第一章 总 则 第一条 为提高公司管理效率和管理水平，根据《公司章程》的要求，结合 公司实际情况，制订本细则。 四川川环科技股份有限公司 总经理工作细则 第二条 公司经营机构设执行总经理一名，副总经理若干名、财务负责人一 名。执行总经理人选范围为在公司任职的非独立董事兼任或公司高级管理人员中 选任，任期 1 年，连聘可以连任。总经理由公司董事会聘任或解聘。总经理的聘 任或解聘必须经全体董事二分之一以上通过方为有效。 第九条 总经理、副总经理、财务负责人等公司高级经理人员的工作应贯彻 诚信、勤勉、守法、高效的原则。 第二章 经营机构 第三条 本细则对公司总经理、副总经理和财务负责人的职责权限与工作分 工做出规定。 第十条 公司可以根据生产经营活动和业务发展的需要，增设轮值总经理、 副总经理和其他高级管理人员等职位。 第四条 本细则对公司总经理、副总经理和财务负责人的主要管理职能与事 项做出规定。 -1- 第五条 公司总经理、副总经理和财务负责人除应按照公司章程的规定行使 职权外，还应按照本细则的规定行使管理职权，承担管理责任。 第十一条 公司经营机构的人员变动须经董事会审议批准。 第六条 公司总经理、副总经理和 ...

四川川环科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范四川川环科技股份有限公司（以下简称"公司"）对募集资金的 使用和管理，提高募集资金的使用效率和效益，维护公司、股东及债权人的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》（以下简称《规范运作》）、《上市公司募集资金监管规则》等法律、行 政法规、规范性文件及《四川川环科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的规定和要求，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金，是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质的 证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司为实施股权激励计划募集 的资金。 第三条 公司董事会应当对募集资金投资项目的可行性进行充分论证，确信投资 项目具有较好的市场前景和盈利能力，有效防范投资风险，提高募集资金使用效益。 第四条 公司董事会负责建立健全公司募集资金管理制度，明确募集资金存放、 管理、使用、改变用途、监督和责任追究的内部控制制度，明确募集资金使用的分级 审批权 ...

四川川环科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及公司相关治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 证券代码：300547 证券简称：川环科技 公告编号：2025-030 四川川环科技股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2025 年 10 月 22 日召开 了第七届董事会第十一次会议，审议通过了"关于修订《公司章程》及公司相关 治理制度的议案"。根据 2024 年 7 月 1 日生效实施的新《公司法》、中国证监会发 布的"关于新《公司法》配套制度规则实施相关过渡期安排"以及《上市公司章 程指引》（2025 年修订）等相关法律法规、规范性文件的规定，公司对《公司章 程》及相关的公司内部治理制度进行修改，同时废止《监事会议事规则》。现将相 关事项公告如下： 一、关于修订《公司章程》及部分制度的原因及依据 为进一步提升公司规范运作水平，完善治理结构，根据《公司法》及中国证 监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司章程指引》 等法律法规、规范性文件的相关规定，并结合公司实际情况，修订后监事会的职 权由董事会审计委员会行使 ...

证券代码：300547 证券简称：川环科技 公告编号：2025-031 一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况 1、投资目的 四川川环科技股份有限公司 关于使用部分闲置的自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 四川川环科技股份有限公司（以下简称"公司"）为提高资金使用效率，使部 分闲置资金获得合理的收入，增加公司收益，在不影响公司正常经营的前提下， 根据《公司章程》、《委托理财管理制度》及相关法律、法规的规定，公司于 2025 年 10 月 22 日召开了第七届董事会第十一次会议、第七届监事会第十一次会议， 审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，公司及全资子公 司拟使用闲置自有资金不超过人民币 15,000 万元进行现金管理。现将具体内容公 告如下： 为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营的前提下，合理利用部分 暂时闲置自有资金进行现金管理，可以增加资金收益，为公司及股东获取更多的 回报。 2、投资产品品种、额度及资金来源 公司及全资子公司拟使用闲置自有资金不超过人民币 15,000 万元购 ...

证券代码：300547 证券简称：川环科技 公告编号：2025-033 四川川环科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司 规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 07 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 07 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统投票的具体时间为 2025 年 11 月 07 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：20 ...

证券代码：300547 证券简称：川环科技 公告编号：2025-029 四川川环科技股份有限公司 第七届监事会第十一次会议决议 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 三、审议通过了《关于废止<监事会议事规则>的议案》； 1 经审议，监事会认为：为进一步提升公司治理水平，根据《中华人民共和国 公司法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有 关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会， 监事会的职权由董事会审计委员会行使。公司决定废止《监事会议事规则》。 四川川环科技股份有限公司（以下称"公司"）第七届监事会第十一次会议于 2025 年 10 月 22 日上午 10 点 30 分在公司会议室以通讯方式召开。会议通知于 10 日前以电话方式和电子邮件方式送达。本次监事会应参加监事 3 人，实际参 加监事 3 人。会议由公司监事会主席牟洪波先生主持，董事会秘书周贤华先生列 席了 ...

证券代码：300547 证券简称：川环科技 公告编号：2025-028 四川川环科技股份有限公司 第七届董事会第十一次会议决议 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 该议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。 三、审议通过了关于修订《股东会议事规则》的议案； 董事会审议通过公司修订的《股东会议事规则》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 该议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。 四、审议通过了关于修订《董事会议事规则》的议案； 董事会审议通过公司修订的《董事会议事规则》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 该议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。 五、审议通过了关于修订《独立董事工作制度》的议案； 董事会审议通过公司修订的《独立董事工作制度》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 该议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。 六、审议通过了关于修订《对外投资管理制度》的议案； 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 该议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。 七 ...

公告编号：2025-032 四川川环科技股份有限公司 2025 年第三季度报告 四川川环科技股份有限公司 2025 年第三季度报告 四川川环科技股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 2025 年 10 月 22 日 1 四川川环科技股份有限公司 2025 年第三季度报告 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第三季度财务会计报告是否经过审计 □是 否 2 四川川环科技股份有限公司 2025 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增 ...

Core Viewpoint - Chuanhuan Technology has completed the initial development of its liquid cooling connector products and is currently in the customer promotion, feedback, and further optimization design phase [1] Group 1 - The company's pipeline products have entered the supply chains of CoolerMaster, AVC, Invec, AVIC, Feirongda, and Baode South China [1] - The company is accelerating the promotion of related work according to customer processes [1]

Core Viewpoint - The company has completed the initial development of its liquid cooling connector products and is currently in the customer promotion, feedback, and design optimization phase [1] Group 1: Product Development and Certification - The company's UQD products have not yet been certified, but initial samples have been developed [1] - The company is actively promoting its self-developed liquid cooling products to potential customers [1] Group 2: Customer Engagement and Partnerships - The company's pipeline products have entered the supply chains of CoolerMaster, AVC, Invec, AVIC, Feirongda, and Baode Huannan [1] - The company is accelerating the promotion of its products according to customer processes [1]