对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及 审计委员会履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和新晨科技股份有 限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等 规定和要求，现将对年审会计师事务所大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"大华所"）2023 年度履职评估及审计委员履行监督职责的情况报告如 下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 大华所成立于 1985 年，2012 年 2 月由大华会计师事务所有限公司转制为 特殊普通合伙。注册地址在北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101，首席 合伙人为梁春。截至 2023 年 12 月 31 日合伙人 270 人，注册会计师 1471 人 （其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 1141 人）。大华所在国内 重要城市设立了 30 家分支机构。2022 年度业务总收入 33.27 亿元、审计业务收 ...

新晨科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 新晨科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2024年4月修订） 第一章 总 则 第二章 人员组成 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第六条 提名委员会设主任一名，由独立董事委员担任，负责召集和主持委员会会 议；提名委员会主任在提名委员会委员内选举产生，并报请董事会批准。 当提名委员会主任不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权； 提名委员会主任既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委 员均可将有关情况向公司董事会报告，由董事会指定一名委员履行提名委员会 主任职责。 - 1 - 第一条 为规范新晨科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高级管理人员 的产生，优化董事会成员的组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》、《上市公司治理准则》等相关法律、法规、规范性文件以及《新晨 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司特设立 董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"），并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责对 公司董事 ...

| | | | | 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 编制单位：新晨科技股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：万元 | | 非经营性 | | 占用方与上市公司 | 上市公司核算 | 2023年期初占 | 2023年度占用 | 2023年度占用 | 2023年度偿还 | 2023年期末占 | | | | 资金占用 | 资金占用方名称 | 的关联关系 | 的会计科目 | 用资金余额 | 累计发生金额 （不含利息） | 资金的利息 （如有） | 累计发生金额 | 用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 控股股东、实际 | | | | | | | | | | | | 控制人及其附属 | | | | | | | | | | | | 企业 | | | | | | | | | | | | 小 计 | — | — | — | - | - | - | - | - | | — | | 前控股股东、实 | | ...

新晨科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011008125 号 Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 新晨科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 新晨科技股份有限公司 2023 年度非经营性资 金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) 大华核字[2024]0011008125 号 新晨科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了新晨科 技股份有限公司（以下简称新晨科技）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公 司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益变动表 以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 24 日签发了大华审字 [2024]0011 ...

证券代码：300542 证券简称：新晨科技 公告编号：2024-021 新晨科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （三）变更后采取的会计政策 本次变更后，公司将按照财政部发布的《解释第 17 号》的相关规定执行， 特别提示： 本次会计政策变更是新晨科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据财政 部发布的《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号）（以下简称"《解 释第 17 号》"）相关要求对会计政策进行相应变更，不会对公司财务状况、经营 成果和现金流量产生重大影响。 公司于 2024 年 4 月 24 日召开了第十一届董事会第八次会议、第十一届监事 会第八次会议，审议通过了《关于新晨科技股份有限公司会计政策变更的议案》。 本次变更公司会计政策事项无需提交股东大会审议，相关会计政策变更的具体情 况如下： 一、本次会计政策变更的概述 （一）变更原因 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《解释第 17 号》，规定了"关于流动负 债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售 ...

Financial Performance - The company reported a total revenue of 298,559,899.00 shares, with a cash dividend of 0.14 RMB per 10 shares (including tax) proposed for distribution to all shareholders[4]. - The company's operating revenue for 2023 was CNY 1,734,989,016.95, representing a 19.24% increase compared to CNY 1,454,995,094.38 in 2022[20]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was CNY 36,364,475.87, a decrease of 30.24% from CNY 52,131,633.96 in 2022[20]. - The net cash flow from operating activities improved significantly to CNY 197,386,598.40, a 818.58% increase from a negative CNY 27,469,099.05 in 2022[20]. - The total assets at the end of 2023 reached CNY 1,630,628,167.44, marking a 21.03% increase from CNY 1,347,022,150.68 at the end of 2022[20]. - The company reported a basic earnings per share of CNY 0.12 for 2023, down 29.41% from CNY 0.17 in 2022[20]. - The company experienced a net profit attributable to shareholders of CNY 55,769,312.66 in Q4 2023, following a loss in the previous quarters[23]. - The company achieved total revenue of 173,498.90 million yuan, a year-on-year increase of 19.24%[53]. - The company's net profit attributable to shareholders decreased by 30.24% to 3,636.45 million yuan[53]. - Operating costs rose by 22.17% to 142,758.36 million yuan, while R&D investment decreased by 19.99% to 12,558.08 million yuan[54]. Industry Trends - The software and information technology services industry in China saw a revenue growth of 13.4% in 2023, with total software business revenue reaching CNY 123,258 billion[32]. - The company continues to focus on the "financial technology" sector, emphasizing innovation in blockchain, big data, cloud computing, and artificial intelligence[32]. - The low-altitude economy in China is projected to exceed 500 billion by 2023 and is expected to reach 2 trillion by 2030, indicating significant growth potential[90]. - The financial digital transformation is seen as a crucial opportunity for the company, aligning with national financial technology development plans[90]. - The digital financial landscape is evolving with the emergence of Internet 3.0, which will reshape the ecosystem and drive financial digitalization[92]. R&D and Innovation - The company has added 18 software copyright certifications and one patent in 2023, enhancing market expansion and brand influence[43]. - The company is actively researching and applying new technologies such as blockchain, big data, and artificial intelligence to enhance its core competitiveness[47]. - The company is focusing on continuous upgrades to its existing BaaS platform, enhancing privacy protection capabilities and network stability through the development of consensus algorithms and other technologies[70]. - The R&D efforts include the development of a distributed identity module to improve the blockchain ecosystem's expansion capabilities, aiming to enhance overall competitiveness[70]. - The company is planning to issue A-shares to specific investors, aligning with its financing strategy and market conditions[137]. Customer and Market Strategy - The company has a strong customer base in the financial sector, including major banks and insurance institutions, ensuring a stable revenue stream[49]. - The company focuses on long-term customer service, new customer development, and new business opportunities as key performance drivers[46]. - The company has implemented significant projects for core clients, such as the Postal Savings Bank, which supports 10,000 outlets and processes nearly 9 billion transactions daily[54]. - The company is focusing on integrating advanced technologies like big data and AI into traditional sectors, particularly in air traffic management[48]. - The company aims to leverage its technology advantages in big data, blockchain, and artificial intelligence to support the development of low-altitude economy applications[91]. Governance and Compliance - The company held a total of 7 shareholder meetings during the reporting period, ensuring equal rights for all shareholders, particularly minority shareholders[105]. - The board of directors consists of 7 members, including 3 independent directors, and held 11 meetings during the reporting period[106]. - The company has established a comprehensive information disclosure management system to ensure timely and accurate communication with investors[108]. - The governance structure of the company complies with relevant laws and regulations, with no significant discrepancies identified[109]. - The company operates independently without a controlling shareholder or actual controller, ensuring a complete and independent business system[110]. Financial Management and Compensation - The total pre-tax remuneration for directors, supervisors, and senior management during the reporting period amounted to RMB 4.187 million[127]. - The chairman, Kang Lu, received a total pre-tax remuneration of RMB 623,400[127]. - The total pre-tax remuneration for the general manager, Zhang Yansheng, was RMB 603,700[127]. - The independent directors received an annual allowance of RMB 120,000 each (pre-tax)[125]. - The company’s remuneration policy is based on profitability and performance completion, approved by the board and shareholders[124]. Risks and Challenges - The company acknowledges risks related to high customer concentration and rising labor costs in its future development outlook[4]. - The company faces risks related to high customer concentration, with over 50% of revenue coming from the top five clients, necessitating a focus on sustainable development and customer loyalty[99]. - Rising human resource costs pose a risk, driven by competition for high-level technical talent, prompting the company to optimize its technical team structure and establish talent bases in multiple cities[99]. Future Outlook - The company plans to enhance its service capabilities in low-altitude airspace management and monitoring through innovative technology solutions[91]. - In 2024, the company will continue to increase investment in blockchain and AIGC large model vertical research, integrating technologies such as big data, privacy computing, and artificial intelligence[93]. - The company aims to expand its innovation team, focusing on blockchain, artificial intelligence, and edge computing, with a goal of enhancing core product capabilities and service coverage[93]. - The company will enhance its R&D capabilities by expanding its R&D center and attracting research-oriented talent, focusing on big data, blockchain, and cloud computing[95]. - The company is actively pursuing internationalization strategies, particularly in Southeast Asia and the Middle East, leveraging the "Belt and Road" initiative to explore overseas market opportunities[99].

第一条 为进一步完善新晨科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理机制，健全内部控 制制度，根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《新晨科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）、公司《独立董事工作制度》等有关规定，并结合公司年 度报告编制和信息披露工作的实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事应在公司年报编制和披露过程中切实履行职责和义务，勤勉尽责，关注 公司年度经营数据和重大事项等情况，确保公司年度报告真实、完整、准确，不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 第三条 独立董事在公司年报编制、审核及信息披露工作中，应履行如下职责： （一） 听取公司年度经营情况和重大事项的汇报； （二） 对公司年度审计工作安排及相关资料事前审阅，与会计师事务所进行沟通； （三） 审核公司年度报告等相关报告； （四） 对年报中需要独立董事审核的事项发表独立意见； （五） 中国证监会、深圳证券交易所等规定的其他职责。 第四条 公司应积极为独立董事在年报编制过程中履行职责创造必要的条件，并由董事会 秘书负责协调独立董事与公司管理层的沟通，为独立董 ...

证券代码：300542 证券简称：新晨科技 公告编号：2024-026 新晨科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《新晨科技股份有限公司章程》的有关规 定，经新晨科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第八次会议 审议通过，决定于 2024 年 5 月 17 日（星期五）召开公司 2023 年年度股东大会 （以下简称"会议"）。现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年年度股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）14:30 开始。 2、网络投票时间：通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 17 日 9:15 至 15:00 时；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 时 ...

本人于 2023 年任职期间内，作为公司的独立董事，本人符合《管理办法》 第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 新晨科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （何明） 各位股东及股东代表： 经新晨科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第三次临时股东大 会选举，本人被选举为公司第十一届董事会独立董事。本人于任职期间严格按照 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》（以下简称"《规范运作》"）《上市公司独立董事管理办法》（以下简称 "《管理办法》"）等法律、法规和规范性文件，以及《新晨科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）《新晨科技股份有限公司独立董事工作制度》 （以下简称"《工作制度》"）的相关规定，切实履行独立董事诚信勤勉的职责和 义务，积极出席公司的董事会和股东大会，认真审议董事会各项议案，参与公司 经营发展的讨论，对公司相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事的独 ...

请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明 [Table_MainInfo] 公司研究/信息服务/软件 证券研究报告 新晨科技（300542）公司研究报告 2024 年 04 月 24 日 [Table_InvestInfo] 投资评级 优于大市 首次 覆盖 股票数据 | --- | --- | |---------------------------------------------------|------------| | | | | 04 [ Table_StockInfo 月 23 日收盘价（元） ] | 12.20 | | 52 周股价波动（元） | 6.84-18.58 | | 总股本 / 流通 A 股（百万股） | 299/244 | | 总市值 / 流通市值（百万元） | 3642/2976 | 市场表现 《智能制造持续景气》2022.04.10 [Table_QuoteInfo] -41.03% -27.03% -13.03% 0.97% 14.97% 28.97% 新晨科技 海通综指 2023/4 2023/7 2023/10 2024/1 | --- | --- | --- | --- ...