募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 优德精密工业（昆山）股份有限公司 容诚专字[2025] 100Z0802 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 2 | 募集资金年度存放与使用情况专项报告 | 1-5 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚专字[2025]100Z0802 号 优德精密工业（昆山）股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的优德精密工业（昆山）股份有限公司（以下简称优德精密 公司）董事会编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供 ...

优德精密工业（昆山）股份有限公司 容诚审字[2025] 100Z1075 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 内部控制审计报告 内部控制审计报告 容诚审字[2025] 100Z1075 号 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 优德精密工业（昆山）股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了优德精密工业（昆山）股份有限公司（以下简称"优德精密公司"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是优德 精密公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上， ...

优德精密工业（昆山）股份有限公司 独立董事董希淼先生 2024 年度述职报告 本人作为优德精密工业（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届、第五届董 事会独立董事，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作 制度》等的有关规定，认真履行独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责。作为具备法律背景 的独立董事，在2024年的工作中，本人密切关注公司治理、内部控制和规范运作等事项，充 分发挥独立董事作用，维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将2024年度本人 履职情况报告如下:： 一、 基本情况 本人董希淼，2000 年获得兰州大学历史学学士及法学学士双学位，2010 年获得浙江工业 大学工商管理硕士。曾任中国建设银行浙江省分行业务副经理、业务经理、支行副行长、高级 经理，以及恒丰银行研究院执行院长、中国人民大学重阳金融研究院副院长、中关村互联网金 融研究院首席研究员。2025 年 1 月至今，担任上海金融与发展实验室副主任、研究员。目前兼 任招联消费金融股份有限公司首席研究员、亳州药都农村商业银 ...

二、2024 年度履职概况 （一）出席公司董事会及列席股东大会的情况 1.出席董事会会议情况 优德精密工业（昆山）股份有限公司 独立董事杨艳波女士 2024 年述职报告 作为优德精密工业（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届、第五届董事会 独立董事，本人严格遵循《上市公司独立董事管理办法》《公司法》《证券法》及《深圳证 券交易所创业板上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规，依 据《公司章程》《独立董事工作制度》规定，恪守独立、审慎、勤勉的履职准则。2024年度 任职期间，本人通过准时参与董事会及各专业委员会会议，严谨审核议案内容，独立发表专 业意见，切实履行监督职责，在促进公司规范运作、防范治理风险及保障全体股东合法权益 方面发挥应有作用。现就2024年度履职情况汇报如下： 一、基本情况 本人杨艳波，会计学专业背景。曾任职于北京中洲光华会计师事务所有限公司合伙人、天 健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司、天健光华（北京）会计师事务所有限公司、天健 正信会计师事务所有限公司合伙人；2011 年 4 月至 2014 年 12 月，任立信大华会计师事务所 有限公司、大华会计师事务 ...

优德精密工业（昆山）股份有限公司 独立董事江慧女士 2024 年度述职报告 作为优德精密工业（昆山）股份有限公司第四届、第五届董事会独立董事，本人始终严格 遵循《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规，以及《公司章程》《独立董事工作 制度》等内部规章制度，秉持诚信、勤勉的原则，认真履行独立董事各项职责。报告期内，本 人积极出席公司董事会及相关会议，对各项议案进行认真审议与充分讨论，切实发挥独立董事 的独立决策与监督作用，致力于维护公司整体利益及全体股东的合法权益。现就2024年度履职 情况汇报如下： 本人已根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对报告期内本人是否满足独立性要求进行自查， 并向公司董事会提交了自查报告。经自查，本人任职符合相关规定对独立董事的独立性要求， 不存在影响独立性的情况。 二、2024 年度履职概况 （一）出席公司董事会及列席股东大会的情况 1.出席董事会会议情况 2024 年度，公司共召开了五次董事会议，本人出席会议 ...

证券代码：300549 证券简称：优德精密 公告编号：2025-017 优德精密工业（昆山）股份有限公司 关于续聘2025年度财务及内控审计机构的议案 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：优德精密工业（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月21日 召开了第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于续聘2025年度财务及内控审计机构的议 案》，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）为公 司2025年度财务及内控审计机构，负责公司2025年度的审计工作。本议案尚需提交公司股东大 会审议通过，现将相关情况公告如下： 容诚会计师事务所共承担 394 家上市公司 2023 年年报审计业务，审计收费总额 48,840.19 万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备 制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡 胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业）及信息传输、软件和 信息技术服务业，水利、环境和公共设施管 ...

证券代码：300549 证券简称：优德精密 公告编号：2025-009 优德精密工业（昆山）股份有限公司 2024年年度报告披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 优德精密工业（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月21日召开第五届 董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司2024年年度报告及其 摘要的议案》。 为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2024年年度 报告全文》及《2024年年度报告摘要》于2025年4月23日在中国证监会指定的创业板信息披露 网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，敬请投资者注意查阅。 特此公告。 优德精密工业（昆山）股份有限公司董事会 2025 年 04 月 22 日 ...

优德精密工业（昆山）股份有限公司 2024年度董事会工作报告 2024 年，公司董事会严格依照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》及《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规，结合《公司 章程》《董事会议事规则》相关要求，忠实履行股东大会赋予的职责，扎实推进董事会各项决 议的实施，持续提升公司规范运作水平，积极推动业务发展，助力公司实现持续健康发展。现 将董事会 2024 年度工作情况汇报如下： 一、公司总体经营情况 2024年度，公司紧紧围绕主业和年度工作计划积极开展各项工作，报告期内，公司主要会 计数据和财务指标如下： | | 2024年 | 2023年 | 本年比上年增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 347,087,748.54 | 341,762,415.14 | 1.56% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 13,698,660.43 | 17,334,178.74 | -20.97% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净 利润（元） | 9,099,933.45 | 11,8 ...

一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2025年05月09日（星期五）15:00-17:00 会议召开地点：互动易云访谈（https://irm.cninfo.com.cn/） 会议召开方式：网络互动方式 证券代码：300549 证券简称：优德精密 公告编号：2025-015 优德精密工业（昆山）股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 优德精密工业(昆山)股份有限公司（以下简称"公司"）2024年年度报告及其摘要已于 2025年4月23日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。为便于广大投资者能够进一步了解 公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于2025年5月9日（星期五）15:00-17:00在"互动易 云访谈"（https://irm.cninfo.com.cn/）举办2024年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通 和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 投资者可于2025年05月09日（星期五）15:00-17:00通过网址https://irm.cninfo.com. ...

一、监事会会议召开情况 2024 年度，公司监事会共召开了五次会议，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、 《公司章程》的规定，各次会议情况及决议内容如下： | 会议时间 | | | 会议名称 | 表决内容 审议结果 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024 | 年 | 月 | 第四届监事 会第十三次 | 《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 审议通过 | | | 4 | | | | | | 《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》 | | | | | | | | | 《关于公司 2023 年度利润分配的议案》 | | | | | | | | | 《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》 | | | | | | | | | 《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》 | | | | | 25 日 | | | 会议 | 《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》 | | | | | | | | | 《关于公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报 | | | | | | | | ...