目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—8 页 | 三、附件…………………………………………………………… 第 9—12 页 | | --- | | 第 9 页 （一）本所执业证书复印件…………………………………… | | 第 10 页 （二）本所执业证书复印件…………………………………… | | （三）本所注册会计师执业证书复印件……………………第 11—12 页 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕3-165 号 深圳市雄帝科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称雄帝科技公司） 管理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 雄帝科技公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订 ...

深圳市雄帝科技股份有限公司 第五条 公司设立审计部负责公司内部审计工作。审计部对审计委员会负责， 并向审计委员会报告工作。 第六条 公司审计部配置专职审计人员，内部审计人员应当具备从事审计工 作所需要的专业能力。公司应当严格内部审计人员录用标准，支持和保障内部审 计机构通过多种途径开展继续教育，提高内部审计人员的职业胜任能力。 第七条 公司审计部设专职人员，专职人员应当具备审计、会计、经济或法律 等工作背景。 内部审计制度 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称"公司"）的内部审 计工作，加强内部审计工作，依据《中华人民共和国审计法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、 规范性文件及《深圳市雄帝科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 及其他有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计机构根据法律法规、财务会 计制度和公司内部管理规定，对公司各内部机构及控股子公司的财务收支、经济 活动、内部控制、风险管理实施独立、客观的监督、评价和建议，以促进公 ...

天健审〔2024〕3-166 号 深圳市雄帝科技股份有限公司全体股东： 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………… 第 3 页 三、附件…………………………………………………………… 第 4—7 页 （一）本所执业证书复印件…………………………………… 第 4 页 （二）本所执业证书复印件…………………………………… 第 5 页 （三）本所注册会计师执业证书复印件…………………… 第 6—7 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 我们接受委托，审计了深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称雄帝科技公 司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审 计了后附的雄帝科技公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表） ...

证券代码：300546 证券简称： 雄帝科技 公告编号：2024 – 011 深圳市雄帝科技股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第九次会 议于 2024 年 4 月 19 日在公司会议室以现场与通讯表决的方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 8 日以电子邮件、电话方式送达。本次监事会应参加监事 3 人，实 际参加监事 3 人，会议由公司监事会主席刘金瑞主持。会议的召开符合《公司法》 《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。同日，全体监事列席了第五届 董事会第十三次会议，对第五届董事会第十三次会议审议事项、审议流程进行了 监督。 二、监事会会议审议情况 经与会监事投票表决，审议通过了如下决议： 1.审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《2023 年度监事会工作报告》。 表决结果：同意：3 票；反对：0 ...

平安证券股份有限公司 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收 入合计占公司合并财务报表营业收入总额的 100%。 2、结合公司现有业务的实际情况，纳入评价范围的主要事项包括：组织结 构、人力资源、资金活动、采购业务、销售业务、资产管理、预算管理、信息系 统等事项。 公司名称 公司类型 持股比例 深圳市雄帝科技股份股份有限公司 母公司 - 包头市城市一卡通有限公司 全资子公司 100% 雄帝科技國際有限公司 全资子公司 100% 深圳市雄帝智慧科技有限公司 全资子公司 100% 长沙雄帝信安科技有限公司 全资子公司 100% 广州城硕科技有限公司 全资子公司 100% 1、纳入评价范围的主要单位包括： 3、重点关注的高风险领域主要包括资金管理、重大投资、对外担保、关联 交易等。 关于深圳市雄帝科技股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告的核查意见 平安证券股份有限公司（以下简称平安证券或保荐机构）作为深圳市雄帝科 技股份有限公司（以下简称雄帝科技或公司） 向特定对象发行股份 ...

Financial Performance - The company achieved total operating revenue of 412.18 million yuan, a year-on-year decrease of 33.24%[3]. - The net profit attributable to shareholders was -23.55 million yuan, a year-on-year decline of 163.90%[3]. - The company's operating revenue for 2023 was ¥412,180,829.54, a decrease of 33.24% compared to ¥617,414,736.27 in 2022[25]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was a loss of ¥23,547,824.29, representing a decline of 163.90% from a profit of ¥36,646,670.98 in 2022[25]. - The net cash flow from operating activities decreased by 72.19% to ¥32,583,303.44 in 2023, down from ¥117,184,256.45 in 2022[25]. - Basic earnings per share for 2023 were -¥0.13, a drop of 165.00% from ¥0.26 in 2022[25]. - Total assets at the end of 2023 were ¥1,272,573,168.07, a decrease of 6.68% from ¥1,363,441,165.35 at the end of 2022[25]. - The net assets attributable to shareholders decreased by 2.55% to ¥1,061,643,382.93 at the end of 2023, down from ¥1,089,201,377.16 at the end of 2022[25]. Revenue Breakdown - Revenue from identity recognition and smart government accounted for 77.44% of total revenue, amounting to ¥319,190,668.49, down 42.63% from ¥556,383,700.29 in the previous year[96]. - The smart transportation segment saw a revenue increase of 52.37%, reaching ¥92,990,161.05, compared to ¥61,031,035.98 in 2022[96]. - Domestic revenue grew by 60.60% to ¥310,274,102.78, while overseas revenue plummeted by 75.98% to ¥101,906,726.76[96]. - The immigration management business saw a significant recovery, with a total of 424 million border crossings, up 266.5% year-on-year, and a 277.53% increase in related business revenue[75]. - The traffic management business contributed to revenue growth, with electronic license plate products delivering over 10 million units and a year-on-year revenue increase of 20.22%[76]. Technological Innovation - The company is focusing on the development and application of new technologies and products, particularly in AI[3]. - The company successfully developed a new passport personalization technology based on polycarbonate material, which was officially presented at the UN ICAO Passport New Technology Annual Forum, showcasing innovation in the industry[40]. - The company has launched a new generation of security document technology, the MLP anti-counterfeiting technology, which has been implemented in Kazakhstan and Belarus[86]. - The company has developed a real-time online warning system for outbound (border) document management, enhancing the centralized supervision of passports and other documents for public officials[57]. - The company has pioneered quantum encryption products for data transactions, providing a high-security solution for sensitive data exchanges[73]. Market Position and Strategy - The company has been awarded electronic passport and ID card projects in over ten countries, including Kyrgyzstan and Kazakhstan, positioning itself as a leader in the global passport technology market[40]. - The company is committed to enhancing AI applications in vertical fields and expanding its market presence in the Belt and Road Initiative[35]. - The company is actively enhancing its core scheduling and dispatch products to adapt to the changes brought by the increase in new energy vehicles, focusing on cost reduction and efficiency improvement[45]. - The company aims to become a global trusted digital identity service provider, expanding its business from smart government and transportation to smart living sectors[132]. - The company plans to enhance its product quality by implementing a comprehensive quality management system across all stages from R&D to installation[138]. Governance and Compliance - The company has established a governance structure compliant with relevant laws and regulations, ensuring independent operation from its controlling shareholder[150]. - The board of directors consists of 9 members, including 3 independent directors, and has held 4 meetings during the reporting period[151]. - The company has maintained a transparent shareholder meeting process, ensuring equal rights for all shareholders, especially minority shareholders[150]. - The company has established a comprehensive internal control management system in compliance with relevant laws and regulations, ensuring effective operational management[189]. - The company has not reported any significant discrepancies in its governance practices compared to regulatory requirements[154]. Research and Development - The company has a strong R&D team and has increased investment in research infrastructure, which is crucial for maintaining its competitive edge in the security credential industry[40]. - The R&D model focuses on customer-centric innovation, with a structured approach to product development and testing to ensure quality and market alignment[80]. - The company reported a decrease in sales expenses by 4.94% to ¥70,682,331.38, and management expenses decreased by 2.26% to ¥57,472,058.25[107]. - The company's R&D investment amounted to ¥99,195,526.22 in 2023, representing 24.07% of its operating revenue, an increase from 15.68% in 2022[109]. - The company added 15 invention patents, 19 utility model patents, 1 design patent, and 16 software copyrights during the reporting period, totaling 44 invention patents and 188 utility model patents by the end of 2023[84]. Social Responsibility and Community Engagement - The company emphasizes a "customer first" philosophy and aims to enhance its social responsibility through community engagement and value creation for stakeholders[196]. - The company actively participates in public welfare and charity projects, contributing to poverty alleviation and rural revitalization efforts[199]. - The company has implemented a dual system for occupational hazard control and risk assessment to ensure employee safety and health[198]. - The company has established a comprehensive employee care system, including competitive compensation and diverse cultural activities[198]. - The company plans to continue balancing business development with social responsibility, contributing to economic prosperity and social stability[199].

2023 年度，深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格 按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法 规及《公司章程》等公司制度的规定，全体董事本着对股东负责的态度，恪尽职 守、积极有效的行使职权，严格执行股东大会的各项决议，勤勉尽责的开展董事 会各项工作，认真推进会议各项决议的有效实施，保障了公司良好的运作和可持 续发展。现将董事会 2023 年度工作重点和主要工作情况报告如下： 一、2023 年主要经营情况回顾 2023 年，公司实现营业总收入 41,218.08 万元，同比下降 33.24%，实现归 属于上市公司股东的净利润-2,354.78 万元，同比下降 163.90%；归属于上市公 司股东的扣除非经常性损益的净利润-3,516.50 万元，同比下降 246.87%。报告 期末公司资产总额 127,257.32 万元，较上年末下降 6.68%，归属于上市公司股 东的所有者权益 106,164.34 万元，较上年末下降 2.55%。公司产品整体毛利率 为 48.10%，对比去年上升 ...

一、股东分红回报规划的制定原则 公司制定股东分红回报规划应符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》 的有关规定，充分考虑和听取股东（特别是中小股东）、独立董事和监事的意见， 兼顾对投资者的合理回报和公司的可持续发展需要。在满足公司正常生产经营对 资金需求的情况下，实施积极、持续、稳定的利润分配政策，在具备现金分红条 件下，优先采用现金分红进行利润分配，充分重视对投资者的合理投资回报。 深圳市雄帝科技股份有限公司 未来三年股东分红回报规划（2024-2026 年） 为进一步完善深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称"公司"）利润分配 政策，建立健全科学、持续、稳定的股东回报机制，维护中小股东的合法权益， 根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通 知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《深圳市雄帝科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况， 公司制定了《未来三年股东分红回报规划（2024-2026 年）》（以下简称"本规划"）。 具体内容如下： 二、股东分红回报规划制定的考虑因素 公司将基于企业实际情况、经营发展规划和资金需求 ...

关于营业收入扣除情况的专项核查意见 天健审〔2024〕3-167 号 目 录 一、关于营业收入扣除情况的专项核查意见……………………… 第 1-2 页 二、2023 年度营业收入扣除情况表………………………………… 第 3-5 页 | 三、附件……………………………………………………………… 第 6-9 页 | | --- | | （一）本所执业证书复印件 …………………………………………第 6 页 | | （二）本所营业执照复印件 …………………………………………第 7 页 | | （三）本所注册会计师执业证书复印件 …………………………第 8-9 页 | 深圳市雄帝科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称雄帝科技公 司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们核 查了后附的雄帝科技公司管理层编制的《2023 年度营业收入扣除情况表》（以 下简称扣除情况表）。 一、对报告使 ...

证券代码：300546 证券简称： 雄帝科技 公告编号：2024 - 019 深圳市雄帝科技股份有限公司 关于 2024 年度开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.交易目的：为了提高深圳市雄帝科技股份有限公司及全资、控股子公司（以 下简称"公司"）应对外汇市场风险的能力，规避和防范外汇汇率波动风险对公 司经营业绩造成的不利影响，增强财务稳健性，公司拟开展外汇衍生品交易业务。 2.交易品种、工具以及金额：公司拟开展的外汇衍生品交易业务包括但不限 于即期交易、远期交易、掉期交易、期权交易及其他外汇衍生产品等业务；主要 外币为美元、欧元等；公司在任一交易日持有的外汇衍生品合约价值最高不超过 6000 万元人民币（或等值外币），额度使用期限自 2023 年度股东大会审议通过 之日起不超过十二个月，上述额度在期限内可循环滚动使用。 3.已履行的审议程序：公司 2024 年 4 月 19 日召开第五届董事会第十三次会 议，审议通过了《关于 2024 年度开展外汇套期保值业务的议案》，该议案尚需提 交股东大会审议。 ...