博创科技股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，并且没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300548 证券简称：博创科技 公告编号：2024-021 经博创科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次会议审 议通过，公司决定于 2024 年 4 月 15 日召开 2023 年度股东大会，现将会议有关 事项通知如下： 一、本次会议召开的基本情况 1、股东大会届次：博创科技股份有限公司 2023 年度股东大会 2、会议召集人：博创科技股份有限公司董事会 3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召开经公司第六届董事会 第三次会议审议通过，召集程序符合相关法律法规和公司章程的有关规定。 4、会议召开时间： （1）会议时间：2024 年 4 月 15 日（星期一）下午 14:30。 （2）网络投票时间：2024 年 4 月 15 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 4 月 15 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30 以及下午 13:00-15:00；通过深圳证券交 易 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—4 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕436 号 博创科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了博创科技股份有限公司（以下简称博创科技公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变 动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后附的 博创科技公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表》（以下简称汇总表）。 博创科技公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会 公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号 ——业务办理（2023 年 12 月修订）》（深证上〔20 ...

证券代码：300548 证券简称：博创科技 公告编号：2024-024 根据公司 2023 年 3 月 1 日至 2024 年 2 月 29 日期间股票期权行权情况，公 司注册资本将由人民币 284,145,768 元变更为人民币 286,583,638 元，股份总数 由 284,145,768 股变更为 286,583,638 股。 二、公司章程拟修订情况 公司就本次注册资本变更事宜拟对《博创科技股份有限公司章程》（以下简 称"公司章程）相应条款进行修订，具体内容如下： | 序号 | | | | 原公司章程 | | 修订后的公司章程 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第六条 | | | 公司的注册资本为人民币 | | 第六条 公司的注册资本为人民币 | | | | | | 28,414.5768 万元。 | | | | | 28,658.3638 万元。 | | | | | 2 | 第 | 二 十 | 条 | 公 司 股 份 总 数 为 | | 第 | 二 十 | 条 | 公 司 股 份 总 ...

二、 培训主要内容 本次培训的主题为"上市公司规范运作、上市公司募集资金使用与管理"， 主要内容如下： 1、上市公司规范运作相关内容； 海通证券股份有限公司 关于博创科技股份有限公司 2023 年度持续督导的培训情况报告 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为博创科技 股份有限公司（以下简称"博创科技"或"公司"）向特定对象发行股票持续督导保 荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》，于 2024 年 3 月 15 日对董事、监事、高级管理人员、部分中层以上管理人员及上市 公司控股股东等相关人员进行了专门培训，督促其认真学习培训内容，本次培训 的具体情况如下： | 培训时间 | 2024 3 月 | 年 | 15 | 日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 培训地点 | 公司会议室 | | | | | 培训主题 | 上市公司规范运作、上市公司募集资金使用与管理 | | | | | 培训讲师 | 江煌、王茗茗 | | | | | 参加培训人员 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 | 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 | 8 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 | 9 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 | 页 | | | | 审 计 报 告 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了博创科技公司 202 ...

海通证券股份有限公司关于博创科技股份有限公司 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情 | | | 况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但 | | | 不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集 | 是 | | 资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关 | | | 联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月一次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文 | 是 | | 件一致 | | | 4、公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东大会次数 | 1 次 | | （2）列席公司董事会次数 | 1 次 | | （3）列席公司监事会次数 | 1 次 | | 5、现场检查情况 | | | （1）现场检查次数 | 1 次 | | （2）现场检查报告是 ...

博创科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟对公司章程相关条款进行修 订，具体修订内容如下： | 序号 | | | 原公司章程 | | | | 修订后的公司章程 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第六条 | | 公司的注册资本为人民币 | | 第六条 | | 公司的注册资本为人民币 | | | 28,414.5768 万元。 | | | | 28,658.3638 | | 万元。 | | 2 | 第 条 | 二 十 | 公 司 股 份 总 数 为 | | 第 二 十 | 条 | 公 司 股 份 总 数 为 | | | 28,414.5768 | | 万股，每股面值 | 1 元人 | 28,658.3638 | | 万股，每股面值 1 元 | | | 民币，公司发行的所有股份均为普通 | | | | | | 人民币，公司发行的所有股份均为 | | | 股。 | | | | 普通股。 | | | 博创科技股份有限公司 博创科技股份有限公司董事会 章程修正案 2024 年 3 月 23 日 ...

证券代码：300548 证券简称：博创科技 公告编号：2024-015 1、股东减持股份情况 2、股东减持前后持股情况 博创科技股份有限公司 | | | 本次减持前持有股份 | 占目前剔除回 | 本次减持后持有股份 | 占目前剔除回 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名称 | 股份性质 | | | | | | | | 股数（股） | 购专户后总股 | 股数（股） | 购专户后总股 | | | | | 本比例 | | 本比例 | 博创科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 21 日在巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《博创科技股份有限公司关于持股 5%以上股东及其配偶减持计划预披露公告》（公告编号：2023-052），公司持股 5%以上股东 ZHU WEI(朱伟)先生计划以集中竞价、大宗交易的方式减持公司股份 不超过 8,291,390 股。 公司于近日收到 ZHU WEI(朱伟)先生出具的《关于股份减持计划期限届满的 告知函》，现将相关情况公告如下： 关于持股 5%以上股东减持计划期限届满的公告 | ...

证券代码：300548 证券简称：博创科技 公告编号：2024-013 博创科技股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，并且没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"）为博创科技股份有限公司 （以下简称"公司"）2022 年度向特定对象发行股票的保荐机构，海通证券指定 江煌、郑丽芳担任保荐代表人，持续督导期至 2025 年 12 月 31 日。 公司于近日收到海通证券出具的《关于更换持续督导保荐代表人的函》，原 海通证券保荐代表人郑丽芳因个人原因离职，无法继续从事对公司的持续督导工 作。为保证持续督导工作的有序进行，海通证券现委派保荐代表人彭成浩（简历 附后）接替郑丽芳继续履行持续督导职责。 本次变更不会影响海通证券对公司的持续督导工作，保荐代表人变更为江 煌、彭成浩，原持续督导期不变。 公司董事会对郑丽芳在担任公司保荐代表人期间所做出的贡献表示衷心感 谢。 特此公告 附件：彭成浩简历 博创科技股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 2024 年 2 月 23 日 彭成浩，保荐代表人，先后负责或参与了华建集团非公开发行股票、 ...

股票代码：300548 股票简称：博创科技 公告编号：2024- 014 博创科技股份有限公司 更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，并且没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 博创科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 8 日在巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《博创科技股份有限公司关于董事会、 监事会完成换届选举及人员聘任的公告》（以下简称"换届选举公告"）。因工 作人员疏忽将换届选举公告中的监事简历填写错误，现更正如下： 一、更正事项的具体内容 更正前： 赵莎女士简历： 中国国籍，无境外永久居留权，1992 年出生，河南经贸职业学院财务管理 专业毕业，大专学历。2015 年至 2018 年任湖南旺旺食品有限公司上海分公司 会计。2018 年 5 月至今任公司会计。 截至本公告披露日，赵莎女士未持有公司股份，除在公司控股股东、实际 控制人长飞光纤担任财务总监外，与公司董事、监事及高级管理人员、其他持 有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系。赵莎女士未受过中国证监会及其他 有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在公司法等 ...