深圳市雄帝科技股份有限公司 2024年度财务决算报告 2024 年，深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称"公司"）在董事会的 正确决策与领导下，管理团队全面落实贯彻董事会决策部署，认真组织并实施各 项工作任务，通过不断强化管理、优化流程、规范运作、改革创新，并做好了重 大项目跟踪、推进与落实，现将 2024 年财务决算的有关情况汇报如下： 一、2024 年度公司财务报表的审计情况 公司2024年财务报表已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了 标准无保留意见的审计报告。 | 主要项目 | 2024 年度 | 2023 年度 | 变动幅度 | 变动原因分析 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 主要系国内出入境及综警等业 | | 营业收入 | 55,202.53 | 41,218.08 | 33.93% | 务增长及海外收入同期快速增 | | | | | | 长所致 | | 营业成本 | 31,106.77 | 24,417.09 | 27.40% | | | 税金及附加 | 461.25 | 591.72 | -22.05% | | | 销售费用 | ...

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规等的相关规定， 本次计提减值损失事项无需提交公司董事会或股东大会审议，现将公司 2024 年 度计提资产减值准备的有关事项公告如下： 一、 本次计提资产减值准备情况概述 1、本次计提资产减值准备的原因 公司本次计提资产减值准备，是依照《企业会计准则》及公司会计政策的相 关规定进行。公司及下属子公司对 2024 年各类存货、应收款项、其他应收款、 合同资产、长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产等资产进行了全面清 查，对各类存货的可变现净值，应收款项回收的可能性，长期股权投资减值的可 能性，固定资产、在建工程及无形资产等的可变现性进行了充分的评估和分析， 认为上述资产中部分资产存在一定的减值迹象。本着谨慎性原则，公司需对可能 发生资产减值损失的相关资产进行计提减值准备。 证券代码：300546 证券简称： 雄帝科技 公告编号：2025 – 020 深圳市雄帝科技股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市 ...

证券代码：300546 证券简称： 雄帝科技 公告编号：2025 – 016 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会。 2、股东大会召集人：公司董事会。经公司第六届董事会第三次会议审议通过后， 决定召开 2024 年年度股东大会。召集程序符合法律、法规、规范性文件和公司章程的 规定。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》《股 东大会议事规则》的规定。 4、会议召开的日期、时间： 深圳市雄帝科技股份有限公司 （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 13 日（星期二）15:00。 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 （2）网络投票时间： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开第六 届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》，决定 于 2025 年 5 月 13 日召开 2024 年年度股东大会。现将本次股东大 ...

第六届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：300546 证券简称： 雄帝科技 公告编号：2025 – 018 深圳市雄帝科技股份有限公司 深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第三次会 议于 2025 年 4 月 18 日在公司会议室以现场与通讯表决的方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 9 日以电子邮件、电话方式送达。本次监事会应参加监事 3 人，实 际参加监事 3 人，其中杨婧以通讯表决方式参会。会议由公司监事会主席刘金瑞 主持，董事会秘书列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》和 《监事会议事规则》的有关规定。同日，全体监事列席了第六届董事会第三次会 议，对第六届董事会第三次会议审议事项、审议流程进行了监督。 二、监事会会议审议情况 经与会监事投票表决，审议通过了如下决议： 1.审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《2024 年度监事 ...

证券代码：300546 证券简称： 雄帝科技 公告编号：2025 – 017 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次会 议于 2025 年 4 月 18 日在公司会议室以现场与通讯表决的方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 9 日以电子邮件、电话方式送达。本次董事会应参加董事 7 人，实 际参加董事 7 人，其中郑嵩、王绍宏以通讯表决方式参会。会议由公司董事长郑 嵩先生主持，公司全体监事、高级管理人员及董事会秘书列席了本次会议。会议 的召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，审议通过了如下决议： 1.审议通过《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》。 深圳市雄帝科技股份有限公司 表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。 2.审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》。 公司独立董事王绍宏、冯绍津、漆韡、安鹤男（届满离任）及胡皓华（ ...

关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月18日召开 第六届董事会第三次会议及第六届监事会第三次会议，会议审议通过了《关于 2024年度利润分配预案的议案》。该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 现将相关情况公告如下： 一、审议程序 1. 董事会意见 公司第六届董事会第三次会议审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的 议案》。董事会认为，公司 2024 年利润分配预案是在综合考虑了公司的实际经营 情况和长远可持续发展后确定的对投资者的合理回报方案，同意该项议案并同意 将此议案提交股东大会审议。 2. 独立董事专门会议意见 证券代码：300546 证券简称：雄帝科技 公告编号：2025–006 深圳市雄帝科技股份有限公司 3. 公司拟定 2024 年度利润分配预案如下：以公司现有总股本 185,524,691 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.45 元（含税），共计 8,348,611.10 元（含税），不送红股，不以资本公 ...

（一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高 风险领域。 1、纳入评价范围的主要单位包括：深圳市雄帝科技股份有限公司及 9 家控 股子公司，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%， 营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的 100%。 2、结合公司现有业务的实际情况，纳入评价范围的主要事项包括：组织结 构、人力资源、资金活动、采购业务、销售业务、资产管理、预算管理、信息 系统等事项。 平安证券股份有限公司 关于深圳市雄帝科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 平安证券股份有限公司（以下简称平安证券或保荐机构）作为深圳市雄帝 科技股份有限公司（以下简称雄帝科技或公司）向特定对象发行股份持续督导 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等相关法律法规的要求，对雄帝科技 2024 年度内部控制自我评 价报告进行了核查，并发表如下核查意见： 一、雄帝科技内部控制评价工作情况 3、重点关注的高风险领域主要 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—8 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕3-182 号 深圳市雄帝科技股份有限公司全体股东： 五、鉴证结论 我们鉴证了后附的深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称雄帝科技公司） 管理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供雄帝科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为雄帝科技公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 雄帝科技公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕 1146 号）的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并 ...

目 录 | | | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 6—13 | | | 页 | | --- | --- | --- | --- | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 6 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 7 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 8 | 页 | | （四）母公司利润表……………………………………………… | 第 | 9 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 10 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 11 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | 12 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | | 13 | 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2025〕3-180 号 深圳市雄帝科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了深圳市雄帝科技股份有限公司（以 ...

平安证券股份有限公司 平安证券股份有限公司（以下简称平安证券或保荐机构）作为深圳市雄帝 科技股份有限公司（以下简称雄帝科技或公司）向特定对象发行股份持续督导 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等相关法律法规的要求，对雄帝科技 2025 年度开展外汇套期保 值业务事项进行了核查，并发表如下核查意见： 关于深圳市雄帝科技股份有限公司 2025 年度开展外汇套期保值业务的核查意见 一、开展外汇套期保值业务的基本情况 （一）交易目的 近年来，公司海外业务持续拓展，海外经营中主要采用美元、欧元等外币 进行结算。为了提高公司应对外汇市场风险的能力，规避和防范外汇汇率波动 风险对公司经营业绩造成的不利影响，增强财务稳健性，公司拟开展外汇衍生 品交易业务。本次交易以套期保值为目的，不进行投机和套利交易。 （二）交易金额、交易期限 公司在任一交易日持有的外汇衍生品合约价值最高不超过 8,000 万元人民 币（或等值外币），额度使用期限自 2024 年度股东大会审议通过之日起不超过 十二个月，上述额度在 ...