深圳市今天国际物流技术股份有限公司 2023 年任职期内，本人任职符合《上市公司独立董事规则》规定的独立性 要求，不存在影响独立性的情况。 二、年度履职概况 （一）出席董事会、股东大会情况 2023 年任职期间，本人积极参加公司召开的所有董事会、股东大会，本着 勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各项议案的讨论并 提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。 2023 年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决 策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席会议的情况如下： | 独立董事 | | | 出席董事会会议情况 | | | 出席股东大会会议情况 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 2023 年内 | 应出席 | 实际出席 | 委托出 | 缺席次 | 2023 年内 | 应出席 | 实际出 | | | 会议次数 | 次数 | 次数 | 席次数 | 数 | 会议次数 | 次数 | 席次数 | | 梅月欣 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | ...

深圳市今天国际物流技术股份有限公司 内部控制鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZI10042 号 深圳市今天国际物流技术股份有限公司 内部控制鉴证报告 （截止 2023 年 12 月 31 日） 一、 董事会对内部控制的责任 贵公司董事会的责任是按照《企业内部控制基本规范》的相关规 定建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控 制自我评价报告。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对财务报告内部控制的 有效性发表鉴证结论。 三、 工作概述 | | 目 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 内部控制鉴证报告 | 1-2 | | 二、 | 关于内部控制的自我评价报告 | 1-4 | | 三、 | 事务所及注册会计师执业资质证明 | | 内 部 控 制 鉴 证 报 告 信会师报字[2024]第 ZI10042 号 深圳市今天国际物流技术股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下 简称"贵公司"）董事会就 2023 年 12 月 31 日贵公司财务报告内部控 制有效性作出的认定执行了鉴证。 我们按照《中国 ...

深圳市今天国际物流技术股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 深圳市今天国际物流技术股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 （2024 年 3 月制定） 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称 "公司"）的法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，提高公司质 量，保护中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件及《公司章程》《独立 董事工作细则》的规定，制定本会议工作细则（下称"本细则"）。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断的关系的董事。 第三条 本制度所称独立董事专门会议，是指全部由公司独立董事参加，为 履行独立董事职责专门召开的会议。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律、行政法规、中国证券 ...

华林证券股份有限公司 关于深圳市今天国际物流技术股份有限公司 二、募集资金投资项目基本情况 根据公司披露的《创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》，公司本次 募集资金项目及募集资金使用计划如下： | 序号 | 项目名称 | 拟投入募集资金（万元） | | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 今天国际工业互联网平台建设项目 | | 9,700.00 | | 2 | IGV 小车研发及产业化项目 | | 3,700.00 | 使用部分闲置自有资金、闲置募集资金进行现金管理 的核查意见 华林证券股份有限公司（以下简称"华林证券"或"保荐机构"）作为深圳市今 天国际物流技术股份有限公司（以下简称"今天国际"或"公司"）创业板公开发行 可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》以及《募集资金管理制度》等有关规定，对今天国际使用 部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理事项进行了核查，核查情况及核 ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的 专项报告 信 会师报字[2024]第 ZI10044 号 关于深圳市今天国际物流技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项报告 (2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日) | | 目 | 录 | 页 码 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 报告正文 | | 1-2 | | 二、 | 控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表 | | 1 | | 三、 | 事务所及注册会计师执业资质证明 | | | 关于深 圳 市 今 天 国 际 物 流 技 术 股 份 有 限 公 司 专项审计说明 第 1 页 关于深圳市今天国际物流技术股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZI10044 号 深圳市今天国际物流技术股份有限公司全体股东： 我们审计了深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称 "贵公司"）2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及 母公司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公 ...

深圳市今天国际物流技术股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 深圳市今天国际物流技术股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和内部控制监管要求（以 下简称"企业内部控制规范体系"），结合深圳市今天国际物流技术股份有限公司 （以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督 的基础上，我们对公司截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的 内部控制有效性进行了评价。 一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督；管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称"公司"）长期发展战略和业务 拓展需要，公司于 2024 年 3 月 22 日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于对 外投资设立境外全资孙公司的议案》，公司拟以香港全资子公司今天国际物流科技有限公 司（以下简称"香港子公司"）作为投资主体，使用不超过 10,000 新币（新加坡币种）的 自有资金对外投资设立新加坡孙公司。同时，授权公司经营管理层依据法律、法规的相关 规定，办理新加坡公司的工商注册登记等相关工作。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本次对外投 资事项在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。 智慧物流·智能制造系统提供商 证券代码：300532 证券简称：今天国际 公告编号：2024-027 深圳市今天国际物流技术股份有限公司 关于对外投资设立境外全资孙公司的公告 本次对外投资事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组。 现将本次对外投资具体情况公告如下： 一、本次对外 ...

深圳市今天国际物流技术股份有限公司 关于董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职 情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规 定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况报 告如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前 具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监 督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 ...

深圳市今天国际物流技术股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 智慧物流·智能制造系统提供商 证券代码：300532 证券简称：今天国际 公告编号：2024-012 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次会议 通知于 2024 年 3 月 12 日以电子邮件等形式向各位董事发出，本次会议于 2024 年 3 月 22 日在公司 11 楼会议室以现场方式召开。 本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，全体董事以现场方式参加了此次会 议。会议由董事长邵健锋先生主持，公司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议，会 议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的相关规定，合法有 效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》 根据 2023 年度财务状况，公司制定了《2023 年度财务决算报告》。经立信会计师事 务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年实现营业收入 305,519.47 万元 ...

智慧物流·智能制造系统提供商 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 22 日召开 第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，同意继 续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）为公司 2024 年度审计机 构，负责公司 2024 年年报及内部控制审计，聘期一年。本事项已经公司审计委员会审议 通过并取得了明确同意的意见，尚需提交公司股东大会审议通过，现将有关事宜公告如 下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 证券代码：300532 证券简称：今天国际 公告编号：2024-021 深圳市今天国际物流技术股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务相关审计资格，具备为上市公 司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、 公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务，其出具的报告能够客观、 真实地反映公司的实际情况、财务状况和 ...