证券代码：300542 证券简称：新晨科技 公告编号：2024-032 第十一届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新晨科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十次会议会 议通知于 2024 年 5 月 8 日以通讯方式发出，并于 2024 年 5 月 8 日在公司会议 室以现场与通讯相结合的方式召开紧急会议。本次董事会会议由董事长康路召集 并主持。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。公司监事和高级管理人员列席 了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和 《新晨科技股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年度以简易程序向 特定对象发行股票相关事宜的议案》 为满足公司未来发展需要，公司董事会提请股东大会授权董事会办理 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票，融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最 近一年末净资产的 20%，授权期限自 2023 年度股东大会审议通过之日起至 2024 ...

证券代码：300542 证券简称：新晨科技 公告编号：2024-034 1 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年年度股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 新晨科技股份有限公司 关于 2023 年年度股东大会增加临时提案 暨召开 2023 年年度股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新晨科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开了第 十一届董事会第八次会议，会议决定 2024 年 5 月 17 日召开公司 2023 年年度股 东大会。具体内容 详见公司 于 2024 年 4 月 25 日披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《新晨科技股份有限公司关于召开 2023 年年度股 东大会的通知》（2024-026）。 2024 年 5 月 7 日，公司董事会收到公司持股 5%以上股东、董事张燕生先生 出具的《关于提请增加新晨科技股份有限公司 2023 年年度股东大会临时提案的 函》，为提高议事效率，提请将《关于提请股东大会授权董事会办理公司 ...

证券代码：300542 证券简称：新晨科技 公告编号：2024-033 新晨科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年度 以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新晨科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 8 日召开了第 十一届董事会第十次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、 《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》（以下简称"《发行上市审核 规则》"）、《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》（以下简称 "《发行与承销业务实施细则》"）等法律法规及《公司章程》的有关规定，为满 足公司未来发展需要，公司董事会提请股东大会授权董事会办理向特定对象发行 股票，融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥191,344,315.18, representing a 17.37% increase compared to ¥163,024,040.50 in the same period last year[4] - The net profit attributable to shareholders was -¥13,206,694.69, a decrease of 108.19% from -¥6,343,665.22 year-on-year[4] - Basic and diluted earnings per share were both -¥0.04, indicating a 100% decrease from -¥0.02 in the same period last year[4] - Total operating revenue for Q1 2024 was CNY 191,344,315.18, an increase of 17.4% compared to CNY 163,024,040.50 in the same period last year[17] - Net loss for Q1 2024 was CNY 13,337,983.46, compared to a net loss of CNY 6,360,585.27 in Q1 2023, representing a 109.5% increase in losses[18] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities was -¥374,848,625.44, reflecting a 134.82% decline compared to -¥159,634,378.84 in the previous year[4] - Cash received from sales of goods and services was CNY 213,946,762.61, down 16.2% from CNY 255,391,920.34 in the prior year[20] - The total cash outflow from operating activities was 594,591,793.14, compared to 427,519,628.14 in the previous year, reflecting increased operational expenses[21] - The cash inflow from other operating activities was 5,271,679.40, down from 7,470,585.60 in Q1 2023, indicating a decline in operational cash generation[21] - The total cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 were 215,633,575.39, down from 246,934,225.66 at the end of Q1 2023[22] Assets and Liabilities - Total assets decreased by 13.50% to ¥1,410,475,191.86 from ¥1,630,628,167.44 at the end of the previous year[4] - Total current assets decreased from 1,301,618,280.97 CNY to 1,082,691,880.83 CNY, a reduction of about 16.8%[14] - Total liabilities decreased to CNY 766,433,077.71 from CNY 973,248,069.83, a reduction of 21.2%[16] - Non-current liabilities totaled CNY 1,230,430.74, up from CNY 676,252.36, indicating an increase of 82.0%[16] Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period is 27,448[9] - The largest shareholder, Li Fuhua, holds 13.95% of shares, totaling 41,635,950 shares[9] - The total number of shares held by the top 10 shareholders accounts for a significant portion of the company's equity, with the top four shareholders alone holding over 45%[9] - The number of restricted shares held by major shareholders decreased, with Zhang Yansheng's restricted shares dropping from 24,375,873 to 22,229,448[12] - The company has a total of 54,438,783 restricted shares held by executives at the end of the period[12] Operational Expenses - Total operating costs rose to CNY 208,353,412.93, up 19.6% from CNY 174,230,472.00 year-over-year[17] - Sales expenses rose by 30.17% compared to the previous year, mainly due to increased business entertainment expenses[7] - Research and development expenses were CNY 25,108,436.32, slightly down from CNY 25,996,577.59, a decrease of 3.4%[17] Government Support and Deferred Income - The company received government subsidies totaling ¥164,490.52 during the reporting period[5] - Deferred income increased by 248.44%, attributed to an increase in project funding during the reporting period[7] Other Financial Metrics - The company reported a credit impairment loss of CNY 2,819,663.40, down from CNY 4,403,181.29, a decrease of 36.0%[18] - The cash outflow for purchasing goods and services was 399,244,575.85, significantly higher than 249,110,069.61 in the previous year, suggesting increased procurement costs[21] - The cash flow from investment activities was -213,104.89, compared to -352,779.02 in Q1 2023, indicating reduced investment outflows[21] - The cash flow from financing activities included debt repayment of 62,130,100.82, up from 58,108,838.54 in the previous year, reflecting ongoing debt management efforts[21] - The impact of exchange rate changes on cash and cash equivalents was a positive 698.96, contrasting with a negative impact of -20,990.26 in Q1 2023[21] Product Development and Market Strategy - The company has not disclosed any new product developments or market expansion strategies in the current report[10]

证券代码：300542 证券简称：新晨科技 公告编号：2024-029 新晨科技股份有限公司 第十一届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 审议通过《关于<新晨科技股份有限公司 2024 年第一季度报告>的议案》 特此公告。 新晨科技股份有限公司监事会 2024 年 4 月 26 日 经审议，监事会认为董事会编制和审核的《新晨科技股份有限公司 2024 年 第一季度报告》程序符合法律、法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内 容真实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 《新晨科技股份有限公司 2024 年第一季度报告》的具体内容详见巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。 表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 三、备查文件 新晨科技股份有限公司第十一届监事会第九次会议决议。 新晨科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第九次会议会 议通知于 2024 年 4 月 16 日以邮件方式发出，并于 2024 年 ...

新晨科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第九次会议会 议通知于 2024 年 4 月 16 日以邮件方式发出，并于 2024 年 4 月 26 日在公司会 议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次董事会会议由董事长康路召集并主持。 本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。公司监事和高级管理人员列席了本次会 议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《新晨科 技股份有限公司章程》的规定。 证券代码：300542 证券简称：新晨科技 公告编号：2024-028 新晨科技股份有限公司 第十一届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1 二、董事会会议审议情况 审议通过《关于<新晨科技股份有限公司 2024 年第一季度报告>的议案》 经审议，董事会认为：该报告所载资料真实、准确、完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。会议决定通过该报告，并按规定对外公开披露。 《新晨科技股份有限公司 2024 年第一季度报告》的具体内容详见巨潮资讯 网（http://www.cn ...

证券代码：300542 证券简称：新晨科技 公告编号：2024-027 新晨科技股份有限公司 关于举行 2023 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新晨科技股份有限公司（以下简称"公司"）《新晨科技股份有限公司 2023 年年度报告》及《新晨科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》于 2024 年 4 月 25 日公布，为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司定于 2024 年 5 月 10 日（星期五）15:00-17:00 在全景网举办 2023 年度业绩说明会，本次年度业 绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台" （https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 2 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 5 月 9 日（星期四）下午 15:00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码， 进入问题征集专题页面。敬请广大投 ...

证券代码：300542 证券简称：新晨科技 公告编号：2024-015 新晨科技股份有限公司 第十一届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新晨科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第八次会议会 议通知于 2024 年 4 月 14 日以邮件方式发出，并于 2024 年 4 月 24 日在公司会 议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次董事会会议由董事长康路召集并主持。 本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。公司监事和高级管理人员列席了本次会 议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《新晨科 技股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<新晨科技股份有限公司 2023 年年度报告及摘要>的 议案》 《新晨科技股份有限公司 2023 年年度报告及摘要》已经编制完成。经审议， 董事会认为：该报告所载资料真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。会议决定通过该报告，并按规定对外公开披露。 《新晨科技股份有限公司 202 ...

2023 年度，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《企业内部控制基本规范》等相关法律、 法规、规范性文件以及《新晨科技股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情 况，建立了完善的内部控制制度，并且得到了有效地执行。内部控制体系的建立 与有效执行保证了公司各项业务活动有序、高效开展，起到了较好的风险防范和 控制作用，确保公司资产安全、完整，维护了公司及全体股东的利益。公司编制 的《新晨科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》，客观、真实、准确地 反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。公司在 2023 年度的所有重大方面 都得到有效地控制。 新晨科技股份有限公司监事会 2024 年 4 月 24 日 新晨科技股份有限公司 监事会关于公司 2023 年度内部控制评价报告的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》《企业内部控制基本规范》及其配套指引的 规定和其他内部控制监管要求，结合新晨科技股份有限公司（以下简称"公司"） 内部控制制度，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， ...

特此公告。 新晨科技股份有限公司董事会 新晨科技股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新晨科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开了第 十一届董事会第八次会议，审议通过了《关于新晨科技股份有限公司调整组织架 构的议案》。为进一步规范公司治理，促进业务顺利开展，提高科学管理水平和 运营管理效率，根据公司战略规划和经营发展需要，公司对组织架构进行优化调 整，加设低空经济发展部，以更好推动公司低空空管信息化业务发展。 调整后的公司组织架构如下： 证券代码：300542 证券简称：新晨科技 公告编号：2024-025 2024 年 4 月 24 日 1 ...