股票代码：300548 股票简称：博创科技 公告编号：2024- 014 博创科技股份有限公司 更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，并且没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 博创科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 8 日在巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《博创科技股份有限公司关于董事会、 监事会完成换届选举及人员聘任的公告》（以下简称"换届选举公告"）。因工 作人员疏忽将换届选举公告中的监事简历填写错误，现更正如下： 一、更正事项的具体内容 更正前： 赵莎女士简历： 中国国籍，无境外永久居留权，1992 年出生，河南经贸职业学院财务管理 专业毕业，大专学历。2015 年至 2018 年任湖南旺旺食品有限公司上海分公司 会计。2018 年 5 月至今任公司会计。 截至本公告披露日，赵莎女士未持有公司股份，除在公司控股股东、实际 控制人长飞光纤担任财务总监外，与公司董事、监事及高级管理人员、其他持 有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系。赵莎女士未受过中国证监会及其他 有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在公司法等 ...

证券代码：300548 证券简称：博创科技 公告编号：2024-012 博创科技股份有限公司 关于回购股份结果暨股份变动的公告 二、本次回购股份实施情况与回购股份方案不存在差异的说明 本次公司实施股份回购的方式、回购价格、资金来源及资金总额、实施期限 等，与公司董事会审议通过的回购方案不存在差异。公司实际回购金额已达回购 方案中回购资金总额下限，且不超过回购资金总额上限，符合回购股份方案及相 关法律法规要求，本次回购公司股份已按披露的回购方案实施完毕。 三、本次回购对公司的影响 本次回购股份不会对公司的财务、经营、研发、债务履行能力等方面产生重 大不利影响，本次股份回购实施完成后，不会导致公司控制权发生变化，也不会 改变公司的上市公司地位，公司的股权分布情况仍然符合上市条件。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，并且没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 博创科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 7 日召开的第 五届董事会第二十八次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意 公司使用自有资金不低于人民币 1,500 万元且不超过人民币 3,000 万元（均 ...

海通证券股份有限公司 关于博创科技股份有限公司 2024年第一季度日常关联交易预计的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为博创 科技股份有限公司（以下简称"博创科技"或"公司"）向特定对象发行股票持 续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等有关 规定，对博创科技2024年第一季度日常关联交易预计的事项进行了核查，具体情 况如下： 一、日常关联交易基本情况 1、日常关联交易概述 博创科技股份有限公司及子公司根据实际经营发展的需要，预计在 2024 年 第一季度与公司关联方长飞光纤光缆股份有限公司（以下简称"长飞光纤"）及 其下属子公司、联营合营企业发生总额不超过 6,000 万元的日常关联交易。 2024 年 1 月 30 日，公司召开了第六届董事会第二次会议和第六届监事会第 二次会议，审议通过了《关于 2024 年第一季度日常关联交易预计的议案》，关联 董事庄丹、Peter Johannes Wijnan ...

关于 2024 年第一季度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，并且没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 1、日常关联交易概述 博创科技股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司根据实际经营发展的 需要，预计在 2024 年第一季度与公司关联方长飞光纤光缆股份有限公司（以下 简称"长飞光纤"）及其下属子公司、联营合营企业发生总额不超过 6,000 万元 的日常关联交易。 2024 年 1 月 30 日，公司召开了第六届董事会第二次会议和第六届监事会第 二次会议，审议通过了《关于 2024 年第一季度日常关联交易预计的议案》，关 联董事庄丹、Peter Johannes Wijnandus Marie Bongaerts （扬帮卡）、周理 晶、郑昕、汤金宽、罗杰、关联监事 Jinpei Yang（杨锦培）回避表决。本次关 联交易在提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过。按照《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》和公司章程等相关规定，上述关联交易无需提交 股东大会审议。 2、预计日常关联交易类别和金额 证券代码：300548 证券简称 ...

证券代码：300548 证券简称：博创科技 公告编号：2024-009 三、备查文件 一、董事会会议召开情况 博创科技股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，并且没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 博创科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次会议通知 于 2024 年 1 月 27 日以电子邮件形式发出，会议于 2024 年 1 月 30 日以通讯表决 方式召开。公司本次董事会应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长 庄丹先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及公司章程的 有关规定，表决所形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2024 年第一季度日常关联交易预计的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票（关联董事庄丹、Peter Johannes Wijnandus Marie Bongaerts （扬帮卡）、周理晶、郑昕、汤金宽、罗杰回避表 决） 公司预计 2024 年第一季度与关联方发生日常关联交易总额不超过 6,000 万 元，独立董事专门会议审 ...

证券代码：300548 证券简称：博创科技 公告编号：2024-010 博创科技股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，并且没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 博创科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二次会议通知 于 2024 年 1 月 27 日以电子邮件形式发出，会议于 2024 年 1 月 30 日以通讯表决 方式召开。公司本次监事会应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会 主席 Jinpei Yang（杨锦培）先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合 法律、法规及公司章程的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。 二、 监事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2024 年第一季度日常关联交易预计的议案》 表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票（关联监事 Jinpei Yang 回避表 决） 经审议，监事会认为，公司预计的 2024 年第一季度日常关联交易符合日常 经营需要及相关法律法规和公司章程的规定，不存在损害公司和股东利益的行为。 三、 备查文件 1、第六届监事会 ...

证券代码：300548 证券简称：博创科技 公告编号：2024-007 博创科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，并且没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告 一、交易概述 博创科技股份有限公司董事会 博创科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟采用现金方式收购海南云锋 基金中心（有限合伙）、昆盛（深圳）财务顾问企业（有限合伙）、湖北小米长 江产业基金合伙企业（有限合伙）、深圳龙珠股权投资基金合伙企业（有限合伙）、 无锡临创志芯股权投资合伙企业（有限合伙）、北京晨壹并购基金（有限合伙）、 常州东钰长芯创业投资合伙企业（有限合伙）、中鑫高投光谷同泽（湖北）产业 投资基金合伙企业（有限合伙）、嘉兴临跃股权投资合伙企业（有限合伙）、湖 北长江文锦股权投资基金合伙企业（有限合伙）、武汉华工科技投资管理有限公 司、TEDA HOLDINGS LIMITED、武汉享阳企业管理合伙企业（有限合伙）、厦门 京道智鑫投资合伙企业（有限合伙）、长江证券产业基金（湖北）合伙企业（有 限合伙）、XIN TECH,LLC、楚天长兴（武汉）企业管理中心（有限合伙）、深圳 南山上华红土双创股权投 ...

博创科技股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，并且没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 证券代码：300548 证券简称：博创科技 公告编号：2024-004 选举 Jinpei Yang（杨锦培）先生为公司第六届监事会主席，任期自本次监 事会审议通过之日起至第六届监事会任期届满之日止。 三、 备查文件 1、第六届监事会第一次会议决议 特此公告 博创科技股份有限公司监事会 博创科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第一次会议通知 于 2024 年 1 月 8 日以电子邮件形式发出，经全体监事同意缩短会议通知时间， 会议于 2024 年 1 月 8 日以通讯表决方式召开。公司本次监事会应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人。会议由监事 Jinpei Yang（杨锦培）先生主持。本次会议的 召集、召开和表决程序符合法律、法规及公司章程的有关规定，表决所形成的决 议合法、有效。 二、 监事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举第六届监事会主席的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 202 ...

证券代码：300548 证券简称：博创科技 公告编号：2024-005 博创科技股份有限公司 关于选举产生第六届监事会职工代表监事的公告 博创科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会任期即将届满， 为保证公司监事会的正常运作，根据公司法和公司章程的有关规定，公司于 2024 年 1 月 8 日召开职工代表大会。经与会职工代表审议，选举赵莎女士、王琦女士 为公司第六届监事会职工代表监事。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的 《博创科技股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及人员聘任的公告》。 赵莎女士、王琦女士将与公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生的非职 工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期至第六届监事会届满。 特此公告 博创科技股份有限公司监事会 2024 年 1 月 8 日 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，并且没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

证券代码：300548 证券简称：博创科技 公告编号：2024-003 博创科技股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，并且没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 博创科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次会议通知 于 2024 年 1 月 8 日以电子邮件形式发出，经全体董事同意缩短会议通知时间， 会议于 2024 年 1 月 8 日以通讯表决方式召开。公司本次董事会应出席董事 9 人， 实际出席董事 9 人。会议由董事庄丹先生主持。本次会议的召集、召开和表决程 序符合法律、法规及公司章程的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举第六届董事会董事长、副董事长的议案》 1）审计委员会：李璐女士、田宏先生、郑昕先生 2）提名委员会：田宏先生、胡立君先生、罗杰先生 1）选举庄丹先生为公司第六届董事会董事长 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 2）选举 Peter Johannes Wijnandus Marie Bongaerts （扬帮卡）先生为 ...