深圳市同益实业股份有限公司 投资者关系活动记录表 投资者关系活动记录表 证券代码：300538 证券简称：同益股份 编号：2024-002 深圳市同益实业股份有限公司 | --- | --- | --- | |------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | □ 特定对象调研 | □ 分析师会议 | | | □ 媒体采访 □ | 业绩说明会 | | 投 资者关系活动 | □ 新闻发布会 | □ 路演活动 | | 类别 | □ 现场参观 | | | | 其他 2024 | 年度深圳辖区上市公司集体接待日活动 | | 参 与单位名称及 | 通过登录"全景路演"网站（ | https://rs.p5w.net ...

证券代码：300538 证券简称：同益股份 公告编号：2024-089 深圳市同益实业股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 担保情况概述 深圳市同益实业股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 4 月 25 日、 2024 年 5 月 20 日召开的第四届董事会第十八次会议、2023 年年度股东大会审议通 过了《关于拟向金融机构申请综合授信额度及对外担保额度预计的议案》，同意为 合并报表范围内部分控股子公司向银行、非银行金融机构、其他机构申请的授信、 借款、票据、保理、融资租赁、供应链代理采购等业务提供担保（包括合并报表范 围内公司因业务需要由第三方担保机构提供担保的，合并报表范围内其他公司向该 第三方担保机构提供的反担保），担保额度不超过人民币 13 亿元（或等值外币）， 在不超过上述担保总额度的情况下，担保额度可在合并报表范围内控股子公司（包 括新增或新设子公司）之间进行调剂，实际担保金额以最终签订的担保合同为准。 担保额度有效期自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 ...

证券代码：300538 证券简称：同益股份 公告编号：2024-086 深圳市同益实业股份有限公司 关于为子公司申请银行授信提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 担保情况概述 深圳市同益实业股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 4 月 25 日、 2024 年 5 月 20 日召开的第四届董事会第十八次会议、2023 年年度股东大会审议通 过了《关于拟向金融机构申请综合授信额度及对外担保额度预计的议案》，同意为 下属子公司日常经营和业务发展的资金需求提供担保，担保额度不超过人民币 13 亿元（或等值外币），担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等。担保额度有效 期自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在有效期内可循环 使用。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日、2024 年 5 月 20 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 二、 担保进展情况 近日，公司全资子公司苏州创益塑料有限公司（以下简称"苏州创益"）与宁 波银行股 ...

证券代码：300538 证券简称：同益股份 公告编号：2024-087 深圳市同益实业股份有限公司 关于参加2024年度深圳辖区上市公司集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，深圳市同益实业股份有限公司（以下简称 "公司"）将参加由深圳证监局和深圳证券交易所指导、深圳上市公司协会与深圳 市全景网络有限公司联合举办的"2024年度深圳辖区上市公司集体接待日"活动， 现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP，参与 公司本次投资者集体接待日互动交流活动，活动时间为2024年12月12日（周四） 14:30-17:00。 届时公司相关董事、高管将在线就公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况 等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与。 特此公告。 深圳市同益实业股份有限公司 董事会 二○二四年十二月三日 第 1 页 共 1 页 ...

海通证券股份有限公司关于深圳市同益实业股份有限公司 部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的 核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为深圳 市同益实业股份有限公司（以下简称"同益股份"或"公司"）向特定对象发行 股票项目持续督导保荐机构，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定， 对公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项进行了核 查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市同益实业股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]598号）同意公司向特定对象发行股 票的注册申请。公司本次向特定对象发行了人民币普通股（A股）股票30,319,762 股，发行价格为20.50元/股，募集资金总额621,555,121.00元，扣除本次发行费用 人民币（不含税）14,415,043.37元，实际募集资金净额为人民币607,140,077.63 元。上述募 ...

二、董事会会议审议情况 证券代码：300538 证券简称：同益股份 公告编号：2024-082 深圳市同益实业股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市同益实业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次会 议由公司董事长邵羽南先生召集，经全体董事一致同意，会议通知于2024年11月 26日以电子邮件方式发出。会议于2024年11月29日以通讯会议、记名表决方式召 开。 本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，会议由公司董事长邵羽南先生 主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合 《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》等有关规定，会议 合法有效。 经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议： （一）会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于部分募集资金投 资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》； （二）会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于召开2024年第二 次临时股东大会的议案》。 兹定 ...

证券代码：300538 证券简称：同益股份 公告编号：2024-085 深圳市同益实业股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市同益实业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次会 议审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》，兹定于2024年12 月16日（星期一）下午15:00召开公司2024年第二次临时股东大会，现将本次股东 大会相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 经公司第五届董事会第二次会议审议通过了《关于召开2024年第二次临时股 东大会的议案》，同意召开公司2024年第二次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会符合《中华人 民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法 规、部门规章和《公司章程》的相关规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间 ...

证券代码：300538 证券简称：同益股份 公告编号：2024-084 深圳市同益实业股份有限公司 关于部分募投项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市同益实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 29 日召开第 五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议审议通过《关于部分募集资金投资 项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，根据公司募集资金投资项目 的实际进展情况，公司拟对募集资金投资项目"特种工程塑料挤出成型项目"予以结 项，除预留募集资金 1,446.24 万元用于支付该项目尚需支付的工程款包括合同尾款、 质保款、保证金等款项外（如不足，由公司以自有或自筹资金解决），公司拟将节余 的募集资金 10,519.55 万元（含利息收入净额，具体金额以资金转出当日募集资金专 户银行余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展等。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《上市 ...

第五届监事会第二次会议决议公告 证券代码：300538 证券简称：同益股份 公告编号：2024-083 深圳市同益实业股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 因此，监事会同意公司"特种工程塑料挤出成型项目"予以结项并将项目节余募 集资金永久补充流动资金。 本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。 三、备查文件 （一）第五届监事会第二次会议决议。 深圳市同益实业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二次会 议由公司监事会主席黄雪海先生召集，经全体监事一致同意，会议通知于 2024 年 11 月 26 日以电子邮件方式发出。会议于 2024 年 11 月 29 日以通讯会议、记名表 决方式召开。 本次会议应出席监事3名，实际出席3名，会议由公司监事会主席黄雪海先生 主持，公司董事会秘书列席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》等有关规定，会议合法 有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议： （一）会 ...

证券代码：300538 证券简称：同益股份 公告编号：2024-081 深圳市同益实业股份有限公司 关于控股股东部分股份质押展期的公告 华青翠女士本次质押展期不负担重大资产重组等业绩补偿义务。 二、 股东股份累计质押情况 截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下： 注：公司控股股东、实际控制人邵羽南先生系公司董事长、华青翠女士系公司副董事长、 第 1 页 共 2 页 总经理，其所持股份均不存在被冻结的情形，根据中国证券登记结算有限责任公司《证券质押 及司法冻结明细表》说明，无限售条件流通股包括高管锁定股。 本次主要为控股股东股份质押展期，不涉及新增融资安排，控股股东资信状况 良好，具备资金偿还能力，质押股份整体风险可控，目前不存在平仓风险，不会导 致公司控制权发生变更，不会对公司生产经营、公司治理等方面产生不利影响，其 所持股份不涉及业绩补偿义务履行。公司将持续关注控股股东的股份质押变动情况， 并根据相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市同益实业股份有限公司（以下简称 ...