本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：300542 证券简称：新晨科技 公告编号：2024-041 新晨科技股份有限公司 关于收购子公司北京瑞得音信息技术有限公司 少数股东权益的完成公告 一、交易概述 新晨科技股份有限公司（以下简称"新晨科技"或"公司"）于 2021 年 9 月 29 日召开了第十届董事会第十四次会议和第十届监事会第十四次会议，审议通 过了《关于新晨科技股份有限公司收购控股子公司北京瑞得音信息技术有限公司 少数股东权益的议案》，同意公司以自有资金人民币 15,680 万元收购薛震、杨蓓 分别持有的北京瑞得音信息技术有限公司（以下简称"瑞得音"或"标的公司"） 41.65%股权、7.35%股权，合计 49.00%股权。本次收购完成后，公司持有瑞得音 100.00%的股权，瑞得音成为公司的全资子公司。具体内容详见公司于 2021 年 9 月 30 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《新晨科技股份有限公 司关于收购控股子公司北京瑞得音信息技术有限公司少数股东权益的公告》 （2021-082 ...

新晨科技股份有限公司 关于子公司出售资产完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 新晨科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 23 日召开第十 一届董事会第十一次会议，审议通过了《关于拟出售子公司资产的议案》，同意 公司全资子公司江苏新晨信息科技发展有限公司（以下简称"江苏新晨"）将坐 落于南京市鼓楼区中山北路 26 号 28 层的房产按照市场价格并在董事会权限内 对外出售给无关联关系第三方。 证券代码：300542 证券简称：新晨科技 公告编号：2024-040 一、交易进展 特此公告。 新晨科技股份有限公司董事会 2024 年 5 月 27 日 截至本公告日，江苏新晨已完成上述房产的过户手续，交易价格为 1,277 万 元。 二、对公司的影响 本次资产出售有利于公司进一步优化资产结构、盘活现有资产并提高资产运 营及使用效率。本次交易扣除相关交易税费后，税前盈利约为 1,166 万元，将对 公司及江苏新晨本季度财务状况产生积极影响。 ...

证券代码：300542 证券简称：新晨科技 公告编号：2024-037 新晨科技股份有限公司 关于收到全资子公司现金分红款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 新晨科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司北京瑞得音信息技 术有限公司（以下简称"瑞得音"）根据其《公司章程》规定并经股东决定，同 意瑞得音根据 2023 年度经审计的累计未分配利润 76,475,733.27 元，以现金方式 向股东分配利润人民币 46,000,000 元。公司于 2024 年 5 月 22 日收到瑞得音现金 分红款 46,000,000 元。 瑞得音为纳入公司合并报表范围内的全资子公司，公司持有瑞得音 100.00% 股权。上述利润分配将增加公司 2024 年度母公司报表净利润，但不增加公司 2024 年度合并报表净利润，因此，不会影响 2024 年度公司整体经营业绩。 特此公告。 新晨科技股份有限公司董事会 2024 年 5 月 22 日 ...

国浩京证字[2024]第 0363 号 致：新晨科技股份有限公司 北京 · 上海 · 深圳 · 杭州 · 广州 · 昆明 · 天津 · 成都 · 福州 · 宁波 · 西安 · 南京 · 南宁 · 济南 · 重庆 苏州 · 长沙 · 太原 · 武汉 · 贵阳 · 乌鲁木齐 · 郑州 · 石家庄 · 香港 · 巴黎 · 马德里 · 硅谷 · 斯德哥尔摩 BEIJING · SHANGHAI · SHENZHEN · HANGZHOU · GUANGZHOU · KUNMING · TIANJIN · CHENGDU · FUZHOU · NINGBO · XI'AN · NANJING · NANNING · JINAN · CHOGNQING SUZHOU · CHANGSHA · TAIYUAN · WUHAN · GUIYANG · URUMQI · ZHENGZHOU · SHIJIAZHUANG · HONG KONG · PARIS · MADRID · SILICON VALLEY · STOCKHOLM 北京市朝阳区东三环北路 38 号泰康金融大厦 9 层 邮编：100026 9/F, Taika ...

2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300542 证券简称：新晨科技 公告编号：2024-036 新晨科技股份有限公司 3、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式进行 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长康路先生 6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《新 晨科技股份有限公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）14:30 时开始 （2）网络投票时间：通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 17 日 9:15 至 15:00 时；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为 2024 年 5 月 17 日 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，13:00 至 15:00。 2、会议召开地点：新晨科技股份有限公司会议室 4、出席会议的其他人员 公司董事、监事出席本次大会，高级管理人员、见证律师 ...

新晨科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 风险提示： （一）近期公司关注到低空经济作为新质生产力得到国家政策的大力支持和 地方省市的高效响应，预计行业发展前景良好。但与此同时，当前低空经济相关 行业政策尚未完全明朗，行业发展模式尚具有一定的不确定性，故其发展进度及 效果等仍需客观冷静分析，避免短期盲目过热。 （二）公司长期从事国家空管领域信息化建设与业务应用，目前正在对低空 信息化领域进行研发和开拓，尚未对公司的经营产生重大影响。公司 2022 年度、 2023 年度在低空信息化领域的收入仅占主营业务收入分别约为 0.0678%、 0.0139%。敬请广大投资者注意投资风险，理性决策，审慎投资。 一、股票交易异常波动的具体情况 新晨科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股票交易价格连 续 3 个交易日内（2024 年 5 月 15 日、2024 年 5 月 16 日、2024 年 5 月 17 日） 日收盘价涨幅偏离值累计超过 30%，根据《深圳证券交易所交易规则（2023 年 修订）》有关规定，属于 ...

证券代码：300542 证券简称：新晨科技 公告编号：2024-034 1 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年年度股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 新晨科技股份有限公司 关于 2023 年年度股东大会增加临时提案 暨召开 2023 年年度股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新晨科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开了第 十一届董事会第八次会议，会议决定 2024 年 5 月 17 日召开公司 2023 年年度股 东大会。具体内容 详见公司 于 2024 年 4 月 25 日披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《新晨科技股份有限公司关于召开 2023 年年度股 东大会的通知》（2024-026）。 2024 年 5 月 7 日，公司董事会收到公司持股 5%以上股东、董事张燕生先生 出具的《关于提请增加新晨科技股份有限公司 2023 年年度股东大会临时提案的 函》，为提高议事效率，提请将《关于提请股东大会授权董事会办理公司 ...

证券代码：300542 证券简称：新晨科技 公告编号：2024-032 第十一届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新晨科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十次会议会 议通知于 2024 年 5 月 8 日以通讯方式发出，并于 2024 年 5 月 8 日在公司会议 室以现场与通讯相结合的方式召开紧急会议。本次董事会会议由董事长康路召集 并主持。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。公司监事和高级管理人员列席 了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和 《新晨科技股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年度以简易程序向 特定对象发行股票相关事宜的议案》 为满足公司未来发展需要，公司董事会提请股东大会授权董事会办理 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票，融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最 近一年末净资产的 20%，授权期限自 2023 年度股东大会审议通过之日起至 2024 ...

证券代码：300542 证券简称：新晨科技 公告编号：2024-033 新晨科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年度 以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新晨科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 8 日召开了第 十一届董事会第十次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、 《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》（以下简称"《发行上市审核 规则》"）、《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》（以下简称 "《发行与承销业务实施细则》"）等法律法规及《公司章程》的有关规定，为满 足公司未来发展需要，公司董事会提请股东大会授权董事会办理向特定对象发行 股票，融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最 ...

新晨科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：300542 证券简称：新晨科技 公告编号：2024-031 新晨科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 191,344,315.18 | 163,024,040.50 | | 17.37% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | -13,206,694.69 | -6,34 ...