| 证券代码：300539 | 证券简称：横河精密 | 公告编号：2024-047 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123013 | 转债简称：横河转债 | | 宁波横河精密工业股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会由董事长胡志军先生召集，会议通知于 2024 年 5 月 13 日通过电子邮件的形式送达至各位董事，董事会会议通知列明了会议的召开时间、 地点、内容和方式。 （二）本次会议于 2024 年 5 月 16 日在宁波横河精密工业股份有限公司（以 下简称"公司"）会议室召开，本次会议采用现场和通讯相结合的出席及表决方式。 （三）本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。 （四）本次会议由董事长胡志军先生主持，监事以及高级管理人员列席了本 次董事会。 （五）本次会议召开的时间、地点、方式、主持人和表决程序等事项符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）等法律法 ...

| 证券代码：300539 | 证券简称：横河精密 | 公告编号：2024-046 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123013 | 转债简称：横河转债 | | 宁波横河精密工业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 5、会议主持人：董事长胡志军先生 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、会议召开情况 1、会议召开的日期和时间 现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）14:00。 网络投票时间：2024 年 5 月 16 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为 2024 年 5 月 16 日上 午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2024 年 5 月 16 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 2、股权登记日：2024 年 5 月 13 日（星期一） 3、现场会议地点：浙江省慈溪市新兴产业集群区新兴大道 ...

浙江六和律师事务所关于 宁波横河精密工业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 浙六和法意(2024)第 0794 号 致：宁波横河精密工业股份有限公司 六和律师根据我国法律的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和 勤勉尽责精神，对公司 2024 年第二次临时股东大会的召集、召开及其他相关法 律问题发表如下意见： 一、关于本次股东大会的召集、召开程序 （一）本次股东大会的召集 根据公司第四届董事会第十七次会议决议，公司于 2024 年 5 月 16 日在深圳 证券交易所网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载了《宁波横 河精密工业股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》，董事 会已提前 15 日以公告方式通知了公司全体股东本次股东大会召开的时间、地点、 召集人、召开方式、股权登记日、审议事项、会议登记办法等有关事项。 （二）本次股东大会的召开 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 本次股东大会现场会议于 2024 年 5 月 16 日（周四）14:00 在公司会议室召 开。根据《公司章程》规定，由公司董事长胡志军先 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波横河精密工业股份有限公司（以下简称"公司"）拟实施 2024 年限制 性股票激励计划（以下简称"本激励计划"），根据《上市公司股权激励管理办 法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》等规定， 公司对相关内幕信息知情人在本激励计划公开披露前 6 个月（以下简称"自查期 间"）买卖公司股票情况进行自查，具体如下： | 证券代码：300539 | 证券简称：横河精密 公告编号：2024-045 | | --- | --- | | 转债代码：123013 | 转债简称：横河转债 | 宁波横河精密工业股份有限公司 关于 2024 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖 公司股票情况的自查报告 一、核查的范围与程序 （一）核查对象为本激励计划的内幕信息知情人。 （二）本激励计划的内幕信息知情人均已填报《内幕信息知情人登记表》。 （三）公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请查询核查对象 于自查期间买卖公司股票情况，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司已出 具《信息披露义务人持股及股份 ...

宁波横河精密工业股份有限公司 监事会关于 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单的 公示情况说明及核查意见 宁波横河精密工业股份有限公司（以下简称"公司"）拟实施 2024 年限制性股 票激励计划（以下简称"本激励计划"），根据《上市公司股权激励管理办法》《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》的相关规定，公司 对激励对象名单进行内部公示，公司监事会结合公示情况对激励对象名单进行核查， 相关内容如下： 一、公示情况 1、公示内容：激励对象的姓名和职务。 2、公示时间：2024 年 4 月 30 日至 2024 年 5 月 9 日。 1、激励对象相关情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。 2、激励对象符合《公司法》《证券法》《公司章程》规定的任职资格，符合《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的激励对象条件。 3、激励对象包括公司董事、高级管理人员以及公司（含子公司）其他核心员工， 不包括公司独立董事和监事，符合本激励计划的激励对象范围，符合本激励计划的 实施目的。 3、公示方式：公司内部张贴。 4、反馈方式：公示期间，公司（含子公司）员工可通过电话、电子邮件以及现 ...

宁波横河精密工业股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范宁波横河精密工业股份有限公司（以下简称"公司"）监 事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公 司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范指引》"） 、《宁波横河精密工业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 规定，制订本规则。 第二条 监事会是公司的常设监督机构，对股东大会负责。监事会依法检 查公司财务，监督公司董事、高级管理人员履行职责的合法合规性，行使法律、 行政法规及《公司章程》规定的其他职权，维护公司及股东的合法权益。 第二章 监事会的组成及职权 第三条 公司设监事会。监事会由三名监事组成，监事会设主席一人，由 全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不 能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持 监事会会议。 监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比 例不 ...

| 证券简称：横河精密 | 证券代码：300539 | | --- | --- | | 转债简称：横河转债 | 转债代码：123013 | 公司及全体董事、监事保证本激励计划内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，对本激励计划内容的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法 律责任。 所有激励对象承诺，公司相关信息披露文件存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，导致不符合权益授予安排或者归属安排的，自公司相关信息披露文件 被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将参与本激励计划所获利益 返还公司。 1 宁波横河精密工业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要 宁波横河精密工业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案）摘要 二〇二四年四月 宁波横河精密工业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要 声 明 特别提示 一、本激励计划依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》《宁波横河精密工 业股份有限公司章程》等有关规定而 ...

宁波横河精密工业股份有限公司监事会 关于 2024 年限制性股票激励计划相关事项的核查意见 四、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或 者安排。 五、本激励计划的实施有利于激发激励对象的积极性、创造性与责任心，提高 公司的可持续发展能力，确保公司发展战略和经营目标的实现，不存在损害公司及 全体股东利益的情形。 宁波横河精密工业股份有限公司 监 事 会 2024 年 4 月 26 日 宁波横河精密工业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《公司法》 《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》《公司章程》 等有关规定，对 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）相关事项 进行核查，发表核查意见如下： 一、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》规定的禁止实施股权激励计划 的情形，包括：1、最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者 无法表示意见的审计报告；2、最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出 具否定意见或无法表示意见的审计报告；3、上市后最近 3 ...

宁波横河精密工业股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告 | 证券代码：300539 | 证券简称：横河精密 | 公告编号：2024-039 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123013 | 转债简称：横河转债 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会由董事长胡志军先生召集，会议通知于 2024 年 4 月 16 日通过电子邮件的形式送达至各位董事，董事会会议通知列明了会议的召开时间、 地点、内容和方式。 （二）本次会议于 2024 年 4 月 26 日在宁波横河精密工业股份有限公司（以 下简称"公司"）会议室召开，本次会议采用现场和通讯相结合的出席及表决方式。 （三）本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。 （四）本次会议由董事长胡志军先生主持，监事以及公司高级管理人员列席 了本次董事会。 （五）本次会议召开的时间、地点、方式、主持人和表决程序等事项符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）等法 ...

宁波横河精密工业股份有限公司 战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应宁波横河精密工业股份有限公司（以下简称"公司"或" 本公司"）战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投 资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《 宁波横河精密工业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他 有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。 战略委员会中独立董事辞职或者被解除职务导致战略委员会中独立董事所 占的比例不符合本工作细则或者《公司章程》的规定，公司应当自前述事实发 生之日起六十日内完成补选。 第三章 职责权限 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董 ...