证券代码：300537 证券简称：广信材料 公告编号：2023-084 江苏广信感光新材料股份有限公司 关于注销全资子公司的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"广信材料"）于 2023 年 11 月 24 日召开了第四届董事会第三十一次会议及第四届监事会第二十八次会议，审 议通过了《关于注销全资子公司的议案》，同意公司注销全资子公司湖南广裕感光新 材料有限公司（以下简称"湖南广裕"），并授权公司管理层及其授权人士依法办理相 关注销事项。本次注销全资子公司事项在公司董事会审批权限内，无需提交公司股 东大会审议。本次注销事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。现将具体情 况公告如下： 一、本次注销全资子公司的基本情况 7、经营范围：非水性涂料制造；油墨及类似产品、电子专用材料的制造；新材 料技术开发服务、咨询、交流服务、转让服务；单晶材料、单晶抛光片及相关半导 体材料和超纯元素的研发和销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开 展经营活动） 8、股权结构：广信材料持股 100% 9、主要 ...

江苏广信感光新材料股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第三十一次会议相关事项的事前认可意见 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》及公司《独立董事制 度》等有关规定，我们作为江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届董事会的独立董事，对公司第四届董事会第三十一次会议拟审议的相关议 案进行了事前审核，发表事前认可意见如下： 一、关于拟变更会计师事务所的事前认可意见 鉴于天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已连续超过 5 年为公司提供审 计服务，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定， 综合考虑公司业务发展等情况，公司拟变更会计师事务所，变更原因恰当。经事 前审阅相关会议材料，我们认为致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备《证券 法》规定的从事证券服务业务的资质，有着多年为上市公司提供审计服务的经验 和能力，能够满足担任公司审计工作的要求。公司本次拟变更会计师事务所事项 符合公司业务发展需要，符合有关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东 利益的情况，我们同意将该议案提交董事会审议。 （下 ...

江苏广信感光新材料股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见 江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三 十一次会议于 2023 年 11 月 24 日在公司会议室召开。根据《上市公司独立董事 管理办法》、深交所《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公 司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，在认真阅读了第四届董事会第 三十一次会议相关会议资料的基础上，本着实事求是的原则，对相关事项发表独 立董事意见如下： 1、关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的独立 意见 公司第四届董事会任期已经届满，本次进行换届选举符合相关法律法规及 《公司章程》的有关规定及公司运作的需要。本次提名的第五届董事会非独立董 事候选人李有明先生、曾燕云女士、张启斌先生、刘斌先生、安丰磊先生、刘光 曜先生。经审查，上述 6 名非独立董事候选人的教育背景、工作经历具备相关法 律、法规所规定的上市公司董事的任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指 ...

江苏广信感光新材料股份有限公司 独立董事制度 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称"公 司"）治理结构，规范公司运作，更好地维护公司整体利益，保障全体股东特别 是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业 板规范运作指引》"）、和《江苏广信感光新材料股份有限公司公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等相关法律、法规的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东（指持有上市公司 5%以上股份，或者持有股份不足 5%但对上 市公司有重大影响的股东）、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他 可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、 ...

江苏广信感光新材料股份有限公司 公司章程 江苏广信感光新材料股份有限公司 公司章程 2023 年 11 月 1 | | | | 第一章 总 则 | | 4 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 5 | | 第三章 股 份 | | 5 | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 | 8 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 9 | | 第一节 股东 | | 9 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 14 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 17 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 董事会 | | 25 | | 第一节 董事 | | 25 | | 第二节 | 董事会 | 28 | | 第三节 | | 董事长及董事会议事程序 33 | | 第四节 | 独立董事 | 35 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 43 | | 第一节 | | 总经理及副总经理 ...

证券代码：300537 证券简称：广信材料 公告编号：2023-077 江苏广信感光新材料股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任期 已经届满，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、 规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于2023年11月24日召开第四届董事 会第三十一次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会 非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立 董事候选人的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告 如下： 一、第五届董事会的组成 公司第五届董事会将由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名， 董事任期自公司股东大会决议通过之日起三年。 （一）非独立董事候选人情况 经公司第四届董事会提名委员会资格审核，公司第四届董事会提名李有明先 生、曾燕云女士、张启斌先生、刘斌先生、安丰磊 ...

证券代码：300537 证券简称：广信材料 公告编号：2023-079 1、拟聘任的会计师事务所：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同"） 2、原聘任的会计师事务所：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天 职国际"）。 3、变更会计师事务所的原因：综合考虑公司业务发展、审计工作需求和会计师事 务所人员安排及工作计划等情况，按照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》等有关规定，公司选聘 2023 年度审计机构事项采用邀请报价并比选方式，致同为 中选候选人。经审慎研究，公司拟聘任致同为公司 2023 年度审计机构。公司已就变更 会计师事务所的相关事宜与前后任会计师事务所进行了沟通，前后任会计师事务所已明 确知悉本次变更事项并确认无异议。 4、公司审计委员会、董事会对本次拟变更会计师事务所事项无异议，独立董事发 表了同意的事前认可意见和独立意见。 江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 24 日召开 第四届董事会第三十一次会议、第四届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于拟变 更会计师事务所的议案》。公司同意拟聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙 ...

金圆统一证券有限公司 上述募集资金已全部到位，致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次发行募集 资金的到位情况进行了审验，并于 2023 年 11 月 3 日出具了《江苏广信感光新材料股份有 限公司验资报告》（致同验字（2023）第 440C000505 号）。 公司依照相关规定对募集资金进行了专户存储管理，公司与全资子公司江西广臻感光 材料有限公司（以下简称"江西广臻"）、保荐人以及募集资金专户监管银行签署了《募集 资金三方监管协议》。 关于江苏广信感光新材料股份有限公司 使用募集资金对全资子公司增资实施募投项目的核查意见 金圆统一证券有限公司（以下简称"保荐人"）作为江苏广信感光新材料股份有限公 司（以下简称"广信材料""公司"）向特定对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《上市公司监管指引第 2 号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规和规范性文件的规定，对广信材料 使用募集资金对全资子公司增资实施募投项目进行了核查，并出具核查意见如下： 一、 募 ...

证券代码：300537 证券简称：广信材料 公告编号：2023-085 江苏广信感光新材料股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十一次 会议决定于 2023 年 12 月 21 日召开 2023 年第三次临时股东大会，本次会议采取现场投 票与网络投票相结合的方式进行表决。现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司董事会。公司于 2023 年 11 月 24 日召开公司第四 届董事会第三十一次会议，审议通过《关于提请召开公司 2023 年第三次临时股东大会 的议案》 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 21 日（星期四）14:30。 3、公司聘请的律师。 ...

证券代码：300537 证券简称：广信材料 公告编号：2023-082 江苏广信感光新材料股份有限公司 关于使用募集资金对全资子公司增资实施募投项目的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"广信材料"）于 2023 年 11 月 24 日召开了第四届董事会第三十一次会议及第四届监事会第二十八次会议，审 议通过《关于使用募集资金对全资子公司增资实施募投项目的议案》，同意公司使用 募集资金 9,598.497859 万元对全资子公司江西广臻感光材料有限公司（以下简称"江 西广臻"）进行增资以实施募投项目。 本次增资事项不涉及募集资金使用用途的变更，也不涉及募集资金投资项目实 施主体或实施方式的变更。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》 等相关规定，本次增资事项在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议 批准。本次增资未构成关联交易，也未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的上市公司重大资产重组事项 ...