | 【第四十一条】 | | 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： | 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： | | （一）决定公司的经营方针和投资计划； | （一）决定公司的经营方针和投资计划； | | （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定 | （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定 | | 有关董事、监事的报酬事项； | 有关董事、 ...

苏州世名科技股份有限公司 独立董事工作制度 苏州世名科技股份有限公司 独立董事工作制度 第二条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法规、中 国证监会规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥 参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第三条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公司及其主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系 的董事。 独立董事须独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关 系的单位或个人的影响。 第四条 公司董事会成员中应当至少包括三分之一的独立董事，其中至少包括一名会计专业 人士。 以会计专业人士身份被提名的独立董事候选人，应当具备丰富的会计专业知识和经验，并 至少符合下列条件之一： （一）具备注册会计师资格； （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、博士学位； （三）具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上 全职工作经验。 第一章 总 则 第一 ...

苏州世名科技股份有限公司 章 程 二零二三年十二月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第四章 | 股东和股东大会 9 | | 第五章 | 董事会 25 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 41 | | 第七章 | 监事会 45 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 47 | | 第九章 | 通知和公告 52 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 53 | | 第十一章 | 修改章程 56 | | 第十二章 | 附 则 57 | 第一章 总 则 第一条 为维护苏州世名科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）、 股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司是在昆山市世名科技开发有限公司的基础上依法整体变更，采取发起设 立的方式设立的股份有限公司。公司在苏州市工 ...

苏州世名科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 苏州世名科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全苏州世名科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事（不包括 独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《苏州世名科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会的专门工作机构，主要负责制定公司董事及高级管理 人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对 董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的正副董事长、董事，高级管理人员是指 董事会聘任的总经理（总裁）、副总经理（副总裁）、财务总监、董事会秘书及董事会认定的其 他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占半数以上。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之 ...

证券代码：300522 证券简称：世名科技 公告编号：2023-094 苏州世名科技股份有限公司 关于控股股东、实际控制人拟协议转让部分股份暨权益变动的 提示性公告 公司控股股东、实际控制人吕仕铭先生保证向本公司提供的信息内容真 实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息 一致。 特别提示： 1、苏州世名科技股份有限公司（以下简称"世名科技"或"公司"）控股股东、 实际控制人吕仕铭先生（以下简称"出让方"或"甲方"）为归还股票质押融资，与 倪莲慧（以下简称"乙方"）、安信证券股份有限公司（以下简称"安信证券"或"质 权人"）签署了《股份转让协议》，拟通过协议转让方式以股份转让价款偿还其在 安信证券的部分质押融资。 2、本次协议转让股份不触及要约收购，不会导致公司控股股东、实际控制 人发生变更，对公司生产经营、公司治理等方面不会产生重大影响。本次协议转 让过户完成前，吕仕铭先生及其一致行动人持有公司股份166,991,429股，占截至 目前公司总股本的51.7881%。本次协议转让过户完成后，吕仕铭先生及其一致行 动人持有公司股份160,1 ...

证券代码：300522 证券简称：世名科技 公告编号：2023-093 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息 一致。 特别提示： 1、苏州世名科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 23 日收 到公司董事陈今先生、副总裁杜长生先生分别出具的《关于苏州世名科技股份有 限公司股份减持计划的告知函》。董事陈今先生计划自公司披露其减持计划公告 之日起 15 个交易日后的 6 个月内（即 2023 年 5 月 22 日至 2023 年 11 月 22 日）， 以大宗交易或集中竞价交易方式减持不超过公司股份 497,100 股，即不超过公司 总股本的 0.184%，数据以四舍五入方式计算（下同）；副总裁杜长森先生自公 司披露其减持计划公告之日起 15 个交易日后的 6 个月内（即 2023 年 5 月 22 日 至 2023 年 11 月 22 日），以大宗交易或集中竞价交易方式减持不超过公司股份 507,400 股，即不超过公司总股本的 0.188%。若减持计划期间公司有送股、资本 公积金转增股本等股份变动事项，减持股份数量将相应进行调整。具体内容详见 公司于 2023 年 ...

苏州世名科技股份有限公司 关于为全资子公司借款提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 1、为满足苏州世名科技股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司整体 生产经营和发展的需要，公司于 2023 年 4 月 23 日召开的第四届董事会第十七次 会议、2023 年 5 月 17 日召开的 2022 年年度股东大会，分别审议通过了《关于 向银行申请综合授信额度及担保事项的议案》，同意公司（含子公司）向相关银 行申请不超过人民币 80,000 万元的银行综合授信额度。同时，同意公司将根据 实际需要由公司与子公司或子公司之间提供总额度不超过 30,000 万元的连带责 任担保。综合授信额度期限自 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 年年 度股东大会召开之日止，期限内额度可循环使用。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《苏州世名科技股份 有限公司关于向银行申请综合授信额度及担保事项的公告》（公告编号： 2023-035）。 证券 ...