证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2024-061 福建博思软件股份有限公司 关于调整 2021 年股票期权激励计划行权价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 福建博思软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 12 日召开 第四届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于调整 2021 年股票期权激励计 划行权价格的议案》，现将相关调整内容公告如下： 一、公司 2021 年股票期权激励计划已履行的相关审批程序 1、2021 年 8 月 24 日，公司召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会 第二次会议，审议通过了《关于审议公司<2021 年股票期权激励计划（草案）> 及其摘要的议案》、《关于审议公司<2021 年股票期权激励计划实施考核管理办 法>的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议 案》等议案，拟向 415 名激励对象授予 450.00 万份股票期权，行权价格为 17.84 元/份。公司独立董事就本次股权激励计划发表了独立意见，律师、独立财务顾 问出具相应报告。 2、20 ...

证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2024-057 福建博思软件股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建博思软件股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任期即将届 满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范 性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。 公司于 2024 年 6 月 12 日召开了第四届董事会第三十四次会议，审议通过了 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》《关 于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》。经公司董 事会提名，提名委员会审核，同意推选陈航先生、刘少华先生、肖勇先生、叶章 明先生、郑升尉先生、高菁女士为第五届董事会非独立董事候选人，同意推选潘 琰女士、吴乐进先生、林涵先生为第五届董事会独立董事候选人（上述董事候选 人简历详见附件），任期自股东大会选举通过之日起三年。公司第五届董事会 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建博思软件股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任期即将届 满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范 性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举。 证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2024-058 福建博思软件股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 监事会 二〇二四年六月十二日 公司于 2024 年 6 月 12 日召开了第四届监事会第三十三次会议，审议通过了 《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议 案》，公司监事会同意提名毛时敏先生、林灼钦女士为第五届监事会非职工代表 监事候选人（候选人简历详见附件）。 根据《公司法》《公司章程》相关规定，公司监事会由 3 名监事组成，其中， 非职工代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。上述两位非职工代表监事候选人需提 交公司 2024 年第一次临时股东大会进行审议，并采用累积投票制选举 ...

证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2024-060 福建博思软件股份有限公司 关于变更回购股份用途并注销暨减少公司注册资本的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 福建博思软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 12 日召开 第四届董事会第三十四次会议和第四届监事会第三十三次会议，审议通过了《关 于变更回购股份用途并注销暨减少公司注册资本的议案》，同意公司变更于 2024 年 2 月 4 日审议通过的回购股份方案中已回购股份的用途，由"用于员工持股计 划或股权激励"变更为"用于注销并相应减少注册资本"，即对公司回购专用证 券账户中已回购的 7,589,240 股公司股份进行注销并相应减少公司的注册资本。 该事项尚需提交公司股东大会进行审议。现将相关事项公告如下： 截至 2024 年 5 月 22 日，公司累计通过股份回购专用证券账户以集中竞价交 易方式回购公司股份 7,589,240 股，占公司总股本的 1.0088%，最高成交价为 13.40 元/股，最低成交价为 12.53 元/股，成交总金额为 9 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人福建博思软件股份有限公司董事会现就提名林涵为福 建博思软件股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开 声明。被提名人已书面同意作为福建博思软件股份有限公司第五届 董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名 是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被 提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过福建博思软件股份有限公司第四届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人林涵作为福建博思软件股份有限公司第五届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人福建博思软件股份有限 公司董事会提名为福建博思软件股份有限公司（以下简称该公司） 第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司 之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过福建博思软件股份有限公司第四届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明 ...

证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2024-062 福建博思软件股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建博思软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 12 日召开 第四届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东 大会的议案》，决定于 2024 年 6 月 28 日（星期五）15:00 召开公司 2024 年第一 次临时股东大会。本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的表决方式， 现将有关事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会，公司第四届董事会第三十四次会议决 定于 2024 年 6 月 28 日（星期五）以现场投票结合网络投票的方式召开公司 2024 年第一次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第三十四次会议审议通 过，决定召开 2024 年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规 ...

☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人福建博思软件股份有限公司董事会现就提名吴乐进为 福建博思软件股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公 开声明。被提名人已书面同意作为福建博思软件股份有限公司第五 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提 名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过福建博思软件股份有限公司第四届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， ...

证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2024-059 福建博思软件股份有限公司 福建博思软件股份有限公司 关于选举产生第五届监事会职工代表监事的公告 二〇二四年六月十二日 1 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建博思软件股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任期即将届 满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范 性文件及《公司章程》的有关规定，公司于 2024 年 6 月 11 日召开第三届职工代 表大会第六次会议进行第五届监事会职工代表监事的选举。经与会职工代表投 票，选举梁辉华先生担任公司第五届监事会职工代表监事（职工代表监事简历详 见附件）。 根据《公司法》《公司章程》的规定，本次公司职工代表大会选举产生的职 工代表监事将与股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第五届监事 会，任期自股东大会审议通过监事会换届事项之日起三年。为确保监事会的正常 运行，在新一届监事会监事就任前，公司第四届监事会监事仍需继续依照 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人福建博思软件股份有限公司董事会现就提名潘琰为福 建博思软件股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开 声明。被提名人已书面同意作为福建博思软件股份有限公司第五届 董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名 是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被 提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过福建博思软件股份有限公司第四届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立 ...