苏州世名科技股份有限公司 独立董事工作制度 苏州世名科技股份有限公司 独立董事工作制度 第二条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法规、中 国证监会规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥 参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第三条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公司及其主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系 的董事。 独立董事须独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关 系的单位或个人的影响。 第四条 公司董事会成员中应当至少包括三分之一的独立董事，其中至少包括一名会计专业 人士。 以会计专业人士身份被提名的独立董事候选人，应当具备丰富的会计专业知识和经验，并 至少符合下列条件之一： （一）具备注册会计师资格； （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、博士学位； （三）具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上 全职工作经验。 第一章 总 则 第一 ...

苏州世名科技股份有限公司 章 程 二零二三年十二月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第四章 | 股东和股东大会 9 | | 第五章 | 董事会 25 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 41 | | 第七章 | 监事会 45 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 47 | | 第九章 | 通知和公告 52 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 53 | | 第十一章 | 修改章程 56 | | 第十二章 | 附 则 57 | 第一章 总 则 第一条 为维护苏州世名科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）、 股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司是在昆山市世名科技开发有限公司的基础上依法整体变更，采取发起设 立的方式设立的股份有限公司。公司在苏州市工 ...

苏州世名科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 苏州世名科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全苏州世名科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事（不包括 独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《苏州世名科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会的专门工作机构，主要负责制定公司董事及高级管理 人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对 董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的正副董事长、董事，高级管理人员是指 董事会聘任的总经理（总裁）、副总经理（副总裁）、财务总监、董事会秘书及董事会认定的其 他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占半数以上。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之 ...

证券代码：300522 证券简称：世名科技 公告编号：2023-094 苏州世名科技股份有限公司 关于控股股东、实际控制人拟协议转让部分股份暨权益变动的 提示性公告 公司控股股东、实际控制人吕仕铭先生保证向本公司提供的信息内容真 实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息 一致。 特别提示： 1、苏州世名科技股份有限公司（以下简称"世名科技"或"公司"）控股股东、 实际控制人吕仕铭先生（以下简称"出让方"或"甲方"）为归还股票质押融资，与 倪莲慧（以下简称"乙方"）、安信证券股份有限公司（以下简称"安信证券"或"质 权人"）签署了《股份转让协议》，拟通过协议转让方式以股份转让价款偿还其在 安信证券的部分质押融资。 2、本次协议转让股份不触及要约收购，不会导致公司控股股东、实际控制 人发生变更，对公司生产经营、公司治理等方面不会产生重大影响。本次协议转 让过户完成前，吕仕铭先生及其一致行动人持有公司股份166,991,429股，占截至 目前公司总股本的51.7881%。本次协议转让过户完成后，吕仕铭先生及其一致行 动人持有公司股份160,1 ...

证券代码：300522 证券简称：世名科技 公告编号：2023-093 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息 一致。 特别提示： 1、苏州世名科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 23 日收 到公司董事陈今先生、副总裁杜长生先生分别出具的《关于苏州世名科技股份有 限公司股份减持计划的告知函》。董事陈今先生计划自公司披露其减持计划公告 之日起 15 个交易日后的 6 个月内（即 2023 年 5 月 22 日至 2023 年 11 月 22 日）， 以大宗交易或集中竞价交易方式减持不超过公司股份 497,100 股，即不超过公司 总股本的 0.184%，数据以四舍五入方式计算（下同）；副总裁杜长森先生自公 司披露其减持计划公告之日起 15 个交易日后的 6 个月内（即 2023 年 5 月 22 日 至 2023 年 11 月 22 日），以大宗交易或集中竞价交易方式减持不超过公司股份 507,400 股，即不超过公司总股本的 0.188%。若减持计划期间公司有送股、资本 公积金转增股本等股份变动事项，减持股份数量将相应进行调整。具体内容详见 公司于 2023 年 ...

苏州世名科技股份有限公司 关于为全资子公司借款提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 1、为满足苏州世名科技股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司整体 生产经营和发展的需要，公司于 2023 年 4 月 23 日召开的第四届董事会第十七次 会议、2023 年 5 月 17 日召开的 2022 年年度股东大会，分别审议通过了《关于 向银行申请综合授信额度及担保事项的议案》，同意公司（含子公司）向相关银 行申请不超过人民币 80,000 万元的银行综合授信额度。同时，同意公司将根据 实际需要由公司与子公司或子公司之间提供总额度不超过 30,000 万元的连带责 任担保。综合授信额度期限自 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 年年 度股东大会召开之日止，期限内额度可循环使用。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《苏州世名科技股份 有限公司关于向银行申请综合授信额度及担保事项的公告》（公告编号： 2023-035）。 证券 ...

证券代码：300522 证券简称：世名科技 公告编号：2023-091 苏州世名科技股份有限公司 关于控股股东、实际控制人部分质押股份延期购回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下： | | | | 本次延期 | 本次延期 | 占其所 | | 已质押股份 | | 未质押股份 情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 持股数量 | | 购回前质 | 购回后质 | | 占公司 | 情况 | | | | | 股东名称 | （股） | 持股比例 | 押股份数 | 押股份数 | 持股份 | 总股本 | 已质押股 | 占已质 | 未质押股 | 占未质 | | | | | 量（股） | 量（股） | 比例 | 比例 | 份限售和 | 押股份 | 份限售和 | 押股份 | | | | | | | | | 冻结数量 | 比例 | 冻结数量 | 比例 | | 吕仕铭 | 127,334,81 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 was ¥200,213,835, representing a 27.58% increase compared to ¥156,774,230 in the same period last year[4] - Net profit attributable to shareholders decreased by 6.41% to ¥14,146,474 from ¥15,328,083 in Q3 2022[4] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses fell by 9.13% to ¥13,817,653 compared to ¥15,418,238 in the previous year[4] - Net profit for Q3 2023 was ¥34,685,673.03, a decrease of 37% from ¥54,982,028.47 in the previous year[21] - The total comprehensive income for the third quarter was CNY 34,685,673.03, compared to CNY 54,982,028.47 in the previous year, reflecting a decrease of approximately 37%[22] - Basic earnings per share for the current period was CNY 0.1198, down from CNY 0.1702 in the same period last year, indicating a decline of about 29.5%[22] Cash Flow - The net cash flow from operating activities showed a significant increase of 5,660.98%, reaching ¥39,017,727.97, compared to a negative cash flow of ¥92,394.51 in the same period last year[4] - Net cash flow from operating activities improved to ¥39,017,727.97 from -¥701,633.92 in the same period last year[13] - Net cash flow from financing activities was ¥58,161,053.00, a significant increase from ¥6,028,134.13[13] - The net cash flow from financing activities was CNY 58,161,053.00, a substantial increase from CNY 6,028,134.13 in the same period last year[25] - The company reported a decrease in cash and cash equivalents by CNY 9,898,879.18, compared to a decrease of CNY 83,498,479.03 in the previous year[25] Assets and Liabilities - Total assets as of September 30, 2023, were ¥1,109,333,593.89, reflecting a 9.30% increase from ¥1,013,540,749.20 at the end of the previous year[5] - Total assets increased to ¥1,109,333,593.89, up from ¥1,014,952,050.94, representing a growth of 9.3%[19] - Total liabilities rose to ¥277,775,823.20, compared to ¥212,462,562.14, marking an increase of 30.8%[19] Shareholder Information - The total number of shares outstanding as of the last trading day before the report was 322,451,507[5] - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 11,567[14] - The largest shareholder, Chang Shiming, holds 39.49% of shares, with 71,094,000 shares pledged[14] - Total restricted shares at the end of the period increased to 103,992,006, with 17,672,903 shares added during the reporting period[15] Expenses - Operating tax and additional fees increased by 8.41% to ¥5,497,226.83 due to higher VAT payments[11] - Management expenses rose by 39.00% to ¥40,720,584.02, primarily driven by stock incentives and depreciation[11] - Financial expenses surged by 158.47% to ¥3,220,335.88, mainly due to increased bank loan interest[11] - Research and development expenses for the quarter were ¥42,507,964.67, an increase from ¥34,271,168.82, reflecting a year-over-year growth of 24%[21] Accounts Receivable and Borrowings - Accounts receivable increased by 100.51% to ¥171,493,166.71 from ¥85,528,068.10 at the end of 2022[10] - The company reported a 163.84% increase in short-term borrowings, amounting to ¥105,534,137.67 compared to ¥40,000,000.00 at the end of last year[10] - The company's accounts receivable stood at ¥171,493,166.71, compared to ¥85,528,068.10 in the previous period, indicating a significant increase[19] - The company reported a significant increase in short-term borrowings, which rose to ¥105,534,137.67 from ¥40,000,000.00[19] Tax and Impairment - Income tax expenses decreased by 59.91% to ¥1,607,921.25, reflecting a reduction in total profit compared to the previous year[11] - Credit impairment losses increased by 61.39% to -¥5,224,713.64, attributed to higher provisions for bad debts on accounts receivable[11] Audit Status - The company has not undergone an audit for the third quarter report[27]

证券代码：300522 证券简称：世名科技 公告编号：2023-090 苏州世名科技股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 苏州世名科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三次会议于 2023年10月22日以电话、电子邮件等方式通知全体监事，并于2023年10月27日以 现场表决结合通讯表决的方式在公司会议室召开。 本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席薛婷瑜女士 主持。本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规及《公 司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2023年第三季度报告>的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司《2023年第三季度报告》的程 序符合法律、法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公 司2023年前三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露 ...

苏州世名科技股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300522 证券简称：世名科技 公告编号：2023-089 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由董事长吕仕铭先生召集，会议通知于2023年10月22日以电 话通知、电子邮件等通讯方式发出。 2、本次董事会于2023年10月27日在公司办公楼十楼会议室召开，采取现场 表决结合通讯表决的方式进行表决。 3、本次董事会应出席董事5人，实际出席董事5人。 4、本次董事会由董事长吕仕铭先生主持，监事和高级管理人员列席了本次 会议。 5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和 《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2023年第三季度报告>的议案》 董事会认为：公司《2023年第三季度报告》的内容符合法律、行政法规、中 国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。该议案已经董事会审计委员会审议通过，监 事会发表了审核意见。 具体内容详见公司 ...