证券代码：300537 证券简称：广信材料 公告编号：2023-080 江苏广信感光新材料股份有限公司 关于修订《公司章程》及公司部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称"广信材料"或"公司"）于 2023 年 11 月 24 日召开第四届董事会第三十一次会议及第四届监事会第二十八次会议， 审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》《关于修订与制定公 司部分治理制度的议案》（包含 6 项子议案），同意公司根据有关法律、法规及规范 性文件的最新修订和更新情况，并结合公司实际情况对《公司章程》进行修订、修 订和制定公司部分治理制度。现将具体情况公告如下： 一、修订原因及依据 公司因向特定对象发行股票 5,920,663 股，该部分股份于 2023 年 11 月 17 日完 成授予登记并上市，本次向特定对象发行股票完成后，公司的总股本由 193,027,584 股增加至 198,948,247 股。公司因实施《广信材料 2023 年限制性股票激励计划》，向 32 名激励对象授予限制性 ...

☑ 是 □ 否 江苏广信感光新材料股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人江苏广信感光新材料股份有限公司董事会现就提名 吴颖昊 为江苏广信感光新材料股份有 限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任江苏广信感光新材料股份 有限公司第五届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细 的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下： 一、被提名人已经通过江苏广信感光新材料股份有限公司第四届董事会提名委员会资格审查，提名 人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关系。 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所自律监管规则规定 的独立董事任职资格和条件。 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 五、被提名人已经参加培训且培训时长符合中国证监会和深圳证券交 ...

证券代码：300537 证券简称：广信材料 公告编号：2023-078 江苏广信感光新材料股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任期 已经届满，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、 规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于2023年11月24日召开第四届监事 会第二十八次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会 非职工代表监事候选人的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议。现将相 关事项公告如下： （二）本次监事选举采用累积投票制，以上非职工代表监事候选人获股东大 会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第 五届监事会； （三）为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将 依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行 监事职责。 公司对第四届监事会各位监事在任职期 ...

证券代码：300537 证券简称：广信材料 公告编号：2023-074 江苏广信感光新材料股份有限公司 关于控股股东及其一致行动人持股比例被动稀释超过 1%的公告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所 及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关业务规则的规定，完成了《广信材 料 2023 年限制性股票激励计划》（以下简称"激励计划"）所涉及限制性股票的授予 登记工作。本次激励计划向 32 名激励对象授予限制性股票 117.35 万股股票，该部分 股份将于 2023 年 11 月 20 日完成授予登记并上市，公司总股本由 198,948,247 股增加 至 200,121,747 股，导致公司实际控制人李有明先生及其一致行动人曾燕云女士在持股 数量不变的情况下持股比例被动稀释。 本次权益变动前，公司实际控制人李有明先生及其一致行动人曾燕云女士合计持 有公司股份 73,504,862 股，占公司总股本比例为 38.08%（以 2023 年 11 月 10 日的总 股本 193,027,584 股为依据计算）。因向特定对象发行股票、实施股权激励计划导致公 司总股本增加，公司实际控 ...

证券代码：300537 证券简称：广信材料 公告编号：2023-073 江苏广信感光新材料股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管 指南第 1 号——业务办理》以及深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司有关业务规则的规定，江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称"公 司"）完成了 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）第一类限制 性股票的首次授予登记工作，现将有关情况公告如下： 一、本激励计划已履行的审议程序和信息披露情况 （一）2023 年 8 月 2 日，公司召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过了 《关于<公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会 办理公司股权激励计划相关事宜的议案》等议案。公司独立董事对本激励计划相关事 项发表了同意的独立 ...

证券代码：300537 证券简称：广信材料 公告编号：2023-071 江苏广信感光新材料股份有限公司 董事、监事和高级管理人员持股情况变动的报告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏广信感光新材料股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2674 号）同意公司向特定对 象发行股票的注册申请。江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 已向 2 名特定对象发行人民币普通股 5,920,663 股，发行价格为人民币 16.89 元/ 股。 注 1：表格中董事、监事、高级管理人员持股比例按照持股数量除以本次发行前或本次发行后总股本数量 计算，董事、监事、高级管理人员持股数量为直接持股数据。 注 2：本次变动前持有股份占总股本比例，按公司发行前的总股本 193,027,584 股计算；本次变动后持有 股份占总股本比例，按公司发行后的总股本 198,948,247 股计算。 注 3：本次发行前的股本结构依据中国证券登记结算有限责任公司出具的《股本结构表（按股份性质统计） （深市）》填列，股 ...

证券代码：300537 证券简称：广信材料 公告编号：2023-072 江苏广信感光新材料股份有限公司 为规范公司本次向特定对象发行股票募集资金的存放和使用，切实保护投资者 合法权益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等相关法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》等的相关规定， 公司在招商银行股份有限公司江阴支行（以下简称"招商银行"）开设了募集资金 专项账户，对募集资金实行专户管理。 截至本公告披露日，公司本次向特定对象发行股票募集资金专户的开立和存储 情况如下： | 账户名称 | 开户行名称 | 银行账号 | 募集资金存储金额 （人民币元） | 募集资金用途 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 江苏广信感光新 | 招商银行股份有 | 510903663210508 | 98,999,998.09 | 年产5万吨电子感 光材料及配套材 | | 材料股份有限公 | 限公司江阴支行 | | | | | 司 | | | | 料项目 | 关于设立募集资金专项 ...

金圆统一证券有限公司 关于 江苏广信感光新材料股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 之 上市保荐书 保荐人（主承销商） （厦门市思明区展鸿路 82 号厦门国际金融中心 10-11 层） 二〇二三年十一月 3-3-1 江苏广信感光新材料股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票之上市保荐书 声明 金圆统一证券有限公司（以下简称"金圆统一证券"或"保荐人"）接受江 苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称"广信材料""公司"或"发行人"） 的委托，担任广信材料本次向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"） 的保荐人，侯陆方、杨建华作为具体负责推荐的保荐代表人，为本次向特定对象 发行股票并上市出具上市保荐书。 金圆统一证券及保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《证券发行上市 保荐业务管理办法》（下称"《保荐管理办法》"）、《上市公司证券发行注册 管理办法》（下称"《发行注册管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则（2023 年 8 月修订）》（下称"《上市规则》"）等有关法律、行政 法规和中国证券监督管理委员会（下称"中国 ...

董事会 证券代码：300537 证券简称：广信材料 公告编号：2023-070 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 《江苏广信感光新材料股份有限公司向特定对象发行 A 股股票上市公告书》 及相关文件已于 2023 年 11 月 16 日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信 息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者查阅。 特此公告。 江苏广信感光新材料股份有限公司 江苏广信感光新材料股份有限公司 关于向特定对象发行股票上市公告书 披露的提示性公告 2023 年 11 月 15 日 ...

股票简称：广信材料 股票代码：300537 江苏广信感光新材料股份有限公司 Jiangsu Kuangshun Photosensitivity New-Material Stock Co.,LTD. （住所：江苏省江阴市青阳镇工业集中区华澄路 18 号） 向特定对象发行 A 股股票 上市公告书 保荐人（主承销商） （厦门市思明区展鸿路 82 号厦门国际金融中心 10-11 层） 联席主承销商 （中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） 二〇二三年十一月 上市公告书 特别提示 一、发行股票数量及价格 1、发行数量：5,920,663 股 2、发行价格：16.89 元/股 3、募集资金总额：人民币 99,999,998.07 元 4、募集资金净额：人民币 95,984,978.59 元 二、新增股票上市安排 1、股票上市数量：5,920,663 股 2、股票上市时间：2023 年 11 月 17 日（上市首日），新增股份上市日公司 股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。 三、发行对象限售期安排 本次向特定对象发行中，发行对象认购的股份自本次发行股票上市之日起 六个月内不得转让，自 2023 年 11 月 17 ...