股票简称：广信材料 股票代码：300537 江苏广信感光新材料股份有限公司 （江苏省江阴市青阳镇工业集中区华澄路18号） 1 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票 预案 二〇二四年一月 发行人声明 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，对预案的真实性、准确性、完整性承担 个别和连带的法律责任。 2、本预案按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司证券发行注册管理办法》等法规及规范性文件要求编制。 3、本次以简易程序向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化， 由公司自行负责；因本次以简易程序向特定对象发行股票引致的投资风险，由 投资者自行负责。 4、本预案是公司董事会对本次以简易程序向特定对象发行股票的说明，任 何与之相反的声明均属不实陈述。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 6、本预案所述事项并不代表审批机构对于本次以简易程序向特定对象发行 股票相关事项的实质性判断、确认、批准，本预案所述本次以简易程序向特定 对象发行股票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机构的 ...

经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏广信感光新材料股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2674 号）核准，并经深圳证券交 易所同意，江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）由金圆统一证 券有限公司和国泰君安证券股份有限公司联席承销于 2023 年 10 月 27 日向特定对 象发行人民币普通股（A 股）5,920,663 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格 16.89 元，本次募集资金总额为人民币 99,999,998.07 元，扣除发行费用（不含税）人民币 4,015,019.48 元，实际募集资金净额为人民币 95,984,978.59 元。上述募集资金到账 情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2023 年 11 月 3 日出具了 《江苏广信感光新材料股份有限公司验资报告》（致同验字（2023）第 440C000505 号），确认募集资金到账。 证券代码：300537 证券简称：广信材料 公告编号：2024-003 江苏广信感光新材料股份有限公司 关于前次募集资金使用完毕并注销募集资金专户的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 ...

证券代码：300537 证券简称：广信材料 公告编号：2024-004 江苏广信感光新材料股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称"广信材料"或"公司"）第五 届董事会第二次会议于 2024 年 1 月 23 日在公司二楼会议室以现场结合通讯方式召 开。会议由公司董事长李有明先生召集和主持。公司董事会已于 2024 年 1 月 17 日 以电话或电子邮件等方式向全体董事送达会议通知，会议应出席董事 9 名，实际出 席董事 9 名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）和《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案》 公司拟以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近 一年末净资产百分之二十的股票（以下简称"本次发行"），根据《公司法》《中 华人民共和国证 ...

股票简称：广信材料 股票代码：300537 江苏广信感光新材料股份有限公司 （江苏省江阴市青阳镇工业集中区华澄路18号） 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票 方案论证分析报告 二〇二四年一月 为满足公司经营战略的实施和业务发展的资金需求，进一步增强公司资本实 力，优化资本结构，提升盈利能力，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《公司章程》和《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、 法规和规范性文件的规定，公司拟实施 2024 年度以简易程序向特定对象发行股 票（以下简称"本次发行"），本次发行的股票数量不超过 20,000,000 股（含本数）， 募集资金总额不超过 30,000 万元（含本数）、且不超过最近一年末净资产的百分 之二十，扣除发行费用后，募集资金净额将用于以下项目： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | | 项目投资总额 | 拟投入募集资金 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 年产 5 | 万吨电子感光材料及配套材料项目 | 52,538.00 | 不超过人民币三 亿元，且不超过 | | | | | | 最近一年末净资 ...

证券代码：300537 证券简称：广信材料 公告编号：2024-008 江苏广信感光新材料股份有限公司 （国发[2014]17 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的 指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2015]31 号）等法律、法规和规范性文件 的相关要求，为保障中小投资者利益，公司就本次以简易程序向特定对象发行股票对 即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并提出了具体的填补回报措施，相关主体对公 司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺，具体如下： 一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 （一）测算假设及前提 以下假设仅为测算本次发行对公司主要财务指标的影响，不代表公司对经营情况 的判断，亦不构成盈利预测。投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决 策造成损失的，公司不承担赔偿责任。 关于以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补 措施和相关主体承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、以下关于江苏广信感光新材料股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票 后其主要财务指标的分析 ...

证券代码：300537 证券简称：广信材料 公告编号：2024-011 江苏广信感光新材料股份有限公司 关于募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 23 日召开了第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，审议通过了 《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意公司对募集资金投资项目（以下简 称"募投项目"）进行延期。现将有关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏广信感光新材料股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2674 号）核准，并经深 圳证券交易所同意，江苏广信感光新材料股份有限公司由金圆统一证券有限公 司和国泰君安证券股份有限公司联席承销于 2023 年 10 月 27 日向特定对象发行 人民币普通股（A 股）5,920,663 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格 16.89 元， 本次募集资金总额为人民币 99,999,998.07 元，扣除发行费用（不含税）人民币 4 ...

江苏广信感光新材料股份有限公司 股东分红回报规划（2024年-2026年） 根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发 [2012]37 号）、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（证监会公告 [2023]61 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》（深证上[2023]1146 号）等相关规定的要求，为明确江苏广信感光新材料 股份有限公司（以下简称"公司"）对股东的合理投资回报，进一步细化公司章程中 有关利润分配的条款，增加利润分配决策透明度和可操作性，便于股东对公司经营 和利润分配进行监督，结合公司实际情况，制定了《江苏广信感光新材料股份有限 公司股东分红回报规划（2024 年-2026 年）》（以下简称"本规划"），具体内容如下： 一、公司制订本规划考虑的因素 公司制定本规划，着眼于公司的长远和可持续发展，在综合分析公司经营发展 实际、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑 公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银 行信贷及债权融资环境等情况，建立对投资者持续、 ...

证券代码：300537 证券简称：广信材料 公告编号：2024-009 江苏广信感光新材料股份有限公司 关于提请公司股东大会授权董事会全权办理 本次以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称"公司"、"广信材料"）于 2024 年 1 月 23 日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于提请公司股 东大会授权董事会全权办理本次以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议 案》。根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司发行 上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相 关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行融 资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为 自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起，至公司 2024 年年度股东大会召开 之日止。上述事项尚需提交 2023 年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下： （二）发行方式和发行时间 本次发行将采用以简易程 ...

基于整体工作安排，经公司董事会认真审议，决定择期召开年度股东大会。 待相关工作及事项准备完成后，公司将在股东大会召开前以公告形式发出关于召 开股东大会的通知，具体的会议召开时间、地点、议案内容等信息将以另行公告 的股东大会通知为准。 江苏广信感光新材料股份有限公司 关于择期召开股东大会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 23 日召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，审议通过了关于公 司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票的相关议案，该系列议案需经公司 年度股东大会审议通过。 证券代码：300537 证券简称：广信材料 公告编号：2024-012 特此公告。 江苏广信感光新材料股份有限公司 董事会 2024 年 1 月 24 日 ...

证券代码：300537 证券简称：广信材料 公告编号：2024-002 江苏广信感光新材料股份有限公司 关于公司及全资子公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 1、江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 24 日召开了第四届董事会第三十一次会议，2023 年 12 月 21 日召开了 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记 的议案》，同意更新修订《公司章程》的部分条款，并在工商主管部门办理变更 登记。 公司因向特定对象发行股票 5,920,663 股，该部分股份于 2023 年 11 月 17 日完成授予登记并上市，本次向特定对象发行股票完成后，公司的总股本由 193,027,584 股增加至 198,948,247 股。公司因实施《广信材料 2023 年限制性 股票激励计划》，向 32 名激励对象授予限制性股票 117.35 万股股票，该部分股 份于 2023 年 11 月 20 日完成授予登记并上市，公司总股本由 ...