证券代码：300522 证券简称：世名科技 公告编号：2023-074 苏州世名科技股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由董事长吕仕铭先生召集，会议通知于2023年8月17日以电话 通知、电子邮件等通讯方式发出。 2、本次董事会于2023年8月27日在公司办公楼十楼会议室召开，采取现场表 决结合通讯表决的方式进行表决。 3、本次董事会应出席董事5人，实际出席董事5人。 4、本次董事会由董事长吕仕铭先生主持，监事和高级管理人员列席了本次 会议。 5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和 《公司章程》的有关规定。 担 保 情 况 发 表 了 独 立 意 见 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事关于第五届董事会第二次会议 相关事项的独立意见》。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 2、审议通过《关于增加向银行申请综合授信额度及担保额度的议案》 经审 ...

证券代码：300522 证券简称：世名科技 公告编号：2023-077 苏州世名科技股份有限公司 关于续聘公司2023年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州世名科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月27日召开第五 届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于续聘公司 2023年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"立信"）为公司2023年度审计机构，本事项尚需提交公司2023年第 二次临时股东大会审议，现将相关事宜公告如下： 一、拟续聘公司2023年度审计机构的情况说明 历史沿革：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我 国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首 家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人 为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务， 新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国 公众公司会计监督委员会（PCAOB） ...

单位：人民币万元 非经营性资金占用 资金占用 方名称 占用方与上市公 司的关联关系 上市公司核算 的会计科目 2023 年半年度期初 占用资金余额 2023 年半年度占用累计 发生金额（不含利息） 2023 年半年度占用 资金的利息(如有) 2023 年半年度偿 还累计发生金额 2023 年半年度期末 占用资金余额 占用形成 原因 占用性质 控股股东、实际控制人及其附属企业 无 小计 - - - - - 前控股股东、实际控制人及其附属企业 无 小计 - - - - - 其他关联方及附属企业 无 小计 总计 - - - - - | | | 往来方与上市公 | 上市公司核算 | 2023 年半年度期 | 2023 年半年度往 | 2023 年半年度 | 2023 年半年 | 2023 年半年度期 | 往来形成 | 往来性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | | | | 来累计发生金额 | 往来资金的利 | 度偿还累计 | | | （经营性往来、 | | | | 司 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：300522 证券简称：世名科技 公告编号：2023-079 苏州世名科技股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 苏州世名科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月27日召开第五 届董事会第二次会议，审议通过《关于召开公司2023年第二次临时股东大会的议 案》，同意公司于2023年9月14日召开2023年第二次临时股东大会，现将具体事 项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第二次临时股东大会。 2、股东大会召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第二次会议审议，同意 召开公司2023年第二次临时股东大会，会议召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023年9月14日（星期四）下午14:00。 （2）网络投票时间：2023年9月14日，其中： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年9月14日 上午9:1 ...

证券代码：300522 证券简称：世名科技 公告编号：2023-076 苏州世名科技股份有限公司 关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州世名科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月27日召开第五 届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于同一控制下 企业合并追溯调整财务数据的议案》，具体内容如下： 一、公司财务报表数据进行追溯调整的原因 公司于2023年4月23日召开的第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第 十五次会议审议通过了《关于对外投资购买股权暨关联交易的议案》，公司以0 元收购浙江上嘉色彩科技有限公司（以下简称"上嘉色彩"）65%股权。2023年5 月，公司完成工商变更登记手续，上嘉色彩成为公司控股子公司，纳入公司合并 报表范围。 收购完成前，公司控股股东、实际控制人吕仕铭先生控制的昆山市世名投资 有限公司共计持有上嘉色彩65%的股权，且能够对上嘉色彩实施控制，本次公司 收购昆山市世名投资有限公司持有的上嘉色彩65%股权属于同一控制下企业合 并。根据《企业会计准 ...

根据《上市公司监管指引第8号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》 （证监会公告〔2022〕26号）等法律法规的规定，结合公司相关规章制度，作为 公司的独立董事，我们对报告期内（2023年1月1日至2023年6月30日）公司控股 股东及其他关联方占用公司资金情况、对外担保情况、关联交易事项进行了认真 的了解和核查，基于客观、独立判断的立场发表独立意见如下： 1、关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况的独立意见 苏州世名科技股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见 苏州世名科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次会议于 2023年8月27日在公司行政楼十楼会议室召开。根据《公司法》《上市公司独立 董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》 《独立董事工作制度》的规定，我们作为公司的独立董事，本着实事求是、认真 负责的态度，公平、公正、诚实信用的原则，现对公司第五届董事会第二次会议 审议的相关事项进行认真审核，并发表独立意见如下： 一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立 意见 报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方 ...

苏州世名科技股份有限公司独立董事关于 第五届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司独立董事规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法 律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的要求，作为苏州世名科技股份有 限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们本着实事求是、认真负责的态度， 基于独立判断的立场，对拟提交公司第五届董事会第二次会议审议的相关事项进 行了认真审核，并发表事前认可意见如下： 一、关于续聘公司2023年度审计机构的事前认可意见 才 华 孙红星 2023年 8 月 29 日 立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事上市公司审计业务的相关从业 资格，具备审计业务的丰富经验和职业素质。在担任公司审计机构并进行各项专 项审计和财务报表审计过程中尽职、尽责，坚持以公允、客观的态度进行独立审 计，并及时出具各项专业报告。 综上所述，我们一致同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023 年度审计机构，并同意将该议案提交公司第五届董事会第二次会议审议。 （本页以下无正文） （本页无正文，为《苏州世名科技股份有限公 ...

证券代码：300522 证券简称：世名科技 公告编号：2023-072 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息 一致。 特别提示： 苏州世名科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 2 月 17 日收到 公司股东陈敏先生出具的《关于苏州世名科技股份有限公司股份减持计划的告知 函》。计划自公司披露减持计划公告之日起 3 个交易日后的 6 个月内（即 2023 年 2 月 23 日至 2023 年 8 月 23 日），以大宗交易或集中竞价交易方式减持不超 过公司股份 3,000,000 股，即不超过世名科技总股本比例的 1.11%，数据以四舍五 入方式计算（下同）。若减持计划期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份 变动事项，减持股份数量将相应进行调整。具体内容详见公司于 2023 年 2 月 18 日在巨潮资讯网上披露的《苏州世名科技股份有限公司关于股东股份减持计划的 预披露公告》（公告编号：2023-010）。 公司于 2023 年 6 月 2 日在巨潮资讯网披露了《苏州世名科技股份有限公司 2022 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2023-063），截至 2023 年 ...

证券代码：300522 证券简称：世名科技 苏州世名科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023 -001 投资者关系活动类别 ☐特定对象调研 ☐分析师会议 ☐媒体采访 业绩说明会 ☐新闻发布会 ☐路演活动 ☐现场参观 ☐其他（请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及人员姓名 线上参与公司2022年度网上业绩说明会的全体投资者 时间 2023年05月09日 15:00-17:00 地点 价值在线（https://www.ir-online.cn/）网络互动 上市公司接待人员姓名 董事长兼总裁 吕仕铭先生 独立董事 孙红星女士 副总裁兼财务总监 于梅女士 副总裁兼董事会秘书 吴鹏先生 投资者关系活动主要内容 介绍 1.你好，请说明一下凯门的生产搬迁，产能变动，以及相关的 计划。 答：您好！公司第四届董事会第十二次会议审议通过《关于全 资子公司吸收合并全资孙公司的议案》，为有效整合公司内部资 源，优化治理结构，提升管理效能和运营效率，同意以岳阳凯门水 性助剂有限公司为主体对下属子公司岳阳凯门新材料有限公司实施 吸收合并。吸收合并完成后，凯门新材料的全部资产、业务、债权 债务、人员及其他一切权利和义务均由 ...

苏州世名科技股份有限公司 2023 年第一季度报告 世名SUNMUN 【 2023-04 】 l 苏州世名科技股份有限公司 2023 年第一季度报告 证券代码：300522 证券简称：世名科技 公告编号：2023-038 苏州世名科技股份有限公司 苏州世名科技股份有限公司 2023 年第一季度报告 2023 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023-038 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 144,8 ...