证券代码：300537 证券简称：广信材料 公告编号：2024-015 江苏广信感光新材料股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告 二、担保进展情况 近日，公司控股子公司江阴广庆与招商银行股份有限公司无锡分行（以下简 称"招商银行无锡分行"）签署了《授信协议》，授信额度为 1,000 万元，授信 期间为自 2024 年 1 月 30 日至 2025 年 1 月 29 日。公司与招商银行无锡分行签署 了《最高额不可撤销担保书》（以下简称"担保书"），公司为控股子公司江阴 广庆在招商银行无锡分行办理的授信业务提供 1,000 万元担保。本次担保属于已 审议通过的担保事项范围，无需再次提交公司董事会或股东大会审议。 三、被担保人基本情况 1．基本信息 名称：江阴广庆新材料科技有限公司 统一社会信用代码：91320281MA20RTRT6W 企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 21 日召开了第五届董事会第一次会 ...

证券代码：300537 证券简称：广信材料 公告编号：2024-014 江苏广信感光新材料股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 21 日召开了第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于为控股子公司提供担 保的议案》，为满足控股子公司江阴广庆新材料科技有限公司（以下简称"江阴 广庆"）的发展需要，同意公司为江阴广庆向银行申请综合授信提供担保，担保 总额不超过人民币 3 千万元，担保期限为 1 年。具体内容详见公司于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于为控股子公司提供担保的公告》（公告编号： 2023-093）。 二、担保进展情况 近日，公司控股子公司江阴广庆与中国银行股份有限公司江阴分行（以下简 称"中国银行江阴分行"）签署了《授信额度协议》，授信额度为 1,000 万元。 公司与中国银行江阴分行签署了《最高额保证合同》，公司为全资子公司江阴广 庆在中国银行江阴分行办理的授信业务提供 ...

（江苏省江阴市青阳镇工业集中区华澄路18号） 股票简称：广信材料 股票代码：300537 江苏广信感光新材料股份有限公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票 募集资金使用可行性分析报告 二〇二四年一月 1 一、本次募集资金使用计划 本次发行募集资金总额不超过人民币 30,000.00 万元（含本数），且不超过最 近一年末经审计净资产百分之二十。本次募集资金在扣除相关发行费用后拟全部 投资于以下项目： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | | 项目总投资 | 前次发行已投入 | 本次发行拟投入 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 募集资金 | 募集资金 | | 1 | 年产 5 配套材料项目 | 万吨电子感光材料及 | 52,538.00 | 9,598.50 | 不超过 亿元， 3 且不超过且不超 过最近一年末经 | | | | | | | 审计净资产百分 | | | | | | | 之二十 | | | 合计 | | 52,538.00 | 9,598.50 | - | 如本次发行实际募集资金（扣除发行费用后）少于拟投入募集资金总额，公 ...

金圆统一证券有限公司 一、 募集资金基本情况 2022 年 11 月 10 日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江苏广信感 光新材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2674 号），同 意公司向特定对象发行股票的注册申请。公司向 2 名特定投资者发行人民币普通股（A 股） 5,920,663 股，面值为每股人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 16.89 元，本次募集资金 总额为人民币 99,999,998.07 元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币 4,015,019.48 元， 实际募集资金净额为人民币 95,984,978.59 元。 上述募集资金已全部到位，致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次发行募集 资金的到位情况进行了审验，并于 2023 年 11 月 3 日出具了《江苏广信感光新材料股份有 限公司验资报告》（致同验字（2023）第 440C000505 号）。 公司依照相关规定对募集资金进行了专户存储管理，公司与全资子公司江西广臻感光 材料有限公司、保荐人以及募集资金专户监管银行签署了《募集资金三方监管协议》。 二、募集资金投资项目及募 ...

证券代码：300537 证券简称：广信材料 公告编号：2024-006 江苏广信感光新材料股份有限公司 关于 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票预案披露 的提示性公告 江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 23 日召开了第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，审议通过了《关 于公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》等相关议案。《江 苏广信感光新材料股份有限公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票预案》 及相关文件已在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露，敬请 投资者注意查阅。 公司以简易程序向特定对象发行股票预案的披露事项不代表审批机关对本 次以简易程序向特定对象发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，预案所 述本次以简易程序向特定对象发行股票相关事项的生效和完成尚需获得深圳证 券交易所审核通过和取得中国证监会同意注册的批复，敬请广大投资者注意投资 风险。 特此公告。 江苏广信感光新材料股份有限公司 董事会 2024 年 1 月 24 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载 ...

证券代码：300537 证券简称：广信材料 公告编号：2024-010 江苏广信感光新材料股份有限公司 关于最近五年被证券监管部门和交易所 采取处罚或监管措施情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江苏广信感光新材料股份有限公司(以下简称"公司"或"广信材料")第五届董 事会第二次会议、第五届监事会第二次会议审议通过了关于公司 2024 年度以简易程序 向特定对象发行股票的相关议案。 公司自上市以来，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的要 求，不断完善公司法人治理结构，建立健全内部控制制度，规范公司运营，促进公司 持续、稳定、健康发展，不断提高公司的治理水平。 鉴于公司拟以简易程序向特定对象发行 A 股股票，根据相关要求，现将公司最近 五年被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚及整改情况公告如下： 一、公司最近五年被证券监管部门和证券交易所处罚的情况 公司最近五年不存在被中国证券监督管理委员会、中国证券监督管理委员会江苏 监管局和深圳证券交易所 ...

证券代码：300537 证券简称：广信材料 公告编号：2024- 007 江苏广信感光新材料股份有限公司 关于本次以简易程序向特定对象发行股票 不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者 提供财务资助或补偿的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 1 月 23 日，江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称"公司"、 "广信材料"）第五届董事会第二次会议审议通过了关于公司 2024 年度以简易 程序向特定对象发行股票的相关议案，现公司就本次向特定对象发行股票事项作 出如下承诺： 公司不会向本次参与认购的投资者作出保底保收益或变相保底保收益承诺， 不会直接或通过利益相关方向本次参与认购的投资者提供资助或补偿。 特此公告。 江苏广信感光新材料股份有限公司 董事会 2024 年 1 月 24 日 ...

江苏广信感光新材料股份有限公司 前次募集资金使用情况 鉴证报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 | 前次募集资金使用情况鉴证报告 | | | --- | --- | | 公司前次募集资金使用情况报告 | 1-4 | | 前次募集资金使用情况对照表 | 5 | 本报告仅供广信材料公司本次向特定对象发行股票时使用，不得用作任何其 他用途。 致同会计师事务所 （特殊普通合伙） 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 前次募集资金使用情况鉴证报告 致同专字（2024）第 440A000209 号 江苏广信感光新材料股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称"广信材 料"）截至 2023 年 12 月 31 日的前次募集资金使用情况报告、前次募集资金 使用情况对照表。按照中国证监会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的 规定编制上述前次募集资金使用情况报告及对照表是广信材料公司董事 ...

证券代码：300537 证券简称：广信材料 公告编号：2024-005 江苏广信感光新材料股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称"广信材料"或"公司"）第五 届监事会第二次会议于 2024 年 1 月 23 日在公司二楼会议室以现场方式召开。会议 由公司监事会主席谭彩云女士召集和主持。公司监事会已于 2024 年 1 月 17 日以电 子邮件方式向全体监事送达会议通知。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 本次会议的出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）和《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案》 公司拟以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近 一年末净资产百分之二十的股票（以下简称"本次发行"），根据《公司法》《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《上市公司证券发行 ...

江苏广信感光新材料股份有限公司 前次募集资金使用情况报告 根据中国证券监督管理委员会印发的《监管规则适用指引——发行类第 7 号》 的规定，江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称"公司"或者"本公司"） 编制了截至 2023 年 12 月 31 日止（以下简称截止日）的前次募集资金使用情况报 告如下： 一、前次募集资金基本情况 （一）前次募集资金到位情况 2022 年 11 月 10 日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江 苏广信感光新材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕 2674 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。公司向诺德基金管理有限 公司和财通基金管理有限公司 2 名特定投资者发行人民币普通股（A 股）5,920,663 股，面值为每股人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 16.89 元，本次募集资金 总额为人民币 99,999,998.07 元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币 4,015,019.48 元，实际募集资金净额为人民币 95,984,978.59 元。上述募集资金已 全部到位，致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次发 ...