根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等要求，新晨科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在 任的独立董事雷波涛先生、何明先生、陈波先生的独立性情况进行了评估，并出 具如下专项意见： 新晨科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 经核查公司独立董事的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员均未在 公司担任除独立董事以外的任何职务，且均未在公司主要股东公司担任任何职务， 与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断 的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事 独立性的相关要求。 新晨科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 24 日 ...

新晨科技股份有限公司 章程 2024 年 4 月 | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 40 | | --- | --- | --- | | 第一节 | 财务会计制度 | 40 | | 第二节 | 内部审计 | 43 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 | 44 | | 第九章 | 通知和公告 | 44 | | 第一节 | 通知 | 44 | | 第二节 | 公告 | 45 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 45 | | 第一节 | 合并、分立、增资和减资 | 45 | | 第二节 | 解散和清算 | 47 | | 第十一章 | 修改章程 | 49 | | 第十二章 | 附则 | 49 | 1 | | | | 第一章 | 总则 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和经营范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | | 2 | | 第一节 | | 股份的发行 | 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | | 股份转让 | 4 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 6 | | 第 ...

新晨科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （雷波涛） 各位股东及股东代表： 经新晨科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第二次临时股东大 会选举，本人被选举为公司第十届董事会独立董事；经公司 2023 年第三次临时 股东大会选举，本人被选举为公司第十一届董事会独立董事。本人于任职期间严 格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简 称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）《上市公司独立董事管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）等法律、法规和规范性文件，以及《新晨科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《新晨科技股份有限公司独立董事工作 制度》（以下简称"《工作制度》"）的相关规定，切实履行独立董事诚信勤勉的职 责和义务，积极出席公司的董事会和股东大会，认真审议董事会各项议案，参与 公司经营发展的讨论，对公司相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事的独立 作用，切实维护了公司和股东的合法权 ...

新晨科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （钟晓林）（离任） 各位股东及股东代表： 作为公司独立董事，本人任职期间认真审阅董事会会议的各项议案，按时出 席公司组织召开的董事会及股东大会，没有授权委托其他独立董事出席董事会会 议的情况。本人认为公司董事会及股东大会的召集召开合法合规，重大事项履行 了合法有效的审批程序，会议相关决议符合公司整体利益，均未损害公司全体股 东特别是中小股东的合法权益。本人以谨慎的态度行使表决权，对任职期间董事 会各项议案均投了赞成票，无提出异议的事项，也无反对、弃权的情形。 在 2023 年度独立董事任职期间，本人担任董事会提名委员会主任委员，积 极参加会议，严格按照《公司章程》《董事会提名委员会工作细则》等相关制度 的要求履行职责，积极参与提名委员会的日常工作，对公司董事、高级管理人员 的选择标准和程序提出了建议，未发现存在《公司法》及相关法律法规规定禁止 担任上市公司董事、高管的情形，积极推动了公司持续快速地发展和核心团队的 建设。 （三）保护中小股东合法权益方面所做的工作 1、本人严格按照有关法律、法规及《工作制度》等有关规定履行职责，利 用自己的专业知识做出独立、 ...

新晨科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 新晨科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2024年4月修订） 第一章 总 则 第二章 人员组成 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第六条 薪酬与考核委员会设主任一名，由独立董事委员担任，负责召集和主持 委员会会议；薪酬与考核委员会主任在薪酬与考核委员会委员内选举产生， - 1 - 第一条 为进一步建立健全新晨科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事及 高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》、《上市公司治理准则》等相关法律、法规、规范性文件以 及《新晨科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 公司特设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"）， 并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主 要负责研究公司董事及高级管理人员的考核标准，进行考核并提出建议；负 责研究、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本工作细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，高级管理 ...

证券代码：300542 证券简称：新晨科技 公告编号：2024-022 新晨科技股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备及转销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新晨科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第十 一届董事会第八次会议和第十一届监事会第八次会议，审议通过了《关于<新晨 科技股份有限公司 2023 年度计提资产减值准备及转销资产>的议案》，本次计提 资产减值准备及坏账转销事项无需提交股东大会审议，本次计提资产减值准备及 坏账转销的具体情况如下： 一、本次计提资产减值准备及转销资产情况概述 公司本次计提资产减值准备，是依照《企业会计准则第 8 号--资产减值》及 公司会计政策的相关规定进行的。公司及下属子公司对 2023 年度末各类应收票 据、应收账款、其他应收款、合同资产、存货、商誉等资产进行了全面清查，对 各类存货的可变现净值、应收款项回收的可能性进行了充分的评估和分析，对商 誉进行了减值测试，认为上述资产中部分资产存在一定的减值迹象，公司需对可 能发生减值损失的相关资产计提减值 ...

新晨科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （陈波） 各位股东及股东代表： 经新晨科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第三次临时股东大 会选举，本人被选举为公司第十一届董事会独立董事。本人于任职期间严格按照 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》（以下简称"《规范运作》"）《上市公司独立董事管理办法》（以下简称 "《管理办法》"）等法律、法规和规范性文件，以及《新晨科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）《新晨科技股份有限公司独立董事工作制度》 （以下简称"《工作制度》"）的相关规定，切实履行独立董事诚信勤勉的职责和 义务，积极出席公司的董事会和股东大会，认真审议董事会各项议案，参与公司 经营发展的讨论，对公司相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事的独立作用， 切实维护了公司和股东的合法权益。现将 2023 年度任职期间履职情况报告如下： 席公司组织召开的董事会及股东大会， ...

新晨科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，新晨科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会全体成员遵 照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下 简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等法律、法规和规范性 文件，以及《新晨科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《新晨 科技股份有限公司董事会议事规则》（以下简称"《董事会议事规则》"）的规 定，切实履行股东大会赋予的职责，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，真诚 地以公司及股东最大利益为出发点行事，充分发挥各自领域的专业优势，勤勉尽 责地开展董事会各项工作，保障了公司良好地运作和可持续地发展。 现将 2023 年度董事会的具体工作情况汇报如下： 一、2023 年度内董事会会议召开情况 2023 年度公司共召开 11 次董事会会议，董事会的召开符合《公司法》《公司 章程》及《董事会议事规则》等规定，履行了必要的法律程序，会议召开及决议 内容均 ...

现将 2023 年度监事会的主要工作情况汇报如下： 新晨科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，新晨科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体监事根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称 "《规范运作》"）《新晨科技股份有限公司监事会议事规则》（以下简称"《监事会议事 规则》"）的规定，本着对公司全体股东负责的精神，认真履行有关法律、法规赋予的 职权，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职 责的情况进行监督，促进了公司规范运作，维护了公司及股东的合法权益。 一、2023 年度监事会会议召开情况 2023 年度公司共召开了 8 次监事会会议，监事会的召开符合《公司法》《公司章 程》及《监事会议事规则》等规定，履行了必要的法律程序，会议召开及决议内容均合 法有效。具体情况汇报如下： | 序号 | 届次 | 时间 | | 审议事项 | | | ...

具体修订内容如下： | 原《公司章程》 | 修订后的《公司章程》 | | --- | --- | | 第一百一十五条 | 第一百一十五条 | | 董事会行使下列职权： | 董事会行使下列职权： | | （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； | （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； | | （二）执行股东大会的决议； | （二）执行股东大会的决议； | | （三）决定公司的经营计划和投资方案； | （三）决定公司的经营计划和投资方案； | | （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； | （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； | | （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； | （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； | | （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券 | （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券 | | 或其他证券及上市方案； | 或其他证券及上市方案； | | （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合 | （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合 | | 并、分立、解散及变更公司形式的方案； | 并、分立、解散及变更公司形式的方案； | | （ ...