深圳市雄帝科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 三、内部控制评价工作情况 深圳市雄帝科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称企业内部控制规范体系），结合深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称 "公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 我们对公司截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有 效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会 建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整 ...

证券代码：300546 证券简称： 雄帝科技 公告编号：2024 - 022 深圳市雄帝科技股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业 板上市公司规范运作》等相关规定，为真实准确的反映公司的财务、资产和经营 状况，深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称"公司"）对合并报表范围内截 至 2023 年 12 月 31 日各项资产减值的可能性进行充分的评估和分析，判断存在 可能发生减值的迹象，确定需计提的减值准备。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规等的相关规定， 本次计提减值损失事项无需提交公司董事会或股东大会审议，现将公司 2023 年 度计提资产减值准备的有关事项公告如下： 一、 本次计提资产减值准备情况概述 1、本次计提资产减值准备的原因 公司本次计提资产减值准备，是依照《企业会计准则》及公司会计政策的相 关规定进行。公司及下属子公司对 2023 年各类存货、应收款项、其他应收款、 合同资产、长期股权投资、 ...

证券代码：300546 证券简称： 雄帝科技 公告编号：2024 – 017 深圳市雄帝科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召 开了第五届董事会第十三次会议及第五届监事会第九次会议，会议审议通过了 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，根据募集资金投资项目的 投资计划和建设进度，同意公司在不影响募集资金使用，并确保资金安全的前提 下，拟使用不超过人民币 8,000.00 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，投 资安全性高、流动性好、低风险的产品，具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市雄帝科技股份有限公司向特定 对象发行股份注册的批复》（证监许可﹝2021﹞1346号）核准，同意向特定对象 发行股票的注册申请。公司向特定对象发行股票6,896,551股，发行价为29元/股， 发行的募集资金总额为199,999,979.00元，扣除承销及保荐费（不含税）人民币 ...

一、独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 公司第五届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人，占董事会人数三 分之一，符合相关法律法规及公司制度的规定。 （漆韡） 深圳市雄帝科技股份有限公司 作为深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》等法律、法规以及《公司章 程》《独立董事工作制度》的规定和要求，在2023年度工作中，忠实、勤勉、独 立履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司的生产经营 和业务发展提出了合理建议，积极、切实地维护了公司和股东尤其是中小股东的 合法利益。现将 2023年度本人履行独立董事职责的情况汇报如下： 2023 年度独立董事述职报告 （三）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 （二）独立董事任职董事会专门委员会的情况 漆韡，男，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科，毕业于湖北 大学，注册会计师，注册税务师。历任大信会计师事务所审计员、审计经理、金 蝶软件（中国）有限公司审计经理、中美资本控股集团高级风控经理 ...

根据中国证券登记结算有限责任公司发布的《关于减免降低部分登记结算业 务收费的通知》，减免公司发行登记费用不含税金额 6,506.18 元，公司本次募 集资金净额调整为人民币 195,098,092.22 元。 平安证券股份有限公司 关于深圳市雄帝科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 平安证券股份有限公司（以下简称平安证券或保荐机构）作为深圳市雄帝科 技股份有限公司（以下简称雄帝科技或公司） 向特定对象发行股份持续督导的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则（2023年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作（2023年修订）》等相关法律法规的要求，对雄帝科技 2023年度募集资金存放与使用情况的事项进行了核查，具体核查情况及意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市雄帝科技股份有限公司向特定 对象发行股份注册的批复》（证监许可﹝2021﹞1346号）核准，同意向特定对象 发行股票的注册申请。公司向特定对象发行股票6,896,5 ...

| | | | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—5 页 | | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 6—13 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 6 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 7 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 8 页 | | （四）母公司利润表……………………………………………… 第 9 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 10 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 11 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 12 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 13 页 | | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 14—84 页 | | 四、附件………………………………………………………… 第 85—88 页 | | （一）本所执业证书复印件………………………………………第 ...

深圳市雄帝科技股份有限公司 章 程 2024 年 4 月 1 | | | | 第一章 | 总则 4 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 8 | | 第四章 | 股东和股东大会 9 | | 第一节 | 股东 9 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 15 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 18 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 21 | | 第五章 | 董事会 25 | | 第一节 | 董事 25 | | 第二节 | 董事会 28 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 32 | | 第七章 | 监事会 34 | | 第一节 | 监事 34 | | 第二节 | 监事会 34 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 36 | | --- | --- | | 第一节 | 财务会计制度 36 | | 第二节 | 利润分配 36 | | 第 ...

法定代表人：高晶 主管会计工作的负责人：郭永洪 会计机构负责人：胡琴珠 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2023年度 | | | | | 2023年度 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 编制单位：深圳市雄帝科技股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：人民币万元 | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的 关联关系 | 上市公司核算的 会计科目 | 2023年期初 占用资金余额 | 2023年度占用累计发生金额 （不含利息） | 2023年度占用资金的利息 （如有） | 2023年度偿还累计 发生金额 | 2023年期末 占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | - | - | - | | | | | | | - | | 前控股股 ...

平安证券股份有限公司 关于深圳市雄帝科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 平安证券股份有限公司（以下简称平安证券或保荐机构）作为深圳市雄帝科 技股份有限公司（以下简称雄帝科技或公司） 向特定对象发行股份持续督导的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则（2023年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作（2023年修订）》等相关法律法规的要求，对雄帝科技 使用部分闲置募集资金进行现金管理进行了核查，核查的具体情况如下： 二、募集资金投入使用情况 公司本次向特定对象发行股票募集资金在扣除发行费用后，投资项目及募集 资金使用计划如下： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | | 项目投资总额 | 募集资金投资额 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 智慧交通 | SaaS 平台建设项目 | 48,574.19 | 13,709.81 | | 2 | | 补充流动资金 | 15,000.00 | 5,800.00 | | | 小计 | | 63,574.19 | 19, ...

深圳市雄帝科技股份有限公司 《公司章程》修订对照表 深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召 开第五届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。 根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》 和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等相关规定，结合公司实际情况，公司董事会同意修订《公司章程》部分条 款，具体如下： | 修订前条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | 第十四条 经依法登记，公司的经营范围： | 第十四条 经依法登记，公司的经营范围： | | 计算机软件的开发；信息系统集成服务；计 | 计算机软件的开发；信息系统集成服务；计 | | 算机技术咨询；计算机及相关产品、各类智 | 算机技术咨询；计算机及相关产品、各类智 | | 能证卡产品、自动化专用设备、金融设备、 | 能证卡产品、自动化专用设备、金融设备、 | | 智能终端及软件的设计、开发、生产、维护； | 智能终端及软件的设计、开发、生产、维护； | | 打印机研发、维修、技术服务。国内贸易 ...