证券代码：300542 证券简称：新晨科技 公告编号：2024-020 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新晨科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月24日召开第十一 届董事会第八次会议和第十一届监事会第八次会议，审议通过了《关于<新晨科 技股份有限公司2023年度利润分配预案>的议案》，本预案尚需提请公司2023年 年度股东大会审议。现将公司2023年度利润分配预案的具体情况公告如下： 一、利润分配预案基本情况 依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范 运作》："上市公司制定利润分配方案时，应当以母公司报表中可供分配利润为 依据。同时，为避免出现超分配的情况，公司应当以合并报表、母公司报表中可 供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配总额和比例。" 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年年初合并报表未分配利 润为307,665,634.09元，2023年归属于母公司所有者的净利润为36,364,475.87元， 提取法定盈余公积4,061,187.67元，减去本年度已分配的2022年度现金股利 ...

新晨科技股份有限公司 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全并有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立与实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可 能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控 制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部 控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报 ...

证券代码：300542 证券简称：新晨科技 公告编号：2024-024 新晨科技股份有限公司 关于 2024 年度非独立董事、监事、高级管理人员 薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新晨科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第十 一届董事会第八次会议，审议通过了《关于<新晨科技股份有限公司 2023 年度非 独立董事、高级管理人员薪酬的确定以及 2024 年度非独立董事、高级管理人员 薪酬方案>的议案》，并于同日召开第十一届监事会第八次会议，审议通过了《关 于<新晨科技股份有限公司 2023 年度监事薪酬的确定以及 2024 年度监事薪酬方 案>的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《新晨科技股份有 限公司章程》等有关规定，关于 2023 年度非独立董事、监事、高级管理人员薪 酬的确定以及 2024 年度非独立董事、监事、高级管理人员薪酬方案尚需提交公 司股东大会审议，现将具体情况公告如下： 一、基本情况 为了充分调动公司非独立董事、监事及高级管理人员的积极性和创造性，提 高经营管理 ...

新晨科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （关新红）（离任） 各位股东及股东代表： 本人作为新晨科技股份有限公司（以下简称"公司"）的第十届董事会独立 董事，在 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 4 月 12 日任职期间，严格按照《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以 下简称"《规范运作》"）《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 等法律、法规和规范性文件，以及《新晨科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）《新晨科技股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《工作制 度》"）的相关规定，切实履行独立董事诚信勤勉的职责和义务，积极出席公司的 董事会和股东大会，认真审议董事会各项议案，参与公司经营发展的讨论，对公 司相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护了公司和股 东的合法权益。现将 2023 年度任职期间履职情况报告如下： 一、基本 ...

新晨科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 2023 年，在公司董事会及管理层的领导下，经过公司全体员工的共同努力， 基本完成了 2023 年度经营目标，稳步有序地推进各项管理工作，从而确保了 业绩水平的稳定发展。 二、财务状况及分析 三、现金流构成及变动原因 一、利润表构成及变动原因分析 2023 年度公司实现营业收入 173,498.90 万元，比上年增加 19.24%；实现归属于 上市公司股东的净利润为 3,636.45 万元，比上年减少 30.24%。经营情况如下： 单位：万元 | 序 | 项目 | 2023 年度 | | 2022 年度 | | 增减率 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | 金额 | 占收入比 | 金额 | 占收入比 | | | 1 | 营业总收入 | 173,498.90 | | 145,499.51 | | 19.24% | | 2 | 营业成本 | 142,758.36 | 82.28% | 116,853.65 | 80.31% | 22.17% | | 3 | 税金及附加 | 608.78 | 0. ...

对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及 审计委员会履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和新晨科技股份有 限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等 规定和要求，现将对年审会计师事务所大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"大华所"）2023 年度履职评估及审计委员履行监督职责的情况报告如 下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 大华所成立于 1985 年，2012 年 2 月由大华会计师事务所有限公司转制为 特殊普通合伙。注册地址在北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101，首席 合伙人为梁春。截至 2023 年 12 月 31 日合伙人 270 人，注册会计师 1471 人 （其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 1141 人）。大华所在国内 重要城市设立了 30 家分支机构。2022 年度业务总收入 33.27 亿元、审计业务收 ...

新晨科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 新晨科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2024年4月修订） 第一章 总 则 第二章 人员组成 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第六条 提名委员会设主任一名，由独立董事委员担任，负责召集和主持委员会会 议；提名委员会主任在提名委员会委员内选举产生，并报请董事会批准。 当提名委员会主任不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权； 提名委员会主任既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委 员均可将有关情况向公司董事会报告，由董事会指定一名委员履行提名委员会 主任职责。 - 1 - 第一条 为规范新晨科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高级管理人员 的产生，优化董事会成员的组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》、《上市公司治理准则》等相关法律、法规、规范性文件以及《新晨 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司特设立 董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"），并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责对 公司董事 ...

| | | | | 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 编制单位：新晨科技股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：万元 | | 非经营性 | | 占用方与上市公司 | 上市公司核算 | 2023年期初占 | 2023年度占用 | 2023年度占用 | 2023年度偿还 | 2023年期末占 | | | | 资金占用 | 资金占用方名称 | 的关联关系 | 的会计科目 | 用资金余额 | 累计发生金额 （不含利息） | 资金的利息 （如有） | 累计发生金额 | 用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 控股股东、实际 | | | | | | | | | | | | 控制人及其附属 | | | | | | | | | | | | 企业 | | | | | | | | | | | | 小 计 | — | — | — | - | - | - | - | - | | — | | 前控股股东、实 | | ...

新晨科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011008125 号 Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 新晨科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 新晨科技股份有限公司 2023 年度非经营性资 金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) 大华核字[2024]0011008125 号 新晨科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了新晨科 技股份有限公司（以下简称新晨科技）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公 司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益变动表 以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 24 日签发了大华审字 [2024]0011 ...

证券代码：300542 证券简称：新晨科技 公告编号：2024-021 新晨科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （三）变更后采取的会计政策 本次变更后，公司将按照财政部发布的《解释第 17 号》的相关规定执行， 特别提示： 本次会计政策变更是新晨科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据财政 部发布的《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号）（以下简称"《解 释第 17 号》"）相关要求对会计政策进行相应变更，不会对公司财务状况、经营 成果和现金流量产生重大影响。 公司于 2024 年 4 月 24 日召开了第十一届董事会第八次会议、第十一届监事 会第八次会议，审议通过了《关于新晨科技股份有限公司会计政策变更的议案》。 本次变更公司会计政策事项无需提交股东大会审议，相关会计政策变更的具体情 况如下： 一、本次会计政策变更的概述 （一）变更原因 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《解释第 17 号》，规定了"关于流动负 债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售 ...