股票简称：广信材料 股票代码：300537 江苏广信感光新材料股份有限公司 Jiangsu Kuangshun Photosensitivity New-Material Stock Co.,LTD. （住所：江苏省江阴市青阳镇工业集中区华澄路 18 号） 向特定对象发行 A 股股票 发行情况报告书 保荐人（主承销商） （厦门市思明区展鸿路 82 号厦门国际金融中心 10-11 层） 联席主承销商 （中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） 二〇二三年十一月 发行情况报告书 发行人及全体董事、监事、高级管理人员声明 本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责 任。 全体董事签字： 李有明 朱 民 曾燕云 毛金桥 张启斌 刘 斌 王 涛 陈 贇 陈长生 全体监事签名： 唐 雄 谭彩云 何 华 全体高级管理人员签字： 1 李有明 朱 民 张启斌 安丰磊 江苏广信感光新材料股份有限公司 年 月 日 | 目 | 录 2 | | --- | --- | | 释 | 义 3 | | 第一节 | 本次发行的基本情况 4 | ...

湖南启元律师事务所 关于 江苏广信感光新材料股份有限公司 向特定对象发行股票之发行过程及认购对象合规性的 法律意见书 湖南启元律师事务所· HUNAN QIYUAN LAW FIRM 湖南省长沙市芙蓉区建湘路393号世茂环球金融中心63层 410005 电话：0731-82953778 传真：0731-82953779 网站：www.qiyuan.com 致：江苏广信感光新材料股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏广信感光新材料股份有限公 司（以下简称"广信材料"、"发行人"或"公司"）的委托，担任发行人申请向特定对 象发行股票（以下简称"本次发行"）的专项法律顾问。本所根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）《证 券发行与承销管理办法》（以下简称"《承销管理办法》"）《深圳证券交易所上市 公司证券发行与承销业务实施细则》（以下简称"《承销细则》"）等法律、法规及 规范性文件的规定，按照《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务 所证券法律业务执业规 ...

江苏广信感光新材料股份有限公司 董事会 2023 年 11 月 7 日 证券代码：300537 证券简称：广信材料 公告编号：2023-069 江苏广信感光新材料股份有限公司 关于向特定对象发行股票发行情况报告书 披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 《江苏广信感光新材料股份有限公司向特定对象发行 A 股股票发行情况报 告书》及相关文件已于 2023 年 11 月 7 日在中国证券监督管理委员会指定的创业 板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者查阅。 特此公告。 ...

金圆统一证券有限公司、 国泰君安证券股份有限公司 关于 江苏广信感光新材料股份有限公司 向特定对象发行股票 发行过程和认购对象合规性的报告 保荐人（主承销商） （厦门市思明区展鸿路 82 号厦门国际金融中心 10-11 层） 联席主承销商 （中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） 二〇二三年十一月 发行过程和认购对象合规性的报告 金圆统一证券有限公司、国泰君安证券股份有限公司 关于江苏广信感光新材料股份有限公司 向特定对象发行股票发行过程和认购对象合规性的报告 中国证券监督管理委员会： 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意江苏广 信感光新材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可 [2022]2674 号）批复，江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称"广信材 料""发行人"或"公司"）以向特定对象发行股票的方式向不超过 35 名投资者 发行人民币普通股（A 股）（以下简称"本次发行"）。金圆统一证券有限公司 （以下简称"金圆统一证券""保荐人""联席主承销商"）以及国泰君安证券股 份有限公司（以下简称"联席主承销商"）作为本次发行的联席主承销商，认为 广信材料本 ...

Financial Performance - Revenue for Q3 2023 reached ¥151,191,237.99, an increase of 14.22% compared to the same period last year[2] - Net profit attributable to shareholders was ¥15,329,095.63, a significant increase of 452.25% year-on-year[2] - Basic earnings per share rose to ¥0.08, reflecting a 700.00% increase compared to the previous year[2] - Total operating revenue for Q3 2023 was CNY 394,554,563.22, a decrease of 6.4% compared to CNY 421,560,705.19 in the same period last year[28] - Total operating costs for Q3 2023 were CNY 373,226,457.54, down 16.7% from CNY 448,182,724.13 year-over-year[28] - Net profit for Q3 2023 reached CNY 36,322,098.78, a significant recovery from a net loss of CNY 14,634,848.25 in Q3 2022[30] - The company reported an operating profit of CNY 31,068,515.66, a turnaround from an operating loss of CNY 16,524,788.46 in Q3 2022[30] - The total comprehensive income attributable to the parent company was CNY 35,219,622.30, a decrease of CNY 12,279,868.89 compared to the previous period[31] - Basic and diluted earnings per share were both CNY 0.18, down from CNY 0.07 in the previous period[31] Assets and Liabilities - Total assets decreased by 7.21% from the end of the previous year, amounting to ¥1,153,885,351.11[2] - The company's total assets decreased to CNY 1,153,885,351.11 from CNY 1,243,492,197.05 in the previous year, reflecting a decline of approximately 7.2%[27] - The company’s total liabilities decreased by 52.85% to ¥51,473,685.50, mainly due to the expiration of commercial bills[8] - Total liabilities decreased to CNY 459,250,430.55 from CNY 595,045,728.56, indicating a reduction of about 22.8%[27] - The equity attributable to shareholders of the parent company increased to CNY 694,802,876.61 from CNY 659,583,254.31, showing an increase of approximately 5.3%[27] Cash Flow - Cash flow from operating activities showed a net outflow of ¥13,493,926.00, a decline of 124.39% compared to the previous year[2] - Cash flow from operating activities was negative at CNY -13,493,926.00, compared to a positive CNY 55,320,885.12 in the previous period[32] - Cash inflow from operating activities totaled CNY 495,649,246.09, down 18.7% from CNY 610,100,729.01 in the previous period[32] - Cash outflow from operating activities was CNY 509,143,172.09, a decrease of 8.2% from CNY 554,779,843.89 in the previous period[32] - Net cash flow from investing activities was CNY -88,117,064.96, worsening from CNY -62,214,346.05 in the previous period[33] - Cash inflow from financing activities was CNY 83,980,000.00, an increase from CNY 79,780,000.00 in the previous period[33] - The net cash flow from financing activities was CNY -1,724,868.18, compared to CNY -28,690,469.17 in the previous period[33] - The ending balance of cash and cash equivalents was CNY 30,358,418.29, down from CNY 94,866,472.68 in the previous period[33] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 40,092[9] - The largest shareholder, Li Youming, holds 38.00% of the shares, totaling 73,354,862 shares[9] - The total number of restricted shares held by Li Youming is 55,016,146, which are locked due to executive restrictions[11] - The company has a total of 56,167,901 restricted shares at the end of the reporting period, with 148,762 shares added during the period[12] - The total number of shares held by the top ten shareholders is significant, indicating concentrated ownership[9] Project Development - Jiangxi Guangzhen has acquired land use rights for a site of 98,017.75 square meters for its project[13] - The company has received multiple approvals for its project, including environmental impact assessments and construction permits[15] - Jiangxi Guangzhen's project aims to produce 50,000 tons of electronic photosensitive materials annually[13] - The company is actively expanding its production capabilities and has made significant progress in project approvals and land acquisition[16] - The company has completed fire acceptance, planning acceptance, and construction acceptance for the first two phases of its 50,000 tons per year electronic photosensitive materials project[17] Research and Development - Research and development expenses for Q3 2023 were CNY 20,763,456.57, down from CNY 25,024,607.00 in the same quarter last year, a decrease of 17.5%[28] - The company has established a photovoltaic materials division to develop new application materials such as photovoltaic photosensitive glue and photovoltaic insulation glue, targeting mainstream photovoltaic cell component manufacturers[21] - The photovoltaic insulation glue has already been mass-produced and is becoming a major supplier in the market[22] Other Information - The company has no preferred shareholders as of the reporting period[10] - Jiangxi Guangzhen sold its wholly-owned subsidiary Jiangsu Hongtai's property rights for 4 million yuan to optimize asset structure and increase liquidity[23] - As of September 30, 2023, the company's total current assets amounted to approximately 592.64 million yuan, down from 649.92 million yuan at the beginning of the year[25] - The company's cash and cash equivalents decreased from approximately 139.23 million yuan at the beginning of the year to about 44.34 million yuan[25] - The company's trading financial assets increased significantly from approximately 28.17 million yuan to about 108.62 million yuan[25] - Accounts receivable slightly increased from approximately 228.74 million yuan to about 233.62 million yuan[25] - The company is committed to adjusting production plans based on market conditions and legal requirements for project management[17] - The report for the third quarter was not audited[34]

证券代码：300537 证券简称：广信材料 公告编号：2023-068 江苏广信感光新材料股份有限公司 关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象 首次授予限制性股票的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日 召开第四届董事会第三十次会议及第四届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于 向 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。2023 年限制 性股票激励计划（以下简称"本激励计划"或《激励计划》）规定的限制性股票授予 条件已经成就，根据 2023 年第二次临时股东大会的授权，公司同意以 2023 年 10 月 30 日为本激励计划限制性股票的首次授予日，以 7.79 元/股的授予价格向符合条件的 34 名激励对象授予 118.20 万股限制性股票。现将相关情况公告如下： 一、本激励计划简述 2023 年 9 月 15 日，公司召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于 <江苏广信感光新材料股份有限公司 202 ...

湖南启元律师事务所 江苏广信感光新材料股份有限公司 2023年限制性股票激励计划调整及首次授予相关事项的 法律意见书 二零二三年十月 关于 致：江苏广信感光新材料股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"启元"或"本所"）接受江苏广信感光新材料 股份有限公司（以下简称"广信材料"、"公司"或"上市公司"）的委托，担任广 信材料实施 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"、"本激励计 划"或"激励计划"）的专项法律顾问。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板上 市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称"《自律监管指南》"）等 现行法律、法规和规范性文件的有关规定以及《江苏广信感光新材料股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"），按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤 勉尽责精神，对本次激励计划所涉及的有关事实进行了核查和验证，并出具法律意见 书。 本所（含经办律师）声明如下： - 2 - 正 ...

江苏广信感光新材料股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第三十次会议相关事项 的独立意见 江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 三十次会议于 2023 年 10 月 27 日在公司会议室召开。根据中国证券监督管理委 员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等相关法律、法规及规范性文件的规定以及《公司章程》《公司独立董事 制度》等的规定，我们作为公司的独立董事，在认真阅读了第四届董事会第三 十次会议相关会议资料、听取了有关人员汇报的基础上，本着实事求是的原 则，对相关事项发表独立董事意见如下： （三）本次拟授予限制性股票的激励对象，符合《管理办法》等相关法 律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合本激励计划规定的激励对象 范围，其作为本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。本激励计划规定的 授予条件已成就。 （四）公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的 计划或安排。 （五）公司实施本激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公司激 励机制，增强公司核心人员 ...

证券代码：300537 证券简称：广信材料 公告编号：2023-067 江苏广信感光新材料股份有限公司 关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日 召开第四届董事会第三十次会议及第四届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于 调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》，同意将公司 2023 年限制性股票 激励计划（以下简称"本激励计划"）的首次授予激励对象由 38 人调整为 34 人，拟 授予激励对象的第一类限制性股票总量由 150.00 万股调整为 147.75 万股，其中，首 次授予的第一类限制性股票数量由 120.00 万股调整为 118.20 万股，预留授予的第一 类限制性股票数量由 30.00 万股调整为 29.55 万股。现将相关情况公告如下： 一、本激励计划已履行的相关审批程序 1 《关于<公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2023 年限制性股票激励计划 ...

一、会议召开和出席情况 江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三 十次会议于 2023 年 10 月 27 日在公司二楼会议室以现场方式召开，会议由公司 董事长李有明先生召集和主持。公司董事会已于 2023 年 10 月 20 日以电话或电 子邮件等方式向全体董事送达会议通知，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）和《公司章程》的规定，会议合法有效。 证券代码：300537 证券简称：广信材料 公告编号：2023-063 江苏广信感光新材料股份有限公司 第四届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十七次会议审议通过。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）《关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》 鉴于公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）授予的 激励对象中 ...