证券代码：300537 证券简称：广信材料 公告编号：2023-089 江苏广信感光新材料股份有限公司 关于选举产生第五届监事会职工代表监事的公告 公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称 "公司"）第四届监事会任期已 届满，根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司第五届监事 会将由三名监事组成，其中两名为职工代表监事，由公司职工代表大会选举产生。 公司于 2023 年 12 月 21 日在公司会议室召开 2023 年第三届第 5 次职工代表大 会。经与会职工代表认真审议，会议选举谭彩云女士、何华女士担任公司第五届监 事会职工代表监事（简历详见附件）。谭彩云女士和何华女士将与公司股东大会选 举产生的第五届监事会股东代表监事共同组成公司第五届监事会，任期与第五届监 事会一致。 特此公告。 江苏广信感光新材料股份有限公司 监事会 2023 年 12 月 21 日 1 附件： 1、谭彩云：女，1981 年 1 月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾 任番禺元艺珠宝公司采购员、南粤人才市场人力资源市 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 12 月 21 日召开了第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议，审议通过了《关 于为控股子公司提供担保的议案》，为满足控股子公司江阴广庆新材料科技有限 公司（以下简称"江阴广庆"）的发展需要，同意公司为江阴广庆向银行申请综 合授信提供担保，担保总额不超过人民币 3 千万元，担保期限为 1 年。担保类型 为连带责任担保。 以上担保额度为公司对控股子公司江阴广庆的最高担保额度，实际担保金额 以最终签订的担保合同为准。董事会授权公司董事长或董事长书面授权的代表签 署上述事项相关的合同、协议等各项法律文件。上述担保由江阴广庆少数股东唐 雄先生、朱叶峰先生向公司提供反担保。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》及公司《对外担 保管理制度》等规章制度的要求，本次担保事项属于董事会决策权限内，无需提 交股东大会审议。 | 担保方 | 被担保方 | 担保方持 | 被担保方最 近一期资产 | 截至目前 担保余额 | 本次新增 ...

证券代码：300537 证券简称：广信材料 公告编号：2023-092 江苏广信感光新材料股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、 证券事务代表的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 21 日 召开 2023 年第三次临时股东大会，同日，公司召开第五届董事会第一次会议、第五 届监事会第一次会议，完成了董事会、监事会的换届选举及高级管理人员、董事会 秘书及证券事务代表的聘任（相关人员简历见附件），现将相关情况公告如下： 一、公司第五届董事会组成情况 公司第五届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名， 具体成员如下： 1、董事长：李有明先生。 2、非独立董事：李有明先生、曾燕云女士、张启斌先生、刘斌先生、安丰磊先 生、刘光曜先生。 3、独立董事：陈长生先生、刘晓亚女士、吴颖昊先生。 公司第五届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，从未受过中国证 监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案 ...

湖南启元律师事务所 HUNANQIYUANLAWFIRM 长沙市芙蓉区建湘路 393 号 世茂环球金融中心 63 层 410000 Tel：(0731)82953778 Fax：(0731)82953779 http://www.qiyuan.com 湖南启元律师事务所 关于江苏广信感光新材料股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：江苏广信感光新材料股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）受江苏广信感光新材料股份有限公 司（以下简称"公司"）委托，对公司 2023 年第三次临时股东大会（以下简称"本 次股东大会"）进行现场见证，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")、《深圳 证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》(以下简称"《网络投票实施细 则》")等我国现行法律、法规、规范性文件以及《江苏广信感光新材料股份有限 公司章程》(以下简称"《公司章程》")等有关规定出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所指派本所律师列席了本次股东大会，按照律师行 业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对 ...

证券代码：300537 证券简称：广信材料 公告编号：2023-087 江苏广信感光新材料股份有限公司 关于全资子公司变更注册资本暨完成工商变更登记的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、情况概述 江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"广信材料"）于 2023 年 11 月 24 日召开了第四届董事会第三十一次会议及第四届监事会第二十八次会议， 审议通过了《关于使用募集资金对全资子公司增资实施募投项目的议案》，同意使 用募集资金 9,598.497859 万元向全资子公司江西广臻感光材料有限公司（以下简 称"江西广臻"）增资以实施募投项目，相关款项全部计入注册资本，增资款用于 募投项目"年产 5 万吨电子感光材料及配套材料项目"的实施。增资完成后，江西 广臻的注册资本由 1,000 万元增加至 10,598.497859 万元，公司仍持有其 100%股权。 本次注册资本变更不会导致公司合并财务报表发生变化，不会对公司财务状况和经 营结果产生重大影响。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 24 日在巨潮资讯网 （http:/ ...

证券代码：300537 证券简称：广信材料 公告编号：2023-086 二、会议审议事项 （一）本次股东大会提案编码 | 提案编码 | 提案名称 | 备注 该列打勾的 | | --- | --- | --- | | | | 栏目可以投票 | | 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ | | | 累积投票议案 | | | 1.00 | 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董 | 应选 6 人 | | | 事候选人的议案》 | | | 1.01 | 提名李有明先生为公司第五届董事会非独立董事候选人 | √ | | 1.02 | 提名曾燕云女士为公司第五届董事会非独立董事候选人 | √ | | 1.03 | 提名张启斌先生为公司第五届董事会非独立董事候选人 | √ | | 1.04 | 提名刘斌先生为公司第五届董事会非独立董事候选人 | √ | | 1.05 | 提名安丰磊先生为公司第五届董事会非独立董事候选人 | √ | | 1.06 | 提名刘光曜先生为公司第五届董事会非独立董事候选人 | √ | | 2.00 | 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事 | 应选 3 ...

证券代码：300537 证券简称：广信材料 公告编号：2023-075 江苏广信感光新材料股份有限公司 第四届董事会第三十一次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称"广信材料"或"公司"）第四 届董事会第三十一次会议于 2023 年 11 月 24 日在公司二楼会议室以现场方式召开， 会议由公司董事长李有明先生召集和主持。公司董事会已于 2023 年 11 月 16 日以电 话或电子邮件等方式向全体董事送达会议通知，会议应出席董事 9 名，实际出席董 事 9 名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）和《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人 的议案》 公司第四届董事会董事任期已经届满。为了顺利完成董事会的换届选举，公司 董事会依据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经广泛征求意见，并经公司 ...

江苏广信感光新材料股份有限公司 关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 24 日召 开第四届董事会第三十一次会议、第四届监事会第二十八次会议，审议通过《关于调 整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据向特定对象发行股 票实际募集资金情况，对募投项目拟投入募集资金金额进行调整。现将有关事项公告 如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江苏广信感光新材料股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2674 号）核准，公司向特定对 象发行人民币普通股（A 股）5,920,663 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格 16.89 元， 本次募集资金总额为人民币 99,999,998.07 元，扣除发行费用（不含税）人民币 4,015,019.48 元，实际募集资金净额为人民币 95,984,978.59 元。上述募集资金到账情 况已经致同会计师事务所（特殊普通合 ...

证券代码：300537 证券简称：广信材料 公告编号：2023-083 江苏广信感光新材料股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自 筹资金的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 二、募集资金投资项目情况 由于本次向特定对象发行股票实际募集资金净额 95,984,978.59 元小于《江苏广 信感光新材料股份有限公司向特定对象发行 A 股股票募集说明书（注册稿）》中拟使 用的募集资金金额，为保障募集资金投资项目的顺利实施，经公司第四届董事会第 三十一次会议、第四届监事会第二十八次会议审议及全体独立董事同意，公司募集 资金投资项目如下： 1 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 调整前拟投入 募集资金金额 | 调整后拟投入募 集资金金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 年产 5 万吨电子感光材 料及配套材料项目 | 52,538.00 | 50,000.00 | 9,598.50 | | 2 | 偿还银行借款 | 7,000.00 | 7,000.00 | - ...

江苏广信感光新材料股份有限公司 关联交易管理制度 江苏广信感光新材料股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强江苏广信感光新材料股份有限公司（简称"本公司" 或"公司"）关联交易管理，明确管理职责和分工，维护公司股东和债权人的合 法利益，特别是中小投资者的合法权益，保证公司与关联人之间订立的关联交易 合同符合公平、公开、公允的原则，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》及 《江苏广信感光新材料股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）中的相关规 定，特制订本制度。 第二条 公司在确认和处理有关关联人之间关联关系与关联交易时，应遵循 并贯彻以下原则： （一）尽量避免或减少与关联人之间的关联交易。 （四）关联董事和关联股东回避表决的原则。 （五）必要时聘请中介机构发表意见和报告的原则。 第三条 公司在处理与关联人之间的关联交易时，不得损害全体股东特别是 中小股东的合法权益。 第二章 关联交易和关联人 第四条 公司关联交易，是指公司或 ...