证券代码：300542 证券简称：新晨科技 公告编号：2025-038 新晨科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新晨科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 23 日召开第十 一届董事会第二十一次会议，审议通过《关于修订<新晨科技股份有限公司章程> 的议案》《关于修订公司部分制度的议案》等议案；并于同日召开第十一届监事 会第十七次会议，审议通过《关于修订<新晨科技股份有限公司章程>的议案》， 具体情况如下： 为全面贯彻落实最新法律法规和监管规定要求，进一步规范公司运作机制， 持续提升公司治理水平，根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的要求，公司董事会审计 委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，《监事会议事规则》相应废止，公 司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。综上，公司拟对《公司章程》 的部分条款进行修订，修订的主要内容如下： ...

新晨科技股份有限公司 2025 年度-2027 年度股东分红回报规划 新晨科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国公司法》 《新晨科技股份有限公司章程》及《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金 分红》的相关规定，为完善利润分配决策程序和监督机制，充分维护股东依法享 有的资产收益权，在综合考虑公司发展规划、盈利能力等因素的基础上，制定了 《新晨科技股份有限公司 2025 年度-2027 年度股东分红回报规划》，公司对股东 分红回报规划具体内容如下： 三、股东分红回报规划的制定周期 公司每三年重新审阅一次《股东分红回报规划》，根据股东（特别是中小股 东）、独立董事的意见对公司正在实施的股利分配政策作出适当且必要的修改， 确定该时段的股东回报计划。 1 四、公司未来三年（2025 年度-2027 年度）股东分红回报规划的具体内容 一、股东分红回报规划的制定原则 公司制定本规划应符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》关于利润 分配的规定，充分考虑全体股东尤其中小股东的意见和诉求，尊重独立董事的意 见，实行连续、稳定、科学的利润分配政策。公司的利润分配政策重视对投资者 的合理回报并兼顾公司的可 ...

证券代码：300542 证券简称：新晨科技 公告编号：2025-039 新晨科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 （四）会议召开的日期、时间 1、现场会议召开时间：2025 年 8 月 8 日（星期五）14:30 开始。 2、网络投票时间：通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 8 月 8 日 9:15 至 15:00 时；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2025 年 8 月 8 日 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30、13:00 至 15:00。 （五）会议的召开方式 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《新晨科技股份有限公司章程》的有关规 定，经新晨科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第二十一次 会议审议通过，决定于 2025 年 8 月 8 日（星期五）召开公司 2025 年第一次临时 股东大会（以下简称"会议"）。现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 ...

证券代码：300542 证券简称：新晨科技 公告编号：2025-037 新晨科技股份有限公司 1 章程>及相关制度的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 第十一届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 新晨科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第十七次会议 通知于 2025 年 7 月 18 日以邮件方式发出，并于 2025 年 7 月 23 日在公司会议 室以现场方式召开。本次监事会会议由监事会主席方喆先生召集并主持，本次会 议应到监事 3 人，实到监事 3 人。公司董事会秘书及证券事务代表列席了本次会 议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《新晨科 技股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修订<新晨科技股份有限公司章程>的议案》； 根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律法规 ...

证券代码：300542 证券简称：新晨科技 公告编号：2025-036 新晨科技股份有限公司 第十一届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新晨科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第二十一次会 议通知于 2025 年 7 月 18 日以邮件方式发出，并于 2025 年 7 月 23 日在公司会 议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次董事会会议由董事长康路先生召集并 主持。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。公司监事和高级管理人员列席了 本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《新 晨科技股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修订<新晨科技股份有限公司章程>的议案》 为全面贯彻落实最新法律法规和监管规定要求，进一步规范公司运作机制， 持续提升公司治理水平，根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等相关法律法规、 ...

Group 1: M&A Activity Overview - From July 14 to July 20, there were 77 M&A events involving listed companies, with 27 classified as significant M&A transactions[9] - Out of the total M&A events, 12 were completed, including 1 significant M&A transaction involving Baota Industrial[9] - There were 3 failed M&A attempts by listed companies, specifically by Lixing Co., Hongming Co., and Zhongji Health[15] Group 2: Policy Updates - On July 18, Tianjin's financial authorities released measures to support M&A, focusing on 12 key industrial chains and establishing a resource pool for quality M&A targets[7] - The Shanghai G60 Science and Technology Innovation Group held a summit on July 16 to discuss M&A and overseas expansion in the context of innovation and industry leadership[7] Group 3: Market Performance - During the week of July 14 to July 20, the restructuring index outperformed the Wind All A index by 0.27%[19] - Over a mid-term view, the restructuring index's rolling 20-day return shifted from negative to positive compared to the Wind All A index[19] Group 4: Control Changes - Two listed companies reported changes in actual control during this period, with Shenjian Co. and Hualan Group undergoing ownership transitions[17]

新晨科技股份有限公司 关于重大资产重组的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、新晨科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日披露的 《新晨科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联 交易预案》及其摘要中对本次交易涉及的有关风险因素及尚需履行的决策和审批 程序进行了详细说明，敬请广大投资者认真阅读有关内容，并注意投资风险。 证券代码：300542 证券简称：新晨科技 公告编号：2025-035 1 于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的停牌进展公告》（公 告编号：2025-007）。 2025 年 4 月 21 日，公司第十一届董事会第十八次会议审议通过了《关于< 新晨科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交 易预案>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日披露的《新晨科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募 集配套资金暨关联交易预案》等相关公告。根据深圳证券交易所的相关规定，经 公司申 ...

关于取得发明专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新晨科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到由国家知识产权局 颁发的《发明专利证书》，具体情况如下： 证书号：第 7969477 号 发明名称：一种联盟链上共识失效的应急方法 专利权人：新晨科技股份有限公司 证券代码：300542 证券简称：新晨科技 公告编号：2025-034 新晨科技股份有限公司 地址：100097 北京市海淀区蓝靛厂东路 2 号院金源时代商务中心 2 号楼 B 座 8 层 发明人：胡建鑫;付正;陈冬;曾凡华 专利号：ZL 2022 1 0533149.0 专利申请日：2022 年 05 月 12 日 申请日时申请人：新晨科技股份有限公司 申请日时发明人：胡建鑫;付正;陈冬;曾凡华 授权公告号：CN 114944913 B 授权公告日：2025 年 05 月 30 日 国家知识产权局依照中华人民共和国专利法进行审查，决定授予专利权，并 予以公告。 专利权自授权公告之日起生效。专利权有效性及专利权人变更等法律信息以 专利登记簿记载为准。 新晨科技股份有限公司董事 ...

Transaction Overview - The company plans to acquire 96.9628% equity of Beijing Tianyi Enhua Technology Co., Ltd. through a combination of issuing shares and cash payment, along with raising supporting funds [1][3] - This transaction is expected to constitute a major asset restructuring but will not qualify as a restructuring listing [1] Historical Disclosure - The company applied for a trading suspension on the Shenzhen Stock Exchange, which was announced in the suspension notice [1] - The company disclosed the progress of the transaction on April 14, 2025, during the suspension period [1][2] Progress of the Transaction - Since the disclosure of the proposal, the company and relevant parties are actively advancing the necessary work for the transaction [3] - As of the date of the announcement, due diligence, auditing, and evaluation work are being conducted in an orderly manner [3] - The company will convene a board meeting to review the transaction matters after the completion of the auditing and evaluation [3]

证券代码：300542 证券简称：新晨科技 公告编号：2025-033 新晨科技股份有限公司 关于重大资产重组的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 公司拟通过发行股份及支付现金相结合的方式收购北京天一恩华科技股份 有限公司 96.9628%股权并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。本次交易预 计构成重大资产重组但不构成重组上市。 二、本次交易的历史披露情况 经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：新晨科技，股票代码： 300542）自 2025 年 4 月 8 日开市起停牌。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 8 日 披露的《新晨科技股份有限公司关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配 套资金事项的停牌公告》（公告编号：2025-006）。停牌期间，公司根据相关规定 及时履行信息披露义务，于 2025 年 4 月 14 日披露了《新晨科技股份有限公司关 1 于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的停牌进展公告》（公 告编号：2025-007）。 2025 年 4 月 21 日，公司第十一届董事会第 ...