容诚审字[2024]518Z0403 号 审计报告 深圳冰川网络股份有限公司 | 序号 | 内 容 | 页码 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1 - | 6 | | | 2 | 合并资产负债表 | 7 | | | | 3 | 合并利润表 | 8 | | | | 4 | 合并现金流量表 | 9 | | | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 10 | - | 11 | | 6 | 母公司资产负债表 | 12 | | | | 7 | 母公司利润表 | 13 | | | | 8 | 母公司现金流量表 | 14 | | | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 15 | - | 16 | | 10 | 财务报表附注 | 17 - | | 127 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 审 计 报 告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@r ...

深圳冰川网络股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 深圳冰川网络股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），深圳冰川网络股份有限公司（以下简 称"公司"）结合本公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立与实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情 ...

深圳冰川网络股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，深圳冰川网络股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格 按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等法律法规、规范性文件的要求以及《公司章程》《监事会议事 规则》等相关规定，本着对全体股东负责的态度，依法认真履行职责，积极配合 董事会及管理层开展相关工作。监事会对公司主要经营活动、财务状况、重大决 策情况及公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规进行了有效监 督，促进公司规范运作，维护股东的合法权益。现将 2023 年度监事会工作情况 汇报如下： 一、报告期内监事会工作情况 2023 年公司监事会根据《公司法》和《公司章程》的规定，认真履行了监 事会职能，参与公司重大决策的讨论，对公司依法运作情况进行了监督，维护了 公司及股东的合法权益。 报告期内，公司监事会共召开了 11 次监事会会议，具体内容如下： 1.公司于 2023 年 1 月 6 日召开了第四届监事会第十一次会议，会议审议通 过了《关于作废 2021 年限制性股票激励计划预留部分已授予尚未归属的限制性 股票的议案》《关于 ...

深圳冰川网络股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年度，公司共召开 13 次董事会，本人作为公司的独立董事，准时出席 了 13 次董事会。本人依照《公司章程》及《董事会议事规则》的规定和要求， 认真审议议案，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会正确决策发挥 了积极的作用，维护了公司的整体利益和中小股东的利益。2023 年度，公司董 事会召集召开符合法定程序，重大事项的表决均履行了相关的审批程序，本人对 董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。 （二）列席股东大会情况： 2023 年度，公司共召开股东大会 3 次，本人亲自列席股东大会 3 次。 （三）出席董事会专门委员会情况： 各位股东及股东代表： 本人作为深圳冰川网络股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严 格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》及其他有关法律法规和《公司章程》《深圳冰川网络股份有限公司独立 董事制度》等公司相关的规定和要求，在 2023 年度，忠实履行独立董事的职责， 充分发挥独立董 ...

证券代码：300533 证券简称：冰川网络 公告编号：2024-009 深圳冰川网络股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 1.审议通过《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》 与会董事认为，公司经营管理层紧密围绕既定发展战略，科学决策部署， 坚持责任担当、坚持社会效益和市场效益相统一，并有效执行了股东大会和董 事会的各项决议。 一、董事会会议召开情况 1.本次董事会由董事长刘和国先生召集，会议通知于 2024 年 4 月 11 日以专 人送达、电子邮件、电话等形式送达全体董事，董事会会议通知中包括会议的 相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2.本次董事会于 2024 年 4 月 21 日上午 10：00 在深圳市南山区学府路 63 号 荣超高新区联合总部大厦 15 楼公司会议室以现场会议的方式召开。 3.本次董事会应参加董事人数 5 人，实际参加表决的董事人数 5 人。 4.本次董事会由董事长刘和国先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本 次董事会。 5.本次会议的召集、召开 ...

Financial Performance - The company reported a total revenue of RMB 1.2 billion for the fiscal year 2023, representing a year-over-year increase of 15%[28]. - The company's operating revenue for 2023 reached ¥2,783,332,100.45, representing a 36.01% increase compared to ¥2,046,355,721.38 in 2022[35]. - Net profit attributable to shareholders was ¥273,252,232.70, a significant increase of 112.05% from ¥128,861,629.45 in the previous year[35]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥202,034,865.10, up 113.34% from ¥94,701,446.57 in 2022[35]. - Basic earnings per share increased to ¥1.19, a rise of 108.77% compared to ¥0.85 in 2022[35]. - The total revenue for 2023 reached ¥2,783,332,100.45, representing a year-on-year increase of 36.01% compared to ¥2,046,355,721.38 in 2022[90]. - Revenue from online game recharge accounted for 99.63% of total revenue, amounting to ¥2,772,971,015.79, with a year-on-year growth of 35.58%[90]. - The company reported a significant increase in authorized operations revenue, which rose by 430.99% to ¥63,984,300.50[90]. - The company reported a total of ¥99,933,798 in other equity investments at the end of the period, up from ¥34,550,917[118]. User Growth and Engagement - The number of registered users reached 10 million, with a 20% increase compared to the previous year[28]. - The number of paying users increased by 25%, reaching 2 million, indicating a strong conversion rate from registered to paying users[28]. - The total user count reached over 286.33 million by the end of Q4 2023, with active users exceeding 17.65 million[72]. - The total number of registered users for Game One reached 4,250,721 in Q1 2023, with a total recharge of ¥310,730,308.00[95]. - The company aims to enhance customer engagement, targeting a 30% increase in user retention rates[186]. Market Expansion and Strategy - The company is actively expanding its overseas market presence, but faces challenges such as longer recovery cycles for user acquisition and increasing competition[13]. - Market expansion efforts are focused on Southeast Asia, with a target to increase user base by 30% in that region by the end of 2024[28]. - The company is exploring potential acquisitions to expand its portfolio and enhance its competitive position in the gaming industry[28]. - The company is considering strategic acquisitions to enhance its product offerings, with a budget of 500 million RMB for potential deals[186]. - The company plans to enhance its product agency and introduction strategy, diversifying its game categories and refining its selection criteria for agency products[87]. Research and Development - The company is investing RMB 200 million in R&D for new game development and technology enhancements in 2024[28]. - Research and development expenditure reached 53,450.12 million yuan, up 40.54% year-on-year, accounting for 19.20% of operating revenue[79]. - The company plans to increase its R&D investment to enhance product development capabilities, aiming to create more engaging and commercially viable games[141]. - The company aims to strengthen its core technology incubation and innovation to build a professional game technology R&D platform[141]. - The company is focusing on talent retention and development to mitigate risks associated with the loss of core personnel, which is critical for maintaining competitive advantage[157]. Regulatory and Compliance Risks - The company faces significant risks related to regulatory policies in the internet gaming industry, which may impact its operations and profitability[5]. - Future game releases are contingent on obtaining necessary approvals from regulatory authorities, which poses a risk to timely product launches[6]. - The company is committed to ensuring compliance with regulatory requirements to avoid penalties that could disrupt operations[7]. - The company faces regulatory risks as the gaming industry is subject to strict oversight, which could lead to penalties or operational restrictions if compliance is not met[146]. - There is uncertainty regarding the approval of new game products, which could impact the company's ability to launch and operate games effectively[147]. Operational Challenges - The reliance on user acquisition through paid marketing strategies has led to increasing costs, which may affect future profitability if not managed effectively[8]. - The gaming market is experiencing intense competition, making it crucial for the company to innovate and retain existing players[11]. - The company has increased its marketing efforts for new products, but rising promotional costs could negatively impact profitability[12]. - Rising operational costs for game promotion could negatively impact the company's profitability if market conditions change significantly[152]. - The company is implementing measures to enhance product quality and user experience, including increasing investment in mobile game development and optimizing marketing strategies[155]. Corporate Governance - The company has established a governance structure that complies with relevant laws and regulations, ensuring the independence of its assets, personnel, finance, organization, and business[168]. - The company has a complete independent financial management system, with no shared bank accounts with controlling shareholders or related parties[172]. - The company has a robust internal control system in place to manage financial and operational risks effectively[162]. - The board of directors approved a performance-based compensation plan for executives, aligning with the company's growth targets[192]. - The company maintained a high level of compliance with regulations set by the China Securities Regulatory Commission and the Shenzhen Stock Exchange[200].

深圳冰川网络股份有限公司 会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 深圳冰川网络股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"容诚所"）作为公司 2023 年年报审计机构。根据财政 部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》， 公司对容诚所在 2023 年年度审计中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为， 近一年容诚所资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责、公允表达 意见。具体情况如下： 一、资质条件 1.基本信息 容诚所初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企 业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务 业务，拥有 30 多年的证券业务从业经验。容诚所在全国设有 19 家分支机构，总 部位于北京，注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901- 22 至 901-26。 2.人员信息 容诚所首席合伙人肖厚发，截至 2023 年 12 月 31 日，容诚所共有合伙人 179 人，注册会计师 1,395 人，其中 745 人签署过证券服务 ...

经核查，对 2024 年度日常关联交易进行预计事项中涉及的关联交易是公司 日常经营活动所需，交易定价公允、合理，不存在损害公司和全体股东、特别是 中小股东利益的情形，不会对公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响，亦 不会影响公司独立性，我们一致同意将《关于 2024 年度日常关联交易预计的议 案》提交公司董事会审议。 对此项议案 2 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过。 （本页无正文，为深圳冰川网络股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议 第二次会议决议之签章页） 深圳冰川网络股份有限公司 第四届董事会独立董事专门会议第二次会议决议 深圳冰川网络股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立董事专 门会议第二次会议于 2024 年 4 月 21 日在公司会议室以现场方式召开，应当出席 本次会议的独立董事 2 人，实际出席本次会议的独立董事 2 人。本次会议的召 集、召开和表决符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《上市公司独立董事管理办法》和《深圳冰川网络股份有限公司章程》等有关规 定，程序合法，经与会独立董事表决，形成如下决议： 1. 审议《关于与关联方签署相关采购 ...

证券代码：300533 证券简称：冰川网络 公告编号：2024-016 深圳冰川网络股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 深圳冰川网络股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 21 日召 开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于变更注册资本、经营范围、 注册地址并修订<公司章程>的议案》。现将相关事项公告如下： 一、注册资本、经营范围、注册地址的变更情况 1.注册资本变更情况 公司于 2023 年 12 月 26 日召开第四届董事会第二十五次会议、第四届监事 会第二十一次会议，审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部 分第二个归属期归属条件成就的议案》，鉴于公司已完成 2021 年限制性股票激 励计划预留授予部分第二个归属期合计 192,330 股股份登记工作，公司总股本由 231,137,280 股变更为 231,329,610 股，公司注册资本由人民币 231,137,280 元变 更为 231,329,610 元。 2.经营范围变更情况 关于变更注册资本、经营范围、注册地址 并修订《公司章程 ...

关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 深圳冰川网络股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 21 日召开 了第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第二十二次会议和第四届董事会 独立董事专门会议第二次会议，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计 的议案》。具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 证券代码：300533 证券简称：冰川网络 公告编号：2024-018 深圳冰川网络股份有限公司 （一）日常关联交易概况 公司及控股子公司深圳千阳网络技术有限公司（以下简称"千阳网络"）、 控股子公司深圳屠龙网络技术有限公司（以下简称"屠龙网络"）根据日常经营 需求，预计 2024 年度与关联方深圳心流互娱科技有限公司（以下简称"深圳心 流"）产生日常关联交易，金额不超过 500 万元。关联交易的主要内容为公司及 千阳网络、屠龙网络授权深圳心流在其平台运营、推广约定的合作游戏或为合作 游戏提供收款渠道服务。 公司于 2024 年 4 月 21 日召开了第四届董事会第二十六次会议、第四届监事 ...