证券代码:300530 证券简称:领湃科技 公告编号:2024-058 湖南领湃科技集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、否决或变更议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议情况； 3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开； 4、中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合 计持有公司 5％以上股份的股东以外的其他股东。 一、会议召开情况 1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 12 日 15:30 2、现场会议召开地点：衡阳市雁峰区白沙洲工业园工业大道 10 号领湃科技 3、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2024 年 9 月 12 日的交易时间，即 9:15—9：25，9：30—11:30 和 13:00— 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 9 月 12 日 9:15—15:00。 4、会议召集人：公司董事会。 5、召开方式：现场 ...

湖南启元律师事务所 关于 法律意见书 各元津師事務所 Divuan Law Firm 二〇二四年九月 湖南省长沙市芙蓉区建湘路 393 号世茂环球金融中心 63 层 410000 电话: （0731）82953-778 传真: （0731）82953-779 网站:www.qiyuan.com 湖南启元律师事务所 HUNANQIYUANLAWFIRM 湖南省长沙市芙蓉区建湘路 393 号 世茂环球金融中心 63 层 410000 Tel: (0731)82953778 Fax: (0731)82953779 http://www.qiyuan.com 湖南启元律师事务所 关于湖南领湃科技集团股份有限公司 湖南领湃科技集团股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 致:湖南领湃科技集团股份有限公司 湖南启元律师事务所(以下简称"本所")受湖南领湃科技集团股份有限公 司(以下简称"公司")委托,指派本所律师出席了公司 2024年第二次临时股 东大会(以下简称"本次股东大会"),对本次股东大会的召集和召开程序、出 席会议人员及召集人的资格、表决程序和表决结果的合法有效性 ...

川财证券有限责任公司 | | 万元。具体情况如下，因衡阳祁东 | | --- | --- | | | 县归阳工业园整体规划原因，公司 | | | 全资子公司湖南领湃租赁弘新建设 | | | 的厂房与衡阳弘电所使用的厂房共 | | | 用一个变压器。电力部门只对变压 | | | 器设置一个计量点，即一个变压器 | | | 只配有一块电表，因此不能分户头 | | | 。交纳电费时由湖南领湃先整体交 | | | 付，后由湖南领湃与衡阳弘电进行 | | | 分摊，导致上述非经营性资金占用 | | | 情况产生。 | | | 整改情况： | | | 截至本报告出具之日，上述关联方 | | | 非经营性资金占用涉及的应收衡阳 | | | 弘电非经营性往来款已经全部偿还 | | | ，并采用衡阳弘电向电费账户预缴 | | | 电费的方式，避免后续造成非经营 | | | 性占用资金的情况。 | | 6.发表独立意见情况 | | | （1）发表独立意见次数 | 3次 | | （2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 | 不适用 | | 7.向本所报告情况（现场检查报告除外） | | | （1）向本所报告的次数 | 0次 | | ...

证券代码:300530 证券简称:领湃科技 公告编号:2024-057 湖南领湃科技集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南领湃科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十 三次会议于 2024 年 8 月 26 日以现场结合通讯方式召开，会议决定于 2024 年 9 月 12 日（星期四）召开公司 2024 年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如 下： 一、召开会议基本情况 1、会议届次：2024 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等有关法律法规、深圳证券交易所业务规则及《湖南领湃科技集团股份有限公司 章程》的有关规定。 4、会议召开时间： 现场会议时间：2024 年 9 月 12 日（星期四）15:30。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 9 月 12 日的交易 ...

证券代码:300530 证券简称:领湃科技 公告编号:2024-056 湖南领湃科技集团股份有限公司 第五届监事会第二十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 湖南领湃科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十 四次会议的会议通知于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件、微信等通讯方式发出，公 司第五届监事会第二十四次会议于 2024 年 8 月 26 日以现场结合通讯方式召开， 本次监事会会议由监事会主席陈平先生主持，本次会议应出席监事 3 人，实际出 席监事 3 人。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律 法规和《湖南领湃科技集团股份有限公司章程》的有关规定。 监事会审议公司编制的《2024 年半年度报告》及其摘要后认为：报告期内， 公司严格按照各项法律、法规、规章及其他相关规范性文件的要求规范运作，公 司《2024 年半年度报告》及其摘要严格按照中国证监会和深圳证券交易所的相 关文件规定编制，真实地反映了公司在报告期内的财务状况及经营情况。监事会 同意公司编制的《2 ...

根据《企业会计准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求，基于 谨慎性原则，为了更加真实、准确的反映公司的资产与财务状况，公司及子公司于 2024 年 6 月 30 日对应收款项、其他应收款、合同资产、存货等资产进行了全面清查，并对 存在可能发生减值迹象的金融资产在整个存续期内的预期信用损失、各类存货的可变现 净值等资产的可收回金额进行了充分的分析和评估，在此基础上对发生资产减值损失的 资产计提减值准备。经分析，公司对应收账款、其他应收款、存货、合同资产计提减值 损失共计2,155.58万元，现将相关情况公告如下： 单位：万元 | | 项目 | | 本期发生额 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 存货跌价准备 | | | | 1,802.43 | | 应收账款坏账准备 | | | | 351.32 | | 其他应收款坏账准备 | | | | 0.92 | | 合同资产减值准备 | | | | 0.91 | | | 合 | 计 | | 2,155.58 | 由于本期应收账款、其他应 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》等监管要求及公司《募集资金使用管理办法》 的规定，湖南领湃科技集团股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）编制了2024年半年度募集资金存放与使用情 况的专项报告，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及资金到账时间 证券代码:300530 证券简称:领湃科技 公告编号:2024-054 湖南领湃科技集团股份有限公司 关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《关于同意湖南领湃达志 科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监 许可〔2023〕220号），本公司由主承销商川财证券有限责任 公司采用向特定对象增发的方式，发行人民币普通股（A股） 股票13,560,804股，发行价为每股人民币22.86元，募集资金 总额为310,000,000.00元，扣除部分保荐承销费、律师费、 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖南领湃科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十 三次会议的会议通知于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件、微信等通讯方式发出，并 于 2024 年 8 月 22 日发出补充通知，于 2024 年 8 月 26 日以现场与通讯相结合 的方式召开。本次董事会会议由董事长陈风华先生主持。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司 法》等法律法规和《湖南领湃科技集团股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码:300530 证券简称:领湃科技 公告编号:2024-055 湖南领湃科技集团股份有限公司 第五届董事会第三十三次会议决议公告 （一）审议通过：关于《2024 年半年度报告》及其摘要的议案 董事会审议公司编制的《2024 年半年度报告》及其摘要后认为：报告期内， 公司严格按照各项法律、法规、规章及其他相关规范性文件的要求规范运作，公 司《2024 年半年度报告》及其摘要严格按照中国证监会和深 ...

法定代表人：陈风华 主管会计工作的负责人：郑敏 会计机构负责人：肖晶 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会 | 2024年期初 | 2024年度上半年占用 累计发生金额 | 2024年度上半年 占用资金的利息 | 2024年度上半年偿还 | 2024年上半年期末 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 计科目 | 占用资金余额 | （不含利息） | （如有） | 累计发生金额 | 占用资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 衡阳弘电新能源科技有限公司 | 受同一最终控制方控制的公司 | 其他应收款 | 58.73 | 50.28 | | 109.00 | | 代付电费 | 非经营性占用 | | 小 计 | | | | 58.73 | 50.28 | | 109.00 | | | - | | 前控股股东、实际控制人及其附属企 业 | | | ...

证券代码:300530 证券简称:领湃科技 公告编号:2024-053 湖南领湃科技集团股份有限公司 关于拟变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、基本情况 会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 11 月 4 日 组织形式：特殊普通合伙 1、拟聘任的会计师事务所：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"中兴华"）； 2、原聘任的会计师事务所：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"天健"）； 3、变更会计师事务所的原因：湖南领湃科集团技股份有限公司（以下简称 "公司"） 已连续 10 年聘任天健为公司提供年度报表审计服务，现与天健的合 同期届满，且已连续多年为公司提供审计服务，为更好地保证审计工作的独立性、 客观性及公允性，并综合考虑公司业务发展和未来审计服务需求，拟聘任中兴华 为公司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构； 4、本次变更会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 ...