深圳市今天国际物流技术股份有限公司 证券投资管理制度 深圳市今天国际物流技术股份有限公司 证券投资管理制度 （2024 年 3 月制定） 第一章 总则 第二条 本制度所称证券投资，是指在国家政策允许的范围内，在控制投资 风险的前提下，以提高资金使用效率和收益最大化为原则，在证券市场投资有价 证券的行为，包括新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投资、债券投 资以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。但下列情形除外： （一）作为公司或其控股子公司主营业务的证券投资行为； （二）固定收益类或者承诺保本的投资行为； （三）参与其他上市公司的配股或者行使优先认购权利； （四）购买其他上市公司股份超过总股本的 10%，且拟持有三年以上的证券 投资； （五）公司首次公开发行股票并上市前已进行的投资。 第三条 公司从事证券投资必须遵循"规范运作、防范风险、资金安全、量 力而行、效益优先"的原则，证券投资规模应与公司资产结构相适应，且不能影 响公司主营业务的经营与发展。 第四条 公司用于证券投资的资金来源为公司自有资金，公司不得将募集资 金通过直接或间接的方式用于证券投资，不得影响公司正常运营和项目建设资金。 公司在使用超 ...

深圳市今天国际物流技术股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 严格按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》以及公司《公司章程》《监事会议事规则》的相关规定，本 着对全体股东负责的态度，依法独立行使职权，认真履行监督职责。监事会对公 司经营管理、内部控制情况、财务状况、利润分配、股权激励及公司董事、高级 管理人员履行职责情况等事项进行了有效监督。现将 2023 年监事会工作情况汇 报如下： 一、监事会人员情况 报告期内第四届监事会成员为职工代表监事程飞先生，非职工代表监事夏必 武先生、周平先生。程飞先生担任第四届监事会主席，主持监事会日常工作。2023 年 4 月 10 日第四届监事会成员任期届满离任，第五届监事会主席为职工监事高 璇女士，非职工代表监事侯晓成先生、杨声龙先生，高璇女士主持监事会日常工 作。 二、报告期内监事会工作情况 2023 年度公司共召开 7 次监事会，监事会的召集、提案、出席、议事、表 决、决议及会议记录均按照《公司法》《公司章程》的要求规范运作。召开情况 如 ...

智慧物流·智能制造系统提供商 证券代码：300532 证券简称：今天国际 公告编号：2024-028 深圳市今天国际物流技术股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月22日召开 的第五届董事会第九次会议审议通过了《关于提请召开2023年年度股东大会的议案》，决 定于2024年4月19日召开2023年年度股东大会。现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年年度股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 4、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024年4月19日（星期五）下午14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024 年4月19日上午9:15-9:25、 9:30 - 11:30，下午 13:00 - 15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统投票的具体时间为2024年4月19日9:15 -15:00 期间的任意时间。 5、会议召开方式：采用现场 ...

智慧物流·智能制造系统提供商 证券代码：300532 证券简称：今天国际 公告编号：2024-019 深圳市今天国际物流技术股份有限公司 关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南 第 2 号——公告格式》的相关规定，本公司就 2023 年度募集资金存放与使用情况作如 下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金的管理情况 为规范本公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，切实保护投资者的权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等法律、法规和规范性文件的相关规定，本公司制订了《募集资金管理制 度》，对募集资金的存放、使用管理、资金使用 ...

深圳市今天国际物流技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人房殿军，作为深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称"公司" 或"今天国际"）的独立董事，在 2023 年度的任职期间（2023 年 1 月 1 日至 2023 年 4 月 10 日）严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等法律、法规，以及《公司章程》《独立董事工作细则》等 规定，认真行权，依法履职，做到不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司 存在利害关系的单位或个人的影响与左右，充分发挥独立董事的作用，监督公司 规范化运作、维护股东整体利益。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、基本情况 本人房殿军，男，中国国籍，无境外居留权，1961 年生，博士研究生学历。 同济大学教授、博士生导师；德国弗劳恩霍夫物流研究院中国首席科学家，首席 代表；中德智能技术博士研究院。曾荣获国家千人特聘专家、德国弗劳恩霍夫勋 章、华为《蓝血十杰》勋章、海尔《人单合一》勋章。2016 年 10 月起任公司第 三届董事会独立董事；201 ...

智慧物流·智能制造系统提供商 证券代码：300532 证券简称：今天国际 公告编号：2024-024 深圳市今天国际物流技术股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金、募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市今天国际物流技术股份有限公司(以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 22 日召开第 五届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金、募集资金进行现金管理 的议案》，同意公司使用部分暂时闲置的自有资金、募集资金进行现金管理，自有资金额 度不超过人民币 10 亿元、募集资金额度不超过人民币 1 亿元，用于购买金融机构发行的 安全性高、流动性好、风险性低的理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，期限为 自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止，单个投资产 品期限不超过 12 个月。现将相关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕617 号文核准，公司向社会公众公开发 行可转换公司债券 2,800,000 张，发行价为每张面值人 ...

智慧物流·智能制造系统提供商 证券代码：300532 证券简称：今天国际 公告编号：2024-017 深圳市今天国际物流技术股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月22日 召开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第八次会议，会议审议通过了《关于 <2023年度利润分配预案>的议案》，本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审 议。现将具体情况公告如下： 一、2023年度利润分配预案基本情况 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并会计报表实 现归属于上市公司股东的净利润 388,233,849.23 元，其中母公司实现净利润 268,640,124.11 元。根据《公司法》《公司章程》相关规定，按母公司 2023 年净利 润计提 10%的法定盈余公积金 26,864,012.41 元后，截至 2023 年 12 月 31 日，公司 合并报表可分配利润为 747,271,356.88 元，母公司可分配利润为 ...

深圳市今天国际物流技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人赵桂荣，作为深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称"公司" 或"今天国际"）的独立董事，在 2023 年度的任职期间（2023 年 4 月 10 日至 2023 年 12 月 31 日）严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事规则》《上市公司独立董事管理办法》和《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规，以及《公司 章程》《独立董事工作细则》等规定，认真行权，依法履职，做到不受公司大股 东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响与左右，充分 发挥独立董事的作用，监督公司规范化运作、维护股东整体利益。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、基本情况 本人赵桂荣，男，1983 年生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2012 年 6 月至 2020 年 3 月任华林证券股份有限公司投资银行事业部执行副总经理， 2020 年 3 月至 2022 年 3 月任五矿证券有限公司投资银行事业部投行二部负责 人、董事总经理，2022 年 5 月至今任 ...

本表已于 2024 年 3 月 22 日获董事会批准。 法定代表人：邵健锋 主管会计工作负责人：刘俏 会计机构负责人（会计主管人员）：蓝国斌 深圳市今天国际物流技术股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：深圳市今天国际物流技术股份有限公司 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算的 | 2023 年期初占 | 2023 年度占用累计发生 | 2023 年度占用资 | 2023 年度偿还 | 2023 年期末占 | 占用形成 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 司的关联关系 | 会计科目 | 用资金余额 | 金额（不含利息） | 金的利息（如有） | 累计发生金额 | 用资金余额 | 原因 | | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 无 | 不适用 | 不适用 | | | | | | | | | 小计 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | | | | | | | | | 前控股股东、 ...

智慧物流·智能制造系统提供商 证券代码：300532 证券简称：今天国际 公告编号：2024-013 深圳市今天国际物流技术股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第八次会议 通知于2024年3月12日以电子邮件等方式向各位监事发出，本次会议于2024年3月22日在公 司11楼会议室以现场方式召开。 本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席高璇女士主持，公司 董事会秘书杨金平先生列席会议。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章 和《公司章程》的相关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》 经审核，监事会认为该报告全面反映了公司 2023 年度整体业绩及主要财务数据。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年年度报 告》第十节"财务报告"相关内容及立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《 ...