证券代码：300537 证券简称：广信材料 公告编号：2023-068 江苏广信感光新材料股份有限公司 关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象 首次授予限制性股票的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日 召开第四届董事会第三十次会议及第四届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于 向 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。2023 年限制 性股票激励计划（以下简称"本激励计划"或《激励计划》）规定的限制性股票授予 条件已经成就，根据 2023 年第二次临时股东大会的授权，公司同意以 2023 年 10 月 30 日为本激励计划限制性股票的首次授予日，以 7.79 元/股的授予价格向符合条件的 34 名激励对象授予 118.20 万股限制性股票。现将相关情况公告如下： 一、本激励计划简述 2023 年 9 月 15 日，公司召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于 <江苏广信感光新材料股份有限公司 202 ...

江苏广信感光新材料股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第三十次会议相关事项 的独立意见 江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 三十次会议于 2023 年 10 月 27 日在公司会议室召开。根据中国证券监督管理委 员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等相关法律、法规及规范性文件的规定以及《公司章程》《公司独立董事 制度》等的规定，我们作为公司的独立董事，在认真阅读了第四届董事会第三 十次会议相关会议资料、听取了有关人员汇报的基础上，本着实事求是的原 则，对相关事项发表独立董事意见如下： （三）本次拟授予限制性股票的激励对象，符合《管理办法》等相关法 律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合本激励计划规定的激励对象 范围，其作为本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。本激励计划规定的 授予条件已成就。 （四）公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的 计划或安排。 （五）公司实施本激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公司激 励机制，增强公司核心人员 ...

证券代码：300537 证券简称：广信材料 公告编号：2023-067 江苏广信感光新材料股份有限公司 关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日 召开第四届董事会第三十次会议及第四届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于 调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》，同意将公司 2023 年限制性股票 激励计划（以下简称"本激励计划"）的首次授予激励对象由 38 人调整为 34 人，拟 授予激励对象的第一类限制性股票总量由 150.00 万股调整为 147.75 万股，其中，首 次授予的第一类限制性股票数量由 120.00 万股调整为 118.20 万股，预留授予的第一 类限制性股票数量由 30.00 万股调整为 29.55 万股。现将相关情况公告如下： 一、本激励计划已履行的相关审批程序 1 《关于<公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2023 年限制性股票激励计划 ...

江苏广信感光新材料股份有限公司 姓名 职务 国籍 获授的限 制性股票 数量（万 股） 获授的限制性 股票数量占本 激励计划拟授 出权益数量的 比例 获授的限制性 股票数量占本 激励计划首次 授予日股本总 额比例 毛金桥 董事 中国 8.00 5.41% 0.04% 刘斌 董事 中国 8.00 5.41% 0.04% 张启斌 董事、副总经理、 董事会秘书 中国 8.00 5.41% 0.04% 安丰磊 副总经理 中国 8.00 5.41% 0.04% 刘光曜 核心技术/业务人员 中国台湾 2.00 1.35% 0.01% 核心技术/业务人员（29 人） 84.20 56.99% 0.44% 预留 29.55 20.00% 0.15% 合计 147.75 100.00% 0.77% 江苏广信感光新材料股份有限公司 一、激励对象名单及拟授出权益分配情况 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 注：上表中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系以上百分比结果四舍五入 所致。 （授予日） 董事会 2023 年 10 月 27 日 ...

一、会议召开和出席情况 江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三 十次会议于 2023 年 10 月 27 日在公司二楼会议室以现场方式召开，会议由公司 董事长李有明先生召集和主持。公司董事会已于 2023 年 10 月 20 日以电话或电 子邮件等方式向全体董事送达会议通知，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）和《公司章程》的规定，会议合法有效。 证券代码：300537 证券简称：广信材料 公告编号：2023-063 江苏广信感光新材料股份有限公司 第四届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十七次会议审议通过。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）《关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》 鉴于公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）授予的 激励对象中 ...

证券代码：300537 证券简称：广信材料 公告编号：2023-064 江苏广信感光新材料股份有限公司 第四届监事会第二十七次会议决议公告 监事会同意公司对本激励计划相关事项进行调整，调整后，本激励计划首次 授予激励对象由 38 人调整为 34 人，拟授予激励对象的第一类限制性股票总量由 150.00 万股调整为 147.75 万股，其中，首次授予的第一类限制性股票数量由 120.00 万股调整为 118.20 万股，预留授予的第一类限制性股票数量由 30.00 万股 调整为 29.55 万股。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二 十七次会议于 2023 年 10 月 27 日在公司二楼会议室以现场方式召开，会议由公 司监事会主席唐雄先生召集和主持。公司监事会已于 2023 年 10 月 20 日以电子 邮件方式向全体监事送达会议通知。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 本次会议的出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》（以 下 ...

证券代码：300537 证券简称：广信材料 公告编号：2023-062 江苏广信感光新材料股份有限公司 关于全资子公司取得不动产权证书暨公司对外投资的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 3 月 22 日 与龙南经济技术开发区管委会（以下简称"龙南经开区"）在龙南市签署了《项目 合同书》，公司在龙南经开区设立全资子公司江西广臻感光材料有限公司（以下简 称"江西广臻"），规划投资兴办年产 5 万吨电子感光材料及配套材料项目（以下 简称"新建项目"、"本项目"），在龙南建设华南生产基地集中规划布局未来产 能，有利于支撑未来稳健运营和快速发展，进一步丰富公司产品在 PCB、显示、半导 体、光伏、消费电子、新能源汽车等领域的产业布局，提高公司服务华南区域客户 的服务响应速度、供应能力，降低生产成本、运输成本和生产经营风险，提升公司 供应链主动性，保障公司生产经营连续性、稳定性、可持续性和发展空间。 二、对外投资进展情况 今日，江西广臻收到龙南市自然资源局下发的关于 ...

近日，江西广臻收到龙南市住房和城乡建设局下发的关于新建项目《特殊建设 工程消防验收意见书》（龙住建消验字[2023]014 号）（以下简称"消防验收意见书"）， 具体内容如下： 江西广臻向龙南市住房和城乡建设局申请对公司年产 5 万吨电子感光材料及配 套材料项目（一标段、二期）的建筑消防进行验收（受理凭证编号为验凭字[2023] 第 014 号），主要验收范围为： 1#甲类仓库、2#甲类仓库、3#甲类仓库、4#甲类仓 库、5#甲类仓库、6#甲类仓库、7#甲类仓库、8#甲类仓库、9#危废仓库、1#甲类车 间、1#成品仓库（丙类）、生产控制用房、污水处理池、事故应急池及初期雨水池、 消防水池及消防泵房。 在经过龙南市住房和城乡建设局组织对新建项目工程建筑消防设施进行验收 后，按照国家工程建设消防技术标准和建设工程消防验收有关规定，江西广臻新建 项目经专家现场验收，评定为合格。 三、对公司的影响 证券代码：300537 证券简称：广信材料 公告编号：2023-061 江苏广信感光新材料股份有限公司 关于全资子公司通过特殊建设工程消防验收 暨公司对外投资的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 ...

证券代码：300537 证券简称：广信材料 公告编号：2023-060 江苏广信感光新材料股份有限公司 股票交易异常波动及风险提示公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、2023 年 9 月 15 日，江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）股 票交易价格连续 20 个交易日（开始时间：2023 年 8 月 28 日，前收盘价：13.41 元，截 止日期 2023 年 9 月 11 日，收盘价 27.54 元，期间 11 个交易日，股价涨幅 105.37%）最 大涨幅达到 1 倍。根据相关交易规则规定，公司股票价格属于一般异常波动情形。 2、敬请投资者注意二级市场炒作风险。公司关注到部分媒体和股吧等平台对公司 业务相关讨论涉及热点概念以及有少数投资者散布短线炒作公司股价的言论。公司提醒 投资者秉持价值投资理念，审慎决策、理性投资，切勿追随投机思维，远离极端走势行 情，以免股价急涨急跌造成个人投资重大损失。 3、公司郑重提醒广大投资者：公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《证券日 报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.c ...

证券代码:300537 证券简称:广信材料 2023 年 9 月 18 日投资者关系活动记录表 | --- | --- | |------------------------|-----------------------------------------------------------| | | ☑特定对象调研 | | 投资者关系 | □媒体采访 □业绩说明会 | | 活动类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 □其他: | | 参与单位名称及人员姓名 | 无锡城建发展集团 星雨、蒋凯任、周蕾;山西证券恒源;泰旸资产 | | 时间 | 2023 年 9 月 18 日 | | 地点 | 公司二楼会议室 | | 上市公司接待人员姓名 | 董事会秘书 | | | | | | | | --- | |-----------------------------------------------------------------------------| | 问:公司上半年业绩大幅提升实现扭亏,目前公司各业务板块的经营发展情 | | | | 答:公司此前业绩波动主要原因是涂料板块特别是消费电 ...