证券代码：300542 证券简称：新晨科技 上市地点：深圳证券交易所 新晨科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易预案 摘要 | 交易事项 | 交易对方 | | --- | --- | | 发行股份及支付现金购买资产 | 周昊阳、毕菱志等 名交易对方 19 | | 募集配套资金 | 不超过 名特定投资者 35 | 二〇二五年四月 新晨科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案摘要 上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证预案及预案摘要内容的真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性 和完整性承担个别及连带的法律责任。 本公司第一大股东、董事、监事、高级管理人员承诺：如本次交易所披露或 提供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并被司法机关立案侦查或 者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在上市公司拥有权益 的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账 户提交上市公司董事会，由董事会代本人向证券交易所和证券登记结算机构申请 锁定；未在两个交易日内提交锁定申请 ...

新晨科技股份有限公司 证券代码：300542 证券简称：新晨科技 公告编号：2025-012 根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行注册管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号—重大资产重组》等相关规范性 文件的要求，本次交易尚需经深圳证券交易所审核以及中国证监会注册后方可实 施，且公司本次交易涉及的标的资产在本次董事会会议召开前尚未完成审计、评 估工作。 鉴于本次交易涉及的相关审计、评估等工作尚未完成，公司第十一届董事会 第十八次会议决定暂不召集公司股东大会审议本次交易相关事项。待与本次交易 相关的审计、评估等工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次交易的相关事 项，并依照法定程序召集公司股东大会审议。 特此公告。 新晨科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 21 日 关于暂不召开股东大会审议本次交易相关事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新晨科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开第十 一届董事会第十八次会议、第十一届监事会第十四次会议，审议通过了《关于< ...

证券代码：300542 证券简称：新晨科技 公告编号：2025-009 新晨科技股份有限公司 第十一届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 新晨科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第十四次会议 通知于 2025 年 4 月 16 日以邮件方式发出，并于 2025 年 4 月 21 日在公司会议 室以现场方式召开。本次监事会会议由监事会主席方喆先生召集并主持，本次 会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。公司董事会秘书及证券事务代表列席了本 次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和 《新晨科技股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案： （一）审议并通过《关于公司本次符合发行股份及支付现金购买资产并募 集配套资金相关法律法规规定条件的议案》 公司拟通过发行股份及支付现金相结合的方式收购北京天一恩华科技股份 有限公司（以下简称"标的公司"或"天一恩华"）96.9628%股权并向不超过 35 名特定投资者发行 ...

证券代码：300542 证券简称：新晨科技 公告编号：2025-008 新晨科技股份有限公司 第十一届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新晨科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十八次会议 通知于 2025 年 4 月 16 日以邮件方式发出，并于 2025 年 4 月 21 日在公司会议 室以现场与通讯相结合的方式召开。本次董事会会议由董事长康路先生召集并主 持。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。公司监事和高级管理人员列席了本 次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《新 晨科技股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案： （一）审议并通过《关于公司本次符合发行股份及支付现金购买资产并募 集配套资金相关法律法规规定条件的议案》 公司拟通过发行股份及支付现金相结合的方式收购北京天一恩华科技股份 有限公司（以下简称"标的公司"或"天一恩华"）96.9628%股权并向不超过 35 名特定投资者 ...

证券代码：300542 证券简称：新晨科技 公告编号：2025-010 新晨科技股份有限公司 关于披露重组预案的一般风险提示 特别提示： 新晨科技股份有限公司（股票简称：新晨科技，股票代码：300542）将于 2025 年 4 月 22 日（星期二）开市起复牌。 一、公司股票停牌情况 新晨科技股份有限公司（以下简称"公司"）因筹划发行股份及支付现金购 买资产并募集配套资金暨关联交易事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股 票（股票简称：新晨科技，股票代码：300542）自 2025 年 4 月 8 日开市起停牌， 停牌时间预计不超过 10 个交易日。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 8 日发布的 《新晨科技股份有限公司关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资 金事项的停牌公告》（公告编号：2025-006）。 二、公司重大资产重组进展及股票复牌安排 公司于 2025 年 4 月 21 日召开第十一届董事会第十八次会议，审议通过了《关 于<新晨科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联 交易预案>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，具体内容详见公司于同 日刊登于巨潮资讯网（ ...

新晨科技股份有限公司 2025 年第一次独立董事专门会议审核意见 新晨科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次独立董事专门会 议通知于 2025 年 4 月 16 日以邮件方式发出，并于 2025 年 4 月 21 日在公司会 议室以现场方式召开。会议应到独立董事 3 人，实到独立董事 3 人，本次会议由 独立董事何明先生召集和主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、 《独立董事工作制度》等有关规定。经与会独立董事审议，会议通过了拟提交公 司第十一届董事会第十八次会议审议的拟通过发行股份及支付现金相结合的方 式收购北京天一恩华科技股份有限公司 96.9628%股权（以下简称"标的资产"） 并募集配套资金（以下简称"本次交易"）相关事宜，并发表审核意见如下： 3、公司编制了《新晨科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募 集配套资金暨关联交易预案》及其摘要，相关内容符合相关法律、法规及规范性 文件的相关规定。 4、经审慎核查，本次交易涉及标的资产的审计及评估工作尚未完成，本次 交易标的资产交易价格尚未确定。经初步判断，本次交易预计达到《重组管理办 法》规定的重大资产重组标准。预计构成 ...

新晨科技（300542）公告，公司拟发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金，经申请，公司股票自 2025年4月8日起停牌。于2025年4月21日，公司董事会审议通过了相关议案，并披露重组预案。公司股 票将于2025年4月22日开市起复牌。因本次交易涉及资产的审计、评估工作尚未完成，董事会决定暂不 召开审议本次交易的股东大会，将在相关工作完成后再次召开董事会。此次交易存在重大不确定性，需 经董事会再次审议及股东大会审议通过，并经深圳证券交易所审核同意及中国证监会注册。 ...

目前，公司董事长为康路，董秘为魏峰，员工人数为2608人。 公司参股公司9家，包括北京瑞得音信息技术有限公司、北京新晨科技发展有限公司、上海新晨信息集成系统有限公司、上海点逸网络科技有限公司、江苏 新晨信息科技发展有限公司等。 在业绩方面，公司2021年至2023年营业收入分别为10.61亿元、14.55亿元和17.35亿元，同比分别增长-7.66%、37.12%和19.24%。归母净利润分别为6358.22 万元、5213.16万元和3636.45万元，归母净利润同比增长分别为-6.88%、-18.01%和-30.24%。同期，公司资产负债率分别为45.80%、52.85%和59.69%。 目前，公司正与相关各方就交易方案进行协商、论证和确认，公司股票继续停牌。停牌期间，公司将积极推进相关工作，并根据进展情况及时履行信息披露 义务。待相关事项确定后，公司将向深圳证券交易所提交并披露符合规定的文件，并申请股票复牌。公司提醒投资者关注后续公告并注意投资风险。 天眼查资料显示，新晨科技成立于1998年01月24日，注册资本29855.9899万人民币，法定代表人康路，注册地址为北京市海淀区蓝靛厂东路2号院金源时代 ...

证券代码：300542 证券简称：新晨科技 公告编号：2025-007 新晨科技股份有限公司 关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 事项的停牌进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 14 日 新晨科技股份有限公司（以下简称"公司"）正在筹划发行股份及支付现金 购买资产并募集配套资金事项（以下简称"本次交易"），本次交易预计构成重大 资产重组，不构成重组上市。因有关事项尚存在不确定性，为了维护投资者利益， 避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所相关规定，经公司向深圳证 券交易所申请，公司股票（证券品种：A 股股票，证券简称：新晨科技，证券代 码：300542）自 2025 年 4 月 8 日（星期二）开市起开始停牌。 2 公司预计在不超过 10 个交易日的时间内披露本次交易方案，即在 2025 年 4 月 22 日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号—上市公 司重大资产重组》的要求披露相关信息。具体内容详见公司 2025 年 4 月 8 日刊 登于巨潮资讯网（http://www ...

星标 ★ IPO日报 精彩文章第一时间推送 又一家上市公司拟收购IPO撤单企业。 近日，新晨科技股份有限公司（以下简称"新晨科技"，300542.SZ）发布公告称，公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买北京天一 恩华科技股份有限公司（以下简称"天一恩华"）不低于91.01%的股权，并募集配套资金。 本次重组主要交易对方初步确定为天一恩华股东周昊阳、毕菱志，交易仍处筹划阶段，各方未签正式协议，方案仍在协商论证。本次 交易预计构成重大资产重组，不构成重组上市。 制图：佘诗婕 标的公司为IPO撤单企业 据悉，天一恩华成立于2015年，2020年2月在新三板挂牌(代码：873437)。公司是私有云基础设施解决方案提供商，面向金融、互联 网、企事业单位等客户，主要提供私有云基础设施项目咨询、方案设计、设备采购、集成配置、联调、测试、优化、软件部署和技术 服务等综合解决方案。 IPO日报发现，天一恩华的IPO之路颇为坎坷。其2020年10月进入上市辅导阶段，原计划在深交所创业板上市，但辅导两年整时，转 战北交所。 2023年4月，天一恩华通过北交所上市辅导验收，此后经历两轮问询。2024年下半年，随着IPO审核政策持续收 ...