第十一届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300542 证券简称：新晨科技 公告编号：2024-084 新晨科技股份有限公司 表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 （三）审议通过《关于制定<新晨科技股份有限公司控股子公司管理制度> 的议案》。 《新晨科技股份有限公司控股子公司管理制度》的具体内容详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 一、董事会会议召开情况 新晨科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十七次会议 会议通知于 2024 年 12 月 20 日以邮件方式发出，并于 2024 年 12 月 26 日在公 司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次董事会会议由董事长康路先生召 集并主持。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。公司监事和高级管理人员列 席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规 和《新晨科技股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修订<新晨科技股份有限公司董事、监 ...

新晨科技股份有限公司 董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 新晨科技股份有限公司 董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 （2024年12月修订） 以上申报信息视为相关人员向深圳证券交易所提交的将其所持本公司股份按 相关规定予以管理的申请。 第八条 公司及其董事、监事和高级管理人员应当保证其向深圳证券交易所申报信息的 真实、准确、及时、完整，董事、监事和高级管理人员应当同意深圳证券交易 所及时公布其持有公司股份的变动情况，并承担由此产生的法律责任。 - 2 - 第五条 公司董事、监事和高级管理人员及前述人员的配偶在买卖本公司股份前，应当 在买卖前15个交易日将其买卖计划以书面方式通知董事会秘书，董事会秘书应 当核查公司信息披露及重大事项等进展情况，如该买卖行为可能违反法律法规 及《公司章程》的，董事会秘书应当及时书面通知相关董事、监事和高级管理 人员。 第六条 因公司发行股票、实施股权激励计划等情形，对董事、监事和高级管理人员转 让其所持公司股份作出附加转让价格、附加业绩考核条件、设定限售期等限制 性条件的，公司应当在办理股份变更登记或行权等手续时，向深圳证券交易所 申请并由中国 ...

新晨科技股份有限公司 内部控制评价制度 新晨科技股份有限公司 内部控制评价制度 （2024年12月制定） 第一章 总 则 - 1 - 第一条 为了促进新晨科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）全面评价 内部控制的设计和运行情况，规范内部控制评价程序和评价报告，揭示和防范 风险，根据《中华人民共和国公司法》《企业内部控制基本规范》《企业内部 控制评价指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上 市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件，以及《新晨科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 本制度所称内部控制评价，是指公司董事会或授权机构对内部控制的有效性进 行全面评价、形成评价结论、出具评价报告的过程。 第三条 公司实施内部控制评价应遵循下列原则： （一） 全面性原则。评价工作应当包括内部控制的设计与运行，涵盖公司及 下属全资子公司、控股子公司的各种业务和事项； （二） 重要性原则。评价工作应当在全面评价的基础上，关注重要业务部门、 重大业务事项和高风险领域； （三） 客观性原则。评价工作应当准确地揭示经营管理的风险状况，如 ...

新晨科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东、董事股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300542 证券简称：新晨科技 公告编号：2024-083 新晨科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司持股5%以上股 东、董事张燕生先生的通知，获悉其所持有本公司的部分股份被质押，具体事项 如下： 一、股东股份质押的基本情况 | 是否为控 | 占公 | 是否 | 质 | 股股东或 | 本次质押 | 占其所 | 是否 | 质押 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 司总 | 为补 | 质押到 | 质权 | 押 | 第一大股 | 股份数量 | 持股份 | 为限 | 起始 | 名称 | 股本 | 充质 | 期日 | 人 | 用 | | 东及其一 | （股） | 比例 | 售股 | 日 | 比例 | 押 | 途 | 致 ...

北京·上海·深圳·杭州·广州·昆明·天津·成都·福州·宁波·西安·南京·南宁·济南·重庆·苏州·长沙·太原·武汉· 贵阳·乌鲁木齐·郑州·石家庄·合肥·海南·青岛·南昌·大连·银川·拉孜·香港·巴黎·马德里·斯德哥尔摩·纽约 B EIJIN G·SHAN GHAI·SHENZHEN·HA NGZHOU·GUAN GZH OU·KUNMINTG·TIANJIN·CHENGDU·FUZHOU·NINGBO·XI'AN·NANJING·NANNING·JINAN·CHOGNQING·SUZHOU ·CH ANGSHA·TAIYUAN·W UHAN·GUIYANG·W ULUMU QI·H ON G KONG·PARIS·MA DRID·SILICON VALLEY·SILICON VALLEY· 北京市朝阳区东三环北路 38 号泰康金融大厦 9 层 邮编：100026 9/F, Taikang Financial Tower, 38 North Road E·ast Third Ring, Chaoyang District, Beijing 100026, China 电话/Tel: (+86)(10) 6589 ...

证券代码：300542 证券简称：新晨科技 公告编号：2024-082 新晨科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （2）网络投票时间：通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 12 月 13 日 9:15 至 15:00 时；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为 2024 年 12 月 13 日 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，13:00 至 15:00。 2、会议召开地点：新晨科技股份有限公司会议室 3、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式进行 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长康路先生 6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《新 晨科技股份有限公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 1、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 13 日（星期五）14:30 时开始 通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东及 ...

证券代码：300542 证券简称：新晨科技 公告编号：2024-079 新晨科技股份有限公司 三、终止 2023 年向特定对象发行 A 股股票事项的审议程序 （一）董事会意见 关于终止 2023 年向特定对象发行 A 股股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新晨科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 27 日分别召 开第十一届董事会第十六次会议、第十一届监事会第十三次会议，审议通过了《关 于新晨科技股份有限公司终止向特定对象发行 A 股股票的议案》，公司决定终止 2023 年向特定对象发行 A 股股票事项。现将有关情况公告如下： 一、2023 年向特定对象发行 A 股股票的基本情况 公司于 2023 年 12 月 1 日分别召开第十一届董事会第五次会议、第十一届监 事会第五次会议，于 2023 年 12 月 18 日召开了 2023 年第六次临时股东大会，审 议通过了《关于本次向特定对象发行 A 股股票预案的议案》等相关议案。具体内 容分别详见公司于 2023 年 12 月 2 日、2023 年 12 月 19 日 ...

证券代码：300542 证券简称：新晨科技 公告编号：2024-080 新晨科技股份有限公司 关于关联自然人为公司向银行申请授信 提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新晨科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 27 日召开了第 十一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于康路为新晨科技股份有限公司向 中信银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度提供担保涉及关联交易事项 的议案》、《关于康路为新晨科技股份有限公司向平安银行股份有限公司北京分行 申请综合授信额度提供担保涉及关联交易事项的议案》、《关于康路为新晨科技股 份有限公司向中国民生银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度提供担保 涉及关联交易事项的议案》、《关于康路为新晨科技股份有限公司向上海银行股份 有限公司北京分行申请综合授信额度提供担保涉及关联交易事项的议案》、《关于 康路为新晨科技股份有限公司向江苏银行股份有限公司北京分行申请综合授信 额度提供担保涉及关联交易事项的议案》、《关于康路为新晨科技股份有限公司向 南京银行股份有限公司北京分行申请综合授信额 ...

证券代码：300542 证券简称：新晨科技 公告编号：2024-076 新晨科技股份有限公司 第十一届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新晨科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十六次会议 会议通知于 2024 年 11 月 22 日以邮件方式发出，并于 2024 年 11 月 27 日在公 司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次董事会会议由董事长康路先生召 集并主持。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。公司监事和高级管理人员列 席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规 和《新晨科技股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于制定<新晨科技股份有限公司会计师事务所选聘制度> 的议案》； 为规范新晨科技股份有限公司选聘（含续聘、改聘）会计师事务所相关行为， 提高财务信息质量，切实维护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《国有企业、上市公 司选聘会计师事 ...

证券代码：300542 证券简称：新晨科技 公告编号：2024-078 新晨科技股份有限公司 关于聘请 2024 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 新晨科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 27 日分别召 开第十一届董事会第十六次会议、第十一届监事会第十三次会议，审议通过了《关 于新晨科技股份有限公司聘请 2024 年度会计师事务所的议案》，同意聘请容诚 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚所"）作为公司 2024 年度审 计机构，本议案尚需提请公司 2024 年第三次临时股东大会审议。具体如下： 一、拟聘请会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 机构名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合 伙企业 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901- 26 首席合伙人：肖厚发 截至 2023 年 12 月 31 日，容诚所 ...