北京先进数通信息技术股份公司 对外担保管理办法 第一章 总 则 第一条 为维护北京先进数通信息技术股份公司（以下简称"公司"）股东和 投资者的利益，规范公司的对外担保行为，控制公司资产运营风险，促进公司健康 稳定地发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人 民共和国担保法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定以 及《公司章程》，特制定本办法。 第二条 本办法适用于公司为他人提供下列担保的行为：被担保企业因向金融 机构贷款、票据贴现、融资租赁等原因向公司申请为其提供担保，包括本公司对控 股子公司的担保。 第三条 公司制定本办法的目的是强化公司内部控制，完善对公司担保事项的 事前评估、事中监控、事后追偿与处置机制，尽可能地防范因被担保人财务状况恶 化等原因给公司造成的潜在偿债风险，合理避免和减少可能发生的损失。 第四条 公司对外提供担保，应根据相关法律法规的规定披露有关信息。 第二章 对外提供担保的基本原则 第五条 公司原则上不对除公司控股子公司以外的第三方提供担保，但经本办 法规定的公司有权机 ...

东吴证券股份有限公司 关于北京先进数通信息技术股份公司 上述募集资金已于 2023 年 9 月 7 日划至公司指定账户。大信会计师事务所(特 殊普通合伙)对公司募集资金到位情况进行了审验，并出具了大信验字[2023]第 1- 00054 号验资报告。 （二）本年度使用金额及当前余额 2023年度，公司累计投入募集资金9,822.90万元（其中：直接投入募投项目 3,024.37万元，补充流动资金6,798.53万元），银行手续费0.12万元，收到银行利 3 息16.61万元，使用闲置募集资金8,000.00万元暂时补充流动资金。截至2023年12 月31日，募集资金专户余额为6,689.82万元。 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"或"保荐机构"）作为北京先 进数通信息技术股份公司（以下简称"先进数通"或"公司"）2023 年度以简易 程序向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法 （2023 年 2 月修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》 及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ...

北京先进数通信息技术股份公司 独立董事年度报告工作制度 第一章 总 则 第一条 为完善北京先进数通信息技术股份公司（以下简称"公司"）治理机 制，加强内部控制建设，进一步夯实信息披露编制工作的基础，提高公司年度报 告编制、审核及信息披露等相关工作的规范性，充分发挥独立董事在年度报告编 制和披露方面的监督、协调作用，维护中小投资者利益，根据中国证券监督管理 委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）相关 规定以及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等相关规定，结合公司实际 情况，特制定本工作制度。 第二条 独立董事应认真学习中国证监会、深交所等关于年度报告工作的要 求，在公司年度报告编制和披露过程中切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽 责，维护公司整体利益，维护中小股东的合法权益。 第二章 独立董事年度报告工作职责 第三条 公司应当建立健全关于年度报告工作的汇报和沟通机制。董事会秘 书负责协调安排独立董事与公司管理层、年度审计机构注册会计师（以下简称"年 审会计师"）的沟通工作。公司应当为独立董事在年度报告编制过程中履行职责 创造必要的条件，董事会秘书应积极为独立董事履行职责提供协 ...

证券代码：300541 证券简称：先进数通 公告编号：2024-014 北京先进数通信息技术股份公司 第四届监事会 2024 年第一次定期会议 决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京先进数通信息技术股份公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2024 年 3 月 31 日以电子邮件方式发出召开第四届监事会 2024 年第一次定期会议的通 知，并于 2024 年 4 月 11 日在公司 B 座 4 层会议室以现场会议的方式召开会议。 会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，超过全体监事会成员的半数。本次会议 由公司监事会主席王先进先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）和相关法律法规、《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一） 审议通过了《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审核 2023 年年度报告及摘要的程序符合 法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）、深圳证券交 易所的规定，报告内容真实、准确、完整 ...

董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 第三条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 北京先进数通信息技术股份公司 董事会议事规则 第一条 为了进一步规范北京先进数通信息技术股份公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》有关规定，制订本规则。 第二条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会秘书应当充分征求各 董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长、被征求意见的董事、总经理和其他高级管理人员对内幕信息应当严 格履行保密义务。 第五条 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； 第六条 按照前条规定提议召开董事会临时会议的，应当通过董事会办公室 或者直接向董事长提交经提议人签字（盖章）的书面提议。书面提议中应当载明 下列事项： （一）提议人的姓名或者名称 ...

北京先进数通信息技术股份公司 控股股东及其他关联方占用 资金情况审核报告 大信专审字[2024]第 1-01826 号 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 控股股东及其他关联方占用 资金情况审核报告 大信专审字[2024]第 1-01826 号 北京先进数通信息技术股份公司全体股东： 我们接受委托，审计了北京先进数通信息技术股份公司（以下简称"贵公司"）的财务 报表，包括 2023 年 1 ...

北京先进数通信息技术股份公司 2023年度独立董事述职报告 （肖红英） 尊敬的各位股东及代表： 大家好！ 肖红英，女，1953年2月出生，中国籍，无境外永久居留权。毕业于对外经济 贸易大学工商管理专业，硕士研究生学历，高级会计师。1982年-1988年在对外经 济贸易部（现商务部）财务司、审计局工作，曾任副处长职务；1988年-2014年在 中国丝绸进出口总公司（现中国中丝集团有限公司）工作，曾任副处长、处长、 总会计师职务。2018年10月起，担任本公司独立董事。 （二） 独立性说明 - 1 - 本人符合《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规以及《公司章程》对独立董事独立性的相关要求，不存在相关法律法 规及公司制度规定不得担任独立董事的情形。 二、独立董事2023年度履职情况 （一） 参加股东大会、董事会会议情况 作为北京先进数通信息技术股份公司（以下简称"公司"）独立董事，在2023 年（以下简称：报告期）任职期间，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《 中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 ...

证券代码：300541 证券简称：先进数通 公告编号：2024-018 北京先进数通信息技术股份公司 关于调整第四届董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京先进数通信息技术股份公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 11 日 召开了第四届董事会 2024 年第一次定期会议，审议通过了《关于调整第四届董 事会审计委员会委员的议案》。现将相关事项公告如下： 根据《上市公司独立董事管理办法》等法律法规的相关规定，董事会审计委 员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。 为进一步完善公司治理结构，保障董事会审计委员会规范运作，公司董事会 对第四届董事会审计委员会部分委员进行调整，经董事会提名委员会提名，由董 事长李铠接替董事、董事会秘书朱胡勇担任董事会审计委员会委员，任期自本次 董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。公司董事会审计委员会其他 委员保持不变，本次调整前后公司董事会审计委员会成员情况如下： 肖红英（召集人、会计专业独立董事）、蔡瑾、朱胡勇 调整后： 肖红英（召集人、会计专业独立董事）、蔡瑾、 ...

第二条 公司依法设立监事会，监事会依法检查公司财务，监督董事、高级 管理人员履行职责的合法合规性，行使《公司章程》规定的其他职权，维护公司 及股东的合法权益。 公司监事会由三名监事组成，其中职工代表比例不低于三分之一。监事会设 监事会主席一名。监事会主席由全体监事过半数选举产生。 第三条 监事会会议分为定期会议和临时会议。 监事会每六个月至少召开一次会议。出现下列情况之一的，监事会应当在有 关情形发生之日起十日内召开临时会议： （一）任何监事提议召开时； 北京先进数通信息技术股份公司 监事会议事规则 第一条 为进一步规范北京先进数通信息技术股份公司（下称"本公司"或 "公司"）监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职 责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规规范性 文件和《公司章程》有关规定，制订本规则。 （二）股东大会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章、监管部门的各 种规定和要求、《公司章程》、公司股东大会决议和其他有关规定的决议时； （三）董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害或者在市场 中造成恶劣影响时； （四）公司、董事、监事、高级管理人员被 ...

证券代码：300541 证券简称：先进数通 公告编号：2024-019 | （六）上市公司为维护公司价值及股东权益所必 | | | --- | --- | | 需。 | | | 除上述情形外，公司不得收购本公司股份。 | | | 第二十七条 公司的股份可以依法转让。 | 第二十七条 公司的股份可以依法转让。 | | 股票被终止上市后，公司股票进入代办股份转让系 | 股票被终止上市后，公司股票进入全国中小企业股 | | 统继续交易。 | 份转让系统继续交易。 | | 第二十九条 发起人持有的本公司股份，自公司 | 第二十九条 发起人持有的本公司股份，自公司成 | | 成立之日起 1 年内不得转让。公司公开发行股份前 | 立之日起 1 年内不得转让。公司公开发行股份前已 | | 已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易 | 发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之 | | 之日起 1 年内不得转让。 | 日起 1 年内不得转让。 | | 公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所 | 公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所 | | 持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每 | 持有的本公司的股 ...