新晨科技股份有限公司 关于 2023 年向特定对象发行 A 股股票预案修订说明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新晨科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年向特定对象发行 A 股股 票的相关事项已经公司第十一届董事会第五次会议、2023 年第六次临时股东大 会审议通过，尚需经过深圳证券交易所审核、中国证券监督管理委员会注册通过 后方可实施。 公司于 2024 年 1 月 17 日召开第十一届董事会第六次会议，审议通过了《关 于调整本次向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于本次向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》等相关议案。根据本次向特定对象发行 A 股股票 募集资金投资项目的备案情况，公司对本次向特定对象发行 A 股股票方案中相 关募投项目名称进行相应调整，将"新一代银行数字化智能平台项目"名称调整 为"新一代银行数字化智能平台应用软件开发项目"。 现将本次向特定对象发行 A 股股票预案的主要修订情况说明如下： | 预案章节 | | 章节内容 | 修订情况 | | --- | --- | --- | --- | ...

证券代码：300542 证券简称：新晨科技 新晨科技股份有限公司 2023 年向特定对象发行 A 股股票预案 （修订稿） 二〇二四年一月 新晨科技股份有限公司 2023 年向特定对象发行 A 股股票预案 发行人声明 本公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在 虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。 本预案按照《上市公司证券发行注册管理办法》等要求编制。 本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责； 因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反的声 明均属不实陈述。 投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他 专业顾问。 本预案中如有涉及投资效益或业绩预测等内容，均不构成本公司对任何投资 者及相关人士的承诺，投资者及相关人士应当理解计划、预测与承诺之间的差异， 并注意投资风险。 本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事项 的实质性判断、确认、批准或核准。本预案所述本次向特定对象发行股票相关事 项的生效和完成尚待深交所审核通过并经中国证监会作出同意注 ...

新晨科技股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报 风险提示及采取填补回报措施 （修订稿） 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发[2013]110 号）《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的 若干意见》（国发[2014]17 号）以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即 期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等有关规定，为保障中 小投资者知情权，维护中小投资者利益，公司就本次向特定对象发行 A 股股票 摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响进行了分析并提出了填补回报的措施， 具体如下： 一、本次向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标潜在 影响 （一）主要假设 本次向特定对象发行 A 股股票对公司每股收益、净资产收益率影响的假设 前提： 1、假设公司于 2024 年 6 月完成本次向特定对象发行股票，该完成时间仅用 于估计本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对主要财务指标的影响，最终以深 圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册后实际发行完成时间为准； 2、公司第十一届董事会第二次会议和 2023 年第四次临 ...

新晨科技股份有限公司 2023 年向特定对象发行 A 股股票 发行方案的论证分析报告 （修订稿） 新晨科技股份有限公司（以下简称"新晨科技"或"公司"）召开第十一届 董事会第五次会议审议通过了公司 2023 年向特定对象发行 A 股股票的相关议 案。根据《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的 规定，公司董事会编制了本次向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告。 为满足公司业务发展的资金需求，增强公司资本实力和盈利能力，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》《上市公司证券发 行注册管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司拟实施向特定对 象发行股票计划，募集资金总额不超过 58,460.88 万元（含本数），用于新一代银 行数字化智能平台应用软件开发项目、智能化机场起降安全管理系统研发升级项 目、研发中心建设项目及补充流动资金。 （本论证分析报告中无特别说明，相关用语与《新晨科技股份有限公司 2023 年向特定对象发行 A 股股票预案》具有相同含义） 一、本次向特定对象发行股票募集资金使用计划 公司本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 58,46 ...

新晨科技股份有限公司 2023 年向特定对象发行 A 股股票募集资金使用 可行性分析报告 （修订稿） 为了推动新晨科技股份有限公司（以下简称"公司"）业务的快速发展，提 升公司持续盈利能力，满足公司未来业务发展的需要，公司拟向不超过 35 名的 特定对象发行股票，募集资金总额不超过 58,460.88 万元（含本数），预计本次向 特定对象发行股份总数不超过 89,000,000 股（含本数），发行股份数量不超过本 次发行前公司总股本的 30%。 公司董事会对本次向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析如下： 一、本次募集资金使用计划 公司本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 58,460.88 万元（含本数）， 扣除发行费用后拟投入下列项目： | 单位：万元 | | --- | | 序号 | 项目 | 项目投资总额 | 募集资金拟投入 金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 新一代银行数字化智能平台应用软件开发项 | 36,630.22 | 27,017.47 | | | 目 | | | | 2 | 智能化机场起降安全管理系统研发升级项目 | 14,560.80 | 9, ...

证券代码：300542 证券简称：新晨科技 公告编号：2024-006 新晨科技股份有限公司 关于关联自然人为公司向银行申请授信 提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新晨科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 17 日召开了第 十一届董事会第六次会议，审议通过了《关于康路为新晨科技股份有限公司向中 信银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度提供担保涉及关联交易事项的 议案》《关于康路为新晨科技股份有限公司向招商银行股份有限公司北京分行申 请综合授信额度提供担保涉及关联交易事项的议案》《关于康路为新晨科技股份 有限公司向平安银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度提供担保涉及关 联交易事项的议案》《关于康路为新晨科技股份有限公司向广发银行股份有限公 司北京月坛支行申请综合授信额度提供担保涉及关联交易事项的议案》《关于康 路为新晨科技股份有限公司向中国银行股份有限公司北京分行申请综合授信额 度提供担保涉及关联交易事项的议案》《关于康路为新晨科技股份有限公司向北 京银行股份有限公司北三环支行申请综合授信额度提供担保涉 ...

证券代码：300542 证券简称：新晨科技 公告编号：2024-001 新晨科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东股份减持计划实施完毕的公告 持股 5%以上股东徐连平保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 新晨科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 7 日在巨潮资讯 网披露了《新晨科技股份有限公司关于持股 5%以上股东减持股份的预披露公告》 （2023-062），公司持股 5%以上股东徐连平先生计划自该公告披露之日起十五个 交易日后六个月内以集中竞价交易方式减持其直接持有的公司股份不超过 2,000,000 股。 公司于近日收到徐连平先生出具的《关于减持新晨科技股份计划实施完毕的 告知函》，获悉徐连平先生于 2023 年 8 月以集中竞价交易方式累计减持公司股 份 1,742,800 股，本次减持计划已实施完毕。根据《上市公司股东、董监高减持 股份的若干规定》（中国证监会公告[2017]9 号）及《深圳证券交易所上市公司 股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的有关 ...

证券代码：300542 证券简称：新晨科技 公告编号：2023-139 新晨科技股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 18 日（星期一）14:30 时开始 （2）网络投票时间：通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 18 日 9:15 至 15:00 时；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为 2023 年 12 月 18 日 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，13:00 至 15:00。 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长康路先生 6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《新 晨科技股份有限公司章程》的规定。 2、会议召开地点：新晨科技股份有限公司会议室 3、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式进行 （二）会议出席情况 1、出席会议股东的总体情况 出席公司本次股东大会的股东及股东代 ...

北京·上海·深圳·杭州·广州·昆明·天津·成都·福州·宁波·西安·南京·南宁·济南·重庆·苏州·长沙·太原·武汉· 贵阳·乌鲁木齐·香港·巴黎·马德里·硅谷·斯德哥尔摩 BEIJING·SHANGHAI·SHENZHEN·HANGZHOU·GUANGZHOU·KUNMINTG·TIANJIN·CHENGDU·FUZHOU·NINGBO·XI'AN·NANJING·NANNING·JINAN·CHOGNQING·SUZHOU·CHANGSHA·TAIYUAN·WUHAN·GUIYANG·WULUMU QI·HONG KONG·PARIS·MADRID·SILICON VALLEY·SILICON VALLEY· 北京市朝阳区东三环北路 38 号泰康金融大厦 9 层 邮编：100026 9/F, Taikang Financial Tower, 38 North Road E·ast Third Ring, Chaoyang District, Beijing 100026, China 电话/Tel: (+86)(10) 6589 0699 传真/Fax: (+86)(10) 6517 6800 网址/Webs ...

Business Overview - Trade finance settlement system is a core product in the financial industry, covering international settlement, foreign exchange, and supply chain finance [1] - The system is widely used in large state-owned banks, joint-stock banks, and rural commercial banks [1] - The company has adopted a model-driven architecture design to meet different bank customers' technical requirements [1] Strategic Partnerships - The company is a gold-level sales partner of Huawei's Kunpeng servers and has adapted to the HarmonyOS system in mobile client projects [2] - Close cooperation with Huawei exists in multiple product lines including data communication, storage, and security [2] - Potential business opportunities are being explored in Kunpeng all-in-one machines and HarmonyOS systems [2] International Expansion - The company has connected with CIPS and SWIFT cross-border payment systems and serves multiple banks [3] - Subsidiary business has been established in Uzbekistan in 2022 [3] - Future plans include actively responding to the Belt and Road initiative and expanding international markets [3] Capital Raising - The private placement aims to adapt to industry trends and achieve strategic development [4] - Total funds raised will not exceed 584.6088 million yuan [4] - Funds will be allocated to four projects: next-gen bank digital platform (270.1747 million yuan), intelligent airport management system (94.7892 million yuan), R&D center construction (74.6449 million yuan), and working capital (145 million yuan) [4] Project Progress - The private placement proposal has been approved by the 11th board of directors' 5th meeting [5] - Further approvals required from shareholders' meeting, Shenzhen Stock Exchange, and CSRC [5] - The company will announce any progress updates promptly [5]