优德精密工业（昆山）股份有限公司 4-4-1 章 程 二○二三年九月 第三条 公司于 2016 年 9 月 8 日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社会 公众发行人民币普通股 1667 万股，于 2016 年 9 月 30 日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：中文名称：优德精密工业（昆山）股份有限公司 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 ...

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 优德精密工业（昆山）股份有限公司（以下称"公司"）于2022年10月26日召开第四届 董事会第七次会议及第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂 时补充流动资金的议案》。同意公司使用闲置募集资金不超过人民币3,000万元暂时补充流动 资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。详情 请见公司于2022年10月27日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 的《关于使用部分闲置 募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2022-051）。 根据上述决议，公司合计从募集资金账户中共划出人民币 3,000 万元闲置募集资金暂时 补充流动资金，本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金到期日为 2023 年 10 月 25 日。公司 在闲置募集资金暂时补充流动资金期间，对资金进行了合理的安排与使用，没有影响募集资 金投资计划的正常进行，资金运用情况良好。 公司于 2022 年 12 月 28 日公告了将用于暂时补充流动资金的部分募集资金 900 万元提前 归 ...

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300549 证券简称：优德精密 公告编号：2023-054 优德精密工业（昆山）股份有限公司 关于获得政府补助的公告 一、获得补助的基本情况 优德精密工业（昆山）股份有限公司及全资子公司（以下简称"公司"）2023 年 1 月 1 日至目前共获得政府补助累计为人民币 5,311,484.00 元，其中与收益相关的政府补助累计为 3,005,184.00 元（截至本公告披露日已到账金额为 2,533,034.00 元）,占公司最近一期经审 计归属于上市公司股东净利润的 10.55%，具体情况如下： | 获得补助 | 发放补助 | 补助原因 | 补助 | 补助金额 | | 补助 | 是否与公 司日常经 | 是否具 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 主体 | 主体 | 或项目 | 形式 | （元） | 补助依据 | 类型 | 营活动相 | 有可持 续性 | | | | | | | 贯彻落实 | | 关 | | | | 昆山高新 ...

特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况； 证券代码：300549 证券简称：优德精密 公告编号：2023-053 2023 年第一次临时股东大会决议公告 优德精密工业（昆山）股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已审议通过的决议； 3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开情况 1、优德精密工业（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2023年第一 次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）会议通知已于2023年9月20日以公告形式发出， 具体内容详见公司于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 发布的公告。 2、会议召开的日期、时间 （1）现场会议时间：2023年10月9日（星期一）下午13：30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023年10月9 日上午9:15－9:25，9：30－11：30，下午13：00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统进 ...

北京大成（上海）律师事务所 关于优德精密工业（昆山）股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：优德精密工业（昆山）股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市 公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法 律、法规和其他有关规范性文件的要求，北京大成（上海）律师事务所（以下简 称"本所"）接受优德精密工业（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"）的 委托，指派律师参加公司 2023 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大 会"）。 本所声明：本所律师仅对本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人 员资格、召集人资格、表决程序及表决结果发表法律意见，并不对本次股东大会 所审议的议案、议案所涉及的数字及内容发表意见。本所律师同意将本法律意见 书随本次股东大会其他信息披露资料一并公告。 本法律意见书仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不 得用作任何其他目的。 本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务 ...

证券代码：300549 证券简称：优德精密 公告编号：2023-049 本次权益变动后，公司5%以上股东BEEANTAH INDUSTRIAL (M) SDN. BHD.（以下简称 "BEEANTAH"）持有公司的股份比例由7.02%变动至6.02%。 本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。 优德精密工业（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到BEEANTAH INDUSTRIAL (M) SDN. BHD.发来权益变动达到1%的告知函，现将相关权益变动具体情况公告如下： 一、本次权益变动基本情况 | 1.基本情况 | | | | --- | --- | --- | | 信息披露义务人 | BEEANTAH INDUSTRIAL (M) SDN. BHD. | | | 住所 | PTD 37442，Jalan Perindustrian 3,Kawasan Perindustrian Senai 2,81400,Senai,Johor,Malaysia | | | 权益变动时间 | 2023 年 8 月 21 日至 2023 年 9 月 7 日 | | | 股票简称 | 优德精密 股票 ...

证券代码：300549 证券简称：优德精密 公告编号：2023-048 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 优德精密工业(昆山)股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第七次会议、第 四届监事会第六次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，公 司拟在不影响募集资金使用的情况下，根据募集资金投资项目的投资计划和建设进度，使用 不超过人民币2,900万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的 银行保本型产品。进行现金管理的额度在董事会审议通过之日起一年有效期内可以滚动使用， 公司独立董事已就此事项发表独立意见、保荐机构发表了明确同意意见。具体内容详见公司 于2022年10月27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 近日，公司前期使用闲置募集资金购买的理财产品已到期且赎回，并购买了新的银行理 财产品，现就具体情况公告如下： 关联关系说明：公司与理财产品受托方无关联关系。 二、审批程序 《关于使用暂时闲置募集资金进行现金 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥185,021,052.20, representing a 0.75% increase compared to ¥183,651,375.32 in the same period last year[23]. - The net profit attributable to shareholders was ¥10,902,148.73, up 5.68% from ¥10,316,495.94 year-on-year[23]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥9,040,301.89, reflecting an 11.49% increase from ¥8,108,670.64 in the previous year[23]. - The total profit for the first half of 2023 was ¥11,078,883.07, down 9.4% from ¥12,224,709.51 in the first half of 2022[156]. - The company's operating profit for the first half of 2023 was ¥11,036,512.88, a decrease of 9.5% from ¥12,195,516.32 in the previous year[156]. - The total comprehensive income for the first half of 2023 was ¥10,902,148.73, compared to ¥10,396,005.59 in the same period of 2022, indicating a growth of 4.9%[156]. - The net profit for the first half of 2023 was 44.196 million yuan, representing an increase from 41.197 million yuan in the same period last year, which is a growth of approximately 7.25%[169]. Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities decreased significantly by 64.65%, amounting to ¥18,161,576.42 compared to ¥51,377,454.56 in the same period last year[23]. - The company achieved a net increase in cash and cash equivalents of ¥14,030,001.97, a turnaround from a decrease of ¥20,161,486.90 in the prior year, marking a 169.59% change[45]. - The company's cash and cash equivalents increased to ¥93,430,034.62, representing 13.24% of total assets, up by 2.55% from the previous year[51]. - The total assets at the end of the reporting period were ¥705,714,930.68, a decrease of 5.03% from ¥743,066,813.12 at the end of the previous year[23]. - The total current assets decreased to ¥479,967,802.98 from ¥511,916,791.04, a decline of about 6.2%[147]. - The total liabilities decreased to CNY 148,700,471.27 from CNY 186,625,373.87, reflecting a decline of approximately 20.3%[153]. Investments and R&D - The company has a professional R&D team of 91 members, accounting for 12.98% of the total workforce, focusing on precision mold components and automation equipment[39]. - Research and development expenses decreased by 20.73% to ¥10,143,393.69 from ¥12,796,458.88 year-on-year[45]. - The company is focusing on enhancing its R&D capabilities to innovate new technologies and products in the upcoming quarters[171]. - The company plans to invest CNY 22.5 million in the new rack expansion project, which is expected to be operational by December 31, 2024[64]. Market Strategy and Expansion - The company continues to focus on precision components for automotive, semiconductor, and home appliance molds, with no significant changes in its main business operations[31]. - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 20% market share by the end of 2024[75]. - The company aims to reduce operational costs by 10% through efficiency improvements and automation[72]. - The company plans to enter new verticals, potentially increasing total addressable market by 30%[74]. Shareholder Information - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares[5]. - The total number of shares is 133,340,000, with 24.21% being limited shares and 75.79% being unrestricted shares[133]. - The largest shareholder, Zeng Zhengxiong, holds 32.28% of the shares, totaling 43,047,100 shares[134]. - The company approved a cash dividend of 1.20 RMB per 10 shares based on a total share capital of 133,340,000 shares on May 19, 2023[128]. Risk Management - The company faces risks related to supplier concentration, with the largest supplier accounting for approximately 40%-45% of raw material procurement[85]. - The company is actively managing risks associated with changes in laws and regulations affecting cross-strait investments, which could impact its operations[82]. - The company is implementing strategies to mitigate the risks of raw material price volatility by negotiating fixed prices and increasing procurement during low price periods[84]. Compliance and Governance - The financial report for the first half of 2023 has not been audited[145]. - The company has not identified any significant doubts regarding its ability to continue as a going concern for the next 12 months[183]. - The company operates under the accounting standards set by the Ministry of Finance of China[182]. - The company has disclosed all relevant information regarding project adjustments and fund usage in accordance with regulatory requirements[63].

证券代码：300549 证券简称：优德精密 公告编号：2023-045 优德精密工业（昆山）股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，将优 德精密工业（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 2023 年半年度存放与 使用情况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可（2016）2057 号核准，并经深圳证券交易所同 意，本公司由主承销商长江证券承销保荐有限公司于 2016 年 09 月 20 日向社会公众公开 发行普通股（A 股）股票 1667 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 15.03 元。截至 2016年09月26日止，本公司共募集资金250,550,100.00元，扣除发行费用32,348,637.49 元(不含税)，募集资金净额 218,201,462.51 元。 截止 2016 年 09 月 26 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师 事务所（特殊普 ...

根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，我们作为公司 的独立董事，本着实事求是、认真负责的态度，公平、公正、诚实信用的原则，基于独立判断 的立场，现对公司 2023 年半年度的相关事项进行认真审核，并发表独立意见如下： 一、关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见 经核查，公司编制的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，符合深圳证券交易所《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等有关规定，如实反映了公司 2023 年半年度募集资金实际存放、 使用、管理情况，不存在募集资金存放和使用违规的情形。我们一致同意公司董事会编制的《关 于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 全体独立董事认为：本次 ...