深圳冰川网络股份有限公司 第四届董事会独立董事专门会议第三次会议决议 深圳冰川网络股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立董事专 门会议第三次会议于 2024 年 5 月 17 日在公司会议室以现场方式召开，应当出席 本次会议的独立董事 2 人，实际出席本次会议的独立董事 2 人。本次会议的召 集、召开和表决符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《上市公司独立董事管理办法》和《深圳冰川网络股份有限公司章程》等有关规 定，程序合法，经与会独立董事表决，形成如下决议： 1. 审议《关于拟与关联方签署<海外独家代理协议>暨关联交易的议案》 经核查，公司与关联方签订《海外独家代理协议》符合公司的发展利益和实 际经营情况，系公司的正常业务经营需求，符合公司及股东利益，不存在损害公 司中小投资者的行为。关联交易事项审议和表决程序符合有关法律、法规及《公 司章程》《关联交易管理制度》的规定。因此，我们同意本次签署《海外独家代 理协议》暨关联交易事项。 对此项议案 2 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过。 （本页无正文，为深圳冰川网络股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议 第三 ...

证券代码：300533 证券简称：冰川网络 公告编号：2024-032 第四届监事会第二十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.深圳冰川网络股份有限公司第四届监事会第二十四次会议由监事会主席 谢小康先生召集，会议通知于 2024 年 5 月 14 日以专人送达、电话等形式送达 全体监事，监事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时 间、地点、内容和方式。 2.本次监事会于 2024 年 5 月 17 日 16:00 在深圳市南山区学府路 63 号荣超 高新区联合总部大厦 15 楼公司会议室召开，采取现场投票的方式进行表决。 3.本次监事会应到监事人数 3 人，实际出席会议监事人数 3 人。 4.本次监事会由监事会主席谢小康先生主持，公司董事会秘书等列席了本次 监事会。 5.本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律 法规和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 深圳冰川网络股份有限公司 1.审议通过《关于拟与关联方签署<海外独家代理协议>暨关联交易的议案》 监 ...

证券代码：300533 证券简称：冰川网络 公告编号：2024-031 深圳冰川网络股份有限公司 第四届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 5.本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律 法规和《公司章程》的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1.审议通过《关于拟与关联方签署<海外独家代理协议>暨关联交易的议案》 公司拟与关联方成都时间赛跑科技有限公司（以下简称"成都时间赛跑"） 签署《海外独家代理协议》。成都时间赛跑拟就其研发的移动网络游戏《Tiny War》 的宣传、推广和运营事宜与公司进行合作，由公司作为《Tiny War》独家代理区 域和独家代理期限内进行宣传、推广和运营的独家代理商，公司需根据协议约 定就授权游戏向成都时间赛跑支付其分成收益。由于成都时间赛跑系公司持股 14.00%的参股公司，公司员工王岱在成都时间赛跑担任董事，基于上述事实及 实质重于形式原则，成都时间赛跑认定为公司关联方，本次交易认定为关联 ...

证券代码：300533 证券简称：冰川网络 公告编号：2024-035 深圳冰川网络股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 深圳冰川网络股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十六次 会议、第四届监事会第二十二次会议及 2023 年年度股东大会审议通过了《关于 使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，鉴于公司目前经营情况稳定，财务状 况稳健，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，为提高公司 资金使用效率，在保证公司主营业务正常经营和资金安全的情况下，同意公司及 子公司使用闲置自有资金不超过人民币 20 亿元进行现金管理，用于购买安全性 高、流动性好且投资期限最长不超过 12 个月的现金管理产品或理财产品，购买 渠道包括但不限于银行、证券公司等金融机构，自公司股东大会审议通过之日起 一年内有效，在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。公司授权董 事长最终审定并签署相关实施协议或合同等文件、公司财 ...

深圳冰川网络股份有限公司 关于拟与关联方签署《海外独家代理协议》暨关联交易 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 深圳冰川网络股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 17 日召开 了第四届董事会第二十八次会议、第四届监事会第二十四次会议和第四届董事会 独立董事专门会议第三次会议，审议通过了《关于拟与关联方签署<海外独家代 理协议>暨关联交易的议案》。具体情况如下： 一、 关联交易概述 证券代码：300533 证券简称：冰川网络 公告编号：2024-033 根据公司业务发展的需求，公司拟与关联方成都时间赛跑科技有限公司（以 下简称"成都时间赛跑"）签署《海外独家代理协议》（以下简称"本协议"）。 成都时间赛跑拟就其研发或合法拥有的移动网络游戏《Tiny War》（以下简称"授 权游戏"或"标的物"）的宣传、推广和运营事宜与公司进行合作，由公司作为 《Tiny War》独家代理区域和独家代理期限内进行宣传、推广和运营的独家代理 商，公司需根据协议约定就授权游戏向成都时间赛跑支付其分成收益。由于成都 时间赛跑系公司持股 14.00 ...

证券代码：300533 证券简称：冰川网络 公告编号：2024-029 深圳冰川网络股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 深圳冰川网络股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日在 中国证监会指定的创业板信息披露网站发布了《关于召开 2023 年年度股东大会 的通知》（公告编号：2024-023）。本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结 合的方式召开，为进一步保护投资者的合法权益，方便各位股东行使股东大会 表决权，现将本次股东大会的事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2023 年年度股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第二十六次会议审议，决 定召开公司 2023 年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和公司章程的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）下午 14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证 ...

证券代码：300533 证券简称：冰川网络 深圳冰川网络股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：【2024】第 001 号 | --- | --- | --- | |-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------| | | □特定对象调研 □分析师会议 | | | | □媒体采访 √业绩说明会 | | | 投资者关系活动 | □新闻发布会 □路演活动 | | | 类别 | □现场参观 | | | | □其他 | | | 参与单位名称及 | 线上参与公司 2023 | 年度网上业绩说明会的投资者 | | 人员姓名 | | | | 时间 | 2024 年 4 月 30 日 15:00 | 至 17:00 | | 地点 | 同花顺网上路演互动平台（ | https://board.10jqka.com.cn/ir ） | | 上市公司接待人 员姓名 | ...

证券代码：300533 证券简称：冰川网络 公告编号：2024-027 深圳冰川网络股份有限公司 第四届监事会第二十三次会议决议公告 3.本次监事会应到监事人数 3 人，实际出席会议监事人数 3 人。 4.本次监事会由监事会主席谢小康先生主持，公司董事会秘书等列席了本次 监事会。 5.本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律 法规和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1.审议通过《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》 监事会核查后认为：公司《2024 年第一季度报告》所载资料内容真实、准 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.深圳冰川网络股份有限公司第四届监事会第二十三次会议由监事会主席 谢小康先生召集，会议通知于 2024 年 4 月 23 日以专人送达、电话等形式送达 全体监事，监事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时 间、地点、内容和方式。 2.本次监事会于 2024 年 4 月 26 日上午 11：00 在深圳市南山区学府路 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥560,281,693.89, a decrease of 18.76% compared to ¥689,684,426.85 in the same period last year[5]. - The net profit attributable to shareholders was -¥445,500,833.49, representing a decline of 332.94% from ¥191,254,500.31 in Q1 2023[5]. - The cash flow from operating activities showed a net outflow of -¥128,101,222.41, a significant decrease of 2,427.47% compared to a positive cash flow of ¥5,503,877.89 in the previous year[5]. - Total operating revenue for Q1 2024 was ¥560,281,693.89, a decrease of 18.7% compared to ¥689,684,426.85 in the same period last year[31]. - Net profit for Q1 2024 was a loss of ¥444,225,433.56, compared to a profit of ¥205,142,992.67 in Q1 2023[32]. - The total comprehensive income attributable to the parent company was -446,060,881.38 CNY, compared to 191,306,572.44 CNY in the previous period, indicating a significant decline[33]. - The company reported a basic earnings per share of -1.93 CNY, compared to 0.83 CNY in the previous period, indicating a loss[33]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q1 2024 were ¥2,609,249,124.51, down 1.98% from ¥2,661,885,847.83 at the end of the previous year[5]. - Total liabilities rose to ¥1,442,591,213.04, an increase of 37.0% compared to ¥1,052,251,145.70 at the beginning of the year[29]. - The company's equity attributable to shareholders decreased to ¥1,188,699,834.52 from ¥1,632,985,203.53, a decline of 27.1%[29]. Cash Flow - The company's cash and cash equivalents decreased to ¥519,692,233.00 from ¥647,014,687.82 at the beginning of the period, reflecting a decline of 19.7%[27]. - The net cash flow from operating activities was -128,101,222.41 CNY, a decrease from 5,503,877.89 CNY in the previous period, reflecting operational challenges[34]. - The company incurred operating cash outflows totaling 808,828,238.96 CNY, compared to 698,443,948.14 CNY in the previous period[34]. - The company’s cash flow from financing activities was -5,482,653.63 CNY, a slight increase in outflow compared to -5,355,899.65 CNY in the previous period[36]. Expenses - Total operating costs surged to ¥1,004,476,942.19, up 102.0% from ¥495,961,239.55 in Q1 2023[31]. - The company's research and development expenses decreased by 20.29% to ¥93,756,049.35, mainly due to reduced outsourcing costs[12]. - The company reported a significant increase in sales expenses by 168.36% to ¥854,585,824.49, mainly due to increased game information service fees[12]. - Sales expenses for Q1 2024 reached CNY 85,458.58 million, an increase of 168.36% year-on-year, with internet traffic costs for five major games totaling CNY 68,307.14 million, accounting for 79.93% of sales expenses[16][17]. Accounts Receivable - The accounts receivable increased by 54.21% to ¥284,482,671.10, primarily due to an increase in overseas game recharge amounts[10]. - Accounts receivable increased significantly to ¥284,482,671.10, up 54.2% from ¥184,480,022.26 at the start of the year[27]. Market Strategy and Risks - The company is focusing on expanding its overseas market presence and increasing investment in new game launches to drive future revenue growth[17]. - The company faces risks including extended overseas investment recovery cycles, rising acquisition costs, and increased market competition, which may adversely affect current and future performance[18]. Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period was 34,898[20]. - The largest shareholder, Liu Heguo, holds 39.75% of the shares, totaling 91,943,307 shares[20]. Subsidiary Establishment - The company established a wholly-owned subsidiary in Hong Kong to enhance overseas game distribution and operations[25]. Foreign Exchange and Investment - The company experienced a foreign exchange loss of 560,047.89 CNY during the reporting period[33]. - The investment cash outflow increased by 202.78% to ¥96,889,000.00, primarily for purchasing bank wealth management products[14].

证券代码：300533 证券简称：冰川网络 公告编号：2024-026 深圳冰川网络股份有限公司 5.本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律 法规和《公司章程》的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1.审议通过《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》 第四届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.本次董事会由董事长刘和国先生召集，会议通知于 2024 年 4 月 23 日以专 人送达、电子邮件、电话等形式送达全体董事，董事会会议通知中包括会议的 相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2.本次董事会于 2024 年 4 月 26 日上午 10：00 在深圳市南山区学府路 63 号荣超高新区联合总部大厦 15 楼公司会议室以现场会议的方式召开。 3.本次董事会应参加董事人数 5 人，实际参加表决的董事人数 5 人。 4.本次董事会由董事长刘和国先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本 次董事会。 ...