深圳市今天国际物流技术股份有限公司 2023 年任职期内，本人任职符合《上市公司独立董事规则》《上市公司独立 董事管理办法》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、年度履职概况 （一）出席董事会、股东大会情况 2023 年任职期间，本人积极参加公司召开的所有董事会、股东大会，本着勤 勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各项议案的讨论并提 出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。 2023 年度独立董事述职报告 本人杨高宇，作为深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称"公司" 或"今天国际"）的独立董事，在 2023 年度的任职期间（2023 年 4 月 10 日至 2023 年 12 月 31 日）严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事规则》《上市公司独立董事管理办法》和《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规，以及《公司 章程》《独立董事工作细则》等规定，认真行权，依法履职，做到不受公司大股 东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响与左右，充分 发挥独立董事的作用，监督公司规 ...

深圳市今天国际物流技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人毛睿，作为深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称"公司"或 "今天国际"）的独立董事，在 2023 年度的任职期间（2023 年 4 月 10 日至 2023 年 12 月 31 日）严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事规则》《上市公司独立董事管理办法》和《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规，以及《公司 章程》《独立董事工作细则》等规定，认真行权，依法履职，做到不受公司大股 东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响与左右，充分 发挥独立董事的作用，监督公司规范化运作、维护股东整体利益。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、基本情况 本人毛睿，男，1975 年生，中国国籍，无境外居留权，博士学历，教育部长 江学者奖励计划特岗学者，深圳大学特聘教授，博导；2007 年 8 月至 2010 年 4 月任甲骨文美国公司高级技术员；2010 年 4 月至今任深圳大学计算机与软件学 院教师；2019 年 2 月至今任深圳计算科学研究院 ...

深圳市今天国际物流技术股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 完成董事会换届选举工作，公司 2023 年度共有 6 名独立董事，其中房殿军先生、 梅月欣女士、郑飞先生为第四届董事会独立董事，2023 年度任期为 2023 年 1 月 1 日-2023 年 4 月 10 日；杨高宇先生、毛睿先生、赵桂荣先生为第五届董事会独立董 事，2023 年度任期为 2023 年 4 月 10 日-2023 年 12 月 31 日。 经核查独立董事房殿军先生、梅月欣女士、郑飞先生、杨高宇先生、毛睿先 生、赵桂荣先生的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独 立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要 股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，2023 年度 履职过程中持续保持独立性，不存在影响独立性的情形，符合《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 深圳市今天国际物流技 ...

深圳市今天国际物流技术股份有限公司 审计报告及财务报表 二 O 二三年度 信会师报字[2024]第 ZI10041 号 深圳市今天国际物流技术股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动 | | 9-12 | | | 表 | | | | | 财务报表附注 | | 1-89 | | 三、 | 事务所及注册会计师执业资质证明 | | | 审 计 报 告 信会师报字[2024]第 ZI10041 号 深圳市今天国际物流技术股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称今 天国际）财务报表，包括 2023 年 12 月 ...

目录 CONTENTS | 关于本报告 | 01 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 03 | | 数说2023 | 05 | | 责任聚焦： | | | 数字赋能，引领智慧物流新浪潮 | 07 | | | 关于今天国际 | 13-28 | 精益管理，行稳致远 | 33-42 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 公司简介 | 15 | 组织架构 | 35 | | | 发展历程 | 17 | 三会治理 | 36 | | | 企业文化 | 19 | 高管薪酬 | 37 | | | 业务布局 | 20 | 内部控制 | 38 | | | 年度大事记 | 21 | 合规披露 | 39 | | 07 | 年度主要荣誉 | 23 | 商业道德 | 39 | | | ESG 管理 | 25 | 投关管理 | 40 | | | | | 关联交易 | 41 | | | 守望初心，牢记使命 | 29-32 | 税务管理 | 42 | | | 党的建设 | 29 | | | | | 党的教育 | 30 | 节能降碳，绿色未来 | 43-48 | | | 党建实践 | 31 | ...

公司编制的《2023年度内部控制评价报告》客观、真实、准确地反映了公司内部控制 制度的建设及运行情况。 深圳市今天国际物流技术股份有限公司 深圳市今天国际物流技术股份有限公司监事会 关于公司2023 年度内部控制评价报告的审核意见 根据《公司法》《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求，结合深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度，在 内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司董事会对公司截至2023年12月31日的内部控 制有效性进行了评价并出具了《2023年度内部控制评价报告》。公司监事会审阅了该报告， 现发表意见如下： 2023年度，公司根据《公司法》《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，已建立了较为完善和合理的内部控 制体系，并且得到了有效地执行。内部控制体系的建立与有效执行保证了公司各项业务活 动的有序、高效开展，起到了较好的风险防范和控制作用，确保公司资产的安全、完整， 维护了公司及全体股东的利益。 2024 ...

证券代码：300532 证券简称：今天国际 公告编号：2024-018 智慧物流·智能制造系统提供商 深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》《企业 会计准则》等相关法律法规的规定，2023 年度公司计提资产减值准备共计 49,855,738.26 元，具体情况如下： 深圳市今天国际物流技术股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备情况概述 1、本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》以及公司会计政策的相关规定，为了真实、准确地反映公司截 至 2023 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营情况，公司对截至 2023 年 12 月 31 日 合并报表范围内的各类资产进行了全面检查和减值测试，拟对截至 2023 年 12 月 31 日存 在减值迹象的相关资产计提资 ...

智慧物流·智能制造系统提供商 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 证券代码：300532 证券简称：今天国际 公告编号：2024-029 深圳市今天国际物流技术股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称"公司"）2023年年度报告全文及其 摘要已于 2024 年 3 月 25 日 在 中 国 证 监 会 指 定 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn/）披露。为便于广大投资者进一步了解公司经营情况及未来发 展规划，公司将于2024年4月10日下午15:00-17:00举行2023年度网上业绩说明会，欢迎广 大投资者积极参与。 一、网上业绩说明会的安排 1、会议召开时间：2024年4月10日（星期三）下午15:00-17:00 2、会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 3、会议召开方式：网络文字互动方式 方式二：使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。 智慧物流·智能制造系统提供商 二、会前征集 ...

智慧物流·智能制造系统提供商 证券代码：300532 证券简称：今天国际 公告编号：2024-020 深圳市今天国际物流技术股份有限公司 关于预计 2024 年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）预计 2024 年度日常关联交易类别和金额 根据 2023 年深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易的 实际情况，并结合公司业务发展的需要，预计公司 2024 年与关联方发生日常关联交易如 下： 1、租赁房产 | 时间 | | 关联方名称 | 交易内容 | | 房产地址 | | 预计金额 （元） | 截止披露日已发 生金额（元） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024 | 年 1- | 陈茂清 | 租赁房产 | 罗湖区笋岗东路宝安 广场 | A座 | 10F\G\H | 252,000.00 | 63,000.00 | | 12 | 月 | | | | | | | | | | | 合计 | ...

关于深圳市今天国际物流技术股份有限公司 募集资金存放与使用情况 的鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZI10043 号 深圳市今天国际物流技术股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | | 目 录 | 页 码 | | --- | --- | --- | | 一 、 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 二 、 | 关于募集资金年度存放与使用情况的专项 | 1-5 | | | 报 告 | | | | 附件 1、募集资金使用情况对照表 | 1-3 | | 三 、 | 事务所及注册会计师执业资质证明 | | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 信会师报字[2024]第ZI10043号 深圳市今天国际物流技术股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下 简称"今天国际"）2023年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况 的专项报告》执行了合理保证的鉴证业务。 鉴证报告 第 1 页 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的 相关规定编制，在所有重大方面如实反映今天国际2022年度募集资金 存放与使用情况获取合理保证。在执行鉴证工作 ...