深圳市雄帝科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为建立、完善深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事及高级管理人员的业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理制度，实 施公司的人才开发与利用战略，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》《深圳市雄帝科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关规定，公司特设立薪酬与考核委员会，并制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责制订和管理公司高级人力资源薪酬方案，评估高级管理人员业绩指 标。 第二章 人员构成 第六条 薪酬与考核委员会委员任期与董事会一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会 根据上述第三条至第五条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行 考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案， ...

深圳市雄帝科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为适应深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称"公司"）的战 略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加 强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》《深圳市雄帝科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本工 作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作 机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 1 名。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连 任。期间如有委员不再担任公司董事 ...

第三条 审计委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名，委员中至少 有一名独立董事为会计专业人士。 审计委员会成员应当为不在公司担任高级管 理人员的董事。 深圳市雄帝科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经 理层的有效监督，完善深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深 圳市雄帝科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规 定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作，代表董事会行使对管理层 的经营情况、内控制度的制定和执行情况的监督检查职能。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召 ...

证券代码：300546 证券简称： 雄帝科技 公告编号：2023 - 048 深圳市雄帝科技股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，审议通过了如下决议： 1.审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》。 表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《独立董事工作制度》。 2.审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》。 表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《董事会审计委员会工作细则》。 3.审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一次 会议于 2023 年 12 月 19 日在公司会议室以现场与通讯表决的方式召开，会议通 知于 2023 ...

平安证券股份有限公司 关于深圳市雄帝科技股份有限公司 2023 年度持续督导培训工作报告 深圳证券交易所： 平安证券股份有限公司（以下简称"平安证券"或"保荐机构"）作为深圳 市雄帝科技股份有限公司（以下简称"雄帝科技"或"公司"） 向特定对象发行 股份持续督导的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》的要求，委派本保荐机构保荐代表人甘露对雄帝科技的董事、监 事、高级管理人员、中层管理层、实际控制人及其他中层以上的管理人员进行了 培训。现将培训情况汇报如下: 一、培训的基本情况 1、培训时间:2023 年 11 月 27 日 2、培训人员:甘露 3、培训对象:雄帝科技董事、监事、高级管理人员、实际控制人及其他中层 以上管理人员 二、培训内容 王 志 平安证券股份有限公司 保荐机构根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳 证券交易所股票上市规则》（2023 年修订）、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 5 号——信息披露事务管理》以及其他自律监管指引、有关细则、指引 及备忘录等，围绕上市公司规范运作、信息披露、募集资金管理等内容制作了雄 帝科技 20 ...

平安证券股份有限公司 关于深圳市雄帝科技股份有限公司 2023 年度定期现场检查报告 | 保荐机构名称：平安证券股份有限公司 | | 被保荐公司简称：雄帝科技 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：甘露 | | 联系电话：0755-22625740 | | | | | 保荐代表人姓名：王志 | | 联系电话：0755-82734952 | | | | | 现场检查人员姓名：甘露、毛伟仁 | | | | | | | 现场检查对应期间：2022 年 12 月至 2023 年 10 | 月 | | | | | | 现场检查时间：2023 年 月 日至 年 11 27 2023 11 | 月 | 日 28 | | | | | 一、现场检查事项 | | | | 现场检查意见 | | | （一）公司治理 | | | 是 | 否 | 不适用 | | 现场检查手段：查阅公司章程、"三会一层"议事规则、内部决策制度等各项制度； | | | | | | | 查阅三会会议资料；取得董事、监事、高级管理人员变动决策文件，以及信息披露 | | | | | | | ...

深圳市雄帝科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：300546 证券简称：雄帝科技 公告编号：2023-047 深圳市雄帝科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 深圳市雄帝科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 一、主要财务数据 (一) 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 ☑是 □否 追溯调整或重述原因 □适用 不适用 会计政策变更、其他原因 | | 本报告期 | 上年同期 | | 本报告期比上 | | 上年同期 | | 年初至报告期末 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

证券代码：300546 证券简称： 雄帝科技 公告编号：2023 - 045 深圳市雄帝科技股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次会 议于 2023 年 10 月 27 日在公司会议室以现场与通讯表决的方式召开，会议通知 于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件、电话方式送达。本次董事会应参加董事 9 人， 实际参加董事 9 人。会议由公司董事长高晶女士主持，公司全体监事、高级管理 人员及董事会秘书列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》和 《董事会议事规则》的有关规定。 深圳市雄帝科技股份有限公司 二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，审议通过了如下决议： 1、审议通过《关于<2023 年第三季度报告>全文的议案》。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《2023 年第三季度报告》全文，关于报告披露的提示性公告将同时刊登于《中国 证券报》 ...

证券代码：300546 证券简称： 雄帝科技 公告编号：2023 - 046 深圳市雄帝科技股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第七次会 议于 2023 年 10 月 27 日在公司会议室以现场与通讯表决的方式召开，会议通知 于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件、电话方式送达。本次监事会应参加监事 3 人， 实际参加监事 3 人，会议由公司监事会主席刘金瑞主持。会议的召开符合《公司 法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事投票表决，审议通过了如下决议： 1．审议通过《关于<2023 年第三季度报告>全文的议案》。 经审核，监事会认为董事会编制和审核深圳市雄帝科技股份有限公司 2023 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 ...

证券代码：300546 证券简称： 雄帝科技 公告编号：2023 – 043 深圳市雄帝科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会未出现否决议案的情形。 2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3．现场会议召开地点：深圳市南山区粤海街道深圳湾科技生态园 10A 栋 29 层公司会议室。 4．会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。 5．会议召集人：公司董事会。 6．会议主持人：董事长高晶女士。 7．本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1．深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第一次临时 股东大会通知已于 2023 年 8 月 23 日以公告的形式发出，具体内容详见当日于 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。 2．会议召开时间： （1）现场会议召开时间：20 ...