海通证券股份有限公司关于博创科技股份有限公司现金收购长 芯盛（武汉）科技股份有限公司 42.29%股份暨与关联方共同投 资事项的核查意见 深圳证券交易所： 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为博创科技 股份有限公司（以下简称"博创科技"、"上市公司"或"公司"）向特定对象发行股 票持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易（2023 年修订）》等有关规 定，对公司现金收购长芯盛（武汉）科技股份有限公司（以下简称"长芯盛"、"标 的公司"或"目标公司"）42.29%股份暨与关联方共同投资事项进行了核查，具体 情况如下： 一、关联交易概述 （一）交易内容 为进一步优化业务布局，提高公司核心竞争力和持续盈利能力，公司于近日 与海南云锋基金中心（有限合伙）、昆盛（深圳）财务顾问企业（有限合伙）、 湖北小米长江产业基金合伙企业（有限合伙）、深圳龙珠股权投资基 ...

博创科技股份有限公司 对外担保管理办法 博创科技股份有限公司 对外担保管理办法 第四条 公司对对外担保行为实行统一管理。公司的分支机构、职能部门不得擅自对外提 供担保。未经公司董事会或股东大会批准，公司及子公司不得对外担保，也不得相互提供担保。 （2023 年 11 月修订） 第五条 公司董事、高级管理人员应审慎对待和严格控制对外担保可能产生的债务风险， 并应当对违规担保产生的损失依法承担赔偿责任。 第一章 总则 第一条 为了规范博创科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保行为，保护投资 者合法权益和公司财务安全，规避和降低经营风险，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"公司法"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《中华人民共和国民 法典》（以下简称"民法典"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"上市 规则"）、《深圳证券交易所公司自律监管指引第 2 号——创业板公司规范运作》（以下简称 "规范运作"）和《博创科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本 办法。 担保的债务种类包括但不限于申请银行授信额度、银行贷款、开立信用证、银行承兑汇 票、银行保函等。 ...

博创科技股份有限公司 股东大会议事规则 博创科技股份有限公司 股东大会议事规则 （2023 年 11 月修订） 第一章 总则 出席股东大会的股东及股东代理人应当遵守有关法律、法规、规章、公司章 程及本规则的规定，自觉维护会议秩序，不得侵犯其他股东的合法权益。 第二章 股东大会职权 第五条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事,决定有关董事、监事的 1 第一条 为保障博创科技股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债权人的合法权 益，提高股东大会议事效率，保障股东大会程序及决议的合法性，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"证券法"）、《上市公司股东大会规则》、《上市公司章程指引（2022 年修订）》等法律、法规、规范性文件及《博创科技股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）的规定，结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 本规则适用于公司股东大会，对全体股东、股东代理人、公司董事、监事、 经理及其他高级管理人员和列席股东大会会议的其他有关人士均具有约束 力。 第三 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，并且没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 博创科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十八次会议 通知于 2023 年 11 月 23 日以电子邮件形式发出，会议于 2023 年 11 月 27 日以通 讯表决方式召开。公司本次监事会应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由 监事会主席杨永康先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规 及公司章程的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。 二、 监事会会议审议情况 1、审议通过《关于现金收购长芯盛（武汉）科技股份有限公司 42.29%股份 暨与关联方共同投资的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 公司拟采用现金方式收购长芯盛（武汉）科技股份有限公司（以下简称"长 芯盛"）股东合计持有的长芯盛 42.29%股份（以下简称"本次交易"）。本次 交易完成后，长芯盛将成为公司纳入合并报表范围的控股子公司。 证券代码：300548 证券简称：博创科技 公告编号：2023-091 博创科技股份有限公司 第五届监事会第二十八次会议决议公告 ...

博创科技股份有限公司 募集资金管理制度 博创科技股份有限公司 募集资金管理制度 （2023 年 11 月修订） 第一章 总 则 第二章 募集资金的存储 第五条 公司募集资金应当审慎选择商业银行并开设募集资金专项账户（以下简称"专 户"），募集资金应当存放于经董事会批准设立的专项账户集中管理，专户不 1 第一条 为规范博创科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金管理，提高募集 资金使用效率，切实保护广大投资者的利益，依据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"公司法"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"上市规则"）、《深圳 证券交易所公司自律监管指引第2号——创业板公司规范运作》（以下简称"规 范运作"）、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监 管办法》等法律、法规、规范性文件以及《博创科技股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"），结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"募集资金"是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资者募集 并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 募集资金只能 ...

博创科技股份有限公司 关联交易管理制度 博创科技股份有限公司 关联交易管理制度 （2023 年 11 月修订） 第一章 前 言 为保证博创科技股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方之间订立的关联交易合同 符合公平、公正、公开的原则，保证公司与各关联方所发生的关联交易的合法性、公允性、 合理性，确保公司各项业务通过必要的关联交易顺利地开展，保障股东和公司的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"证券法"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"上市规则"）、 《深圳证券交易所公司自律监管指引第 2 号——创业板公司规范运作》（以下简称"规范运 作"）等相关法律、法规、规范性文件和《博创科技股份有限公司章程》（以下简称"公司 章程"）的规定，特制订本制度，以确保公司的关联交易行为不损害公司和全体股东的利益。 第二章 关联交易管理的组织机构 第一条 公司董事会秘书是关联交易管理的归口负责人，负责关联人的分析确认、关 联交易合规审查及重大关联交易决策的组织。 第二条 公司财务部负责关联交易的会计记录、核算、报告及统计分析工作，并按季 度报董事 ...

证券代码：300548 证券简称：博创科技 公告编号：2023-094 博创科技股份有限公司 关于现金收购长芯盛（武汉）科技股份有限公司 42.29%股份 暨与关联方共同投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，并且没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别内容提示： 1、博创科技股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"博创科 技"）拟以现金收购长芯盛（武汉）科技股份有限公司（以下简称"长芯盛"、 "标的公司"或"目标公司"）股东持有的长芯盛 42.29%股份（以下简称"标 的股份"，前述交易以下简称"本次交易"）。本次交易完成后，长芯盛将成为 公司的控股子公司，并纳入合并报表范围。 2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《博创科技股份有限公 司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，本次交易构成关联交易。本事项已 经公司第五届董事会第三十一次会议、第五届监事会第二十八次会议审议通过， 独立董事事前认可并发表了同意的独立意见。本次交易事项尚须提交股东大会审 议通过后实施，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案 的投票权。 3、本次交易不构成《上市公 ...

证券代码：300548 证券简称：博创科技 公告编号：2023-090 博创科技股份有限公司 第五届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，并且没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 博创科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十一次会议 通知于 2023 年 11 月 23 日以电子邮件形式发出，会议于 2023 年 11 月 27 日以通 讯表决方式召开。本次董事会应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，监事会成员 及公司高级管理人员列席了会议。会议由董事长庄丹先生主持。本次会议的召集、 召开和表决程序符合法律、法规及公司章程的有关规定，表决所形成的决议合法、 有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于修订公司章程的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等有关法律法规的要求，并结合公司的实际情况，公司拟对公司章程相关 条款进行修订，并提请股东大 ...

第二条 审计委员会是公司董事会按照股东大会有关决议设立的专门工作机构，对董事 会负责并报告工作。 第三条 审计委员会负责提议聘请或更换外部审计机构；监督公司的内部审计制度及实 施；负责公司内、外部审计的沟通；监督和核查审计工作；审核公司的财务信息及其披露； 审查公司的内控制度。 第二章 人员构成 第四条 审计委员会由三名董事组成，其中独立董事占二分之一以上并担任召集人，至 少有一名独立董事是会计专业人士。 第五条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或三分之一以上董事提名， 并经董事会过半数选举产生，由董事会选举任命和解聘。 博创科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 博创科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 （2023 年 11 月修订） 第一章 总 则 第一条 博创科技股份有限公司（以下简称"公司"）为强化董事会决策功能，实现对 公司财务收支和各项经营活动的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"公司法"）、《上市公司治理准则》等有关法律法规以及《博创科技股份 有限公司章程》(以下简称"公司章程")的规定，设立董事会审计委员会(以下简称"审计 委员会"或"委 ...

博创科技股份有限公司 章程 二○二三年十一月修订 | | | | | | 博创科技股份有限公司 章程 第一章 总 则 公司是经中华人民共和国商务部商资批〔2008〕833 号《商务部关于同意 浙江博创科技有限公司变更为股份有限公司的批复》批准，以整体变更方 式设立，并在浙江省市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会 信用代码为：91330000751914583X。 中文名称：博创科技股份有限公司 英文名称：Broadex Technologies Co., Ltd. 1 第一条 为维护博创科技股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债权人的合 法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司是依照《公司法》、《关于设立外商投资股份有限公司若干问题的暂 行规定》和其他有关规定成立的股份有限公司。 第三条 公司于 2016 年 8 月 19 日经中国证券监督管理委员会核准，首次向社会公 众发行人民币普通股 2,067 万股，于 2016 年 10 月 12 日在深圳证券交易所 创业 ...