证券代码：300535 证券简称：达威股份 公告编号：2024-069 四川达威科技股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由董事长严建林先生召集，会议通知于2024年12月27日以电 子邮件及电话方式等通讯方式发出。 经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。 本事项已经公司独立董事专门会议审议并取得了明确同意的意见。 三、备查文件 5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 及《四川达威科技股份有限公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 2、本次董事会于2024年12月30日在公司四楼会议室以现场会议的方式召开， 采取现场表决的方式进行表决。 3、本次会议应到董事5名，实到5名。 1、审议通过了《关于控股子公司接受财务资助暨关联交易的议案》 公司的控股子公司威远达威木业有限公司为归还公司控股子公司安徽达威 华泰新材料科技有限公司的 2,000 万元财务资助款，拟向公司的关联法人成都展 翔 ...

证券代码：300535 证券简称：达威股份 公告编号：2024-065 四川达威科技股份有限公司 关于控股股东、实际控制人拟协议转让公司股份 暨权益变动的提示性公告 股东严建林先生、股东栗工女士保证向本公司提供的信息内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、四川达威科技股份有限公司（以下简称"公司"或"达威股份"）控股 股东、实际控制人严建林、栗工夫妇于 2024 年 12 月 27 日与深圳世纪致远私 募证券基金管理有限公司（代表致远龙图 1 号私募证券投资基金）签署了《四 川达威科技股份有限公司股份转让协议》（以下简称"《股份转让协议》"）， 严建林、栗工夫妇拟通过协议转让方式向致远资本转让持有的合计 6,288,000 股公司无限售流通股股份，系公司首次公开发行前持有股份，占公司目前总股 本的 6.00%；交易完成后，深圳世纪致远私募证券基金管理有限公司（代表致 远龙图 1 号私募证券投资基金）成为持有达威股份 5%以上股份的大股东。 2、本次协议转让前，严建林、栗工夫妇 ...

四川达威科技股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：四川达威科技股份有限公司 上市地点：深圳证券交易所 股票简称：达威股份 股票代码：300535.SZ 信息披露义务人：严建林 住所：上海市金山区****** 通讯地址：四川省成都市武侯区新园南四路89号 信息披露义务人：栗工 住所：成都市锦江区****** 通讯地址：四川省成都市武侯区新园南四路75号 一致行动人： 信息披露义务人之一致行动人：成都展翔投资有限公司 住所：四川省成都市武侯区新园南四路75号 通讯地址：四川省成都市武侯区新园南四路75号 权益变动性质：股份减少（协议转让） 签署日期：2024年12月27日 1 信息披露义务人声明 1、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》及相关法律、法规 和规范性文件编制。 2、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准,其履行亦不违反信息披露义务人 章程或内部规则中的任何条款或与之相冲突。 3、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息 披露内容 ...

四川达威科技股份有限公司 通讯地址：深圳市福田区诺德金融中心37D2 权益变动性质：股份增加（协议转让） 签署日期：2024年12月27日 1 简式权益变动报告书 上市公司名称：四川达威科技股份有限公司 上市地点：深圳证券交易所 股票简称：达威股份 股票代码：300535.SZ 信息披露义务人：深圳世纪致远私募证券基金管理有限公司（代表致远龙图1号私 募证券投资基金） 住所：深圳市宝安区新安街道大宝路一巷友谊大厦501室 信息披露义务人声明 1、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》及相关法律、法规 和规范性文件编制。 2、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准,其履行亦不违反信息披露义务人 章程或内部规则中的任何条款或与之相冲突。 3、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披 露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人及 其一致行动人在四川达威科技股份有限公司（以下简称"达威股份"）中拥有权益的股份变动 ...

证券代码：300535 证券简称：达威股份 公告编号：2024-064 四川达威科技股份有限公司 二、交易进展情况 公司于近日收到重庆联交所出具的《交易结果通知书（转让方）》，"威 远达威木业有限公司 62.5%股权及 14387.53 万元债权项目（项目编号： 202412000508）于 2024 年 12 月 10 日至 2024 年 12 月 16 日进行信息披露， 期间仅有成都展翔投资有限公司申请受让并按时足额交纳交易保证金，现确定 成都展翔投资有限公司为该项目的受让方"，竞得价为挂牌底价即 7,366.42 万 元。 关于公开挂牌转让控股子公司威远木业 62.5%股权及 公司对其债权的进展公告 基于该项目公开挂牌的交易条件中载明"意向受让方须同意：若意向受让 方为转让方关联企业，在被确定为受让方后，涉及转让方董事会和股东会的决 议程序审核批准，重庆联合产权交易所向其出具的《受让资格确认通知书》不 代表意向受让方符合转让方董事会和股东会的决议程序审核批准要求；即便意 向受让方被确定为最终受让方不代表其必然能获得转让方董事会和股东会的决 议程序审核批准"，公开挂牌程序确定的最终受让方成都展翔投资有限公 ...

四川达威科技股份有限公司 第六届独立董事专门会议第五次会议决议 因此，我们一致同意本次公开挂牌转让控股子公司威远木业 62.5%股权及 公司对其债权或构成关联交易事项。 表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司第六届董事会第十四次会议审议。 二〇二四年十二月十日 此页无正文，为《四川达威科技股份有限公司第六届独立董事专门会议第五次会 议》之签字盖章页） 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立 董事工作制度》的有关规定，四川达威科技股份有限公司（以下简称"公司"）第 六届董事会独立董事第五次专门会议于2024年12月10日以现场方式召开。 本次会议应参会独立董事 2 名，实际参会独立董事 2 名，全体独立董事共同 推举陈清胜先生召集并主持本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司 法》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，合法有效。经与会全体独立董 事表决，对拟提交公司第六届董事会第十四次会议审议的相关议 ...

证券代码：300535 证券简称：达威股份 公告编号：2024-061 四川达威科技股份有限公司 关于公开挂牌转让控股子公司威远木业 62.5%股权及公司 对其债权或构成关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 木业 62.5%的股权及公司对其债权的公告》（公告编号：2024-043）、《关于公 开挂牌转让控股子公司威远木业 62.5%股权及公司对其债权的进展公告》（公告 编号：2024-053）、《关于公开挂牌转让控股子公司威远木业 62.5%股权及公 司对其债权的进展公告》（公告编号：2024-054）、《关于公开挂牌转让控股子 公司威远木业 62.5%股权及公司对其债权的进展公告》（公告编号：2024-055）、 《关于公开挂牌转让控股子公司威远木业 62.5%股权及公司对其债权的进展公 告》（公告编号：2024-060）。 公司于近日接到公司控股股东严建林、栗工夫妇的关联方成都展翔投资有限 公司（以下简称"展翔投资"）出具的《关于我司已报名参与威远木业公开挂牌项 目竞拍的告知函》，由于威远木业的股权及债权项目公开挂牌多轮次均未征集 ...

证券代码：300535 证券简称：达威股份 公告编号：2024-062 四川达威科技股份有限公司 关于召开 2024 年度第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川达威科技股份有限公司（以下简称"公司"）经第六届董事会第十四次会 议审议决定召开公司 2024 年度第二次临时股东大会，现将相关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年度第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开合法性、合规性：本次会议符合《公司法》和《公司章程》的 规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间为 2024 年 12 月 30 日（星期一）下午 14:30； （2）通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2024 年 12 月 30 日即上 午 9:15-9:25，上午 9:30—11:30 和下午 13:00—15:00。 （3）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 12 月 30 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 5、会议召开方式：采取现场会议与网络 ...

证券代码：300535 证券简称：达威股份 公告编号：2024-063 四川达威科技股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由董事长严建林先生召集，会议通知于2024年12月10日以电 子邮件及电话方式等通讯方式发出。 1、审议通过了《关于公开挂牌转让控股子公司威远木业62.5%股权及公司 对其债权或构成关联交易的议案》 公司于近日在重庆产权交易中心公开挂牌承债式转让持有的控股子公司威 远达威木业有限公司（以下简称"威远木业"）62.5%的股权，由于威远木业的股 权及债权项目公开挂牌多轮次均未征集到意向受让方，公司控股股东严建林、栗 工夫妇为支持公司剥离不良资产、优化公司业务结构，其关联法人成都展翔投资 有限公司已报名本次公开挂牌转让事宜，拟以出价范围 7,366.42 万元至 9,208.02 万元（不含）参与威远木业股权及债权项目的竞拍，故上述交易或将形 成关联交易。关联董事严建林先生、栗工女士回避表决。 具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨 ...

证券代码：300535 证券简称：达威股份 公告编号：2024-060 四川达威科技股份有限公司 关于公开挂牌转让控股子公司威远木业 62.5%股权及 公司对其债权的进展公告 四川达威科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 25 日召开 的第六届董事会第十二次会议和第六届监事会第八次会议审议通过了《关于拟 公开挂牌转让控股子公司威远木业 62.5%的股权及公司对其债权的议案》，公 司拟在产权交易中心公开挂牌承债式转让持有的控股子公司威远达威木业有限 公司（以下简称"威远木业"）62.5%的股权，同时转让的债权包括公司及公司全 资子公司成都达威智能制造有限公司对威远木业的债权。公司参考资产评估结 果，拟以 0 元转让威远木业 62.5%的股权，以 2024 年 8 月 31 日母公司及公司 全资子公司达威智能对威远木业的全部债权余额 14,387.53 万元为首次挂牌底 价。该事项已经 2024 年 11 月 12 日召开的公司 2024 年第一次临时股东大会审 议通过，同时股东大会授权公司经营层负责实施该事项。具体内容详见 2024 年 10 月 28 日刊登在巨潮资讯网（www.cn ...