新晨科技股份有限公司独立董事 独立董事签名： 雷波涛 关于公司对外担保的专项说明及独立意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》《上市公司独立董事规则》、深圳证券交易所《深圳证券交易 所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关规定，作为新晨科技股 份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们本着认真、负责的态度，基于独 立、审慎、客观的立场，对公司 2023 年半年度对外担保情况认真地了解和核查，具体 情况如下： 1、关于公司对外担保事项的说明 （1）公司 2019 年 1 月 17 日召开第九届董事会第十五次会议决议和第九届监事 会第十二次会议，审议通过了《关于新晨科技股份有限公司为全资子公司向银行申请 授信提供担保的议案》，公司为全资子公司武汉新晨信息产业有限公司（以下简称"武 汉新晨"）向中国银行武汉省直支行申请授信提供全额连带责任保证担保，金额不超 过人民币捌佰伍拾万元整，期限五年。 报告期内，公司对武汉新晨担保额为 0 万元。截至 2023 年 6 月 30 日，累计担保 额为 600 万元，期末担保余额为 0 元，无逾 ...

证券代码：300542 证券简称：新晨科技 公告编号：2023-112 新晨科技股份有限公司 关于关联自然人为公司向银行申请授信 提供担保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新晨科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开第十 一届董事会第三次会议，审议通过了《关于康路为新晨科技股份有限公司向民生 银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度提供担保涉及关联交易事项的议 案》《关于康路为新晨科技股份有限公司向北京农村商业银行股份有限公司卢沟 桥支行申请综合授信额度提供担保涉及关联交易事项的议案》《关于康路为新晨 科技股份有限公司向南京银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度提供担 保涉及关联交易事项的议案》《关于康路为新晨科技股份有限公司向上海银行股 份有限公司北京分行申请综合授信额度提供担保涉及关联交易事项的议案》《关 于康路为新晨科技股份有限公司向大连银行股份有限公司北京分行申请综合授 信额度提供担保涉及关联交易事项的议案》和《关于康路为新晨科技股份有限公 司向中国光大银行股份有限公司北京分行申请综合 ...

新晨科技股份有限公司独立董事 关于 2023 年半年度控股股东及其他关联人占用公司资金情况的 独立意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事规则》《中华人民共和国公司 法》、深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业 务办理》和《新晨科技股份有限公司章程》等有关规定，作为新晨科技股份有限公司 （以下简称"公司"）的独立董事，现就公司 2023 年半年度控股股东及其他关联人占 用公司资金情况的相关事项进行了认真核查，发表如下独立意见： 关于新晨科技股份有限公司 2023 年半年度控股股东及其他关联人占用公司资金 情况的独立意见 我们对公司 2023 年半年度控股股东及关联人占用公司资金情况进行了认真的了 解和核查后，我们认为：公司控股股东及其他关联人不存在违规占用公司资金的情况。 （以下无正文） （签字页） 独立董事签名： 雷波涛 何 明 陈 波 2023 年 8 月 28 日 ...

证券代码：300542 证券简称：新晨科技 公告编号：2023-105 新晨科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东股份减持计划实施进展的公告 持股 5%以上股东徐连平保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 新晨科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 7 日在巨潮资讯 网披露了《新晨科技股份有限公司关于持股 5%以上股东减持股份的预披露公告》 （2023-062），公司持股 5%以上股东徐连平先生计划自该公告披露之日起十五个 交易日后六个月内以集中竞价交易方式减持其直接持有的公司股份不超过 2,000,000 股。 截至 2023 年 8 月 23 日，徐连平先生本次股份减持计划的减持股份数量已过 半。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（中国证监会公告[2017]9 号）及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实 施细则》的有关规定，现将相关情况公告如下： | 股东 名称 | 减持方式 | | | 减持期间 | | | 减持均价 （元/股） ...

证券代码：300542 证券简称：新晨科技 公告编号：2023-103 新晨科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持股份比例达到 1%的公告 持股 5%以上的股东徐连平保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 新晨科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 3 月 24 日在巨潮资 讯网披露了《新晨科技股份有限公司关于持股 5%以上股东减持股份的预披露公 告》（2022-017），徐连平先生于 2022 年 9 月 5 日减持公司股份 235,000 股，截至 2022 年 9 月 5 日，徐连平先生所持有的公司股份变动超过 1%。公司于 2022 年 10 月 28 日在巨潮资讯网披露了《新晨科技股份有限公司关于持股 5%以上股东 股份减持计划实施完毕的公告》（2022-088），徐连平先生于 2022 年 9 月 7 日减 持公司股份 765,000 股，该次减持计划已实施完毕。 公司于 2022 年 11 月 2 日在巨潮资讯网披露了《新晨科技股份有限公司关于 持股 5%以上股东减 ...

证券代码：300542 证券简称：新晨科技 公告编号：2023-102 新晨科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东股份减持计划实施进展的公告 | 股东 名称 | 减持方式 | | | 减持期间 | | 减持均价 （元/股） | 减持股数 （股） | 减持股数占公司 总股本比例（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 李福华 | 集中竞价交易 | 2023 | 年 | 6 月 | 12 日 | 13.11 | 192,000 | 0.0640 | | | 集中竞价交易 | 2023 | 年 | 6 月 | 16 日 | 13.12 | 600,000 | 0.2000 | | | 集中竞价交易 | 2023 | 年 | 6 月 | 19 日 | 13.29 | 229,800 | 0.0766 | | | 集中竞价交易 | 2023 | 年 | 8 月 | 10 日 | 16.43 | 254,700 | 0.0849 | | | 大宗交易 | | | - | | - | - | - | | | 合计 | | | - | | ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 证券代码：300542 证券简称：新晨科技 公告编号：2023-101 新晨科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东、董事股份减持计划实施进展的公告 持股 5%以上的股东、董事张燕生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新晨科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 15 日在巨潮资 讯网披露了《新晨科技股份有限公司关于持股 5%以上股东、董事减持股份的预 披露公告》（2023-029），公司持股 5%以上股东、董事张燕生先生计划以集中竞 价交易方式、大宗交易方式减持其直接持有的公司股份不超过 3,000,000 股。其 中通过集中竞价交易方式减持股份的，自该公告披露之日起十五个交易日后六个 月内进行（窗口期不减持），且在任意连续九十个自然日内，减持股份的总数合 计不得超过公司总股本比例的 1%；通过大宗交易方式减持股份的，自该公告披 露之日起三个交易日后六个月内进行（窗口期不减持），且在任意连续九十个自 然日内，减持股份的总数合计不得超过公司总股本比例的 2%。 （一）本次减持 ...

新晨科技股份有限公司 证券代码：300542 证券简称：新晨科技 公告编号：2023-100 关于持股 5%以上股东、董事部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新晨科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司持股5%以上股东、 董事张燕生先生的通知，获悉张燕生先生将其所持有公司的部分被质押股份解除 质押，具体事项如下： 一、股东股份解除质押的基本情况 | 股东名称 | 是否为第一 大股东及 | 本次解除质押 | 占其所持 | 占公司 | 起始日 | | 解除质押 | | | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 一致行动人 | 股份数量（股） | 股份比例 | 总股本比例 | | | 日期 | | | | | 张燕生 | 否 | 3,610,000 | 11.11% | 1.20% | 2020 | 年 | 2023 | | 年 | 安信证券股 | | | | | | | 8 月 10 | 日 | 8 月 ...

证券代码：300542 证券简称：新晨科技 公告编号：2023-099 新晨科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东、董事股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | | | | 本次质押 | 本次质押 | 占其 | 占公 | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 持股数量 | 持股 | 前质押股 | 后质押股 | 所持 | 司总 | 已质押股份 | 占已 | 未质押股 | 占未 | | 名称 | （股） | 比例 | 份数量 | 份数量 | 股份 | 股本 | 限 售 和 冻 | 质押 | 份限售和 | 质押 | | | | | （股） | （股） | 比例 | 比例 | 结、标记数 | 股份 | 冻结数量 | 股份 | | | | | | | | | 量（股） | 比例 | （股） | 比例 | | 张燕生 | 32,501,164 | 10.83% | 8,450,000 | ...

证券代码：300542 证券简称：新晨科技 新晨科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |----------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------| | | | 编号：2023-001 | | | □特定对象调研 □分析师会议 | | | 投资者关系 | □媒体采访 ■业绩说明会 | | | 活动类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | | □现场参观 □其他 | （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及 | | | | | 参加公司 2022 | 年度业绩说明会的投资者 | | 人员姓名 | | | | 时间 | 2023 年 5 月 18 日 | 15:00-17:00 | | 地点 | | 公司会议室、全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net） | | | 康路：董事长 | | | 上市公司接待 | 张燕生：董事、总经理 | | | 人员姓名 | 余克俭 ...