湖南启元律师事务所 HUNANQIYUANLAWFIRM 长沙市芙蓉区建湘路 393 号 世茂环球金融中心 63 层 410000 Tel：(0731)82953778 Fax：(0731)82953779 http://www.qiyuan.com 湖南启元律师事务所 关于江苏广信感光新材料股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：江苏广信感光新材料股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）受江苏广信感光新材料股份有限公 司（以下简称"公司"）委托，对公司 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本 次股东大会"）进行现场见证，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")、《深圳 证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》(以下简称"《网络投票实施细 则》")等我国现行法律、法规、规范性文件以及《江苏广信感光新材料股份有限 公司章程》(以下简称"《公司章程》")等有关规定出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所指派本所律师列席了本次股东大会，按照律师行 业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对 ...

江苏广信感光新材料股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划 内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 2 日召开第 四届董事会第二十八次会议和第四届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于<江苏 广信感光新材料股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 等相关议案，具体内容详见公司于 2023 年 8 月 3 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指 南第 1 号——业务办理》等法律、法规和规范性文件的相关规定，公司针对 2023 年限 制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）采取了充分必要的保密措施，同时对本激 励计划的内幕信息知情人进行了登记管理。 根据相关法律法规的规定，公司通过向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 查询，公司对本激励计划的内幕信息知情人在本激励计划草案首次 ...

江苏广信感光新材料股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 江苏广信感光新材料股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 声明 本公司及董事会、监事会全体成员保证本激励计划及其摘要内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券简称：广信材料 证券代码：300537 江苏广信感光新材料股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 二〇二三年九月 1 符合本激励计划授予条件的激励对象，在股东大会起 60 日内，公司进行权 益的授予并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司进行登记。在激励对象 获授的限制性股票解除限售前，激励对象享有其股票应有的权利，包括但不限于 该等股票的分红权、配股权等。但限售期内激励对象因获授的限制性股票而取得 的股票红利、资本公积转增股份、配股股份、增发中向原股东配售的股份同时限 售，不得在二级市场出售或以其他方式转让，该等股份限售期的截止日期与限制 性股票相同，且上述限制性股票不得转让、用于担保或偿还债务等。 特别提示 2 江苏广信感光新材料股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 截至本激励计划草案公布日，公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的 标的股 ...

证券代码：300537 证券简称：广信材料 公告编号：2023-059 江苏广信感光新材料股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形； 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1．会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 9 月 15 日（星期五）下午 14:30 （2）网络投票时间：2023 年 9 月 15 日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 9 月 15 日 9:15- 9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统的具体 时间为：2023 年 9 月 15 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2．召开地点：江苏省江阴市青阳工业集中区华澄路 18 号，公司二楼会议室 3．召开方式：现场投票与网络投票表决相结合的方式 4．召集人：公司董事会 6．本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民 ...

证券代码:300537 证券简称:广信材料 2023 年 9 月 11 日、12 日投资者关系活动记录表 | --- | --- | |------------------------|----------------------------------------------------------------| | | ☑特定对象调研 □分析师会议 | | 投资者关系 | □媒体采访 □业绩说明会 | | 活动类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 □其他: | | | 汇添富基金 | | | 铭晏;国泰产险 | | | 同魁;彤源投资 | | | 丽;国融证券 | | 参与单位名称及人员姓名 | 国元证券 张晋;国投创益途投资 李佳明;华泰资产仁庆 励耀;汇付投资 | | | 富斯投资 | | | 港澳产融 | | | 中金资管 | | | 毅远基金 罗运泽;刘鹏飞 | | 时间 | 2023 年 9 月 11 日 | | 地点 | 腾讯会议、电话会议 | | 上市公司接待人员姓名 | 董事会秘书 | | | | | | | | --- | |-------------------- ...

证券代码:300537 证券简称:广信材料 2023 年 9 月 7 日、8 日投资者关系活动记录表 | --- | --- | |----------------------|---------------------------------| | | ☑特定对象调研 □分析师会议 | | 投资者关系 | □媒体采访 □业绩说明会 | | 活动类别 | □新闻发布会 | | | ☑现场参观 □其他: | | | Temasek Fullerton Alpha Pte Ltd | | | 华基金 石磊;嘉实基金 | | | 金 祁世超;信达澳亚基金 | | | 寒;兴华基金 | | | 佳;金鹰基金 | | | 托 陈沭彤;上银基金 | | 参与单位名称及 | 广东正圆私募基金 | | 人员姓名 | 伙伴 张晓林;圆信永丰基金 | | | 庭坚;上海潼骁投资 | | | 喜旻;东方证券 | | | 扬、姚睿;中信建投基金 | | | 上海五地私募基金 | | | 跃南、陈敏春;国投创益 | | | 复星联合 | | 时间 | 2023 年 9 月 7 日 | | 地点 | 电话会议、腾讯会议;江西广臻 | | ...

证券代码:300537 证券简称:广信材料 2023 年 9 月 5 日、6 日投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |----------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------| | | | 编号: 2023-022 | | | ☑特定对象调研 □分析师会议 | | | 投资者关系 | □媒体采访 □业绩说明会 | | | 活动类别 | □新闻发布会 | □路演活动 | | | □现场参观 □其他: | | | | 信达澳银基金 | 王建华;鹏华基金 李沙浪、曾稳钢;汇添富基金 李泽昱;华安基 | | | 金 介勇虎;银华基金 | 侯昱辰;诺安基金 李玉良;国联安基金 韦明亮;汇丰晋 | | | 信基金 | 严瑾、韦钰;工银瑞信基金 孔令兵;泰康资产 王广国;易方达基金 王 | | | 俊杰;大成基金 | 孙丹;博时基金 冯圣阳;野村证券资管 杨罡;马来西亚国库 聂 | | | 迪中;中加基金 | 屠 ...

证券代码：300537 证券简称：广信材料 公告编号：2023-057 二、公司关注并核实的相关情况说明 针对公司股票异常波动，公司董事会、控股股东及实际控制人就公司股票交易发生 异常波动问题进行了核实，现将有关情况说明如下： 1、公司前期所披露的信息不存在需要更正、补充之处。 2、公司关注到近期公共媒体报道了涉及本公司的相关文章，如《中信证券：龙头 加码 BC 电池 新技术催化新机遇》《光伏 重大变化！》《三大股指缩量回调 华为产 业链分歧加大 BC 电池成光伏板块新机遇？》《广信材料受益 BC 电池路线确定，光伏 光刻胶蓄力迸发启动两连板》等，经公司董事会核查，上述文章内容不存在可能或已经 对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。 3、公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。 江苏广信感光新材料股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动情况 江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券简称：广信材 料，证券代码：300537）交易价格于 2023 年 9 月 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 2 日召开了第四届董事会第二十八次会议和第四届监事会第二十五次会议，审议通 过了《关于<江苏广信感光新材料股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草 案）>及其摘要的议案》《关于<江苏广信感光新材料股份有限公司 2023 年限制 性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等相关议案。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证 券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称"《自 律监管指南 1 号》"）及《公司章程》的相关规定，公司对 2023 年限制性股票 激励计划（以下简称"本次激励计划"）拟首次授予激励对象的姓名和职务在公 司内部进行了公示，公司监事会结合公示情况对本次激励计划的拟首次授予的激 励对象名单进行了核查，现将相关情况公告如下： 证券代码：300537 证券简称：广信材料 公告编号：2023- 056 ...

证券代码：300537 证券简称：广信材料 2023 年 8 月 31 日投资者关系活动记录表 编号： 2023-021 光伏感光胶主要用于铜电镀光刻图形化制程实现无银化，可适用于 HJT 等光 伏电池工艺。上半年，公司与海源复材（股票代码：002529）、芯碁微装（股票代 码：688630）签署战略合作协议，合作研究基于 N 型电池开发高效率低成本异质 结电池铜电镀金属化技术，三方技术合作将加快推动 HJT 电池发展，下游的发展 也将对光伏感光胶的大规模应用起到极大的推动作用。截至目前，公司光伏感光 胶已经根据工艺不同开发多体系产品并迭代，已在多家下游太阳能电池企业及设 备制造商进行测试。 光伏封装胶主要用于 0BB 点胶、UV 串胶焊带粘接及电池片保护等作用，可 适用于 XBC、HJT、钙钛矿叠层等工艺光伏电池组件。截至目前，公司光伏封装 胶已经根据工艺不同开发多体系产品并迭代，已在多家下游太阳能电池组件企业 进行测试。 光伏抗蚀刻胶主要用于规避激光套刻、SE 等工艺对电池片的高能损伤，可适 用于 TOPCon、HJT 及其衍生的 TBC、HBC 等光伏电池工艺。截至目前，公司开 发的抗氢氟酸蚀刻保护胶已 ...