四川达威科技股份有限公司 第六届独立董事专门会议第四次会议决议 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立 董事工作制度》的有关规定，四川达威科技股份有限公司（以下简称"公司"）第 六届董事会独立董事第四次专门会议于2024年12月3日以现场方式召开。 本次会议应参会独立董事 2 名，实际参会独立董事 2 名，全体独立董事共同 推举陈清胜先生召集并主持本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司 法》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，合法有效。经与会全体独立董 事表决，对拟提交公司第六届董事会第十三次会议审议的相关议案形成会议决议 如下： 1、审议通过了《关于控股子公司对外提供财务资助的议案》 本次公司控股子公司安徽达威华泰新材料科技有限公司拟向安徽锦绣三铺 旅游发展有限公司提供财务资助的事项，根据安徽达威华泰新材料科技有限公司 管理层及核心人员出具的对外提供借款的原因及合理性说明，通过对相关公开信 息、担保文件、审计报告及不存在关联关 ...

证券代码：300535 证券简称：达威股份 公告编号：2024-058 四川达威科技股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 2、本次董事会于2024年12月5日在公司四楼会议室以现场会议的方式召开， 采取现场表决的方式进行表决。 3、本次会议应到董事5名，实到5名。 4、本次董事会由董事长严建林先生主持，公司全体监事、高级管理人员列 席了本次董事会。 5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 及《四川达威科技股份有限公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于控股子公司对外提供财务资助的议案》 公司于近日收到控股子公司安徽达威华泰新材料科技有限公司董事会审议 通过的《关于向安徽锦绣三铺旅游发展有限公司提供财务资助的决定》，安徽达 威华泰新材料科技有限公司拟向安徽锦绣三铺旅游发展有限公司提供不高于 500 万元人民币的财务资助以支持其发展，同时盘活自身的闲置资金。安徽达威 华泰新材料科技有限公司持股 33.82%的第二大股东广东华泰检测科技有限公司 对上述财务资助提供连带责任担保。安徽达威华泰新材料科技有限公司对安徽锦 绣三铺旅游 ...

证券代码：300535 证券简称：达威股份 公告编号：2024-057 四川达威科技股份有限公司 公司于 2024 年 12 月 5 日召开的第六届董事会第十三次会议，审议通过了 《关于控股子公司对外提供财务资助的议案》，同意上述财务资助事宜，并要求 安徽华泰的持股 33.82%的第二大股东广东华泰检测科技有限公司提供连带责任 担保。安徽华泰对锦绣三铺的借款期限自资金到账后的一年止，以年化 3.35% 的借款利率定期收取利息，上述额度在授权期限范围内可以循环滚动使用。 根据《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次控股子公 司对外提供财务资助事项不属于不得提供财务资助的情形，在董事会审批权限内 无需提交股东大会审议。 二、接受财务资助对象的基本情况 关于控股子公司对外提供财务资助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、四川达威科技股份有限公司（以下简称"公司"）持股 51.5%的控股 子公司安徽达威华泰新材料科技有限公司（以下简称"安徽华 ...

证券代码：300535 证券简称：达威股份 公告编号：2024-055 四川达威科技股份有限公司 关于公开挂牌转让控股子公司威远木业 62.5%股权及 公司对其债权的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 四川达威科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 25 日召开 的第六届董事会第十二次会议和第六届监事会第八次会议审议通过了《关于拟 公开挂牌转让控股子公司威远木业 62.5%的股权及公司对其债权的议案》，公 司拟在产权交易中心公开挂牌承债式转让持有的控股子公司威远达威木业有限 公司（以下简称"威远木业"）62.5%的股权，同时转让的债权包括公司及公司全 资子公司成都达威智能制造有限公司对威远木业的债权。公司参考资产评估结 果，拟以 0 元转让威远木业 62.5%的股权，以 2024 年 8 月 31 日母公司及公司 全资子公司达威智能对威远木业的全部债权余额 14,387.53 万元为首次挂牌底 价。该事项已经 2024 年 11 月 12 日召开的公司 2024 年第一次临时股东大会审 议通过，同时股 ...

本次交易通过公开挂牌方式进行，存在交易成功与否的风险，且最终交易 对方、交易价格等存在不确定性，尚无法判断是否构成关联交易。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 四川达威科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 25 日召开 的第六届董事会第十二次会议和第六届监事会第八次会议审议通过了《关于拟 公开挂牌转让控股子公司威远木业 62.5%的股权及公司对其债权的议案》，公 司拟在产权交易中心公开挂牌承债式转让持有的控股子公司威远达威木业有限 公司（以下简称"威远木业"）62.5%的股权，同时转让的债权包括公司及公司全 资子公司成都达威智能制造有限公司对威远木业的债权。公司参考资产评估结 果，拟以 0 元转让威远木业 62.5%的股权，以 2024 年 8 月 31 日母公司及公司 全资子公司达威智能对威远木业的全部债权余额 14,387.53 万元为首次挂牌底 价。该事项已经 2024 年 11 月 12 日召开的公司 2024 年第一次临时股东大会审 议通过，同时股东大会授权公司经营层负责实施该事项。具体内容详见 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 四川达威科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月25日召开的第 六届董事会第十二次会议和第六届监事会第八次会议审议通过了《关于拟公开挂 牌转让控股子公司威远木业62.5%的股权及公司对其债权的议案》，为进一步优 化资产结构，聚焦化学品主业以提升公司盈利水平，公司拟在产权交易中心公开 挂牌承债式转让持有的控股子公司威远达威木业有限公司（以下简称"威远木 业"）62.5%的股权，同时转让的债权包括公司及公司全资子公司成都达威智能 制造有限公司（以下简称"达威智能"）对威远木业的债权。公司参考资产评估 结果，拟以0元转让威远木业62.5%的股权，以2024年8月31日母公司及公司全 资子公司达威智能对威远木业的全部债权余额14,387.53万元为首次挂牌底价。 该事项已经2024年11月12日召开的公司2024年第一次临时股东大会审议通过， 同时股东大会授权公司经营层负责实施该事项。本次交易完成后，公司将不再持 有威远木业的股权，威远木业不再纳入公司合并报表范围核算。具体内容详见 2024年 ...

2024 年度第一次临时股东大会决议公告 证券代码：300535 证券简称：达威股份 公告编号：2024-052 四川达威科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决提案的情况。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2024 年 11 月 12 日（星期二）下午 14:30； 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2024 年 11 月 12 日即上午 9:15-9:25，上午 9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 11 月 12 日 9:15-15:00 期间的任 意时间。 2、会议地点：四川省成都市高新区新园南四路 89 号达威股份办公楼 4 楼 会议室。 3、会议召开方式：采取现场会议与网络投票相结合 4、会议召集人：公司董事会 5、现场会议主持人：董事长严建林先生 6、召开情况合法、合规、合章程性说明： ...

康达股会字 2024 第 2226 号 致：四川达威科技股份有限公司 四川省成都市锦江区东御街 18 号百扬大厦 11 楼 邮编：610000 11F,SquareOne,No.18 Dongyu St. ,Jinjiang District,Chengdu,PRC 电话/TEL：（028）87747485 传真/FAX：（028）86512848 网址/WEBSITE：www.kangdacdlawyers.com/ 北京康达（成都）律师事务所 关于四川达威科技股份有限公司 2024 年度第一次 临时股东大会的 法律意见书 北京康达（成都）律师事务所（以下简称"本所"）接受四川达威科技股份有限 公司（以下简称"达威股份"）的委托，指派龚星铭律师、谷荷玲律师（以下简称"本 所律师"或者"经办律师"）列席了达威股份于 2024 年 11 月 12 日召开的 2024 年度 第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本所律师依据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律法规及《四 川达威科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并按照 律师行业公认的 ...

四川达威科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 四川达威科技股份有限公司 2024 年第三季度报告全文 2024-050 1 四川达威科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 证券代码：300535 证券简称：达威股份 公告编号：2024-050 四川达威科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报 告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 2 四川达威科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------- ...

证券时报e公司讯，达威股份(300535)10月27日晚间公告，为进一步优化资产结构，聚焦化学品主业以 提升公司盈利水平，公司拟在产权交易中心公开挂牌承债式转让持有的控股子公司威远达威木业有限公 司（简称"威远木业"）62.5%的股权，同时转让的债权包括公司及公司全资子公司成都达威智能制造有 限公司对威远木业的债权。 该事项已经取得威远木业其他股东的同意，其他股东均放弃优先购买权。 本次交易完成后，公司将不再持有威远木业的股权，威远木业不再纳入公司合并报表范围核算。 ...