（一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准优德精密工业（昆山）股份有限公 司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2016】2057 号文）核准，优德精密 向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,667 万股，每股发行价 15.03 元； 本次发行募集资金总额为人民币25,055.01万元，扣除发行费用3,234.86万元（不 含增值税）后实际募集资金净额为人民币 21,820.15 万元。上述募集资金已由大 华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2016 年 9 月 26 日出具大华验字【2016】 第 000956 号《验资报告》审验。公司对募集资金采取了专户存储制度。 （二）募集资金使用情况及结余情况 长江证券承销保荐有限公司 关于优德精密工业（昆山）股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"）作为优德精密工业（昆 山）股份有限公司（以下简称"优德精密"或"公司"）首次公开发行股票并在创 业板上市持续督导之保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深 圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板 ...

优德精密工业（昆山）股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （董希淼） 本人作为优德精密工业（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立董 事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》和《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、法规以及《公司章程》、 《独立董事工作制度》等相关制度要求，诚实、勤勉、认真履行独立董事职责，积极参加相关 会议，认真审议各项会议议案，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司及全体股东的合法权 益。现将本人2023年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 本人董希淼，2000 年获得兰州大学历史学学士及法学学士双学位，2010 年获得浙江工业 大学工商管理硕士。曾任中国建设银行浙江省分行业务副经理、业务经理、支行副行长、高级 经理，以及恒丰银行研究院执行院长、中国人民大学重阳金融研究院副院长， 2019 年 9 月至 今，担任中关村互联网金融研究院首席研究员，目前兼任招联消费金融股份有限公司首席研究 员、亳州药都农村商业银行股份有限公司独立董事，2018 年 12 月至 2024 年 4 月任甘肃银行 股份 ...

证券代码：300549 证券简称：优德精密 公告编号：2024-018 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 二、参加人员 董事长曾正雄先生，总经理陈志伟先生，财务总监袁家红女士，董事会秘书陈海鹰女士， 独立董事杨艳波女士（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。 优德精密工业（昆山）股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 优德精密工业(昆山)股份有限公司（以下简称"公司"）2023年年度报告及其摘要于2024 年4月25日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。为便于广大投资者能够进一步了解公司 经营业绩、发展战略等情况，公司定于2024年5月9日（星期四）15:00-17:00在"价值在线" （www.ir-online.cn）举办2023年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投 资者的意见和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2024年05月09日（星期四）15:00-17:00 2024 年 ...

企业法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 优德精密工业（昆山）股份有限公司 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上 市公司的关 | 上市公司核 | 2023 年期 | 2023 | 年度占 用累计发生 | 2023 年度占 | 2023 | 年度 | 2023 年12 | 占用形成原 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 算的会计科 | 初占用资 | | 金额（不含利 | 用资金的利 | | 偿还累计发 | 月末占用 | 因 | | | | | 联关系 | 目 | 金余额 | | 息） | 息（如有） | | 生金额 | 资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | | | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控制人 | ...

优德精密工业（昆山）股份有限公司 董事会议事规则 二○二四年四月 优德精密工业（昆山）股份有限公司 董事会议事规则 （2024年4月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范优德精密工业（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况， 制订本规则。 第二条 本规则对公司全体董事具有约束力，公司董事会依照法律法规、《公 司章程》及本规则规定行使职权，并对股东大会负责。 第二章 董事会的组成 第三条 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名。 第四条 董事会设董事长1名，董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生 和罢免。 第五条 公司董事候选人除应符合《公司法》的相关规定外，不得存在下列 情形： （一）最近三年内受到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 行政处 ...

证券代码：300549 证券简称：优德精密 公告编号：2024-014 优德精密工业（昆山）股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 及相关格式指引的规定，将优德精密工业（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"）募 集资金 2023 年度存放与使用情况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可（2016）2057 号核准，并经深圳证券交易所同 意，本公司由主承销商长江证券承销保荐有限公司于 2016 年 09 月 20 日向社会公众公开 发行普通股（A 股）股票 1667 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 15.03 元。截至 2016年09月26日止，本公司共募集资金250,550,100.00元，扣除发行费用32,348,637.49 元(不含税)，募集资金净额 218,201,462.51 元。 截止 2016 年 09 月 26 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华 ...

2023年10月25日，财政部发布了《准则解释第17号》（财会〔2023〕21号），规定"关于 流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"和"关于售后租回交易的会 计处理"内容自2024年1月1日起施行。 由于上述会计准则解释的发布，公司需对会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的 生效日期开始执行上述会计准则。 2、变更前采用的会计政策 证券代码：300549 证券简称：优德精密 公告编号：2024-017 优德精密工业（昆山）股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 优德精密工业（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政部 （以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕21号，以下简 称"《准则解释第17号》"）的要求进行会计政策变更。根据《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》有关规定，无需提交公司董事会和股东大会审 议批准。本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 具体情况如下： 一、本 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥341,762,415.14, a decrease of 13.85% compared to ¥396,707,346.51 in 2022[23]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥17,334,178.74, down 39.15% from ¥28,486,285.44 in the previous year[23]. - The net cash flow from operating activities was ¥58,867,123.04, reflecting a decline of 24.84% from ¥78,324,713.56 in 2022[23]. - Basic earnings per share decreased to ¥0.13, a drop of 38.10% compared to ¥0.21 in 2022[23]. - Total assets at the end of 2023 were ¥685,956,282.11, down 7.69% from ¥743,066,813.12 at the end of 2022[23]. - The weighted average return on equity for 2023 was 3.16%, down from 5.21% in 2022, indicating a decrease of 2.05%[23]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥11,839,848.92, a decrease of 47.42% from ¥22,518,470.66 in 2022[23]. - Operating profit and total profit were CNY 18.76 million and CNY 18.50 million, respectively, reflecting declines of 38.25% and 39.98% year-on-year[51]. Market and Product Development - The automotive mold components, which are the company's main products, account for about 30% to 40% of the total mold market, with China's automotive production and sales exceeding 30 million units in 2023, marking a year-on-year growth of 11.6% and 12% respectively[34]. - The company has been actively promoting its automation equipment components, with the industrial automation market in China growing from 139.9 billion yuan in 2015 to 264.2 billion yuan in 2022, representing a compound annual growth rate of 9.5%[36]. - In the medical device sector, the company focuses on orthopedic surgical tools, with the Chinese medical device market reaching 958.2 billion yuan in 2022, growing at a compound annual growth rate of approximately 17.5% over the past seven years[38]. - The company continues to adapt to market trends by expanding its product offerings in automation equipment components, which are critical for precision and stability in manufacturing processes[36]. - The company has developed multiple new products in the medical device sector, with ongoing accumulation of new customers despite sales not meeting expectations[54]. Research and Development - The company continues to focus on R&D and innovation, holding a total of 26 invention patents, 56 utility model patents, and 9 design patents as of December 31, 2023[46]. - The company aims to establish a production base for integrated automation transmission mold components, targeting a precision of 0.01mm[67]. - The projected new output value from the R&D of surgical instruments and tools is estimated at ¥3.6 million during the project implementation period[67]. - The company plans to develop high-performance automotive mold wedge components, with a lifespan exceeding 1 million cycles[67]. - The company plans to enhance its R&D capabilities and production capacity for high-precision racks to meet the growing market demand in automation equipment and medical device sectors[89]. Governance and Compliance - The company held three shareholder meetings during the reporting period, approving a total of 12 proposals, ensuring compliance with governance standards[112]. - The board of directors consists of 9 members, including 3 independent directors, and has convened 6 times, passing 23 resolutions, reflecting active governance practices[113]. - The company emphasizes transparency in information disclosure, with the chairman as the primary responsible person for disclosures, ensuring timely and accurate communication with investors[117]. - The company has established a complete independent business system and maintains independence from its controlling shareholder in terms of operations, personnel, and assets[119]. - The company has a robust asset management system, ensuring that all assets are under its complete control and not occupied by the controlling shareholder[123]. Employee Management and Compensation - The total number of employees at the end of the reporting period is 751, with 715 in the parent company and 36 in major subsidiaries[155]. - The company has implemented a systematic and diverse training program, including onboarding and skill enhancement training, to improve employee capabilities[158]. - The company has established a performance-based compensation system to motivate employees and enhance overall performance[156]. - The total remuneration for directors, supervisors, and senior management in 2023 amounted to 5.41 million RMB, a decrease compared to 2022[145]. - The company provides various employee benefits, including meals, accommodation, annual health checks, and recreational activities, to attract and retain talent[156]. Environmental Responsibility - The company received the national-level green factory title in 2023, reflecting its commitment to environmental management[175]. - The company implemented an energy monitoring system that collects real-time electricity usage data, contributing to energy efficiency[175]. - In 2023, the company generated a total of 1.23 million kWh of electricity from solar power, equivalent to saving 492 tons of standard coal and reducing carbon emissions by 584 tons[176]. - The company has established certifications for ISO9001, ISO14001, ISO45001, and ISO50001, demonstrating its adherence to quality and environmental management standards[175]. - The company has developed an emergency response plan for environmental incidents, ensuring preparedness for potential environmental emergencies[174]. Financial Management and Investments - The company has committed to investment projects totaling ¥21,820 million, with a cumulative investment of ¥15,271 million by the end of the reporting period[82]. - The company has successfully returned all temporarily used funds of CNY 30 million to the special account for raised funds as of October 24, 2023[85]. - The company will ensure compliance with relevant laws and regulations when increasing shareholdings, maintaining a distribution of equity that meets listing requirements[187]. - The company has outlined a clear strategy to manage potential conflicts of interest and ensure fair dealings in related party transactions[186]. - The company has pledged to avoid transferring benefits to other entities or individuals unfairly[189].

优德精密工业（昆山）股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字【2024】0011002096 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 优德精密工业（昆山）股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 1-2 二、 优德精密工业（昆山）股份有限公司 2023 年度非 经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 第 1页 大华核字【2024】0011002096 号关联方资金占用情况的专项说明 对优德精密 ...

优德精密工业（昆山）股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 二○二四年四月 优德精密工业（昆山）股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 （2024年4月制订） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善优德精密工业（昆山）股份有限公司（以下简称"公 司"）治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，保护中小股东的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公 司独立董事管理办法》和《优德精密工业（昆山）股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实 际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其 他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事须独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人或者其他与 公司存在利害关系的单位或个人的影响。 独立董事专门会议指由全部公司独立董事参加，为履行独立董事职责专门召 开的会议。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（ ...