证券代码：300555 证券简称：ST 路通 公告编号：2024-080 无锡路通视信网络股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡路通视信网络股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董 事专门会议第二次会议于 2024 年 10 月 23 日以通讯表决方式召开。会议通知于 2024 年 10 月 18 日以书面或电子邮件的方式送达各位独立董事及其他会议参加 人。会议应出席独立董事 2 名，实际出席独立董事 2 名。本次会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《无锡路通视信网络股份有限公司 章程》、《无锡路通视信网络股份有限公司独立董事专门会议工作制度》的有关 规定，会议及通过的决议合法有效。 一、审议通过了《关于 2024 年第三季度计提资产减值准备的议案》 经审核，独立董事认为：公司本次计提资产减值损失准备依据充分，符合上 市公司实际情况，本次计提资产减值准备后，能客观、公允的反应公司截至 2024 年 9 月 30 日的财务状况、资产价值及经营情况，使公司会计 ...

证券代码：300555 证券简称：ST 路通 公告编号：2024-075 无锡路通视信网络股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议第一次会议决议公告 （2）经审阅相关高级管理人员的个人履历，未发现有《公司法》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及其 他规范性文件或《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员和董事会 秘书的情形。其中董事会秘书谢细波先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘 书资格证书。因此，我们一致同意聘任邱京卫先生担任公司总经理；聘任庄小正 先生、付新悦先生、王璐敏女士、赵甜女士、赖一松先生担任公司副总经理；聘 任谢细波先生担任公司董事会秘书。任期自公司第五届董事会第一次会议审议通 过之日起至本届董事会任期届满之日止。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡路通视信网络股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董事 专门会议第一次会议于 2024 年 10 月 18 日以通讯表决方式召开。同日以电子邮 件、口头等方式通知各位董事以现场结合通讯表决的方式召开公司第五届董事会 第 ...

证券代码：300555 证券简称：ST路通 公告编号：2024-074 无锡路通视信网络股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 公司第五届监事会第一次会议决议。 特此公告。 无锡路通视信网络股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 14 日 召开 2024 年度第一次职工代表大会，经与会职工代表审议通过，选举产生了职 工代表监事。公司于 2024 年 10 月 17 日召开 2024 年第二次临时股东大会，选举 产生了非职工代表监事，与职工代表监事共同组成了公司第五届监事会。公司于 2024 年 10 月 18 日以电子邮件、口头等方式通知各位监事以现场表决方式召开 公司第五届监事会第一次会议。全体监事一致同意豁免本次监事会会议的提前通 知期限，且与会各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。 经全体监事推选，本次会议由曾庆川先生主持，会议应出席监事 3 人，实际 出席监事 3 人，公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 等有关法律法 ...

证券代码：300555 证券简称：ST路通 公告编号：2024-076 无锡路通视信网络股份有限公司 关于选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及 聘任公司高级管理人员、内审部门负责人、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 选举产生公司第五届董事会董事长 董事长：邱京卫先生 经第五届董事会第一次会议审议通过，同意邱京卫先生担任公司第五届董事 会董事长，任期自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第五届董 事会任期届满之日止。邱京卫先生简历详见公司披露于中国证监会指定的创业板 信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会、监事 会换届选举的公告》（公告编号 2024-065）。 二、 选举公司第五届董事会各专门委员会委员 1、第五届董事会战略委员会：邱京卫先生、陈新文先生、黄远征先生。由 邱京卫先生担任主任委员。 2、第五届董事会审计委员会：刘青林先生、陈新文先生、黄远征先生。由 刘青林先生担任主任委员。 3、第五届董事会提名委员会：黄远征先生、邱京卫先生、刘青林先生 ...

证券代码：300555 证券简称：ST路通 公告编号：2024-073 无锡路通视信网络股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 无锡路通视信网络股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 17 日召开 2024 年第二次临时股东大会，选举产生了第五届董事会成员。公司于 2024 年 10 月 18 日以电子邮件、口头等方式通知各位董事以现场结合通讯表决的方式 召开公司第五届董事会第一次会议。全体董事一致同意豁免本次董事会会议的提 前通知期限，且与会各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。 本次会议由全体董事一致推选董事邱京卫先生主持。会议应出席董事 5 名， 实际出席董事 5 名，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的 召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律法 规和《无锡路通视信网络股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《无锡路通视信网络股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，会议及通过的 决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了 ...

证券代码：300555 证券简称：ST路通 公告编号：2024-072 无锡路通视信网络股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡路通视信网络股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 17 日召开了 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举 暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨 提名第五届董事会独立董事候选人的议案》、《关于公司监事会换届选举暨提名 第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》，选举产生了公司第五届董事会、 监事会成员，任期自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年，现将具 体情况公告如下： 一、 公司第五届董事会成员组成情况 非独立董事：邱京卫先生、陈新文先生、付新悦先生； 独立董事：刘青川先生、黄远征先生。 公司第五届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，不存在《中华 人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》和《无锡路通视信网络股份有限 ...

2024 年第二次临时股东大会的 北京市中伦律师事务所 关于无锡路通视信网络股份有限公司 二〇二四年十月 北京市中伦律师事务所 关于无锡路通视信网络股份有限公司 法律意见书 股东大会"），对本次股东大会的相关事项进行见证并出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的相关文件，该等文件包括 但不限于： 1. 现行有效的公司章程； 2. 于 2024 年 10 月 1 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知； 3. 公司本次股东大会股权登记日（2024 年 10 月 10 日）的股东名册、出席 现场会议的股东的到会登记记录及凭证资料； 1 法律意见书 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：无锡路通视信网络股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司 股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）的规定，北京市中伦律师事务所 （以下简称"本所"）接受无锡路通视信网络股份有限公司（以下简称"公司"） ...

证券代码：300555 证券简称：ST路通 公告编号：2024-071 无锡路通视信网络股份有限公司 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）会议届次：无锡路通视信网络股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临时股东大会。 （2）会议召集人：公司第四届董事会 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （3）会议召开的日期、时间： 1）现场会议召开时间：2024 年 10 月 17 日（星期四）下午 15:00。 2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2024 年 10 月 17 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 10 月 17 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 （4）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网 ...

证券代码：300555 证券简称：ST路通 公告编号：2024-070 无锡路通视信网络股份有限公司 关于控股股东所持公司部分股份被司法拍卖的进展公告 如前述拍卖股份最终全部过户完成，控股股东及其一致行动人本次被司法拍 卖前后持股情况变动如下： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次司法拍卖的标的为无锡路通视信网络股份有限公司（以下简称"公 司"）控股股东宁波余姚华晟云城智慧城市运营科技有限公司（以下简称"华晟云 城"）持有的 10,226,212 股公司股份，占公司总股本 5.11%。 2、本次司法拍卖完成及相关股份变更过户后，华晟云城及其一致行动人将 合计持有公司股份 27,425,671 股，占公司总股本 13.71%。截至 2024 年 10 月 10 日，公司前十大股东中其他股东单独持股比例均未超过 5%，本次司法拍卖不会 导致公司实际控制权发生变更。 3、本次司法拍卖尚涉及余款缴纳、法院出具裁定、股份变更过户等环节， 其最终结果存在不确定性。公司将密切关注该事项的后续进展情况，并按照有关 法律法规规定督促信息披露义务人 ...

附件： 职工代表监事简历 无锡路通视信网络股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会原定任 期已于 2024 年 8 月 13 日届满，由于公司监事会换届选举工作尚未完成，第四届 监事会任期相应顺延，具体内容详见公司披露于中国证监会指定的创业板信息披 露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会、监事会延期 换届选举的提示性公告》。根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号一一创 业板上市公司规范运作》等法律法规和《无锡路通视信网络股份有限公司章程》 的规定，公司于 2024 年 10 月 14 日召开 2024 年度第一次职工代表大会，经与会 职工代表审议通过，选举刘延成先生（简历见附件）为公司第五届监事会职工代 表监事。刘延成先生将与公司股东大会选举产生的两位非职工代表监事共同组成 公司第五届监事会，任期与公司第五届监事会一致。 特此公告。 无锡路通视信网络股份有限公司监事会 2024 年 10 月 14 日 证券代码：300555 证券简称：ST路通 公告编号：2024-069 无锡路通视 ...