北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市今天国际物流技术股份有限公司 2023年第三次临时股东大会的 法律意见书 二〇二三年九月 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市今天国际物流技术股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：深圳市今天国际物流技术股份有限公司 北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）受深圳市今天国际物流 技术股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派周雨翔律师、钟浩律师出席并 见证公司 2023 年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大 会规则》"）以及《深圳市今天国际物流技术股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人 员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。 本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为出具本法律意见书所必 需的 ...

证券代码:300532 证券简称:今天国际 深圳市今天国际物流技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号:2023-003 | --- | --- | --- | --- | |----------|------------------|----------------------------|-----------| | 投资者关 | □特定对象调研 | □分析师会议 | □媒体采访 | | 系活动类 | ☑业绩说明会 | □新闻发布会 | □路演活动 | | 别 | | | | | | □现场参观 | □其他 | | | 参与单位 | | | | | 名称及人 | 线上参与公司2023 | 年半年度业绩说明会的投资者 | | 员姓名 时间 2023 年 9 月 5 日 15:00-17:00 地点 价值在线(https://www.ir-online.cn/) 董事长、总裁邵健锋先生 | --- | |----------| | 上市公司 | | 接待人员 | | 姓名 | 独立董事赵桂荣先生 副总裁、董事会秘书杨金平先生 财务总监刘俏女士 1、咱们的财务指标实在是太棒了,很少在上市公司看到这么好的财务 ...

证券代码：300532 证券简称：今天国际 公告编号：2023-067 深圳市今天国际物流技术股份有限公司 关于举行 2023 年半年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称"公司"）2023年半年度报告全文及 其摘要已于 2023 年 8 月 22 日 在 中 国 证 监 会 指 定 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn/）披露。为便于广大投资者进一步了解公司经营业绩、发展战 略等情况，公司将于2023年9月5日下午15:00-17:00举行2023年半年度网上业绩说明会，欢 迎广大投资者积极参与。 智慧物流·智能制造系统提供商 1、会议召开时间：2023年9月5日（星期二）15:00-17:00 2、会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 3、会议召开方式：网络文字互动方式 4、会议出席人员：公司董事长/总裁邵健锋先生、独立董事赵桂荣先生、副总裁/董 事会秘书杨金平先生、财务总监刘俏女士。 5 ...

证券代码：300532 证券简称：今天国际 深圳市今天国际物流技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-002 | --- | --- | --- | --- | |----------|---------------|-------------|------------------| | 投资者关 | □特定对象调研 | □分析师会议 | □媒体采访 | | 系活动类 | □业绩说明会 | □新闻发布会 | □路演活动 | | 别 | | | | | | □现场参观 | ☑其他2023 | 年半年报电话会议 | 国海证券（刘熹、刘琳琳）、中原英石基金（赵梓峰）、颢升私募基金（张露）、中 邮人寿（朱战宇）、华泰保兴（丁轶凡）、平安基金（刘杰）、西南证券（王宁）、 嘉实基金（马延超）、中信建投自营（孟皓）、合远私募基金（陈梦笔）、东方红资 参与单位 产（石斌斌）、鹏扬基金（伍智勇）、长江资管（姚远）、太平洋证券（曹佩）、王 名称及人 之鑫、浦银安盛基金（李秀群）、华银基金（叶芃）、盛宇股权投资基金（胡继中）、 员姓名 中邮基金（周楠）、清水源（程宇楠）、深圳正圆投资（黄志豪）、工银国际（吴亚 雯） ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 reached ¥1,561,641,998, representing a 34.28% increase compared to ¥1,162,983,394 in the same period last year[22]. - Net profit attributable to shareholders was ¥214,826,402.82, a significant increase of 101.49% from ¥106,619,937.48 in the previous year[22]. - Basic earnings per share doubled to ¥0.70, compared to ¥0.35 in the same period last year, indicating a 100% increase[22]. - The net cash flow from operating activities improved to ¥59,759,974.04, recovering from a negative cash flow of ¥241,171,064.15 in the same period last year, marking a 124.78% increase[22]. - The gross profit margin improved due to increased scale effects and a higher proportion of self-developed products[57]. - The company reported a significant increase in other income, which rose by 392.25% to ¥15,718,533, primarily due to increased government subsidies[68]. - The company reported a total of 6,000 shares registered for stock incentive during the reporting period, with 34,000 shares sold[172]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥5,050,627,399.63, an increase of 8.17% from ¥4,668,966,340.67 at the end of the previous year[22]. - The company's net assets attributable to shareholders rose to ¥1,557,560,198.82, reflecting a 10.44% increase from ¥1,410,296,521.03 at the end of the previous year[22]. - Cash and cash equivalents at the end of the reporting period amounted to ¥822.17 million, representing 16.28% of total assets, a decrease of 2.13% compared to the previous year[76]. - Accounts receivable decreased to ¥835.25 million, accounting for 16.54% of total assets, down 4.15% year-over-year due to collections during the reporting period[76]. - Total liabilities rose to CNY 3,493,067,200.81 from CNY 3,258,669,819.64, marking an increase of about 7.2%[185]. Research and Development - Research and development investment increased by 31.80% to ¥69,078,447, attributed to higher spending on R&D projects and an increase in R&D personnel salaries[68]. - The company has established a robust R&D system with over 400 patents and software copyrights, focusing on industrial internet and digital integration platforms[61]. - The company aims to increase R&D investment to improve technical capabilities and enhance pricing power in response to industry competition[100]. Market and Industry Trends - The logistics automation industry is expected to grow at a CAGR of 18.4% from 2021 to 2026, with the market size projected to reach 266.5 billion by 2026[31]. - The demand for smart logistics systems is increasing due to rising labor costs and the need for efficient production and logistics systems[38]. - The company is actively expanding into new markets, including energy storage and overseas markets, while maintaining a focus on core industries like renewable energy and tobacco[53]. Operational Strategies - The company has developed strong capabilities in system integration, software development, and customer service, contributing to its competitive advantage[36]. - The company has established a comprehensive after-sales service system, enhancing its ability to respond quickly to customer needs through a smart operation and maintenance service platform[66]. - The company has completed numerous large-scale and complex smart logistics projects, showcasing its industry experience[36]. Shareholder and Governance - The company plans to distribute a cash dividend of ¥3.00 per 10 shares (including tax) based on a total share capital of 310,231,301 shares as of June 30, 2023[4]. - The company's distributable profit for the first half of 2023 is RMB 391,435,209.55[111]. - The company has undergone changes in its board of directors, with new appointments aimed at strengthening governance and strategic direction[108]. Risks and Challenges - The company faces risks related to project revenue recognition due to high project amounts and long implementation cycles, which may lead to fluctuations in quarterly performance[99]. - The company plans to enhance project management and risk control to stabilize performance across different quarters[99].

深圳市今天国际物流技术股份有限公司 章程 深圳市今天国际物流技术股份有限公司 章程 二〇二三年八月 0 | | | | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | | 股份转让 7 | | 第四章 | | 股东和股东大会 9 | | 第一节 | | 股东 9 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 12 | | 第三节 | | 股东大会的召集 15 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 | | 股东大会的召开 18 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 21 | | 第五章 | 董事会 | 26 | | 第一节 | | 董事 26 | | 第二节 | | 董事会 29 | | 第六章 | | 总裁及其他高级管理人员 35 | | 第七章 | 监事会 | 37 | | 第一节 | | 监事 37 | | 第二节 | | 监事会 38 | | 第八章 | | 财务会计制度、 ...

智慧物流·智能制造系统提供商 证券代码：300532 证券简称：今天国际 公告编号：2023-064 深圳市今天国际物流技术股份有限公司 关于修订公司相关治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称"公司" ）于 2023 年 8 月 18 日召开 第五届董事会第五次会议审议通过了《关于增加注册资本、修改公司章程并授权董事会办 理工商登记的议案》《关于修订<股东大会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规 则>的议案》《关于修订<独立董事工作细则>的议案》《关于修订<对外投资管理制度>的 议案》《关于修订<对外担保管理制度>的议案》《关于修订<关联交易管理制度>的议 案》，第五届监事会第四次会议审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》，同 意公司根据有关法律法规及规范性文件等的最新修订对公司相关治理制度进行修订。现将 具体情况公告如下： 一、修订原因及依据 鉴于《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》 《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 ...

深圳市今天国际物流技术股份有限公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：深圳市今天国际物流技术股份有限公司 单位：万元 本表已于 2023 年 8 月 18 日获董事会批准。 法定代表人：邵健锋 主管会计工作负责人：刘俏 会计机构负责人（会计主管人员）：蓝国斌 | | | 占用方与上市公 | 上市公司核算的 | 2023 年期初占 | 2023 年半年度占用累计 | 2023 年半年度占 | 2023 年半度偿 | 2023 年半年度 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | | | | | 用资金的利息（如 | | 期末占用资金余 | | 占用性质 | | | | 司的关联关系 | 会计科目 | 用资金余额 | 发生金额（不含利息） | | 还累计发生金额 | | 原因 | | | | | | | | | 有） | | 额 | | | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 无 | 不适用 | 不适用 | | ...

深圳市今天国际物流技术股份有限公司 对外担保管理制度 深圳市今天国际物流技术股份有限公司 对外担保管理制度 （2023 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称"公司"）对外 担保行为，保护投资者的合法权益和公司的财产安全，规避和降低经营风险，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于本公司及公司全资、控股子公司。 第三条 本制度所称对外担保，是指公司及公司全资、控股子公司（以下合并简 称"子公司"）依据《民法典》和担保合同或者协议，按照公平、自愿、互利的原则， 以第三人身份为其他独立法人单位提供保证、质押、抵押或其他法律允许方式的担保 并依法承担相应法律责任的行为。具体担保种类包括但不限于借款担保、银行开立信 用证和银行承兑汇票担保、开具保函的担保等。 第四条 公司对子公司的担保视同对外担保。 第五条 公司不得为任何非法人单位或个人提供担保。 第二章 对外担保的程序及审批权限 第六条 公司股东大会和董事会是对外担保的决策机构， ...

深圳今天国际物流技术股份有限公司 股东大会议事规则 深圳今天国际物流技术股份有限公司 股东大会议事规则 （2023 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为促进公司规范运作，提高股东大会议事效率，保障股东合法权益， 保证大会程序及决议内容的合法有效性，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上 市公司章程指引》《上市公司股东大会规则》及公司章程等有关规定，结合公司 实际情况，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。 临时股东大会不定期召开，有下列情形之一的，公司在事实发生之日起 2 个 月以内召开临时股东大会： （一）董事人数不足 5 人时； （五）监事会提议 ...