证券代码：300541 证券简称：先进数通 公告编号：2024-019 | （六）上市公司为维护公司价值及股东权益所必 | | | --- | --- | | 需。 | | | 除上述情形外，公司不得收购本公司股份。 | | | 第二十七条 公司的股份可以依法转让。 | 第二十七条 公司的股份可以依法转让。 | | 股票被终止上市后，公司股票进入代办股份转让系 | 股票被终止上市后，公司股票进入全国中小企业股 | | 统继续交易。 | 份转让系统继续交易。 | | 第二十九条 发起人持有的本公司股份，自公司 | 第二十九条 发起人持有的本公司股份，自公司成 | | 成立之日起 1 年内不得转让。公司公开发行股份前 | 立之日起 1 年内不得转让。公司公开发行股份前已 | | 已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易 | 发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之 | | 之日起 1 年内不得转让。 | 日起 1 年内不得转让。 | | 公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所 | 公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所 | | 持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每 | 持有的本公司的股 ...

| （四）董事长认为必要时； | （四）董事长认为必要时； | | --- | --- | | （五）二分之一以上独立董事提议时； | （五）全体独立董事过半数提议时； | | （六）经理提议时； | （六）证券监管部门要求召开时； | | （七）证券监管部门要求召开时； | （七）《公司章程》规定的其他情形。 | | （八）《公司章程》规定的其他情形。 | | | 第八条 召开董事会定期会议和临时会议，董事会 | 第八条 召开董事会定期会议和临时会议，董事会 | | 办公室应当分别提前十日和三日将盖有董事会办 | 办公室应当分别提前十日和三日将盖有董事会办 | | 公室印章的书面会议通知，通过专人直接送达、挂 | 公室印章的书面会议通知，通过专人直接送达、电 | | 号邮件、传真等书面方式，提交全体董事和监事以 | 子邮件、传真等方式，提交全体董事和监事以及总 | | 及经理、董事会秘书。非专人直接送达的，还应当 | 经理、董事会秘书。非专人直接送达的，还应当通 | | 通过电话进行确认并做相应记录。 | 过电话进行确认并做相应记录。 | | 第九条 书面会议通知应当至少包括以下内容： | 第九条 书面会议 ...

北京先进数通信息技术股份公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度董事会工作报告 2023 年度（2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，以下简称：报告期）， 北京先进数通信息技术股份公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会严格 按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）等相关法律法规以及《公司章程》、《董 事会议事规则》等规章制度的规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、忠 实勤勉地履行各项职责，保障了公司的良好运作与可持续发展。现将董事会报告 期主要工作及 2024 年度工作要点报告如下： 一、报告期公司经营情况 报告期内，公司营业收入人民币 27.38 亿元，较上年同期下降 2.41%，其中 IT 基础设施建设业务收入下降 7.96%，软件解决方案业务收入增长 21.31%，IT 运维服务业务收入增长 5.20%。公司来自全国性银行及其他行业的 IT 基础设施 建设业务收入下降，同时来自互联网行业的 IT 基础设施建设业务收入明显增长， 上述两项因素叠加，使得公司 IT 基础设施建设业务收入小幅下降。 ...

北京先进数通信息技术股份公司 募集资金存放与实际使用情况 审 核 报 告 大信专审字[2024]第 1-01827 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 募集资金存放与实际使用情况审核报告 - 1 - 大信专审字[2024]第 1-01827 号 北京先进数通信息技术股份公司全体股东： 我们接受委托，对后附的北京先进数通信息技术股份公司（以下简称"贵公司"）《2023 年度募集资金存放与 ...

证券代码：300541 证券简称：先进数通 公告编号：2024-017 北京先进数通信息技术股份公司 及公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京先进数通信息技术股份公司（以下简称"公司"、"本公司"或"先进 数通"）于 2024 年 4 月 11 日召开了第四届董事会 2024 年第一次定期会议，审 议通过了《关于公司及全资子（孙）公司 2024 年度申请综合授信及公司提供担 保的议案》，本议案尚需提交股东大会审议，并应当由出席股东大会的股东（包 括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。现将本次担保具体内容公告如 下： 一、本次综合授信及担保情况概述 为满足公司日常经营的需要，公司及全资子公司北京先进数通数字科技有限 公司（以下简称"先进数通数字"）和全资孙公司广州先进数通信息技术有限公 司（以下简称"广州先进数通"）2024 年度拟向金融机构申请不超过人民币 35 亿元的综合授信额度，其中公司申请额度不超过人民币 25 亿元，先进数通数字 申请额度不超过人民币 7 亿元，广州先进数通申请额度不超过人民币 3 亿元。综 合授 ...

（二）本年度使用金额及当前余额 2023年度，投入募集资金9,822.90万元（其中：直接投入募投项目3,024.37万元，补充流 动资金6,798.53万元），银行手续费0.12万元，收到银行利息16.61万元，使用闲置募集资金 8,000.00万元暂时补充流动资金。截至2023年12月31日，募集资金专户余额为6,689.82万元。 二、募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照中国证券监督管理委员 会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的有关规 定，结合公司实际情况，制定了《北京先进数通信息技术股份公司募集资金管理办法》(以下 简称"《管理办法》")，该《管理办法》的修订于 2022 年 4 月 11 日经本公司第四届董事会 2022 年第一次定期会议审议通过。2023 年 9 月，公司分别与保荐人东吴证券股份有限公司、 中国建设银行股份有限公司北京安慧支行、中国银行股份有限公司北京西长安街支行、招商银 行股份有限公司首体科技金融支行共同签署了《募集资金三方监管协议》。2023 年 12 月，公 司分别与保荐人东吴证券股份有限公司、 ...

北京先进数通信息技术股份公司 首席合伙人为谢泽敏先生。截至 2023 年 12 月 31 日，大信从业人员总数 4001 人，其中合伙人 160 人，注册会计师 971 人。注册会计师中，超过 500 人 签署过证券服务业务审计报告。 2022 年度经审计的业务收入 15.78 亿元，为超过 10,000 家公司提供服务。 业务收入中，审计业务收入 13.65 亿元、证券业务收入 5.10 亿元。2022 年上市 公司年报审计客户 196 家（含 H 股），平均资产额 179.90 亿元，收费总额 2.43 亿元。主要分布于制造业、信息传输软件和信息技术服务业、电力热力燃气及水 生产和供应业、科学研究和技术服务业、水利环境和公共设施管理业。本公司同 行业上市公司审计客户 19 家。 大信承担本公司 2023 年度审计项目的项目合伙人、签字注册会计师和项目 质量控制复核人的基本信息如下： 拟签字项目合伙人：余骞 关于 2023 年度会计师事务所履职情况的评估报告 北京先进数通信息技术股份公司（以下简称"公司"）拟聘请大信会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）为公司 2024 年度审计机构。根据 《国 ...

证券代码：300541 证券简称：先进数通 公告编号：2024-021 北京先进数通信息技术股份公司 关于修订公司《监事会议事规则》的公告 北京先进数通信息技术股份公司（以下简称"公司"）第四届监事会 2024 年 第一次定期会议审议通过了《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法 规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，拟对《监事会议事规则》相应条 款进行修订。 此修订内容尚需提交公司股东大会审议，并应当由出席股东大会的股东（包 括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为进一步规范北京先进数通信息技术股份 | 第一条 为进一步规范北京先进数通信息技术股份 | | 公司（下称"本公司"或"公司"）监事会的议事 | ...

北京先进数通信息技术股份公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善北京先进数通信息技术股份公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进 提高公司质量，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《国务院办公厅关于上 市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司独立董事管理办法》等规定和《公司 章程》，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者 个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政 法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交易所业 务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制 衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得 ...

北京先进数通信息技术股份公司 2023年度独立董事述职报告 （蔡瑾） 尊敬的各位股东及代表： 大家好！ 作为北京先进数通信息技术股份公司（以下简称"公司"）独立董事，在2023 年（以下简称：报告期）任职期间，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《 中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独 立董事管理办法》等有关法律、法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等 公司有关规定，诚实、勤勉、独立地履行职责，及时关注公司的经营及发展情况 ，积极出席公司相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表独立 意见，督促公司规范运作，切实发挥独立董事的监督作用，维护了公司、全体股 东尤其是中小股东的合法权益。同时充分发挥自己所具备的专业优势，就公司所 处的宏观环境、政策变化、行业情况提出专业意见，在公司董事会及其专业委员 会中积极发挥作用，切实助益于公司相关事项的决策判断。 现将本人报告期履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一） 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 蔡瑾，女，1962年10 ...