深圳市同益实业股份有限公司 证券简称：同益股份 证券代码：300538 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 2025 年限制性股票激励计划 授予相关事项 之 独立财务顾问报告 二〇二五年八月 | 一、释义 | 1 | | --- | --- | | 二、声明 | 2 | | 三、基本假设 | 3 | | 四、本次限制性股票激励计划授权与批准 4 | | | 五、独立财务顾问意见 | 6 | | 六、备查文件及咨询方式 | 11 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 独立财务顾问报告 一、释义 | 同益股份、本公司、 | 指 | 深圳市同益实业股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 公司、上市公司 | | | | 独立财务顾问、财务 | 指 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | 顾问 | | | | 本激励计划、本计划 | 指 | 深圳市同益实业股份有限公司 年限制性股票激励计划 2025 | | 限制性股票、第二类 | 指 | 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归属条件 | | 限制性股票 | | 后分次获得并登记的本公司股票 | | 激励对 ...

证券代码：300538 证券简称：同益股份 公告编号：2025-043 深圳市同益实业股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 深圳市同益实业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第七次会 议由公司监事会主席黄雪海先生召集，会议通知于 2025 年 8 月 4 日以电子邮件、 电话、口头等方式发出，会议于 2025 年 8 月 4 日以现场结合通讯会议、记名表 决方式召开。监事会主席黄雪海先生于本次监事会会议上就紧急通知的原因进行 了说明，全体监事一致同意豁免本次会议通知时限要求。 本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席黄雪海先 生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符 合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《深圳市同益实业股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，会议合法有效。 二、会议审议情况 （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （3）最近 12 个月内因重大违法违规行 ...

证券代码：300538 证券简称：同益股份 公告编号：2025-041 深圳市同益实业股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情况。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间 （1）现场会议召开时间为：2025年8月4日（星期一）下午15:00 （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 时间为2025年8月4日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年8月4日9:15—15:00的任意时间。 2、现场会议召开地点：深圳市宝安区西乡街道桃源社区航城工业区宝华森 国际中心C栋501会议室 3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：公司董事长邵羽南先生 6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开与表决程序符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《 ...

证券代码：300538 证券简称：同益股份 公告编号：2025-040 深圳市同益实业股份有限公司 关于2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市同益实业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年7月17日召开第 五届董事会第七次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公 司于2025年7月17日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律 监管指南第1号——业务办理》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司对2025 年限制性股票激励计划(以下简称"本激励计划")采取了充分且必要的保密措施， 同时对本激励计划的内幕信息知情人进行了登记，公司通过向中国证券登记结算 有限责任公司深圳分公司(以下简称"中国结算深圳分公司")查询，对2025年限 制性股票激励计划内幕信息知情人在本激励计划首次披露前6个月内（即2025年1 月17 ...

北京植德（深圳）律师事务所 关于 深圳市同益实业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 植德深（会）字[2025]0006 号 二〇二五年八月 深圳市南山区海德三道 1236 号大成基金总部大厦 16 楼 邮编：518052 16th Floor, DaCheng Fund Headquarters Building No. 1236 Haide Third Road, Nanshan District, Shenzhen 518052 P.R.C. 电话（Tel）: 0755-33257500 传真（Fax）: 0755-33257555 www.meritsandtree.com 北京植德（深圳）律师事务所 关于深圳市同益实业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 植德深（会）字[2025]0006 号 致：深圳市同益实业股份有限公司（贵公司） 北京植德（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托， 指派律师出席并见证贵公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会 议"）。 本所律师参加本次会议进行见证，并根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称" ...

Core Viewpoint - The company has approved the 2025 Restricted Stock Incentive Plan and has publicly disclosed the list of incentive recipients, ensuring compliance with relevant laws and regulations [1][2][3]. Disclosure of Incentive Plan - The company held meetings on July 17, 2025, to review and approve the draft of the 2025 Restricted Stock Incentive Plan [1]. - The list of incentive recipients was publicly disclosed from July 18 to July 28, 2025, allowing employees to provide feedback [2]. Verification of Recipients - The Compensation and Assessment Committee verified the qualifications of the incentive recipients, ensuring they meet the criteria set forth in relevant laws and the company's articles of association [3]. - The committee confirmed that the recipients do not fall under any disqualifying conditions as per the management regulations [3]. - The recipients include directors, senior management, core management, and technical personnel currently employed by the company or its subsidiaries, excluding independent directors and supervisors [3].

证券代码：300538 证券简称：同益股份 公告编号：2025-039 深圳市同益实业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会关于2025年限制性股票激励计划 激励对象名单的公示情况说明及核查意见 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 第 1 页 共 3 页 二、核查情况 公司董事会薪酬与考核委员会核查了激励对象名单及激励对象的身份证件、 与公司（含子公司）签订的劳动合同或聘用合同、在公司（含子公司）的任职情 况等资料。 三、董事会薪酬与考核委员会核查意见 根据《公司法》《证券法》《管理办法》《上市规则》《自律监管指南1 号》及《公司章程》的相关规定，结合公司对本激励计划激励对象名单的公示 情况及核查结果，公司董事会薪酬与考核委员会发表核查意见如下： （一）列入本激励计划的激励对象具备《公司法》《证券法》《管理办法》 《上市规则》等法律法规及规范性文件及《公司章程》等规定的任职资格。 （二）激励对象不存在《管理办法》规定的不得成为激励对象的情形： 深圳市同益实业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年7月17日召开第 五届董事会第七次会议和第五届监事 ...

证券代码：300538 证券简称：同益股份 公告编号：2025-038 深圳市同益实业股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳市同益实业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）有 关规定，经深圳市同益实业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 七次会议审议通过，兹定于2025年8月4日（星期一）下午15:00召开2025年第一次 临时股东大会，现将本次股东大会相关事项通知如下： 1、会议届次：2025年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 经公司于2025年7月17日召开的第五届董事会第七次会议审议通过《关于召 开2025年第一次临时股东大会的议案》，同意召开公司2025年第一次临时股东大 会。 3、会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会符合《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等有关法律、法规、部门规章和《公司章程》的规定。 4 ...

| | 及合理性 | | | --- | --- | --- | | | （8）公司授予权益及激励对象行使权益的程序；当中，应 | | | | 当明确上市公司不得授出限制性股票以及激励对象不得行 | 是 | | | 使权益的期间 | | | | （9）股权激励计划所涉及的权益数量、行权价格的调整方 | 是 | | | 法和程序（例如实施利润分配、配股等方案时的调整方法） | | | | （10）股权激励会计处理方法，限制性股票或者股票期权 | | | | 公允价值的确定方法，估值模型重要参数取值及其合理性， | 是 | | | 实施股权激励应当计提费用及对上市公司经营业绩的影响 | | | | （11）股权激励计划的变更、终止 | 是 | | | （12）公司发生控制权变更、合并、分立、激励对象发生 | 是 | | | 职务变更、离职、死亡等事项时如何实施股权激励计划 | | | | （13）公司与激励对象各自的权利义务，相关纠纷或者争 | 是 | | | 端解决机制 | | | | （14）上市公司有关股权激励计划相关信息披露文件不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺；激励对象 | | | | 有关 ...

证券简称：同益股份 证券代码：300538 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 深圳市同益实业股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 （草案） 之 独立财务顾问报告 2025 年 7 月 | 一、释义 | 3 | | --- | --- | | 二、声明 | 4 | | 三、基本假设 | 5 | | 四、本次股权激励计划的主要内容 6 | | | 五、独立财务顾问意见 | 11 | | 六、备查文件及咨询方式 | 19 | 一、 释义 除非另有说明，以下简称在本文中作如下释义： | 同益股份、本公司、 | 指 | 深圳市同益实业股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 公司、上市公司 | | | | 独立财务顾问、财务 | 指 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | 顾问 | | | | 本激励计划、本计划 | 指 | 深圳市同益实业股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 | | 限制性股票、第二类 | 指 | 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归属条件 | | 限制性股票 | | 后分次获得并登记的本公司股票 | | 激励对象 | 指 | ...