截至 2024 年 3 月 29 日，公司总股本为 216,906,174 股，公司回购专户上已回购 股份数量为 680,000 股，以此计算 2023 年度拟派发现金红利总额为人民币 59,894,650.20 元（含税）。 若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、 再融资新增股份上市等原因而发生变化的，公司将按照分配比例不变的原则对分配 总额进行调整。 证券代码：300547 证券简称：川环科技 公告编号：2024-011 四川川环科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 四川川环科技股份有限公司（以下简称"公司"或"川环科技"）于 2024 年 4 月 19 日召开了第七届董事会第六次会议、第七届监事会第六次会议，审议通过了《2023 年度利润分配预案》，本预案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。现将具体情况 公告如下： 一、公司 2023 年度利润分配预案的基本情况 经信永中和会计师事务所审计：本公司截止 2023 年 12 月 31 日合并报表净利润 1 ...

2023年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》、《公司董事会议事 规则》等规章制度的规定，切实履行公司及股东赋予董事会的各项职责，认真贯彻执行股东大 会通过的各项决议，千方百计克服原材料涨价、高温限电、冬季缺水等诸多因素带来的严重影 响，勤勉尽责地开展各项工作，保证了公司持续、健康、稳定的发展，公司经营取得了较好的 业绩。2023年公司实现营业总收入1,109,329,863.54元，同比增长22.31%。归属于上市公司股东 的净利润为161,990,109.62元，同比增长32.32%。 一、2023 年度董事会主要工作 1、制定 2023 年度企业经营目标 证券代码：300547 证券简称：川环科技 公告编号：2024-008 四川川环科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 2023 年度，董事会认真分析了公司所面临的国内外经济形势、行业竞争状况和公司发展阶段， 科学地制定了公司年度经营目标和计 ...

四川川环科技股份有限公司 2023 年年度报告 公告编号：2024-017 2024 年 4 月 19 日 四川川环科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人文琦超、主管会计工作负责人罗英及会计机构负责人(会计主 管人员)刘亚丽声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司可能面临宏观环境变化及复杂多变的经济形势、行业竞争加剧、新 业务拓展、原材料价格波动等带来的风险，具体参见本报告"第三节 管理层 讨论与分析"之"十一、公司未来发展的展望"的相关内容，敬请投资者查阅并 注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以实施权益分派股权登 记日的总股本（扣除回购账户中股份）为基数，向全体股东每 10 股派发现金 红利 2.77 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。 1 | 目录 | | ...

（独立董事 何加明） 四川川环科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为四川川环科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，严格按照《公司法》、《证 券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》及其它相关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作细则》等公司的 相关规定和要求，忠实履行董事职责。在维护公司利益、维护全体股东合法利益上，充分发挥独立 董事的独立性和专业性作用。现将本人 2023 年度履职情况汇报如下： 一、参加会议情况 2023 年度，本人本着勤勉尽责的态度，认真参加了公司的董事会，没有出现连续两次未亲自出 席董事会会议的情况；本人对公司董事会各项议案及公司其他事项进行了认真审阅，积极参与讨论 并提出合理的意见和建议，认为这些议案未损害全体股东的利益，在此基础上本人对议案均投了赞 成票，没有反对、弃权的情形。 2023 年度，公司召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事 项均履行了相关的审批程序。 二、发表独立意见及出席会议情况 2023 年度，本人对公司 ...

四川川环科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：300547 证券简称：川环科技 公告编号：2024-019 四川川环科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 四川川环科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 减（%） | | | 营业收入（元） | 298,990,700.21 | 205,042,922.30 | | 45.82% | | 归属于上市公司股东的 | 44,1 ...

四川川环科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （第七届董事会第六次会议修订） 第一章 总 则 第一条 为规范四川川环科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘，下同）会计师事务所相关行为，提高财务信息质量，切实维护股东 利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国会计法》、《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关的法律法规及《四川川环科技股份 有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司选聘进行财务会计报表审计业务的会计师事务所相关行为，应 当遵照本制度，履行选聘程序，披露相关信息。选聘其他审计业务的会计师事务 所，视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据有关法律法规要求， 聘任会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 第四条 公司选聘会计师事务所，应当由董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董 事会、股东大会审议批准前聘请会计师事务所对本公司财务会计报告发表审计意 见、出具审计报告。 第五条 公司控股股东、实际控制人不得在公 ...

证券代码：300547 证券简称：川环科技 公告编号：2024-006 四川川环科技股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川川环科技股份有限公司（以下称"公司"、"本公司"）第七届董事会第六次会议于 2024 年 4 月 19 日上午 10 点在公司会议室以现场会议和通讯方式相结合方式召开，会议通知于 10 日前以电话方式和电子邮件方式送达。本次董事会应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。 会议由公司董事长文琦超先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的 召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，审议通过了如下议案： 1、审议通过《2023 年度董事会工作报告》 经审议，董事会通过了《2023 年度董事会工作报告》。公司独立董事向董事会提交了独 立董事述职报告。详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。同意 将本议案提交公司股东大会审议。 表决情况：同意 9 票； ...

证券代码：300547 证券简称：川环科技 公告编号：2024-015 四川川环科技股份有限公司 关于 2023 年度日常关联交易确认的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 四川川环科技股份有限公司（以下简称"公司"或"川环科技"）于 2024 年 4 月 19 日召开 第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易确认的公告》。具体 内容公告如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 公司与四川川环德尚新能源科技有限公司（以下简称"德尚"） 因日常经营业务开展需 要，2023 年实际发生的日常关联交易为 94.5 万元（含税）。 2024 年 4 月 19 日，公司召开第七届董事会第六次会议、第七届监事会第六次会议审议 通过《关于 2023 年度日常关联交易确认的议案》，关联董事文琦超先生已回避表决。上述 事项独立董事发表了同意的独立意见。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《公 司章程》的相关规定，本议案在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。 （二）上一年度日常关联交易实际发生情况 | ...

证券代码：300547 证券简称：川环科技 公告编号：2024-010 一、2023 年度公司财务报表的审计情况 四川川环科技股份有限公司（以下简称"公司"或"川环科技"）2023 年度财务报表已经信 永中和会计师事务所审计，出具标准无保留意见的审计报告。会计师的审计意见是：川环科 技财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了川环科技 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 | 二、主要财务数据和指标 | | --- | | 项目 | 2023 年 | 2022 年 | 本年比上年增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业总收入（元） | 1,109,329,863.54 | 907,001,521.54 | 22.31% | | 营业总成本（元） | 931,386,959.41 | 779,465,867.57 | 19.49% | | 营业利润（元） | 182,748,231.96 | 135,806,197.45 | 34.57% | | 利润总额（元） | 182,119,577.1 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 四川川环科技股份有限公司（以下简称"公司"或"川环科技"）于 2024 年 4 月 19 日召开了第 七届董事会第六次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘信永中和会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）担任公司 2024 年度报告的审计工作，聘任期 为一年。本事项尚需提交公司股东大会审议，具体情况如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 证券代码：300547 证券简称：川环科技 公告编号：2024-012 四川川环科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 信永中和具有从事证券、期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力， 在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提 供了高质量的审计服务，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营 成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。因此，公司拟继续 聘请信永中和会计师事务所担任公司 2024 年度财务审计机构，聘期一年。2023 ...