证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2024-070 福建博思软件股份有限公司 关于聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司高级管理人员的选举和聘任情况 福建博思软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 28 日召开 了第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任总经理的议案》《关于聘任 副总经理的议案》《关于聘任财务负责人的议案》《关于聘任董事会秘书的议案》 《关于聘任证券事务代表的议案》，公司董事会同意聘任刘少华先生担任公司总 经理，聘任肖勇先生、郑升尉先生、叶章明先生、林晓辉先生担任公司副总经理， 聘任林晓辉先生担任公司董事会秘书，聘任林伟平女士担任公司财务负责人，聘 任刘春贤女士担任公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起 至第五届董事会任期届满之日止。上述人员简历见同日刊登于中国证监会指定创 业板信息披露网站上的《第五届董事会第一次会议决议公告》（公告编号： 2024-068）。 上述人员具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》《深圳证 ...

北京市中伦律师事务所 关于福建博思软件股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年六月 | 一、本次股东大会的召集、召开程序 2 | | --- | | 二、出席本次股东大会人员资格 2 | | 三、本次股东大会的表决程序 3 | | 四、结论意见 5 | 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 5957 2288 传真/Fax : +86 10 6568 1022/1838 www.zhonglun.com 2. 公司于 2024 年 6 月 13 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的第 四届董事会第三十四次会议决议公告、第四届监事会第三十三次会议决议公告； 3. 公司于 2024 年 6 月 13 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公 司董事会关于召 ...

证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2024-069 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，形成如下决议： 1、审议通过《关于选举第五届监事会主席的议案》。 福建博思软件股份有限公司 经审议，同意选举毛时敏先生为公司第五届监事会主席，任期三年，自本次 监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。毛时敏先生简历见附件。 第五届监事会第一次会议决议公告 表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 福建博思软件股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第一次会议 通知于公司 2024 年第一次临时股东大会取得表决结果后以现场通知方式送达全 体监事，并于 2024 年 6 月 28 日 16:30 在公司会议室以现场表决方式召开，本次 会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人。本次会议由监事会主席毛时敏先生主持， 公司部分高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司 章程》等有关规定。 公司本次回购股份符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 ...

证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2024-072 福建博思软件股份有限公司 回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、福建博思软件股份有限公司（以下简称"公司"）拟以集中竞价交易的 方式回购公司部分人民币普通股（A 股）股票，拟用于员工持股计划或股权激励。 （1）拟回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A 股）股票。 （2）拟回购股份的用途：本次回购的股份拟用于员工持股计划或股权激励。 若公司未能在本次回购完成之后 36 个月内将回购股份用于上述用途，则公司回 购的股份将依法予以注销。 （3）拟回购股份的资金总额：不低于人民币 5,000 万元，不超过人民币 10,000 万元。 （4）拟回购股份的价格区间：本次回购股份价格上限为 15.27 元/股，不高 于公司董事会通过回购股份决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 120%。 若公司在回购期间内实施了送股、资本公积金转增股本、现金分红、配股等 除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相 关规定相应调整回购股份价格上 ...

1、福建博思软件股份有限公司（以下简称"公司"）拟以集中竞价交易的 方式回购公司部分人民币普通股（A 股）股票，拟用于员工持股计划或股权激励。 （1）拟回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A 股）股票。 （2）拟回购股份的用途：本次回购的股份拟用于员工持股计划或股权激励。 若公司未能在本次回购完成之后 36 个月内将回购股份用于上述用途，则公司回 购的股份将依法予以注销。 证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2024-071 福建博思软件股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： （3）拟回购股份的资金总额：不低于人民币 5,000 万元，不超过人民币 10,000 万元。 （4）拟回购股份的价格区间：本次回购股份价格上限为 15.27 元/股，不高 于公司董事会通过回购股份决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 120%。 若公司在回购期间内实施了送股、资本公积金转增股本、现金分红、配股等 除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相 关规定相应调 ...

Investment Rating - First coverage with a "Buy" rating, target market cap of 11.5 billion RMB, and a PE ratio of 29x for 2024E [4][7] Core Views - The company is a leader in fiscal informatization, providing systems for fiscal bills and non-tax revenue, connecting units, finance departments, and banks [1] - The company's growth is driven by the transition from government platforms to unit services, with the first growth curve being the electronicization of fiscal bills and non-tax bills, and the second growth curve being the fiscal budget integration platform [2] - The company's electronic bill folder has over 100 million users and is expected to become a comprehensive tax and financial service platform for individuals and enterprises [3] - The company's third growth curve is the unit-side SaaS for electronic vouchers, with 170,000 cornerstone customers and 670,000 reachable customers [9] - The company's organizational structure provides vitality and guarantees for future growth, with new businesses typically established through subsidiaries and employee co-ownership [10] Financial Projections - Revenue is expected to reach 2.386 billion RMB in 2024, 2.834 billion RMB in 2025, and 3.323 billion RMB in 2026 [4] - Net profit attributable to the parent company is expected to be 393 million RMB in 2024, 486 million RMB in 2025, and 584 million RMB in 2026 [4] - The company's revenue CAGR from 2014 to 2023 was 37%, and net profit CAGR was 30% [44] - The company's gross margin has remained stable at over 60% from 2014 to 2023, with a net margin of over 15% [68] Business Segments - The company's main business segments include digital bills, smart fiscal finance, digital procurement, and smart city and rural areas [43] - The digital bill segment includes electronic vouchers and data elements, with a focus on medical insurance and commercial insurance claim platforms [75] - The smart fiscal finance segment includes budget management integration and non-tax revenue electronic banking services [75] - The digital procurement segment includes internet procurement management and trading platform construction and operation services [75] - The smart city and rural areas segment includes digital village comprehensive governance platforms and agricultural product supply chain platforms [75] Growth Drivers - The company's growth is driven by the electronicization of fiscal bills and non-tax bills, the fiscal budget integration platform, and the unit-side SaaS for electronic vouchers [2][9] - The company's electronic bill folder has over 100 million users and is expected to become a comprehensive tax and financial service platform for individuals and enterprises [3] - The company's organizational structure provides vitality and guarantees for future growth, with new businesses typically established through subsidiaries and employee co-ownership [10] Market Opportunities - The electronic voucher accounting data standardization is expected to be promoted nationwide, providing new growth opportunities for the company [3] - The company's electronic bill folder has over 100 million users and is expected to become a comprehensive tax and financial service platform for individuals and enterprises [3] - The company's unit-side SaaS for electronic vouchers has 170,000 cornerstone customers and 670,000 reachable customers [9] Competitive Advantages - The company is a leader in fiscal informatization, providing systems for fiscal bills and non-tax revenue, connecting units, finance departments, and banks [1] - The company's electronic bill folder has over 100 million users and is expected to become a comprehensive tax and financial service platform for individuals and enterprises [3] - The company's organizational structure provides vitality and guarantees for future growth, with new businesses typically established through subsidiaries and employee co-ownership [10] Valuation - The company's target market cap is 11.5 billion RMB, with a PE ratio of 29x for 2024E [4][7] - The company's revenue is expected to reach 2.386 billion RMB in 2024, 2.834 billion RMB in 2025, and 3.323 billion RMB in 2026 [4] - The company's net profit attributable to the parent company is expected to be 393 million RMB in 2024, 486 million RMB in 2025, and 584 million RMB in 2026 [4]

证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2024-063 福建博思软件股份有限公司 关于控股股东、实际控制人、董事长提议公司 回购股份的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建博思软件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 6 月 25 日收到公司控股股东、实际控制人、董事长陈航先生出具的《关于提议福建博思 软件股份有限公司回购公司股份的函》，陈航先生提议公司以自有资金通过深圳 证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股 （A 股）股票，具体内容如下： 一、提议人的基本情况及提议时间 （一）提议人：控股股东、实际控制人、董事长陈航先生 （二）提议时间：2024 年 6 月 25 日 （三）是否享有提案权：是 二、提议回购股份的原因和目的 基于对公司未来持续发展的信心及对公司价值的认可，为增强投资者信心、 维护广大投资者的利益，结合公司经营情况、业务发展前景、公司财务状况以及 未来的盈利能力，公司控股股东、实际控制人、董事长陈航先生提议公司使用自 有资金以集中竞价方式回购公司部分人民 ...

证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2024-057 福建博思软件股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建博思软件股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任期即将届 满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范 性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。 公司于 2024 年 6 月 12 日召开了第四届董事会第三十四次会议，审议通过了 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》《关 于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》。经公司董 事会提名，提名委员会审核，同意推选陈航先生、刘少华先生、肖勇先生、叶章 明先生、郑升尉先生、高菁女士为第五届董事会非独立董事候选人，同意推选潘 琰女士、吴乐进先生、林涵先生为第五届董事会独立董事候选人（上述董事候选 人简历详见附件），任期自股东大会选举通过之日起三年。公司第五届董事会 ...

证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2024-061 福建博思软件股份有限公司 关于调整 2021 年股票期权激励计划行权价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 福建博思软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 12 日召开 第四届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于调整 2021 年股票期权激励计 划行权价格的议案》，现将相关调整内容公告如下： 一、公司 2021 年股票期权激励计划已履行的相关审批程序 1、2021 年 8 月 24 日，公司召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会 第二次会议，审议通过了《关于审议公司<2021 年股票期权激励计划（草案）> 及其摘要的议案》、《关于审议公司<2021 年股票期权激励计划实施考核管理办 法>的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议 案》等议案，拟向 415 名激励对象授予 450.00 万份股票期权，行权价格为 17.84 元/份。公司独立董事就本次股权激励计划发表了独立意见，律师、独立财务顾 问出具相应报告。 2、20 ...

证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2024-055 福建博思软件股份有限公司 第四届董事会第三十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 福建博思软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 7 日以电 子邮件方式发出第四届董事会第三十四次会议的通知，并于 2024 年 6 月 12 日上 午 10:00 以现场结合通讯表决方式召开，其中：高菁女士、罗妙成女士、张梅女 士、温长煌先生以通讯表决方式出席会议。本次会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人，本次会议由公司董事长陈航先生主持，公司监事及高级管理人员列席本次 会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规 定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，形成如下决议： 1、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候 选人的议案》。 鉴于公司第四届董事会任期即将届满，为顺利完成新一届董事会的换届选 举，根据《公司法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定，经公 司董事会提名 ...