证券代码：300542 证券简称：新晨科技 公告编号：2023-106 新晨科技股份有限公司 第十一届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新晨科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第三次会议会 议通知于 2023 年 8 月 18 日以邮件方式发出，并于 2023 年 8 月 28 日在公司会 议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次董事会会议由董事长康路召集并主持。 本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，其中，董事张燕生先生通过通讯方式出 席会议。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华 人民共和国公司法》等相关法律法规和《新晨科技股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<新晨科技股份有限公司 2023 年半年度报告及摘要> 的议案》 新晨科技股份有限公司 2023 年半年度报告及摘要已经编制完成。经审议， 董事会认为：该报告所载资料真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。会议决定通过该报告，并按规定对外 ...

证券代码：300542 证券简称：新晨科技 公告编号：2023-114 新晨科技股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《新晨科技股份有限公司章程》的有关规 定，经新晨科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第三次会议 审议通过，决定于 2023 年 9 月 13 日（星期三）召开公司 2023 年第五次临时股 东大会（以下简称"会议"）。现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年第五次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 13 日（星期三）14:30 开始 2、网络投票时间：通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 9 月 13 日 9:15 至 15:00 时；通过深圳证券交易所交易系统进行网 ...

新晨科技第十一届董事会第三次会议 独立董事意见 新晨科技股份有限公司独立董事 关于第十一届董事会第三次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和规 范性文件以及《新晨科技股份有限公司章程》《新晨科技股份有限公司独立董事工作 制度》的有关规定，作为新晨科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，现就公司第十一届董事会第 三次会议审议的相关议案进行了认真审核，并发表如下独立意见： （一）关于康路为新晨科技股份有限公司向民生银行股份有限公司北京分行申请 综合授信额度提供担保涉及关联交易事项的独立意见 公司因经营发展的资金需要，计划向民生银行股份有限公司北京分行申请综合授 信额度，金额不超过人民币柒仟万元整，期限壹年。公司股东/董事长康路为此项业务 提供连带责任保证担保，在其保证担保的范围内承担连带清偿责任。 公司因经营发展的资金需要，计划向北京农村商业银行 ...

证券代码：300542 证券简称：新晨科技 公告编号：2023-112 新晨科技股份有限公司 关于关联自然人为公司向银行申请授信 提供担保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新晨科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开第十 一届董事会第三次会议，审议通过了《关于康路为新晨科技股份有限公司向民生 银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度提供担保涉及关联交易事项的议 案》《关于康路为新晨科技股份有限公司向北京农村商业银行股份有限公司卢沟 桥支行申请综合授信额度提供担保涉及关联交易事项的议案》《关于康路为新晨 科技股份有限公司向南京银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度提供担 保涉及关联交易事项的议案》《关于康路为新晨科技股份有限公司向上海银行股 份有限公司北京分行申请综合授信额度提供担保涉及关联交易事项的议案》《关 于康路为新晨科技股份有限公司向大连银行股份有限公司北京分行申请综合授 信额度提供担保涉及关联交易事项的议案》和《关于康路为新晨科技股份有限公 司向中国光大银行股份有限公司北京分行申请综合 ...

| | | | | | 2023年1月-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 编制单位：新晨科技股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：万元 | | 非经营性 | | 占用方与上市公司 | 上市公司核算 | 2023年期初占 | 2023年1月-6月 | 2023年1月-6月 | 2023年1月-6月偿 | 2023年6月30日 | | | | 资金占用 | 资金占用方名称 | 的关联关系 | 的会计科目 | 用资金余额 | 占用累计发生金 额（不含利息） | 占用资金的利息 （如有） | 还累计发生金额 | 占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 控股股东、实际 | | | | | | | | | | | | 控制人及其附属 | | | | | | | | | | | | 企业 | | | | | | | | | | | | 小 计 | — | — | — | - | - | - | - | - | ...

证券代码：300542 证券简称：新晨科技 公告编号：2023-111 新晨科技股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新晨科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开了第 十一届董事会第三次会议，审议通过了《关于新晨科技股份有限公司调整组织架 构的议案》。为进一步规范公司治理，促进业务顺利开展，提高科学管理水平和 运营管理效率，根据公司战略规划和经营发展需要，公司对组织架构进行优化调 整。 调整后的公司组织架构如下： 特此公告。 新晨科技股份有限公司董事会 2023 年 8 月 28 日 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：300542 证券简称：新晨科技 公告编号：2023-107 新晨科技股份有限公司 第十一届监事会第三次会议决议公告 新晨科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第三次会议会 议通知于 2023 年 8 月 18 日以邮件方式发出，并于 2023 年 8 月 28 日在公司会 议室以现场方式召开。本次监事会会议由监事会主席方喆先生召集并主持，本次 会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司 法》等相关法律法规和《新晨科技股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<新晨科技股份有限公司 2023 年半年度报告及摘要> 的议案》 经审议，监事会认为董事会编制和审核的《新晨科技股份有限公司 2023 年 半年度报告及摘要》程序符合法律、法规和中国证券监督管理委员会的规定，报 告内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 《新晨科技股份有限公司 2023 年半年度报告 ...

新晨科技股份有限公司独立董事 关于 2023 年半年度控股股东及其他关联人占用公司资金情况的 独立意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事规则》《中华人民共和国公司 法》、深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业 务办理》和《新晨科技股份有限公司章程》等有关规定，作为新晨科技股份有限公司 （以下简称"公司"）的独立董事，现就公司 2023 年半年度控股股东及其他关联人占 用公司资金情况的相关事项进行了认真核查，发表如下独立意见： 关于新晨科技股份有限公司 2023 年半年度控股股东及其他关联人占用公司资金 情况的独立意见 我们对公司 2023 年半年度控股股东及关联人占用公司资金情况进行了认真的了 解和核查后，我们认为：公司控股股东及其他关联人不存在违规占用公司资金的情况。 （以下无正文） （签字页） 独立董事签名： 雷波涛 何 明 陈 波 2023 年 8 月 28 日 ...

新晨科技股份有限公司独立董事 独立董事签名： 雷波涛 关于公司对外担保的专项说明及独立意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》《上市公司独立董事规则》、深圳证券交易所《深圳证券交易 所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关规定，作为新晨科技股 份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们本着认真、负责的态度，基于独 立、审慎、客观的立场，对公司 2023 年半年度对外担保情况认真地了解和核查，具体 情况如下： 1、关于公司对外担保事项的说明 （1）公司 2019 年 1 月 17 日召开第九届董事会第十五次会议决议和第九届监事 会第十二次会议，审议通过了《关于新晨科技股份有限公司为全资子公司向银行申请 授信提供担保的议案》，公司为全资子公司武汉新晨信息产业有限公司（以下简称"武 汉新晨"）向中国银行武汉省直支行申请授信提供全额连带责任保证担保，金额不超 过人民币捌佰伍拾万元整，期限五年。 报告期内，公司对武汉新晨担保额为 0 万元。截至 2023 年 6 月 30 日，累计担保 额为 600 万元，期末担保余额为 0 元，无逾 ...

证券代码：300542 证券简称：新晨科技 公告编号：2023-105 新晨科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东股份减持计划实施进展的公告 持股 5%以上股东徐连平保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 新晨科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 7 日在巨潮资讯 网披露了《新晨科技股份有限公司关于持股 5%以上股东减持股份的预披露公告》 （2023-062），公司持股 5%以上股东徐连平先生计划自该公告披露之日起十五个 交易日后六个月内以集中竞价交易方式减持其直接持有的公司股份不超过 2,000,000 股。 截至 2023 年 8 月 23 日，徐连平先生本次股份减持计划的减持股份数量已过 半。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（中国证监会公告[2017]9 号）及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实 施细则》的有关规定，现将相关情况公告如下： | 股东 名称 | 减持方式 | | | 减持期间 | | | 减持均价 （元/股） ...