本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 优德精密工业（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到江苏省科学技术 厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局联合批准颁发的《高新技术企业证书》，证 书编号：GR202332007949，发证时间：2023年11月6日，有效期三年。 本次系公司原《高新技术企业证书》有效期满后的重新认定。根据国家对高新技术企业 税收优惠政策的有关规定，通过高新技术企业重新认定后，公司（不含子公司）将连续三年 （2023年、2024年、2025年）继续享受国家关于高新技术企业的税收优惠政策，即按15%的税 率缴纳企业所得税。 2023年公司已按15%的税率预缴企业所得税，本次通过高新技术企业重新认定不影响公司 2023年度已披露的相关财务数据。 特此公告。 优德精密工业（昆山）股份有限公司董事会 2024 年 03 月 13 日 证券代码：300549 证券简称：优德精密 公告编号：2024-007 优德精密工业（昆山）股份有限公司 关于通过高新技术企业重新认定的公告 ...

近日，公司收到股东UCM和BEEANTAH出具的《关于股份减持计划期限届满告知函》，根据 《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、 监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将其减持计划实施情况公告如下： 一、股东股份减持计划届满及实施情况 | 序 | 股东名称 | 减持 | 减持期间 | 减持数量 | 减持均价 | 占总股本比 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | 方式 | | （股） | (元/股) | 例（%） | | 1 | United Creation Management | 集中 竞价 | 2023/8/17~2023/9/5 | 1,278,200 | 24.08 | 0.9586 | | | Limited | | | | | | | 2 | BEEANTAH INDUSTRIAL(M) | 集中 竞价 | 2023/8/21~2023/11/30 | 1,789,300 | 23.34 | 1.3419 | | | SDN. BHD. | | | | | | （一）截至本 ...

证券代码：300549 证券简称：优德精密 公告编号：2024-006 关于公司董事、高级管理人员减持计划期限届满暨实施结果的公告 公司董事、高级管理人员袁家红女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 优德精密工业（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年7月3日披露了《关 于关于公司董事、高级管理人员减持股份的预披露公告》（公告编号：2023-034）。昆山品 宽商务咨询有限公司（以下简称"品宽"）计划以集中竞价方式减持公司股份不超过175,000 股（占本公司总股本0.1312%）。近日，公司收到品宽出具的《关于股份减持计划期限届满告 知函》，根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司 股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将其减持计划实施情 况公告如下： 一、股东股份减持计划届满及实施情况 （一）截至本公告批露日，股东减持具体实施情况如下: | 序 | 股东名称 | 减持 | 减持日期 | 减持数量（股） | 减持均价 | 占总 ...

证券代码：300549 证券简称：优德精密 公告编号：2024-004 优德精密工业（昆山）股份有限公司 2、根据中证指数有限公司的数据显示，截至2024年3月8日，公司的静态市盈率为89.4倍， 滚动市盈率为102.8倍。公司所属证监会行业C35专用设备制造业的平均静态市盈率26.47倍， 平均滚动市盈率27.79倍，公司市盈率水平高于行业的市盈率水平。公司特别提醒投资者，注 意投资风险，理性决策，审慎投资。 3、业绩情况：公司目前生产经营活动正常，内外部经营环境未发生重大变化。根据公司 2024年2月29日披露的《2023年度业绩快报》，公司2023年度营业收入为341,762,415.14元， 较上年同期下降13.85%；营业利润为18,760,675.34元，较上年同期下降38.25%；利润总额为 18,501,810.11元，较上年同期下降39.98%；归属于上市公司股东的净利润为17,334,178.74 元，较上年同期下降39.15%。公司特别提醒投资者，注意投资风险。 4、经公司自查并书面询证公司控股股东及实际控制人曾正雄先生，截至本公告披露日， 不存在应披露而未披露的重大事项或重大信息。 一 ...

证券代码：300549 证券简称：优德精密 公告编号：2024-001 优德精密工业（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 12 日召开了 第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于部分募投项目 结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，公司首次公开发行股票募集资金投资项 目"制药模具及医疗器材零部件扩建项目"已扩建完毕，为充分发挥募集资金的使用效率， 结合公司的实际经营情况，公司董事会和监事会同意将上述募投项目结项，并将该募投项目 节余募集资金永久补充流动资金，待此次永久补流资金及齿条扩建项目资金划转事项完成后， 公司将对相关募集资金专户进行销户处理，对应的《募集资金三方监管协议》亦随之终止。 上述议案已经公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过。 以上内容详见《优德精密工业（昆山）股份有限公司关于将部分募集资金投资项目结项 并使用节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-063）、《优德精密工业（昆 山）股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-066）。 近日，公司已将如上首次公开发行股票募 ...

证券代码：300549 证券简称：优德精密 公告编号：2023-067 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 优德精密工业(昆山)股份有限公司（以下简称"公司"）2023年8月18日召开的第四届董 事会第十一次会议、第四届监事会第十次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金 管理的议案》，同意在不影响公司正常经营发展资金需求的情况下，公司拟使用不超过10,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，进行现金管理的额度在董事会审议通过之日起24个月有 效期内可以滚动使用，公司独立董事已就此事项发表独立意见。 具体内容详见公司于2023年8月19日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关 公告。 一、公司购买银行理财产品的基本情况 根据上述决议，公司在董事会决议授权范围内进行闲置自有资金理财，截止到2023年12 月28日，公司利用自有资金购买理财情况如下： 币种：人民币 | 受托方 | 产品名称 | 金额 (万元) | 起始日 | 到期日 | 产品 类型 | 预期年 化收益 | 备注 | | --- | --- | --- ...

北京大成（上海）律师事务所 关于优德精密工业（昆山）股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：优德精密工业（昆山）股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市 公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、 法规和其他有关规范性文件的要求，北京大成（上海）律师事务所（以下简称"本 所"）接受优德精密工业（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"）的委托， 指派律师参加公司 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 本所声明：本所律师仅对本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员 资格、召集人资格、表决程序及表决结果发表法律意见，并不对本次股东大会所审 议的议案、议案所涉及的数字及内容发表意见。本所律师同意将本法律意见书随 本次股东大会其他信息披露资料一并公告。 本法律意见书仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不 得用作任何其他目的。 召开本次股东大会的通知及提案内容，公司于 2023 年 12 月 13 日在深圳证 ...

证券代码：300549 证券简称：优德精密 公告编号：2023-066 优德精密工业（昆山）股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已审议通过的决议； 一、会议召开情况 1、优德精密工业（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2023年第二 次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）会议通知已于2023年12月13日以公告形式发出， 具体内容详见公司于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 发布的公告。 2、会议召开的日期、时间 （1）现场会议时间：2023年12月28日（星期四）下午13：30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023年12月 28日上午9:15－9:25，9：30－11：30，下午13：00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 优德精密工业（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月12日召开第四 届董事会第十四次会议，审议通过了《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》，同意 于2023年12月28日召开2023年第二次临时股东大会，并已于2023年12月13日在巨潮资讯网上 刊登了《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》（公告编号2023-064）。本次股东大 会将采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将本次股东大会的相关事项提示如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2023年第二次临时股东大会； 证券代码：300549 证券简称：优德精密 公告编号：2023-065 优德精密工业（昆山）股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会的提示性公告 2、股东大会召集人：公司董事会； 3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第十四次会议审议通过，决定召开 2023年第二次临时股东大会，会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》相关规定和要求。 4、会 ...

证券代码：300549 证券简称：优德精密 公告编号：2023-062 优德精密工业（昆山）股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 优德精密工业（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十二次会议 于2023年12月1日以电子邮件通知全体监事，并于2023年12月12日以现场会议的方式在公司会 议室召开。 本次会议应到监事3名，实到3名，公司董事会秘书陈海鹰女士列席了本次会议，会议由 监事会主席巩军华女士主持。本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法 律、法规及《公司章程》的相关规定，合法有效。 三、备查文件 1、《第四届监事会第十二次会议决议》； 特此公告。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》； 监事会认为：公司将"制药模具及医疗器材零部件扩建项目"结项并使用节余募集资金 永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展，是基于公司实际经营情况作出的决 定，有利于提高募集资金使用效率，符合全体 ...