证券代码：300533 证券简称：冰川网络 公告编号：2024-011 深圳冰川网络股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 深圳冰川网络股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 21 日召开第 四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》， 本预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，现将相关事宜公告如下： 一、关于 2023 年度利润分配预案的基本情况 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年年度实现归属于上市 公司股东净利润 273,252,232.70 元，母公司实现净利润 189,032,918.11 元；截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表可供分配利润 466,521,670.84 元，母公司可供分配利 润为 780,070,696.73 元。公司利润分配以母公司的可供分配利润及合并财务报表的 可供分配利润孰低的原则作为分配利润的依据，公司报告期末可供分配利润为 466,521,670.84 元。 鉴 ...

Financial Performance - The company reported a total revenue of RMB 1.2 billion for the fiscal year 2023, representing a year-over-year increase of 15%[28]. - The company's operating revenue for 2023 reached ¥2,783,332,100.45, representing a 36.01% increase compared to ¥2,046,355,721.38 in 2022[35]. - Net profit attributable to shareholders was ¥273,252,232.70, a significant increase of 112.05% from ¥128,861,629.45 in the previous year[35]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥202,034,865.10, up 113.34% from ¥94,701,446.57 in 2022[35]. - Basic earnings per share increased to ¥1.19, a rise of 108.77% compared to ¥0.85 in 2022[35]. - The total revenue for 2023 reached ¥2,783,332,100.45, representing a year-on-year increase of 36.01% compared to ¥2,046,355,721.38 in 2022[90]. - Revenue from online game recharge accounted for 99.63% of total revenue, amounting to ¥2,772,971,015.79, with a year-on-year growth of 35.58%[90]. - The company reported a significant increase in authorized operations revenue, which rose by 430.99% to ¥63,984,300.50[90]. - The company reported a total of ¥99,933,798 in other equity investments at the end of the period, up from ¥34,550,917[118]. User Growth and Engagement - The number of registered users reached 10 million, with a 20% increase compared to the previous year[28]. - The number of paying users increased by 25%, reaching 2 million, indicating a strong conversion rate from registered to paying users[28]. - The total user count reached over 286.33 million by the end of Q4 2023, with active users exceeding 17.65 million[72]. - The total number of registered users for Game One reached 4,250,721 in Q1 2023, with a total recharge of ¥310,730,308.00[95]. - The company aims to enhance customer engagement, targeting a 30% increase in user retention rates[186]. Market Expansion and Strategy - The company is actively expanding its overseas market presence, but faces challenges such as longer recovery cycles for user acquisition and increasing competition[13]. - Market expansion efforts are focused on Southeast Asia, with a target to increase user base by 30% in that region by the end of 2024[28]. - The company is exploring potential acquisitions to expand its portfolio and enhance its competitive position in the gaming industry[28]. - The company is considering strategic acquisitions to enhance its product offerings, with a budget of 500 million RMB for potential deals[186]. - The company plans to enhance its product agency and introduction strategy, diversifying its game categories and refining its selection criteria for agency products[87]. Research and Development - The company is investing RMB 200 million in R&D for new game development and technology enhancements in 2024[28]. - Research and development expenditure reached 53,450.12 million yuan, up 40.54% year-on-year, accounting for 19.20% of operating revenue[79]. - The company plans to increase its R&D investment to enhance product development capabilities, aiming to create more engaging and commercially viable games[141]. - The company aims to strengthen its core technology incubation and innovation to build a professional game technology R&D platform[141]. - The company is focusing on talent retention and development to mitigate risks associated with the loss of core personnel, which is critical for maintaining competitive advantage[157]. Regulatory and Compliance Risks - The company faces significant risks related to regulatory policies in the internet gaming industry, which may impact its operations and profitability[5]. - Future game releases are contingent on obtaining necessary approvals from regulatory authorities, which poses a risk to timely product launches[6]. - The company is committed to ensuring compliance with regulatory requirements to avoid penalties that could disrupt operations[7]. - The company faces regulatory risks as the gaming industry is subject to strict oversight, which could lead to penalties or operational restrictions if compliance is not met[146]. - There is uncertainty regarding the approval of new game products, which could impact the company's ability to launch and operate games effectively[147]. Operational Challenges - The reliance on user acquisition through paid marketing strategies has led to increasing costs, which may affect future profitability if not managed effectively[8]. - The gaming market is experiencing intense competition, making it crucial for the company to innovate and retain existing players[11]. - The company has increased its marketing efforts for new products, but rising promotional costs could negatively impact profitability[12]. - Rising operational costs for game promotion could negatively impact the company's profitability if market conditions change significantly[152]. - The company is implementing measures to enhance product quality and user experience, including increasing investment in mobile game development and optimizing marketing strategies[155]. Corporate Governance - The company has established a governance structure that complies with relevant laws and regulations, ensuring the independence of its assets, personnel, finance, organization, and business[168]. - The company has a complete independent financial management system, with no shared bank accounts with controlling shareholders or related parties[172]. - The company has a robust internal control system in place to manage financial and operational risks effectively[162]. - The board of directors approved a performance-based compensation plan for executives, aligning with the company's growth targets[192]. - The company maintained a high level of compliance with regulations set by the China Securities Regulatory Commission and the Shenzhen Stock Exchange[200].

关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 深圳冰川网络股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 21 日召开 了第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第二十二次会议和第四届董事会 独立董事专门会议第二次会议，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计 的议案》。具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 证券代码：300533 证券简称：冰川网络 公告编号：2024-018 深圳冰川网络股份有限公司 （一）日常关联交易概况 公司及控股子公司深圳千阳网络技术有限公司（以下简称"千阳网络"）、 控股子公司深圳屠龙网络技术有限公司（以下简称"屠龙网络"）根据日常经营 需求，预计 2024 年度与关联方深圳心流互娱科技有限公司（以下简称"深圳心 流"）产生日常关联交易，金额不超过 500 万元。关联交易的主要内容为公司及 千阳网络、屠龙网络授权深圳心流在其平台运营、推广约定的合作游戏或为合作 游戏提供收款渠道服务。 公司于 2024 年 4 月 21 日召开了第四届董事会第二十六次会议、第四届监事 ...

证券代码：300533 证券简称：冰川网络 公告编号：2024-015 公司及子公司使用闲置自有资金不超过人民币 20 亿元购买现金管理产品或 理财产品，自公司股东大会审议通过之日起一年内有效，在上述使用期限及额 度范围内，资金可循环滚动使用。 3.投资品种 深圳冰川网络股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 深圳冰川网络股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十六 次会议及第四届监事会第二十二次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进 行现金管理的议案》，鉴于公司目前经营情况稳定，财务状况稳健，根据《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，为提高公司资金使用效率，在 保证公司主营业务正常经营和资金安全的情况下，同意公司及子公司使用闲置 自有资金不超过人民币 20 亿元进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好且 投资期限最长不超过 12 个月的现金管理产品或理财产品，购买渠道包括但不限 于银行、证券公司等金融机构 ...

证券代码：300533 证券简称：冰川网络 公告编号：2024-014 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 深圳冰川网络股份有限公司 关于 2024 年度公司董事、监事及高级管理人员 薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 深圳冰川网络股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 21 日召开 第四届董事会第二十六会议和第四届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》。 为进一步完善公司激励约束机制，有效调动公司董事、监事、高级管理人员 的工作积极性，提高公司经营管理水平，确保公司战略目标的实现，经公司薪酬 与考核委员会提议，同时结合公司经营规模等实际情况并参照行业、地区薪酬水 平，根据《公司章程》《公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》等公司相关制 度，公司制定了 2024 年度董事、监事及高级管理人员的薪酬方案，现将相关情 况公告如下： 一、适用范围 在公司领取薪酬的董事、监事及高管 二、适用时间 三、薪酬标准 1.公司董事薪酬方案 （1）公司非 ...

证券代码：300533 证券简称：冰川网络 公告编号：2024-024 深圳冰川网络股份有限公司 深圳冰川网络股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》已于 2024 年 4 月 23 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露 网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。为便于投资者更好了解公司的发展情 况，方便广大投资者与公司沟通交流，公司拟举办 2023 年度网上业绩说明会。具 体安排如下： 公司定于 2024 年 4 月 30 日（星期二）15：00-17：00 在同花顺上市公司路演 平台（以下简称"同花顺路演平台"）举行 2023 年度网上业绩说明会。本次年度业 绩说明会将采用网络远程的方式举行，届时公司将就公司治理、发展战略、经营状 况等投资者所关心的问题与投资者在线交流。 出席本次年度网上业绩说明会的人员有：公司董事长、总经理刘和国先生，独 立董事刘胤宏先生，副总经理、董事会秘书梅薇红先生，财务总监董嘉翌女士。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度网上业绩说明会 提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见 ...

1.深圳冰川网络股份有限公司第四届监事会第二十二次会议由监事会主席 谢小康先生召集，会议通知于 2024 年 4 月 11 日以专人送达、电话等形式送达 全体监事，监事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时 间、地点、内容和方式。 2.本次监事会于 2024 年 4 月 21 日下午 14：00 在深圳市南山区学府路 63 号 荣超高新区联合总部大厦 15 楼公司会议室召开，采取现场投票的方式进行表决。 3.本次监事会应到监事人数 3 人，实际出席会议监事 3 人。 4.本次监事会由监事会主席谢小康先生主持，公司董事会秘书等列席了本次 监事会。 证券代码：300533 证券简称：冰川网络 公告编号：2024-010 深圳冰川网络股份有限公司 第四届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 5.本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律 法规和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1.审议通过《关于<2023 年度监事会工作报 ...

深圳冰川网络股份有限公司 公司章程修正案 深圳冰川网络股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 21 日召 开第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于变更注册资本、经营范围、注 册地址并修订<公司章程>的议案》，同意对《公司章程》相应条款进行修订，具 体内容如下： | 股东大会审议利润分配方案时，公司应为股 | 3.公司董事会应当综合考虑公司所处行业 | | --- | --- | | 东提供网络投票方式，通过多种渠道主动与 | 特点、发展阶段、经营模式、盈利水平以及 | | 股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分 | 是否有重大资金支出安排等因素，区分下列 | | 听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中 | 情形，并按照本章程规定的程序，进行差异 | | 小股东关心的问题。公司股东大会对利润分 | 化的现金分红： | | 配方案作出决议后，公司董事会须在股东大 | …… | | 会召开后 2 个月内完成股利（或股份）的派 | | | 发事项。 | （六）利润分配的程序和机制 | | …… | 公司董事会结合本章程的规定、盈利情况、 | | | 资金供给和需求情况提出、拟定公司的利润 | | ...

深圳冰川网络股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 报告期内，本人因在境内上市公司担任独立董事已超过三家，于 2023 年 11 月 24 日向公司董事会申请辞去公司第四届董事会独立董事职务，同时一并辞去 公司第四届董事会薪酬与考核委员会主任委员、董事会战略委员会委员职务，辞 职后不再担任公司任何职务。 现将 2023 年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、 基本情况 1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，北京大学政治经济 学博士、副教授。曾任日照职业技术学院财经学院证券投资学教师；现任深圳大 学统计系主任兼博士生导师，深圳市联得自动化装备股份有限公司、深圳市超频 三科技股份有限公司、深圳市安车检测股份有限公司独立董事。2018 年 9 月至 2023 年 11 月 24 日，任本公司独立董事。 本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，并与公司及控股股东、实际控 制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人进行独立客观判断关 系。因此，本人满足独立董事的任职要求，不存在影响独立性的情形，符合《上 市公司独立董事管理办法》《公司章程》《公司独立董事制度》中对独立董事独 ...

一、会计政策变更情况概述 （一）会计政策变更原因及日期 2023 年 10 月 25 日，中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布了 《关于印发〈企业会计准则解释第 17 号〉的通知》（财会[2023]21 号）（以下简 称"《解释第 17 号》"）。《解释第 17 号》规定，关于"流动负债和非流动负债的 划分""关于供应商融资安排的披露"和"关于售后租回交易的会计处理"自 2024 年 1 月 1 日起施行。 证券代码：300533 证券简称：冰川网络 公告编号：2024-021 深圳冰川网络股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 深圳冰川网络股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 21 日召 开了第四届董事会第二十六次会议和第四届监事会第二十二次会议，审议通过 了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。有 关会计政策变更的具体内容如下： 由于上述会计准则解释的发布，公司需对相关会计政策进行变更，并按上 述文件规定的生效日期开始执行。 （二）变更前采用的会计政策 ...