湖南领湃科技集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （罗万里） 作为湖南领湃科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度本人严格按照《公司法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定和要求，任职期间忠实、勤勉、尽 责地履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，发挥独立董事的 独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东的利益。现将 2023 年度本人履行 独立董事职责的工作情况汇报如下： 各位股东及股东代表： 一、独立董事出席会议情况 2023 年度，在本人任期内公司召开董事会 14 次，股东大会 6 次。本人作为 公司独立董事，准时出席了董事会会议 14 次，出席股东大会 6 次。本人依照《公 司章程》及《董事会议事规则》的规定和要求，出席了全部董事会会议及股东大 会会议，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和 其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，本人对公司董事会各项议案及公司 其他事项认真审议后，均投了赞成票，没有提出异议。 二、发表独立意见情况 根据相关法律、法规和有关规定，作为公司独立董 ...

独立董事独立性自查情况表 湖南领湃科技集团股份有限公司董事会: 本人根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定要求,进行独立性自查, 并填写本自查情况表。本人完全清楚独立董事的职责,保证独立性自查报告真实、 准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对本自查情况表的真实 性、准确性承担法律责任。 | 一、个人情况 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 阻秋林 | 身份证号 | 43***************** | | 任职单位 | 南华大学 | | | | 持有股份数量 | 500 | | | | 二、直系亲属 | | | | | 姓名 | 与本人关系 | 身份证号 | 持有股份数量 | | 段琼璋 | 配偶 | 43******************* | 0 | | 段哲敏 | 女儿 | 43***************** | 0 | | 三、主要社会关系 | | | | | 姓名 | 与本人关系 | 身份证号 | 持有股份数量 | | 欧阳振钧 | 大哥 | 43****************** | 0 | | 欧阳振松 | 二哥 | ...

湖南领湃科技集团股份有限公司 第五届监事会第二十二次会议决议公告 证券代码:300530 证券简称:领湃科技 公告编号:2024-014 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 湖南领湃科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十 二次会议的会议通知于 2024 年 4 月 13 日以电子邮件、微信等通讯方式，并于 2024 年 4 月 20 日发出补充通知，公司第五届监事会第二十二次会议于 2024 年 4 月 23 日以现场结合通讯方式召开，本次监事会会议由监事会主席姜薇女士主 持，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召开和表决程序 符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《湖南领湃科技集团股份有限公司 章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过：关于《2023 年度监事会工作报告》的议案 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 具体内容详见同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的相 关公告。 本议案尚须提交股东大会审议。 （二 ...

本次利润分配预案符合公司实际情况，在保证公司正常经营和可持续发展的 前提下，充分考虑了广大股东特别是中小股东的利益，符合《上市公司监管指引 第 3 号——上市公司现金分红》、《公司章程》和《未来三年（2021 年—2023 年）股东分红回报规划》中对于分红的相关规定。 证券代码:300530 证券简称:领湃科技 公告编号:2024-017 湖南领湃科技集团股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南领湃科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日 召开的第五届董事会第二十九次会议和第五届监事会第二十二次会议审议通过 了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，现将该预案的基本情况公告如下： 一、2023 年度利润分配预案 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2023 年度归属于上 市公司股东的净利润为-20,896.15 万元。截至报告期末，公司可供股东分配的 利润为-60,414.33 万元。根据《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》 及《公 ...

湖南领湃科技集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为湖南领湃科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度本人严格按照《公司法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定和要求，任职期间忠实、勤勉、尽 责地履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，发挥独立董事的 独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东的利益。现将 2023 年度本人履行 独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、独立董事出席会议情况 2023 年度，在本人任期内公司召开董事会 14 次，股东大会 6 次。本人作为 公司独立董事，准时出席了董事会会议 14 次，出席股东大会 6 次。本人依照《公 司章程》及《董事会议事规则》的规定和要求，出席了全部董事会会议及股东大 会会议，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和 其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，本人对公司董事会各项议案及公司 其他事项认真审议后，均投了赞成票，没有提出异议。 二、发表独立意见情况 根据相关法律、法规和有关规定，作为公司独立董事，本人对公司 2023 年 度经 ...

川财证券有限责任公司 关于湖南领湃科技集团股份有限公司 2023 年度持续督导定期现场检查报告 | 保荐人名称：川财证券有限责任公司 被保荐公司简称：领湃科技 | | --- | | 保荐代表人姓名：王俊尧 联系电话：13146956666 | | 保荐代表人姓名：李树尧 联系电话：13501115117 | | 现场检查人员姓名：王俊尧、任明治 | | 现场检查对应期间：2023 年度 | | 现场检查时间：2024 年 04 月 17 日—2024 年 4 月 22 日 | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | （一）公司治理 是 否 不适用 | | 现场检查手段：（一）对上市公司相关负责人员进行访谈；（二）查看上市公司生产、经营、 | | 管理场所；（三）对有关文件、原始凭证及其他资料进行查阅、记录、扫描；（四）查阅上 | | 市公司三会文件；（五）保荐人、保荐代表人认为的其他必要手段。 | | 1、公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ | | 2、公司章程和三会规则是否得到有效执行 √ | | 3、三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内 √ | | 容等要件是否齐备，会议资料是否 ...

经核查独立董事阳秋林、罗万里、赵航及前述独立董事的直系亲属和主 要社会关系人员的任职经历以及独立董事签署的相关自查文件,独立董事阳 秋林、罗万里、赵航不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条不得担任 独立董事的情形,在担任公司独立董事期间,独立董事已严格遵守中国证监 会和深圳证券交易所的相关规定,确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行 职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利 害关系的单位或个人的影响。公司独立董事阳秋林、罗万里、赵航符合《上 市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 -- 创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 湖南领辩科技集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号 -- 创业板上市公司规范运作》等要求,湖南领湃科技集团股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会,就公司在任独立董事阳秋林、罗 万里、赵航的独立性情况进行评估并出具如下专项意见; 湖南领游科技 ...

湖南领湃科技集团股份有限公司 第一条 为保障湖南领湃科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）信 息披露合法、真实、准确、完整、及时、公平、简明清晰、通俗易懂，保护投资 者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第5号——信息披露事务管理》以及《湖南领湃科技 集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）相关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称信息披露是指根据法律、法规、规范性文件的规定， 将公司已发生的或将要发生的、可能对公司证券及其衍生品种交易价格或者投资 决策产生较大影响的信息（以下简称"重大信息"）及时报送深圳证券交易所登 记，并在符合中国证券监督委员会（以下简称"中国证监会"）规定条件的媒体 发布。 公司控股子公司发生的对公司证券及其衍生品种交易价格或者投资决策产 生较大影响的信息，视同公司的重大信息，公司将按规定履行相关信息披露义务。 第三条 本制度所称重大信息是指对公司股票及其衍生品种交易价格、投 资决策可能或者已经产生较大影响的信息或事项，包括下列信息： 信息披露管理 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………… 第 3 页 三、资质证书复印件…………………………………………………第 4—7页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕7-623 号 湖南领湃科技集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了湖南领湃科技集团股份有限公司（以下简称领湃科技 公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审 计了后附的领湃科技公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供领湃科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为领湃科技公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解领湃科技公司 2023 年度非经营性资金占用及 ...

湖南领湃科技集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （阳秋林） 各位股东及股东代表： 作为湖南领湃科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度本人严格按照《公司法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定和要求，任职期间忠实、勤勉、尽 责地履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，发挥独立董事的 独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东的利益。现将 2023 年度本人履行 独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、独立董事出席会议情况 2023 年度，在本人任期内公司召开董事会 14 次，股东大会 6 次。本人作为 公司独立董事，准时出席了董事会会议 14 次，出席股东大会 5 次。本人依照《公 司章程》及《董事会议事规则》的规定和要求，出席了全部董事会会议及股东大 会会议，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和 其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，本人对公司董事会各项议案及公司 其他事项认真审议后，均投了赞成票，没有提出异议。 二、发表独立意见情况 根据相关法律、法规和有关规定，作为公司独立董 ...