证券代码：300542 证券简称：新晨科技 公告编号：2024-081 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 13 日（星期五）14:30 开始 2、网络投票时间：通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 12 月 13 日 9:15 至 15:00 时；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为 2024 年 12 月 13 日 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，13:00 至 15:00。 （五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方 式召开。公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网 络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票 表决结果为准。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《新晨科技股份有限公司章程》的有关规 定，经新晨科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十六次会 议审议通过，决定于 2024 年 12 月 13 日（星期五）召开公司 2024 ...

新晨科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 新晨科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范新晨科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续聘、改聘，下同） 会计师事务所相关行为，提高财务信息质量，切实维护股东利益，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关 法律、法规、规章和规范性文件及《新晨科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求，聘任会计师事务 所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司选聘其他法定审计业务的会计师 事务所，视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）审议同 意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董事会、股东大会决定前聘请会计师事 务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前 ...

证券代码：300542 证券简称：新晨科技 公告编号：2024-077 新晨科技股份有限公司 第十一届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经审议，监事会同意聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度审计机构，聘用期自 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起生效，有 效期壹年。 《新晨科技股份有限公司关于聘请 2024 年度会计师事务所的公告》的具体 内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 本议案尚需提请公司 2024 年第三次临时股东大会审议。 表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 （二）审议通过《关于新晨科技股份有限公司终止向特定对象发行 A 股股 票的议案》 经审议，监事会认为，本次终止 2023 年向特定对象发行 A 股股票事项是经 审慎研究后做出的决策，相关决策程序依法合规，不会对公司的生产经营活动产 生实质性影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。 1 一、监事会会议召开情况 新晨科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十 ...

Group 1: Low-altitude Economy Challenges - The low-altitude economy faces challenges such as ensuring safety, smooth operation, and the ability to fly, which are critical for its development [1][2] - The complexity of low-altitude activities, primarily involving drones, includes characteristics like high frequency, large capacity, and high density [1] Group 2: Company’s Competitive Advantages - The company has accumulated rich technical experience in air traffic management informationization and low-altitude flight information applications [2] - It has developed products like the "Low-altitude Airspace Declaration Platform" and "Low-altitude Comprehensive Monitoring Platform," which support airspace management and safety supervision [2] Group 3: Cross-border Payment Opportunities - The acceleration of RMB internationalization is expected to enhance cross-border payment business, presenting market opportunities for participants [2] - The company maintains close connections with clients to leverage its experience in providing various cross-border payment system integrations [2] Group 4: Technological Advancements - The company is focusing on the development of artificial intelligence solutions, with recent projects including a voice intelligence system for Postal Savings Bank [3] - It has successfully completed tasks related to the Shenzhou 19 launch, contributing to national aerospace efforts since 2008 [3]

证券代码：300542 证券简称：新晨科技 公告编号：2024-075 新晨科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东、董事、监事股份减持计划 实施完毕的公告 新晨科技股份有限公司（以下简称"公司"）前期在巨潮资讯网披露了《新 晨科技股份有限公司关于持股 5%以上股东、董事及监事减持股份的预披露公告》， 公司持股 5%以上股东李福华先生，持股 5%以上股东蒋琳华先生，持股 5%以上 股东、董事康路先生，监事方喆先生计划分别减持其直接持有的公司股份。公司 已分别收到上述股东出具的《关于减持新晨科技股份计划实施完毕的告知函》， 减持股份数量均在其计划减持股份数量内，本次股份减持计划均已实施完毕。现 将相关情况公告如下： 公司持股 5%以上股东李福华先生，持股 5%以上股东蒋琳华先生，持股 5% 以上股东、董事康路先生，监事方喆先生保证向本公司提供的信息内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 （一）股东减持股份情况 1、李福华先生于减持期间内未通过任何方式减持其所持有的公司股份。 2、蒋琳华先生于减持期间内通过大宗交易方式减持公 ...

证券代码：300542 证券简称：新晨科技 公告编号：2024-071 二、董事会会议审议情况 审议通过《关于<新晨科技股份有限公司 2024 年第三季度报告>的议案》 经审议，董事会认为：该报告所载资料真实、准确、完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。会议决定通过该报告，并按规定对外公开披露。 《新晨科技股份有限公司 2024 年第三季度报告》的具体内容详见巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。 表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 三、备查文件 新晨科技股份有限公司 第十一届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新晨科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十五次会议 会议通知于 2024 年 10 月 18 日以邮件方式发出，并于 2024 年 10 月 28 日在公 司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次董事会会议由董事长康路召集并 主持。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。公司监事和高级管理人员列席了 本次会议 ...

证券代码：300542 证券简称：新晨科技 公告编号：2024-072 新晨科技股份有限公司 第十一届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 新晨科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第十二次会议 会议通知于 2024 年 10 月 18 日以邮件方式发出，并于 2024 年 10 月 28 日在公 司会议室以现场方式召开。本次监事会会议由监事会主席方喆召集并主持，本次 会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。公司董事会秘书及证券事务代表列席了本次 会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《新晨 科技股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 《新晨科技股份有限公司 2024 年第三季度报告》的具体内容详见巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。 表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 三、备查文件 新晨科技股份有限公司第十一届监事会第十二次会议决议。 特此公告。 新晨科技股份有限公司监事会 审议通过《关于<新晨科技股 ...

Financial Performance - Revenue for Q3 2024 was ¥251,591,790.47, a decrease of 26.66% compared to the previous quarter, and a decrease of 20.79% year-to-date[3] - Net profit attributable to shareholders was -¥3,423,425.23, representing an increase of 84.29% from the previous quarter, and a net profit of -¥17,736,894.95 year-to-date, an increase of 8.60% year-over-year[3] - The net loss for the quarter was ¥18,589,953.32, slightly improved from a net loss of ¥18,734,799.64 in the same period last year[15] - Total operating revenue for the third quarter was ¥672,752,173.49, a decrease of 20.8% compared to ¥849,366,606.60 in the previous year[14] - Total operating costs amounted to ¥710,355,084.36, down 16.0% from ¥846,191,612.89 year-over-year[14] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was -¥339,752,422.70, a decrease of 54.21% year-over-year[3] - The cash inflow from operating activities for the current period was ¥867,757,790.15, a decrease from ¥902,434,540.20 in the previous period, representing a decline of approximately 3.7%[16] - The cash outflow from operating activities totaled ¥1,207,510,212.85, compared to ¥1,122,754,464.98 in the previous period, indicating an increase of about 7.6%[16] - Cash inflow from investment activities was ¥23,062,833.23, while cash outflow was ¥70,994,509.11, resulting in a net cash flow from investment activities of -¥47,931,675.88[16] - Cash inflow from financing activities was ¥318,835,301.72, slightly increasing from ¥314,880,707.03 in the previous period[17] - The net cash flow from financing activities was ¥85,715,687.44, down from ¥169,993,847.49 in the previous period, indicating a decrease of approximately 49.5%[17] Assets and Liabilities - Total assets decreased by 11.88% from the end of the previous year, amounting to ¥1,436,850,324.46[3] - Total current assets decreased from 1,301,618,280.97 to 1,103,362,198.65, a decline of about 15.2%[12] - Total liabilities decreased from 972,571,817.47 to 797,901,492.10, a reduction of approximately 18%[12] - The company reported a total asset decrease from 1,630,628,167.44 to 1,436,850,324.46, a decline of about 11.9%[12] - The company reported a total liability of ¥802,282,833.07, down from ¥973,248,069.83 year-over-year[15] Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period is 31,107[9] - The largest shareholder, Li Fuhua, holds 13.95% of shares, totaling 41,635,950 shares[9] - The total equity attributable to shareholders of the parent company was ¥627,728,118.92, compared to ¥649,642,666.77 in the previous year[15] Expenses - The company incurred financial expenses of ¥9,191,588.57, an increase from ¥7,811,213.91 in the previous year[15] - Research and development expenses were ¥52,258,429.13, a decrease of 20.9% compared to ¥66,121,334.54 in the previous year[15] - The company recorded a 168.76% increase in income tax expenses year-over-year due to asset disposal gains[8] - Tax expenses for the quarter were ¥4,592,163.34, up from ¥1,708,657.04 in the same period last year[15] Changes in Assets - Cash and cash equivalents decreased by 57.33% compared to the beginning of the year, primarily due to increased payments to suppliers[7] - The company's cash and cash equivalents decreased from 524,283,038.62 to 223,713,626.32, a decline of approximately 57.6%[11] - Accounts receivable decreased from 542,086,576.69 to 469,910,152.33, a reduction of about 13.3%[11] - Inventory increased significantly from 174,159,430.01 to 313,913,054.48, an increase of approximately 80%[11] - The company paid ¥426,480,063.60 in employee compensation, a decrease from ¥457,685,045.77 in the previous period, representing a decline of approximately 6.8%[16] - The company reported a significant increase in cash paid for purchasing goods and services, totaling ¥672,253,698.16, compared to ¥432,002,517.17 in the previous period, marking an increase of about 55.7%[16] Management Changes - The company appointed He Yusong as a non-independent director and Long Chengfeng as an independent director in August 2024[10]

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 风险提示： 公司主要为金融行业提供软件开发、系统集成、专业技术服务等信息化解决 方案，目前客户主要为银行。公司股价短期内上涨幅度较大，换手率及成交量明 显放大，故可能存在股价上涨后回落的风险。鉴于股票价格受宏观环境、行业状 况、企业经营及市场风格偏好等多重因素影响, 公司郑重提醒广大投资者注意交 易风险，审慎决策、理性投资。 一、股票交易异常波动的具体情况 新晨科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股票交易价格连 续 2 个交易日内（2024 年 10 月 18 日、2024 年 10 月 21 日）日收盘价涨幅偏离 值累计超过 30%，根据《深圳证券交易所交易规则（2023 年修订）》有关规定， 属于股票交易异常波动的情况。 证券代码：300542 证券简称：新晨科技 公告编号：2024-070 新晨科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 二、公司关注、核实的相关情况说明 针对公司股票交易异常波动的情况，公司董事会就相关事项进行了核实，现 将有关情况说明如下： （一）公司前期披露的信息不存在需要更正、 ...

证券代码：300542 证券简称：新晨科技 公告编号：2024-069 新晨科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 风险提示： 公司主要从事金融科技业务，为以银行为主的行业客户提供软件开发、系统 集成、专业技术服务等信息化解决方案。公司股价短期内上涨幅度较大，换手率 及成交量明显放大，可能存在非理性炒作等情形，故可能存在股价上涨后回落的 风险。公司郑重提醒广大投资者注意二级市场交易风险，审慎决策，理性投资。 二、公司关注、核实的相关情况说明 一、股票交易异常波动的具体情况 新晨科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股票交易价格连 续 3 个交易日内（2024 年 9 月 30 日、2024 年 10 月 8 日、2024 年 10 月 9 日） 日收盘价涨幅偏离值累计超过 30%，根据《深圳证券交易所交易规则（2023 年 修订）》有关规定，属于股票交易异常波动的情况。 针对公司股票交易异常波动的情况，公司董事会就相关事项进行了核实，现 将有关情况说明如下： （一）公司前期披露的信息不存在需要更正、补充 ...