新晨科技股份有限公司 董事会议事规则 新晨科技股份有限公司 董事会议事规则 （2024 年 4 月修订） 第一章 总 则 第二章 董事会的组成和职权 第六条 董事会依法行使下列职权： - 1 - 第一条 为进一步规范新晨科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议事 方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作 和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》( 以下简称"《公司法》") 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）等法律、法规、规范性文 件，以及《新晨科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）制定 本议事规则（以下简称"本规则"）。 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司的经营决策机构，依据《公司法》等 相关法律、法规和《公司章程》的规定，经营和管理公司的法人财产，对股东 大会负责。 第三条 董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名。公司设董事长 1 人，全部 董事由股东大会选举产生。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第四条 证券事务部作为董事会的办事机构，负责董事会会议的 ...

新晨科技股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011006078 号 大华审字[2024] 0011006078号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 新晨科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-8 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-97 | 大华审字[2024] 001 ...

证券代码：300542 证券简称：新晨科技 公告编号：2024-016 新晨科技股份有限公司 第十一届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 新晨科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第八次会议会 议通知于 2024 年 4 月 14 日以邮件方式发出，并于 2024 年 4 月 24 日在公司会 议室以现场方式召开。本次监事会会议由监事会主席方喆召集并主持，本次会议 应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 等相关法律法规和《新晨科技股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<新晨科技股份有限公司 2023 年年度报告及摘要>的 议案》 经审议，监事会认为董事会编制和审核的《新晨科技股份有限公司 2023 年 年度报告及摘要》程序符合法律、法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告 内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 《新晨科技股份有限公司 2023 年年度报告》及《新晨 ...

第三条 薪酬制度遵循以下原则： 新晨科技股份有限公司 董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度 新晨科技股份有限公司 董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度 （2024 年 4 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范新晨科技股份有限公司（以下简称"公司"）的薪酬管理，完善公司激 励机制，充分调动公司董事、监事及高级管理人员的工作积极性和创造性，根 据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市 公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等国家法律、法规及上市公司 的要求，结合《新晨科技股份有限公司章程》的有关规定和本公司的实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度适用的对象为： - 1 - （一） 公司董事； （二） 公司监事； （三） 高级管理人员（以下简称 "高管人员"，包括：公司总经理、副总 经理、财务负责人、董事会秘书）。 （一） 公平原则：体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时兼顾市场 薪酬水平； （二） 责、权、利统一原则：体现薪酬与岗位价值高低、履行责任义务大小 相符； （三） 长远发展原则：体现薪酬与公 ...

新晨科技股份有限公司 独立董事工作制度 （2024 年 4 月修订） 第一章 总 则 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。 独立董事应当按照相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的要求，认真 履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整 体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事应当独立公正地履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其他 与公司存在利害关系的单位和个人的影响。若发现所审议事项存在影响其独立 性的情况，应当向公司申明并实行回避。任职期间出现明显影响独立性情形的， 应当及时通知公司，提出解决措施，必要时应当提出辞职。 公司应当为独立董事依法履职提供必要保障。公司应当保证独立董事享有与其 新晨科技股份有限公司 独立董事工作制度 - 2 - 第五条 独立董事应当符合下列基本条件： （一） 根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任公司董事的资格； （二） 符合本制度第七条规定的独立性要求； （三） 具备公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及深圳证券交易所业务规则； （四） 具有五年以上法律、经济、会计或者其他履行独立董 ...

董事会审计委员会工作细则 （2024年4月修订） 第一章 总 则 第二章 人员组成 新晨科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 新晨科技股份有限公司 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第六条 审计委员会设主任一名，由独立董事委员担任，负责召集和主持审计委员会会 议，该独立董事应为会计专业人士；审计委员会主任在审计委员会委员内选举 - 1 - 第一条 为强化新晨科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功能，做到事前 审计、专业审计，实现对公司财务收支和各项经营活动的有效监督，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法 律、法规、规范性文件以及《新晨科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，公司特设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）， 并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责公司内、 外部审计的沟通、监督和核查工作。 第三条 审计委员会根据《公司章程》和本工作细则规定的职责范围履行职责，独立工 ...

新晨科技股份有限公司 关联交易管理制度 新晨科技股份有限公司 关联交易管理制度 （2024年4月修订） 第一章 总 则 - 1 - 第一条 为规范新晨科技股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易活动，保证公司 与 各关联方所发生的关联交易的合法性、公允性、合理性，确保公司各项业务 通 过必要的关联交易顺利地开展，保障股东和公司的合法权益，依照《中华人 民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以 下 简称"《证券法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业 板股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 —— 创 业板上市公司规范运作（（2023年12月修订））》《深圳证券交易 所上市 公司自律监管指引 第7号——交易与关联交易（2023年修订）》《上市公司独 立董事管理办法》等相关法律、法规、规范性文件， 以及《新晨科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 并结合公司实际情况，特制定本 制度。 第二条 公司在确认和处理有关关联人之间关联关系与关联交易时，应遵循并贯彻以下 原则： （一） 尽量避免或减少与关联方之间的关联交 ...

新晨科技股份有限公司 内部审计管理制度 新晨科技股份有限公司 内部审计管理制度 （2024年4月修订） 第一章 总 则 公司董事会及其全体成员应保证内部控制相关信息披露内容的真实、准确、完 - 1 - 第一条 为规范并保障新晨科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计监督，提 高审计工作质量，实现内部审计经常化、制度化，发挥内部审计工作在加强内 部控制管理、提高经济效益中的作用，根据《中华人民共和国公司法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《中 华人民共和国审计法》《企业内部控制基本规范》《上市公司独立董事管理办法》 等法律、法规及深圳证券交易所的有关规定，并结合公司实际，特制定本制度。 第二条 本制度所称被审计对象，特指公司各内部机构、控股子公司及具有重大影响的 参股公司。 第三条 本制度所称内部审计，是指由公司内部审计机构或人员，对公司内部控制和风 险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开 展的一种评价活动。 第四条 本制度所称内部控制制度，是指公司董事会、监事会、高级管理人员及其他有 关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一） ...

（三）2024 年 4 月 24 日，经公司 2024 年第二次独立董事专门会议全票审 议通过了《关于康路为新晨科技股份有限公司向江苏银行股份有限公司北京分行 申请综合授信额度提供担保涉及关联交易事项的议案》。同日，公司召开第十一 届董事会第八次会议，审议通过了该议案。关联董事康路先生依法进行了回避表 决。上述事项尚需提交股东大会的审议，关联股东康路先生将回避表决。 （四）本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大 资产重组，无需经过有关部门批准。 证券代码：300542 证券简称：新晨科技 公告编号：2024-023 新晨科技股份有限公司 关于关联自然人为公司向银行申请授信 提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新晨科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开了第 十一届董事会第八次会议，审议通过了《关于康路为新晨科技股份有限公司向江 苏银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度提供担保涉及关联交易事项的 议案》，现将相关内容公告如下： 一、关联交易的概述 （一）为支持公司的发展，康路先 ...

新晨科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （李晓枫）（离任） 各位股东及股东代表： 作为公司独立董事，本人任职期间认真审阅董事会会议的各项议案，按时出 席公司组织召开的董事会及股东大会，没有授权委托其他独立董事出席董事会会 （一）出席董事会及股东大会情况 应参加董事 会次数 现场出席董 事会次数 以通讯方式参 加董事会次数 委托出席董 事会次数 缺席董事 会次数 是否连续两次 未亲自参加董 事会会议 出席股东 大会次数 6 6 0 0 0 否 4 议的情况。本人认为公司董事会及股东大会的召集召开合法合规，重大事项履行 了合法有效的审批程序，会议相关决议符合公司整体利益，均未损害公司全体股 东特别是中小股东的合法权益。本人以谨慎的态度行使表决权，对任职期间董事 会各项议案均投了赞成票，无提出异议的事项，也无反对、弃权的情形。 本人作为新晨科技股份有限公司（以下简称"公司"）的第十届董事会独立 董事，在 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 28 日任期届满期间，严格按照《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）《深圳证券交 ...