声明人李璐，作为博创科技股份有限公司 6届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不 一、本人已经通过博创科技股份有限公司第5届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存 十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然 博创科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或 ...

名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 证券代码: 300548 证券简称: 博创科技 提名人博创科技股份有限公司现就提名李璐 博创科技股份有限公司 6届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同意出任博创科技股份有限公司 6届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、 教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过博创科技股份有限公司第5届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提 博创科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 件。 √ 是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、被提名人已经参加培训并取得 ...

证券代码：300548 证券简称：博创科技 公告编号：2023-099 博创科技股份有限公司 第五届监事会第二十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，并且没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 1、审议通过《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事的 议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 公司监事会提名 Jinpei Yang（杨锦培）先生为公司第六届监事会非职工代 表监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。 具体内容见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《博 创科技股份有限公司关于监事会换届选举的公告》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 三、 备查文件 1、第五届监事会第二十九次会议决议 经全体监事同意缩短会议通知时间，博创科技股份有限公司（以下简称"公 司"）第五届监事会第二十九次会议通知于 2023 年 12 月 21 日以电子邮件形式 发出，会议于 2023 年 12 月 22 日以通讯表决方式召开。本次监事会应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会 ...

博创科技股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，并且没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300548 证券简称：博创科技 公告编号：2023-101 博创科技股份有限公司监事会 2023 年 12 月 22 日 第五届监事会非职工监事候选人简历 Jinpei Yang（杨锦培）先生简历： 博创科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会任期即将届满， 根据公司法及公司章程的有关规定，公司监事会将进行换届选举。公司于 2023 年 12 月 22 日召开第五届监事会第二十九次会议，审议通过了《关于监事会换届 选举暨提名第六届监事会非职工代表监事的议案》。公司监事会提名 Jinpei Yang （杨锦培）为公司第六届监事会非职工监候选人（候选人简历见附件）。 上述非职工代表监事候选人需提交公司股东大会审议，将与公司职工代表大 会选举产生的两名职工代表监事共同组成公司第六届监事会。 公司第六届监事会监事任期自股东大会审议通过之日起三年。为确保监事会 的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将继续依照有关规定和要求 履行监事义务和职责。 ...

声明人田宏，作为博创科技股份有限公司 6届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不 一、本人已经通过博创科技股份有限公司第5届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存 十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然 博创科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 √ 是 □ 否 七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理 公司独立董事 ...

博创科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，并且没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经博创科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十二次会 议审议通过，公司决定于 2024 年 1 月 8 日召开 2024 年第一次临时股东大会。现 将会议有关事项通知如下： 证券代码：300548 证券简称：博创科技 公告编号：2023-102 2、会议召集人：博创科技股份有限公司董事会 3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召开经公司第五届董事会 第三十二次会议审议通过，召集程序符合相关法律法规和公司章程的有关规定。 4、会议召开时间： （1）会议时间：2024 年 1 月 8 日（星期一）下午 14:30 （2）网络投票时间：2024 年 1 月 8 日 其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 1 月 8 日 上午 9:15-9:25、9:30-11:30 以及下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的时间为 2024 年 1 月 8 日上午 9:15 至下午 1 ...

证券代码：300548 证券简称：博创科技 公告编号：2023-097 （2）网络投票时间：2023 年 12 月 20 日 其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 12 月 20 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30 以及下午 13:00-15:00，通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的时间为 2023 年 12 月 20 日上午 9:15 至下午 15:00。 博创科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，并且没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间 （1）现场会议时间：2023 年 12 月 20 日（星期三）下午 14:30 2、现场会议召开地点：浙江省嘉兴市南湖区亚太路 306 号 3、会议召集人：公司董事会 4、会议主持人：公司董事长庄丹先生 5、表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式 本次会议的召开符合相关法律、法规和公司章程的规定。 ...

国浩律师（北京）事务所 关于 博创科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见书 国浩律师（北京）事务所 关于博创科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的法律意见书 国浩京证字[2023]第 0688 号 致：博创科技股份有限公司 国浩律师（北京）事务所（以下简称"本所"）在中华人民共和国具有执业 资格，可以从事与中国法律有关之业务。本所接受博创科技股份有限公司（以下 简称"公司"）的委托，指派律师出席了公司 2023 年第四次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）。现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司股东大会规则》（2022 年修订）（以下简称"《股东 大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》、《律师事务所证 券法律业务执业规则（试行）》等法律、法规、规范性文件及《博创科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，对公司本次股东大会 的相关事宜出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对公司本次股东大会所涉及的有关事项进行 了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问 题进行了必要 ...

一、回购股份的进展情况 截至 2023 年 11 月 30 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易 方式累计回购公司股份数量 800,000 股，占公司总股本的 0.28%，最低成交价为 23.27 元/股，最高成交价为 25.62 元/股，成交总金额为人民币 19,436,374 元 （不含交易费用）。本次回购符合公司回购方案及相关法律法规的规定。 证券代码：300548 证券简称：博创科技 公告编号：2023-096 博创科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，并且没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 博创科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 7 日召开的第 五届董事会第二十八次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意 公司使用自有资金不低于人民币 1,500 万元且不超过人民币 3,000 万元（均含本 数）以集中竞价交易的方式回购公司部分人民币普通股（A 股）股票，回购价格 不超过 30 元/股（含本数），回购股份将用于实施员工持股计划或股权激励计划。 本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通 ...

海通证券股份有限公司关于博创科技股份有限公司现金收购长 芯盛（武汉）科技股份有限公司 42.29%股份暨与关联方共同投 资事项的核查意见 深圳证券交易所： 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为博创科技 股份有限公司（以下简称"博创科技"、"上市公司"或"公司"）向特定对象发行股 票持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易（2023 年修订）》等有关规 定，对公司现金收购长芯盛（武汉）科技股份有限公司（以下简称"长芯盛"、"标 的公司"或"目标公司"）42.29%股份暨与关联方共同投资事项进行了核查，具体 情况如下： 一、关联交易概述 （一）交易内容 为进一步优化业务布局，提高公司核心竞争力和持续盈利能力，公司于近日 与海南云锋基金中心（有限合伙）、昆盛（深圳）财务顾问企业（有限合伙）、 湖北小米长江产业基金合伙企业（有限合伙）、深圳龙珠股权投资基 ...