北京先进数通信息技术股份公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第三条 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员以及与年 报披露相关的其他人员在年报信息披露工作中违反国家有关法律法规、规范性文 件以及公司规章制度，未勤勉尽责或者不履行职责，导致年报信息披露发生重大 差错，应当按照本制度的规定追究其责任。 第一章 总则 第四条 年报信息披露重大差错包括年度财务报告存在重大会计差错、其他 年报信息披露存在重大错误或重大遗漏、业绩预告或业绩快报存在重大差异等情 形。具体包括： 第一条 为进一步提高北京先进数通信息技术股份公司（以下简称"公司"） 规范运作水平，加强职业操守，加大对年度报告信息披露相关责任人员的问责力 度，提高年度报告信息披露的质量和透明度，增强年度报告信息披露的真实性、 准确性、完整性和及时性，推进公司内部控制制度建设，根据《中华人民共和国 证券法》《中华人民共和国会计法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司 治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及 《公司章程》《公司信息披露管理办法》 ...

北京先进数通信息技术股份公司 2024年度独立董事述职报告 （蔡瑾） 尊敬的各位股东及代表： 大家好！ 作为北京先进数通信息技术股份公司（以下简称"公司"）独立董事，在2024 年任职期间（以下简称"任职期间"），本人严格按照《中华人民共和国公司法 》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》《独立董事和审计委员会履职手册》等有关法律法规、规范 性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司有关规定，忠实、勤勉、 谨慎履职，及时关注公司的经营及发展情况，积极出席公司相关会议，认真审议 董事会各项议案，督促公司规范运作，切实发挥独立董事的监督作用，维护了公 司、全体股东尤其是中小股东的合法权益。 本人具备履行独立董事及审计委员会工作职责的专业知识和经验，作为审计 委员会成员，按照公司章程和董事会授权勤勉履职，负责审核公司财务信息及其 披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，促进公司建立有效的内部控制并 提供真实、准确、完整的财务报告。 现将本人2024年履行独立董事职责的工作情况汇报如下： ...

北京先进数通信息技术股份公司 2024 年年度财务报告 北京先进数通信息技术股份公司 2024 年年度财务报告 2025 年 04 月 北京先进数通信息技术股份公司 2024 年年度财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 14 日 | | 审计机构名称 | 大信会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 大信审字[2025]第 1-01393 号 | | 注册会计师姓名 | 余骞、赵鹏程 | 一、审计意见 我们审计了北京先进数通信息技术股份公司（以下简称"贵公司"）的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及 母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财 务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2024 年 12 月 31 日的 合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准 ...

2024 年度监事会工作报告 北京先进数通信息技术股份公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度（2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，以下简称"报告期"）， 北京先进数通信息技术股份公司（以下简称"公司"）监事会严格按照《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《监事会议事规则》等规定， 本着对全体股东负责的精神，认真切实地履行了自身职责，依法独立行使职权， 维护公司、股东及员工的合法权益。 公司监事列席了 2024 年历次董事会会议及股东大会，公司监事会认为报告 期内公司董事会会议、股东大会的召开及做出的各项决议，符合有关法律法规及 公司制度的要求，不存在损害公司、公司股东，特别是中小股东利益的情形。 2、2024 年 04 月 11 日召开了第四届监事会 2024 年第一次定期会议，审议 通过了《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》《关于公司<2023 年度内部 控制评价报告>的议案》《关于公司 202 ...

证券代码：300541 证券简称：先进数通 公告编号：2025-014 北京先进数通信息技术股份公司 关于公司及全资子（孙）公司 2025 年度申请综合授信 及公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示 北京先进数通信息技术股份公司（以下简称"公司""本公司"或"先进数 通"）于 2025 年 4 月 14 日召开了第五届董事会 2025 年第一次定期会议，审议 通过了《关于公司及全资子（孙）公司 2025 年度申请综合授信及公司提供担保 的议案》，本议案尚需提交股东大会审议，并应当由出席股东大会的股东（包括 股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。 如本次担保事项经股东大会审议通过，则公司针对全资子公司北京先进数通 数字科技有限公司（以下简称"先进数通数字"）的预计担保额度将超过公司最 近一期经审计净资产 50%，提醒投资者充分关注担保风险。 一、本次综合授信及担保情况概述 为满足公司日常经营的需要，先进数通数字和全资孙公司广州先进数通信息 技术有限公司（以下简称"广州先进数通"）2025 年度拟向金融机构申请不超过 ...

北京先进数通信息技术股份公司 北京先进数通信息技术股份公司 董事会审计委员会 审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 审计项目组正式进驻公司后，审计委员会与项目组始终保持沟通，协同推进 审计工作的有序开展。会计师出具初步审计意见之后、正式审计意见形成之前， 审计委员会与会计师就审计过程中所发现的问题进行深入探讨与交流，切实履行 会面监督职责。 综上所述，审计委员会严格遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所 的相关法律法规和《公司章程》《审计委员会实施细则》《审计委员会年度报告 工作规程》等公司有关规定，充分发挥专业委员会的作用，对大信的资质条件、 执业记录、质量管理水平、工作方案、人力及其他资源配备、信息安全管理、风 险承担能力水平进行了审查和监督，在年度报告审计期间与会计师事务所进行了 充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告， 切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。 - 1 - 公司审计委员会认为：大信在公司年度报告审计过程中坚持以公允、客观的 态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司年度报 告审计相关工作，审计行为规 ...

北京先进数通信息技术股份公司 募集资金存放与实际使用情况 审 核 报 告 大信专审字[2025]第 1-02500 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 募集资金存放与实际使用情况审核报告 大信专审字[2025]第 1-02500 号 北京先进数通信息技术股份公司全体股东： 我们接受委托，对后附的北京先进数通信息技术股份公司（以下简称"贵公司"）《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称"募集资金存放与实际使用情况 专项报告"进行了审核。 一、董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》等文件的规定编制募集资金存放与实际使用情况专项报告，并保证其内容真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是贵公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审核工作的基础上对贵公司编制的募集资金存放与实际使用情况专 项报告发表审核意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信 息审计或审阅以外的鉴证业务》的 ...

北京先进数通信息技术股份公司 关于 2024 年度会计师事务所履职情况的评估报告 北京先进数通信息技术股份公司（以下简称"公司"）拟聘请大信会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）为公司 2025 年度审计机构。根据 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定，公司对大信在 2024 年度审计过程中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为大信在资质等方面合 规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，能够公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）成立于 1985 年， 2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市 海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有 33 家分支机构，在香港设立了 分所，并于 2017 年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳 大利亚、德国、法国、英国、新加坡等 38 家网络成员所。大信是我国最早从事 证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得 H 股企业审计资格，拥有近 30 年 的证券业务从业经验。 首席合伙人为谢泽敏先生。截至 2024 年 12 月 31 日 ...

上市公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：北京先进数通信息技术股份公司 单位：人民币万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司 | 2024 年期初 | 2024 年度占用累计 | 2024 年度占用资 | 2024 年度偿 | 年期末占用 2024 | 占用形 | 占用性 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 核算的会计 | 占用资金余 | 发生金额 | 金的利息 | 还累计发生 | | | | | | | 司的关联关系 | 科目 | 额 | （不含利息） | （如有） | 金额 | 资金余额 | 成原因 | 质 | | 控股股东、实际控 | 无 | | | | | | | | | 非经营 | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 性占用 | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际 | | | | | | | | | | 非经营 | | 控制人及其附属企 | ...

证券代码：300541 证券简称：先进数通 公告编号：2025-013 北京先进数通信息技术股份公司 拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示 职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过 2 亿元，职业风险 基金计提和职业保险购买符合相关规定。 1. 北京先进数通信息技术股份公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 14 日召开了第五届董事会 2025 年第一次定期会议，审议通过了《关于续聘会计师 事务所的议案》，本议案提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过，本 议案尚需提交股东大会审议。 2. 本次公司续聘会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证监会印 发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号） 的规定。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1．基本信息 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）成立于 1985 年， 2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市 海淀区知春路 1 号 22 层 220 ...