第二条 公司依法设立监事会，监事会依法检查公司财务，监督董事、高级 管理人员履行职责的合法合规性，行使《公司章程》规定的其他职权，维护公司 及股东的合法权益。 公司监事会由三名监事组成，其中职工代表比例不低于三分之一。监事会设 监事会主席一名。监事会主席由全体监事过半数选举产生。 第三条 监事会会议分为定期会议和临时会议。 监事会每六个月至少召开一次会议。出现下列情况之一的，监事会应当在有 关情形发生之日起十日内召开临时会议： （一）任何监事提议召开时； 北京先进数通信息技术股份公司 监事会议事规则 第一条 为进一步规范北京先进数通信息技术股份公司（下称"本公司"或 "公司"）监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职 责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规规范性 文件和《公司章程》有关规定，制订本规则。 （二）股东大会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章、监管部门的各 种规定和要求、《公司章程》、公司股东大会决议和其他有关规定的决议时； （三）董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害或者在市场 中造成恶劣影响时； （四）公司、董事、监事、高级管理人员被 ...

北京先进数通信息技术股份公司 关联交易管理办法 第一条 为规范北京先进数通信息技术股份公司（以下简称"公司"）及其控 股子公司与公司关联人之间的关联交易决策程序，防止关联交易损害公司及中小股 东的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及 《公司章程》，制定本办法。 第二条 本办法所称关联交易是指本公司或本公司控股子公司与公司关联人之 间发生的转移资源或义务的事项，具体包括： （一）购买或者出售资产； （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等，设立或者增资全资子公司除 外）； 1 （三）提供财务资助（含委托贷款）； （四）提供担保； （五）租入或者租出资产； （六）签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）； （七）赠与或者受赠资产； （八）债权或者债务重组； （九）研究与开发项目的转移； （十）签订许可协议； （十一）放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权利等）； （十二）购买原材料、燃料、动力； （十三）销售产品、商品； （ ...

北京先进数通信息技术股份公司 2023年度独立董事述职报告 （石宇良） 尊敬的各位股东及代表： 大家好！ 作为北京先进数通信息技术股份公司（以下简称"公司"）独立董事，在2023 年（以下简称：报告期）任职期间，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《 中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立 董事管理办法》等有关法律、法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等公 司有关规定，诚实、勤勉、独立地履行职责，及时关注公司的经营及发展情况， 积极出席公司相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表独立意 见，督促公司规范运作，切实发挥独立董事的监督作用，维护了公司、全体股东 尤其是中小股东的合法权益。同时充分发挥自己所具备的专业优势，就公司所处 的宏观环境、政策变化、行业情况提出专业意见，在公司董事会及其专业委员会 中积极发挥作用，切实助益于公司相关事项的决策判断。 现将本人报告期履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一） 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 石宇良，男，1963年 ...

2023年度财务决算报告 北京先进数通信息技术股份公司 2023 年度财务决算报告 北京先进数通信息技术股份公司（以下简称"公司"）2023 年度（2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，以下简称"报告期"）财务核算工作已经完成， 大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务报表进行了审计，并 出具了大信审字[2024]第 1-00519 号标准无保留意见审计报告。现将 2023 年度 财务决算情况报告如下（所有数据均为合并报表数据，单位为人民币万元）： （二）负债结构及变动原因分析 一、财务状况及分析 （一）资产构成及变动原因分析 截至2023年12月31日公司资产总额259,974.69万元，较期初增加8,993.38万 元，增幅3.58%。主要资产结构及变动情况如下： | 项 目 | 2023 年 | 12 月 31 | 2023 年 | 1 月 1 日 | 变动额 | 变动率 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 日 | | | | | | | 货币资金 | | 46,135.42 | | 58,32 ...

北京先进数通信息技术股份公司 首席合伙人为谢泽敏先生。截至 2023 年 12 月 31 日，大信从业人员总数 4001 人，其中合伙人 160 人，注册会计师 971 人。注册会计师中，超过 500 人 签署过证券服务业务审计报告。 2022 年度经审计的业务收入 15.78 亿元，为超过 10,000 家公司提供服务。 业务收入中，审计业务收入 13.65 亿元、证券业务收入 5.10 亿元。2022 年上市 公司年报审计客户 196 家（含 H 股），平均资产额 179.90 亿元，收费总额 2.43 亿元。主要分布于制造业、信息传输软件和信息技术服务业、电力热力燃气及水 生产和供应业、科学研究和技术服务业、水利环境和公共设施管理业。本公司同 行业上市公司审计客户 19 家。 大信承担本公司 2023 年度审计项目的项目合伙人、签字注册会计师和项目 质量控制复核人的基本信息如下： 拟签字项目合伙人：余骞 关于 2023 年度会计师事务所履职情况的评估报告 北京先进数通信息技术股份公司（以下简称"公司"）拟聘请大信会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）为公司 2024 年度审计机构。根据 《国 ...

证券代码：300541 证券简称：先进数通 公告编号：2024-017 北京先进数通信息技术股份公司 及公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京先进数通信息技术股份公司（以下简称"公司"、"本公司"或"先进 数通"）于 2024 年 4 月 11 日召开了第四届董事会 2024 年第一次定期会议，审 议通过了《关于公司及全资子（孙）公司 2024 年度申请综合授信及公司提供担 保的议案》，本议案尚需提交股东大会审议，并应当由出席股东大会的股东（包 括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。现将本次担保具体内容公告如 下： 一、本次综合授信及担保情况概述 为满足公司日常经营的需要，公司及全资子公司北京先进数通数字科技有限 公司（以下简称"先进数通数字"）和全资孙公司广州先进数通信息技术有限公 司（以下简称"广州先进数通"）2024 年度拟向金融机构申请不超过人民币 35 亿元的综合授信额度，其中公司申请额度不超过人民币 25 亿元，先进数通数字 申请额度不超过人民币 7 亿元，广州先进数通申请额度不超过人民币 3 亿元。综 合授 ...

审计委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为强化北京先进数通信息技术股份公司（以下简称"公司"）董事 会决策功能，持续完善公司内控体系建设，确保董事会对经理层的有效监督管理， 不断完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其他有 关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 北京先进数通信息技术股份公司 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，独立董事应当过半数，委员中至 少有一名独立董事为专业会计人士，审计委员会成员应当为不在公司担任高级管 理人员的董事。 第四条 审计委员会委员由董事长或提名委员会提名，并由董事会以全体董 事过半数选举产生。 第五条 审计委员会设召集人一名，由作为会计专业人士的独立董事担任， 负责主持委员会工作；召集人由董事会在委员中任命。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第 三至第五条的规定补足委员人数。 ...

2023 年度监事会工作报告 报告期内，公司第四届监事会共召开了七次会议，会议的召集、召开和表决 程序、决议事项均符合法律法规及相关规定，会议的具体召开情况如下： 1、2023 年 04 月 11 日召开了第四届监事会 2023 年第一次定期会议，审议 通过了《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》《关于公司<2022 年度内部 控制评价报告>的议案》《关于公司 2022 年度控股股东及其他关联方占用资金情 况的议案》《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》《关于公司 2022 年度 利润分配预案的议案》《2022 年度监事会工作报告》。 2、2023 年 04 月 24 日召开了第四届监事会 2023 年第一次临时会议，审议 通过了《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》。 3、2023 年 05 月 06 日召开了第四届监事会 2023 年第二次临时会议，审议 通过了《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案》《关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司<2023 年度以 2023 年度（2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 3 ...

北京先进数通信息技术股份公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度董事会工作报告 2023 年度（2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，以下简称：报告期）， 北京先进数通信息技术股份公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会严格 按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）等相关法律法规以及《公司章程》、《董 事会议事规则》等规章制度的规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、忠 实勤勉地履行各项职责，保障了公司的良好运作与可持续发展。现将董事会报告 期主要工作及 2024 年度工作要点报告如下： 一、报告期公司经营情况 报告期内，公司营业收入人民币 27.38 亿元，较上年同期下降 2.41%，其中 IT 基础设施建设业务收入下降 7.96%，软件解决方案业务收入增长 21.31%，IT 运维服务业务收入增长 5.20%。公司来自全国性银行及其他行业的 IT 基础设施 建设业务收入下降，同时来自互联网行业的 IT 基础设施建设业务收入明显增长， 上述两项因素叠加，使得公司 IT 基础设施建设业务收入小幅下降。 ...

北京先进数通信息技术股份公司 2023年度独立董事述职报告 （蔡瑾） 尊敬的各位股东及代表： 大家好！ 作为北京先进数通信息技术股份公司（以下简称"公司"）独立董事，在2023 年（以下简称：报告期）任职期间，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《 中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独 立董事管理办法》等有关法律、法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等 公司有关规定，诚实、勤勉、独立地履行职责，及时关注公司的经营及发展情况 ，积极出席公司相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表独立 意见，督促公司规范运作，切实发挥独立董事的监督作用，维护了公司、全体股 东尤其是中小股东的合法权益。同时充分发挥自己所具备的专业优势，就公司所 处的宏观环境、政策变化、行业情况提出专业意见，在公司董事会及其专业委员 会中积极发挥作用，切实助益于公司相关事项的决策判断。 现将本人报告期履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一） 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 蔡瑾，女，1962年10 ...