无锡路通视信网络股份有限公司 审计委员会议事规则 第二章 人员组成 无锡路通视信网络股份有限公司 审计委员会议事规则 （2025 年 10 月） 第一章 总则 第一条 为强化无锡路通视信网络股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策职能，进一步完善公司治理结构，公司董事会特决定设立无锡路通视信网络股份 有限公司董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）。 第二条 为使审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司治理准则》以及《无锡路 通视信网络股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关法律、法规和 规范性文件的有关规定，制订本议事规则。 第三条 审计委员会是董事会下设专门工作机构，对董事会负责并报告工作。 第四条 审计委员会依据《公司章程》和本议事规则的规定独立履行职权，不 受公司任何其他部门和个人的非法干预。 第五条 审计委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本议事规则及其他有 关法律、法规的规定；审计委员会决议内容违反《公司章程》、本议事规则及其他 有 ...

无锡路通视信网络股份有限公司 章 程 2025 年 10 月 | . | . | | --- | --- | | . | | | 第一章 | 总 | 则 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股 | 份 5 | | 第一节 | | 股份发行 5 | | 第二节 | | 股份增减和回购 7 | | 第三节 | | 股份转让 9 | | 第四章 | | 股东和股东会 10 | | 第一节 | | 股东的一般规定 10 | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 14 | | 第三节 | | 股东会的一般规定 16 | | 第四节 | | 股东会的召集 19 | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 21 | | 第六节 | | 股东会的召开 23 | | 第七节 | | 股东会的表决和决议 26 | | 第五章 | | 董事和董事会 32 | | 第一节 | | 董事的一般规定 32 | | 第二节 | | 董事会 37 | | 第三节 | | 独立董事 43 | | 第四节 | | 董事会专门委员会 46 | | 第六章 | | 高级管理 ...

关于补选公司第五届董事会非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡路通视信网络股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 21 日召开公司第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于补选陈少康先生为公 司第五届董事会非独立董事的议案》、《关于补选吴爱国先生为公司第五届董事 会非独立董事的议案》。现将相关情况公告如下： 鉴于公司第五届董事会第十五次会议审议并通过了《关于召开 2025 年第二 次临时股东大会审议〈监事会提请召开临时股东大会罢免邱京卫董事职务〉的议 案》《关于召开 2025 年第二次临时股东大会审议〈监事会提请召开临时股东大 会罢免付新悦董事职务〉的议案》。 为保障公司董事会的规范运作，根据有关法律法规及《公司章程》规定，经 公司董事会提名委员会资格审查，持有公司 5.00%以上股份的股东吴爱军提名陈 少康先生、吴爱国先生作为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东大 会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。 证券代码：300555 证券简称：ST 路通 公告编号：2025-096 无锡路通视信网 ...

《无锡路通视信网络股份有限公司章程》修订对比表 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及相关规范性文件的最新规定， 无锡路通视信网络股份有限公司（以下简称"公司"）结合实际情况，拟对《公 司章程》的相关条款及相关配套制度进行修订和完善，具体修订内容如下： 1、全文统一删除"监事会"和"监事"，由董事会审计委员会履行《中华 人民共和国公司法》等相关法律法规中规定的监事会职权。条款中仅删除"监事 会"和"监事"的，不逐一列示修订前后对照情况。 2、全文统一将"股东大会"调整为"股东会"。条款中仅做此调整的，不 逐一列示修订前后对照情况。 3、其他非实质性修订，如章节标题变化、条款编号变化及援引条款序号的 相应调整、标点符号及格式的调整等，因不涉及具体权利义务变动，不逐一列示 修订前后对照情况。 | 序号 | 原条款 | 新条款 | | --- | --- | --- | | 1. | 第一条 为维护无锡路通视信网络 | 第一条 为维护无锡路通视信网络股 | | | ...

无锡路通视信网络股份有限公司 董事会议事规则 无锡路通视信网络股份有限公司 董事会议事规则 2025年10月 第二条 董事应当遵守法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行忠实和 勤勉义务。 第二章 董事会的组成及其职权 第三条 公司设董事会，对股东会负责。 第四条 董事会由 7 名董事组成，其中，独立董事 3 名，由职工代表担任 的董事 1 名，董事长 1 人。 第五条 董事由股东会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可连选连 任。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 | | | 无锡路通视信网络股份有限公司 董事会议事规则 无锡路通视信网络股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步完善无锡路通视信网络股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，规范董事会的运作，提高董事会的工作效率和科学决策能力，保 证公司董事会依法行使权力，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）和《无锡路通视信网络股份有限公司章 ...

证券代码：300555 证券简称：ST路通 公告编号：2025-094 无锡路通视信网络股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会（经公司第五届董事会第十六次会议审 议通过，决定召开本次股东大会）。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《无锡路通视信网络股份有限公司章程》等有关 规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 11 月 7 日（星期五）下午 15:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系 统进行网络投票的具体时间为：2025 年 11 月 7 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30， 下午 13:00 至 15:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为： 2025 年 11 月 7 日上午 9:15 至下午 15:00 期 ...

证券代码：300555 证券简称：ST 路通 公告编号：2025-093 无锡路通视信网络股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 025 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及相关规范性 文件的最新规定，公司结合实际情况，拟对《公司章程》的相关条款及相关配套 制度进行修订和完善。 董事会提请股东大会授权公司经营层办理《公司章程》及工商变更登记、章 程备案等相关事宜。授权的有效期限自公司股东大会审议通过之日起至本次相关 工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。修订后的《公司章程》最终以工商登 记管理部门核准的内容为准。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 无锡路通视信网络股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 19 日 以电子邮件、传真、电话等方式，向全体董事发出了关于召开公司第五届董事会 第十六次会议的通知。本次会议于 2025 年 10 月 21 日以现场结合通讯表决方式 召开，会议由公司董事长邱京卫先 ...

关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡路通视信网络股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 21 日 召开了第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理 工商变更登记的议案》、《关于修订公司部分内部治理制度的议案》，现将具体 情况公告如下： 一、关于修订《公司章程》的情况 根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关 于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的规定，上市公司将不再设立监 事会或者监事，公司监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事 规则》相应废止。 基于上述情况，同时根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律 ...

Core Viewpoint - ST Luton has been named by regulators again for disclosure issues, leading to administrative measures from the Jiangsu Securities Regulatory Bureau and the Shenzhen Stock Exchange [1][2][3] Group 1: Regulatory Actions - On October 20, ST Luton received an administrative regulatory decision from the Jiangsu Securities Regulatory Bureau for failing to timely notify the convening of a shareholders' meeting, resulting in corrective measures and a warning letter issued to the chairman [1] - The Shenzhen Stock Exchange issued a regulatory letter to ST Luton, urging the company to take the issues seriously and implement timely corrections to prevent recurrence [1] Group 2: Previous Violations - In June 2025, ST Luton was previously named for disclosure issues, including significant deficiencies in internal controls regarding the management of company seals and inaccurate information in the 2022 internal control self-assessment report [2] - The company failed to disclose a lawsuit notification and bank account freeze in a timely manner, violating disclosure regulations, with the chairman and other key personnel held responsible [3] Group 3: Internal Control Deficiencies - Legal experts noted that ST Luton's internal controls exhibit significant flaws, with repeated violations in disclosure reflecting a lack of compliance awareness among senior management [3] - The potential for higher-level administrative penalties exists if the company continues to violate regulations within a short timeframe, including fines and possible delisting risks [3]

Core Points - ST Luton (300555) closed at 11.19 yuan on October 21, 2025, with a 0.9% increase and a turnover rate of 1.52% [1] - The stock had a trading volume of 30,200 shares and a transaction amount of 33.7282 million yuan [1] Trading Information Summary - On October 21, the net outflow of main funds was 4.836 million yuan, indicating a cautious attitude from major investors towards ST Luton’s short-term performance [2] - Retail investors showed a net inflow of 1.2521 million yuan, while speculative funds had a net inflow of 3.5839 million yuan [1] Regulatory Penalties Reminder - Chairman Qiu Jingwei was ordered to rectify by the Jiangsu Securities Regulatory Bureau for failing to timely disclose significant events and allegedly violating securities laws [2] - The Shenzhen Stock Exchange's Growth Enterprise Market management department also took regulatory measures against the company for similar reasons [2]