证券代码：300542 证券简称：新晨科技 公告编号：2024-077 新晨科技股份有限公司 第十一届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经审议，监事会同意聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度审计机构，聘用期自 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起生效，有 效期壹年。 《新晨科技股份有限公司关于聘请 2024 年度会计师事务所的公告》的具体 内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 本议案尚需提请公司 2024 年第三次临时股东大会审议。 表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 （二）审议通过《关于新晨科技股份有限公司终止向特定对象发行 A 股股 票的议案》 经审议，监事会认为，本次终止 2023 年向特定对象发行 A 股股票事项是经 审慎研究后做出的决策，相关决策程序依法合规，不会对公司的生产经营活动产 生实质性影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。 1 一、监事会会议召开情况 新晨科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十 ...

证券代码：300542 证券简称：新晨科技 公告编号：2024-079 新晨科技股份有限公司 三、终止 2023 年向特定对象发行 A 股股票事项的审议程序 （一）董事会意见 关于终止 2023 年向特定对象发行 A 股股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新晨科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 27 日分别召 开第十一届董事会第十六次会议、第十一届监事会第十三次会议，审议通过了《关 于新晨科技股份有限公司终止向特定对象发行 A 股股票的议案》，公司决定终止 2023 年向特定对象发行 A 股股票事项。现将有关情况公告如下： 一、2023 年向特定对象发行 A 股股票的基本情况 公司于 2023 年 12 月 1 日分别召开第十一届董事会第五次会议、第十一届监 事会第五次会议，于 2023 年 12 月 18 日召开了 2023 年第六次临时股东大会，审 议通过了《关于本次向特定对象发行 A 股股票预案的议案》等相关议案。具体内 容分别详见公司于 2023 年 12 月 2 日、2023 年 12 月 19 日 ...

证券代码：300542 证券简称：新晨科技 公告编号：2024-076 新晨科技股份有限公司 第十一届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新晨科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十六次会议 会议通知于 2024 年 11 月 22 日以邮件方式发出，并于 2024 年 11 月 27 日在公 司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次董事会会议由董事长康路先生召 集并主持。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。公司监事和高级管理人员列 席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规 和《新晨科技股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于制定<新晨科技股份有限公司会计师事务所选聘制度> 的议案》； 为规范新晨科技股份有限公司选聘（含续聘、改聘）会计师事务所相关行为， 提高财务信息质量，切实维护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《国有企业、上市公 司选聘会计师事 ...

新晨科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 新晨科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范新晨科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续聘、改聘，下同） 会计师事务所相关行为，提高财务信息质量，切实维护股东利益，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关 法律、法规、规章和规范性文件及《新晨科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求，聘任会计师事务 所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司选聘其他法定审计业务的会计师 事务所，视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）审议同 意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董事会、股东大会决定前聘请会计师事 务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前 ...

证券代码：300542 证券简称：新晨科技 公告编号：2024-080 新晨科技股份有限公司 关于关联自然人为公司向银行申请授信 提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新晨科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 27 日召开了第 十一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于康路为新晨科技股份有限公司向 中信银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度提供担保涉及关联交易事项 的议案》、《关于康路为新晨科技股份有限公司向平安银行股份有限公司北京分行 申请综合授信额度提供担保涉及关联交易事项的议案》、《关于康路为新晨科技股 份有限公司向中国民生银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度提供担保 涉及关联交易事项的议案》、《关于康路为新晨科技股份有限公司向上海银行股份 有限公司北京分行申请综合授信额度提供担保涉及关联交易事项的议案》、《关于 康路为新晨科技股份有限公司向江苏银行股份有限公司北京分行申请综合授信 额度提供担保涉及关联交易事项的议案》、《关于康路为新晨科技股份有限公司向 南京银行股份有限公司北京分行申请综合授信额 ...

证券代码：300542 证券简称：新晨科技 公告编号：2024-078 新晨科技股份有限公司 关于聘请 2024 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 新晨科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 27 日分别召 开第十一届董事会第十六次会议、第十一届监事会第十三次会议，审议通过了《关 于新晨科技股份有限公司聘请 2024 年度会计师事务所的议案》，同意聘请容诚 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚所"）作为公司 2024 年度审 计机构，本议案尚需提请公司 2024 年第三次临时股东大会审议。具体如下： 一、拟聘请会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 机构名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合 伙企业 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901- 26 首席合伙人：肖厚发 截至 2023 年 12 月 31 日，容诚所 ...

证券代码：300542 证券简称：新晨科技 新晨科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-006 | --- | --- | --- | |-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------| | 投资者关系 \n活动类别 | ■特定对象调研 \n□媒体采访 □业绩说明会 \n□新闻发布会 □路演活动 \n□现场参观 □其他 | □分析师会议 \n （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及 | 招商证券：林语潇 | | | 人员姓名（不分 | 长盛基金：杨睿琦 | | | 先后顺序） | | | | 时间 | 2024 年 11 月 1 日 | | | | 地点 新晨科技股份有限公司会议室 | | | 上市公司接待 | 董事会秘书、副总经理：魏峰 | | | 人员姓名 | 证券事务代表：黄玮 | | | | ...

证券代码：300542 证券简称：新晨科技 公告编号：2024-075 新晨科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东、董事、监事股份减持计划 实施完毕的公告 新晨科技股份有限公司（以下简称"公司"）前期在巨潮资讯网披露了《新 晨科技股份有限公司关于持股 5%以上股东、董事及监事减持股份的预披露公告》， 公司持股 5%以上股东李福华先生，持股 5%以上股东蒋琳华先生，持股 5%以上 股东、董事康路先生，监事方喆先生计划分别减持其直接持有的公司股份。公司 已分别收到上述股东出具的《关于减持新晨科技股份计划实施完毕的告知函》， 减持股份数量均在其计划减持股份数量内，本次股份减持计划均已实施完毕。现 将相关情况公告如下： 公司持股 5%以上股东李福华先生，持股 5%以上股东蒋琳华先生，持股 5% 以上股东、董事康路先生，监事方喆先生保证向本公司提供的信息内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 （一）股东减持股份情况 1、李福华先生于减持期间内未通过任何方式减持其所持有的公司股份。 2、蒋琳华先生于减持期间内通过大宗交易方式减持公 ...

证券代码：300542 证券简称：新晨科技 公告编号：2024-071 二、董事会会议审议情况 审议通过《关于<新晨科技股份有限公司 2024 年第三季度报告>的议案》 经审议，董事会认为：该报告所载资料真实、准确、完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。会议决定通过该报告，并按规定对外公开披露。 《新晨科技股份有限公司 2024 年第三季度报告》的具体内容详见巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。 表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 三、备查文件 新晨科技股份有限公司 第十一届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新晨科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十五次会议 会议通知于 2024 年 10 月 18 日以邮件方式发出，并于 2024 年 10 月 28 日在公 司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次董事会会议由董事长康路召集并 主持。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。公司监事和高级管理人员列席了 本次会议 ...

证券代码：300542 证券简称：新晨科技 公告编号：2024-072 新晨科技股份有限公司 第十一届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 新晨科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第十二次会议 会议通知于 2024 年 10 月 18 日以邮件方式发出，并于 2024 年 10 月 28 日在公 司会议室以现场方式召开。本次监事会会议由监事会主席方喆召集并主持，本次 会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。公司董事会秘书及证券事务代表列席了本次 会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《新晨 科技股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 《新晨科技股份有限公司 2024 年第三季度报告》的具体内容详见巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。 表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 三、备查文件 新晨科技股份有限公司第十一届监事会第十二次会议决议。 特此公告。 新晨科技股份有限公司监事会 审议通过《关于<新晨科技股 ...