证券代码：300542 证券简称：新晨科技 公告编号：2025-026 新晨科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第十六次会议 通知于 2025 年 4 月 18 日以邮件方式发出，并于 2025 年 4 月 28 日在公司会议 室以现场方式召开。本次监事会会议由监事会主席方喆先生召集并主持，本次会 议应到监事 3 人，实到监事 3 人。公司董事会秘书及证券事务代表列席了本次会 议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《新晨科 技股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于<新晨科技股份有限公司 2025 年第一季度报告>的议案》 经审议，监事会认为董事会编制和审核的《新晨科技股份有限公司 2025 年 第一季度报告》程序符合法律、法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内 容真实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 新晨科技股份有限公司 第十一届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 2025 年 4 ...

证券代码：300542 证券简称：新晨科技 公告编号：2025-025 新晨科技股份有限公司 第十一届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 审议通过《关于<新晨科技股份有限公司 2025 年第一季度报告>的议案》 《新晨科技股份有限公司 2025 年第一季度报告》已经编制完成。经审议， 董事会认为：该报告所载资料真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。会议决定通过该报告，并按规定对外公开披露。 《新晨科技股份有限公司 2025 年第一季度报告》的具体内容详见巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。 表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 三、备查文件 新晨科技股份有限公司第十一届董事会第二十次会议决议。 特此公告。 新晨科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 28 日 新晨科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第二十次会议 通知于 2025 年 4 月 18 日以邮件方式发出，并于 2025 年 4 月 28 日在公司 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2025 was ¥124,309,868.84, a decrease of 35.03% compared to ¥191,344,315.18 in the same period last year[4] - The net profit attributable to shareholders was -¥6,263,314.80, an improvement of 52.57% from -¥13,206,694.69 year-on-year[4] - The net profit for the current period is -6,496,654.11, compared to -13,337,983.46 in the previous period, showing an improvement of approximately 51.2%[17] - The total comprehensive income for the current period is -6,496,654.11, compared to -13,337,983.46 in the previous period, indicating a reduction in losses[17] - Operating profit for the current period was -¥5,113,986.50, an improvement from -¥12,615,890.07 in the previous period[16] Cash Flow - The net cash flow from operating activities improved by 62.40%, reaching -¥140,949,704.29 compared to -¥374,848,625.44 in the previous year[4] - Cash inflow from operating activities totaled 311,439,184.12, up from 219,743,167.70 in the previous period, reflecting a growth of approximately 41.6%[19] - Cash outflow from operating activities decreased to 452,388,888.41 from 594,591,793.14, a reduction of about 24%[20] - Cash flow from operating activities shows a net outflow of -140,949,704.29, an improvement from -374,848,625.44 in the previous period[20] - Cash flow from investing activities resulted in a net outflow of -10,230,203.07, compared to -213,104.89 in the previous period[20] - Cash flow from financing activities generated a net inflow of 246,946.63, down from 80,851,230.89 in the previous period[20] - The ending cash and cash equivalents balance is 328,359,547.38, compared to 215,633,575.39 in the previous period, indicating an increase of approximately 52.2%[20] Assets and Liabilities - Total assets decreased by 9.24% to ¥1,251,447,234.31 from ¥1,378,880,040.18 at the end of the previous year[4] - Total liabilities decreased to ¥687,507,095.07 from ¥808,443,246.83, a reduction of 15.0%[15] - The company’s total equity attributable to shareholders decreased by 1.11% to ¥557,740,039.22 from ¥564,003,354.02 at the end of the previous year[4] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 37,723[9] Inventory and Expenses - The company's inventory increased by 49.50% compared to the beginning of the year, indicating ongoing project execution[7] - Research and development expenses decreased to ¥15,318,565.42 from ¥25,108,436.32, a decrease of 39.0%[16] - Total operating costs decreased to ¥138,629,948.99 from ¥208,353,412.93, representing a reduction of 33.5%[16] Credit and Impairment - The company reported a 198.47% decrease in credit impairment losses, reflecting reduced provisions for bad debts on accounts receivable[7] - The company reported credit impairment losses of ¥8,415,896.21, up from ¥2,819,663.40 in the previous period[16] Earnings Per Share - The company's basic earnings per share improved to -¥0.02, a 50.00% increase from -¥0.04 in the same period last year[4] - Basic and diluted earnings per share for the current period are both -0.02, an improvement from -0.04 in the previous period[17] Government Subsidies - The company received government subsidies amounting to ¥236,537.79, which are closely related to its normal business operations[5]

New Stock Issuance - Tian Gong Co., Ltd. issued shares at a price of 3.94[1] - Ze Run New Energy issued shares at a price of 33.06[1] Rights Issues and Trading Alerts - ST Xin Chao has a tender offer period from April 8, 2025, to May 7, 2025[1] - The second tender offer period for ST Xin Chao is from April 23, 2025, to May 22, 2025[1] - The last trading day for Pu Li Tui is in 14 trading days[1] - The last trading day for Pu Li Zhuang Tui is also in 14 trading days[1] Abnormal Fluctuations - Multiple stocks are flagged for severe abnormal fluctuations, including Dongfang Tong and Ningbo United[1] - A total of 14 stocks are noted for significant price volatility, with specific links to their announcements provided[1] Additional Trading Information - Various stocks have upcoming announcements and trading alerts, including ST Hua Peng and Bei Ding Co., Ltd.[1] - The report includes links to detailed announcements for each stock mentioned, ensuring transparency and accessibility for investors[1]

Group 1 - The core viewpoint of the news is that Xincheng Technology Co., Ltd. reported a significant decline in both revenue and net profit for the year 2024, indicating financial challenges faced by the company [1] - In 2024, Xincheng Technology achieved an operating income of 1.349 billion yuan, a year-on-year decrease of 22.22% [1] - The net profit attributable to shareholders was a loss of 81.4595 million yuan, compared to a profit of 36.3645 million yuan in the previous year [1] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was a loss of 91.8089 million yuan, down from a profit of 34.4089 million yuan in the previous year [1] - The net cash flow from operating activities was 105 million yuan, a year-on-year decline of 46.88% [1] Group 2 - Xincheng Technology has over 20 years of experience in the financial information technology sector, which enhances its competitiveness in areas such as electronic channels, payment settlement, and cloud platform applications [1] - The company provides software development services for financial clients, including electronic channel integration, trade financing, and blockchain platform services [1] - According to the company's disclosed development strategy, it aims to leverage its business advantages in channel management and trade finance to promote the application of innovative technologies [2] - The company plans to optimize its products through the integration of innovative technologies, enhancing its clients' digital transformation capabilities and increasing its market share [2]

新晨科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （陈波） 各位股东及股东代表： 本人作为新晨科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度 严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下 简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）《上市公司独立董事管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）等法律、法规和规范性文件，以及《新晨科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《新晨科技股份有限公司独立董事 工作制度》（以下简称"《工作制度》"）的相关规定，切实履行独立董事诚信勤勉 的职责和义务，积极出席公司的董事会和股东大会，认真审议董事会各项议案， 参与公司经营发展的讨论，对公司相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事的 独立作用，切实维护了公司和股东的合法权益。现将 2024 年度履行独立董事职 责的情况报告如下： 一、基本情况 本人陈波，男，1982 年 10 月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业 ...

根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等要求，新晨科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在 任的独立董事何明先生、陈波先生、龙成凤女士以及报告期内离任的独立董事雷 波涛先生的独立性情况进行了评估，并出具如下专项意见： 新晨科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 新晨科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 25 日 经核查公司独立董事的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员均未在 公司担任除独立董事以外的任何职务，且均未在公司主要股东公司担任任何职务， 与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断 的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事 独立性的相关要求。 ...

新晨科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （龙成凤） 各位股东及股东代表： 2024 年 8 月 2 日，新晨科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开 2024 年第二次临时股东大会，本人被选举为公司第十一届董事会独立董事。在 2024 年任职期间，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）《上市公司 独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等法律、法规和规范性文件，以 及《新晨科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《新晨科技股份 有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《工作制度》"）的相关规定，切实履行 独立董事诚信勤勉的职责和义务，积极出席公司的董事会和股东大会，认真审议 董事会各项议案，参与公司经营发展的讨论，对公司相关事项发表独立意见，充 分发挥独立董事的独立作用，切实维护了公司和股东的合法权益。现将 2024 年 度任职期间履职情况 ...

新晨科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024 年度，作为公司的独立董事，本人符合《规范运作》《管理办法》等法 律法律、法规、规范性文件及《公司章程》《工作制度》中关于独立董事独立性 的相关要求，未在公司担任除独立董事与董事会专门委员会成员以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本 人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立性的情况。 二、2024 年度履职情况概况 （一）出席董事会及股东大会情况 1 | 应参加董事 | 现场出席董 | 以通讯方式参 | 委托出席董 | 缺席董事 | 是否连续两次 | 出席股东 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 会次数 | 事会次数 | 加董事会次数 | 事会次数 | 会次数 | 未亲自参加董 事会会议 | 大会次数 | | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 否 | 4 | 作为公司独立董事，本人任职期间认真审阅董事会会议的各项议案，按时出 席公司组织召开的董事会及股东大会，没有授权委托其他独立董事出席董事会会 议的情况。本人认为公司董事会及股东 ...

证券代码：300542 证券简称：新晨科技 公告编号：2025-023 新晨科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《新晨科技股份有限公司章程》的有关规 定，经新晨科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十九次会 议审议通过，决定于 2025 年 5 月 16 日（星期五）召开公司 2024 年年度股东大 会（以下简称"会议"）。现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年年度股东大会 1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）14:30 开始。 2、网络投票时间：通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 16 日 9:15 至 15:00 时；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 时间为 2025 年 5 月 16 日 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30、13:00 至 15:00。 （五）会议的召开方式 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合 ...